证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以692346184为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  东华能源致力于打造中国最大的烷烃资源综合运营商,根据自身业务情况和行业特征分为四个板块：

  1、液化石油气的国内销售业务，主要市场在江苏、浙江、上海、江西、福建等华东地区，以及华南沿海地区。江苏、上海和浙北是公司国内销售重点区域；苏北、湖北、安徽、山东和华南沿海是2015年新开拓的市场区域，广西钦州是报告期内开发最成功的区域市场；报告期内业务增长较快的区域是江苏、上海、浙南和福建区域。随着国际进口液化石油气价格下跌，国内液化气加工产业崛起和炼厂自用量增加，2015年，国内销售业务量高速增长。总体而言，公司在江、浙、沪等华东地区的市场份额仍在持续扩大。

  2、液化石油气的国际贸易业务，主要以亚太区域的日本、韩国、马来西亚、越南、印度等国家为基础，同时利用北美货源逐渐辐射南美和欧洲市场。公司液化石油气进口和销售量连续三年保持国内行业第一，系东亚地区主要液化石油气贸易商之一。

  3、液体化工仓储业务，以张家港仓储基地为中心，主要市场集中在江苏、上海、浙江等华东区域。

  4、汽车加气业务和液化石油气钢瓶零售业务，现有的汽车加气站点主要集中于盐城、南通、上海、昆山、张家港、青阳、潜山、阜宁、句容等城市。现有的液化石油气钢瓶零售业务站点主要市场区域为浙江临海市、苏州市、无锡市和大丰市。随着国家天然气价格改革机遇和政府对清洁能源推广力度加强，公司充分利用自身强大的资源渠道、库容优势努力打造行业品牌，扩大销售布局，服务创造价值，2015年业绩稳中有升，公司市场份额继续扩大，同时获利区域分布也更为均衡。

  5、新材料制造产业项目，2015年，公司投资的扬子江石化烷烃资源综合利用项目（一期）顺利开车，产品已经得到客户认可并实现国内第一笔聚丙烯产品出口业务，项目已于2016年2月转入固定资产。利用上游资源掌握、中游强大物流体系支撑、下游聚丙烯装置配套，打造了独特的丙烷-丙烯-聚丙烯全产业链，同时，在建的宁波福基石化项目将于2016年竣工投产，全产业链和规模效应是公司项目与同行竞争的核心优势所在。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  一、概述

  2015年，全球经济增长放缓，中国经济进入周期性和结构性的调整期。国际油价在近七年低位附件冲高回落，演绎了“低谷过山车”行情，持续走低至30美元/桶。2015年也是东华能源战略转型发展过程中至关重要的一年。面对国内外经济发展的新局面，公司一方面大力扩张传统清洁能源业务，另一方面重点推进新材料产业项目进程，实现传统清洁能源业务快速增长，新材料产业项目取得重大突破。

  报告期内，公司的主营业务高速增长，营业收入创历史新高，公司效益大幅提升，新材料产业项目成功投产，成功实现产业升级和战略转型。一是充分发挥公司在国际烷烃资源掌握、国际贸易、仓储物流等方面的优势。通过加大采购端资源整合力度、创新贸易方式、深挖国内市场需求潜力，进一步提升了液化石油气国际、国内销售的市场份额，公司液化石油气进口和销售量连续三年保持国内行业第一，夯实在东亚地区主要液化石油气贸易商地位。二是保持液体化工仓储业务平稳运行。重点拓展优势化工产品仓储业务。三是深入发展终端零售和汽车加气业务。在保持原有领先优势的市场区域基础上，加大新建站点投入，实施积极的市场营销策略，扩大终端零售和汽车加气业务。四是重点推进新材料产业项目建设。张家港扬子江石化项目顺利实现一次性开车成功，效益良好，并保持连续良好的运营状态；宁波福基石化项目建设全面推进，力争在2016年年中试车；曹妃甸新材料产业园项目相关规划和设计工作稳步推进。五是积极开展研发工作。进一步加强与世界知名化工厂商和科研院所技术合作交流，为新材料项目技术创新和新品研发提供雄厚技术支持。

  2015年实现营业总收入1,719,598.16万元，比上年同期增长29.15%；完成利润总额50,438.66万元，比上年同期增长176.85%；净利润40,555.98万元，比上年同期增长194.44%；基本每股收益0.59元。

  二、主营业务分析

  （一）液化石油气销售业务

  2015年由于国际油价持续于低位震荡，国际、国内的LPG市场价格整体呈现震荡下行的态势。以下为2015年国际原油及华东地区进口、国产LPG价格对比图。

  ■

  公司围绕国际优质烷烃资源，通过开展进口、转口、货物互换、货船调剂等贸易方式，加快国际贸易业务发展。连续三年进口量排名蝉联全国第一，2015年总销售量约481万吨，其中转口贸易约248万吨，国内销售约233万吨（含化工品销售1.34万吨）。国内液化气市场总需求量依然保持增长，一是由于节能环保政策加强，重污染的能源消耗比例下降，液化气等清洁能源需求呈现增长；二是由于国内液化气深加工不断发展导致对液化石油气的需求总量持续增长，尤其是对高纯度进口液化气的需求量加大幅度增长，对外依存度出现上升趋势；三是国内炼厂的自用量增加和国内新能源产业综合利用项目需求增长，目前大量的芳构化、异构化、MTBE及丁二烯等脱氢装置的投产和在建，异致国内炼厂液化气外供数量减少。

  报告期内，公司的国际贸易量、国内销售量均大幅增长。一是根据2015年国际贸易市场形势变化，凭借丰富的国际贸易经验和高度敏感的行情研判能力，加大运用包括转口和复出口等贸易方式，进一步做强国际贸易业务；二是运用船、库、贸三结合的业务模式，实现公司库容和物流平台资源最大化利用。为克服供货时间及货物比例不协调等情况，及时跟踪库存数量，通过换货、长约与现货调剂、国际贸易转出等方式实现国际、国内均衡供货。同时通过与现有船贸公司的业务合作，增长船务管理经验，以利于未来远洋物流船队运营管理和长约期货业务开展。三是战略定位新加坡公司国际贸易中心、物流管理中心、国际资金平台地位，充分发挥新加坡公司在国际贸易中的通道作用。利用中东与北美地区市场价格空间和套利机制，两地货源合理调剂，实现原料来源的多元化和贸易收益。

  公司LPG国内事业部及时适应国内新形势变化，抓住市场机遇，充分利用公司在华东地区库容规模和码头岸线等硬件资源，采用灵活的销售策略和经营方式提升业务规模。以江浙沪市场为基础，积极向长江上游和华南沿岸进行业务扩张，太仓和张家港库区辐射的江苏、上海和安徽局部地区增速明显；广西钦州地区作为2015年重点开拓的区域市场，开发速度和销售量均达到预期；宁波库区辐射的浙江地区稳中有升，宁波库区全年库区液化气吞吐量为228万吨，比2014年增加101万吨。全年国内销售约233万吨（含化工品销售1.34万吨），环比大幅增长。在新市场领域和客户开发方面，全年新增客户上百家，新客户订单开发是今年销售量大幅提升的主要原因。

  报告期内，公司实现液化气销售收入1,708,566.68万元，占公司营业总收入的99.36 %，同比增长28.77%。国内销售实现销售收入911,771.31万元，同比增长54.56%；国际贸易实现销售收入807,826.85万元，同比增长8.94%。

  （二）液体化工仓储业务

  2015年在国际化工产品价格下跌和国内经济结构转型的背景下，化工产品贸易量整体下滑，进口量也随之减少，导致2015年液体化工市场总体仓储需求下降，单个品种集中度明显。同时长江沿线化工品仓储库容激增，导致化工品仓储市场竞争加剧，公司液体化工仓储业务有一定下降。

  公司努力利用先进仓储设施，依托大型港口与库容优势，加强客户沟通、强化服务理念，重点提升二甲苯等特色品种的仓储服务，争取内贸船货接卸量。全年接卸化工船92艘次，化工品接卸量约17.8万吨，比去年同期有下降。

  报告期内，化工仓储实现仓储收入3,850.26万元 。

  （三）汽车加气业务

  2015年，在“油改气”和节能减排的大环境下，进口液化气价格低位运行为汽车加气业务提供业绩支撑。公司充分利用自身的库容、资源、技术、管理、维护服务等优势，重点巩固苏浙皖地区加气站建设和汽车改装建设。充分发挥续航里程、动力、安全性、经济性、改装服务等方面竞争优势，重点树立行业品牌信誉，巩固原有市场，深挖潜力市场，保持了汽车加气业务稳步发展。大丰东华汽车能源有限公司荣获“江苏省质量管理达标企业”殊荣，标志着公司质量管理体系有效运作和持续改进达到新的高度。

  新建站点句容站、阜宁站陆续投入运行，新增改装资质站点2个，另有3个站点建设中，继续探索LPG双燃料车型在国家车辆改装政策下的发展之路。全年新增改装车辆约200辆。

  报告期内，已经运营及管理的有13个站点，其中：上海4座（控股3座、参股1座）；南通2座（租赁1座、合资1座）；昆山1座（合资）；张家港1座（租赁）、大丰1座（合资）、青阳1座、句容站1座、阜宁站1座、黄岩站1座（参股）；在建3座。

  （四）液化石油气钢瓶零售业务

  2015年，随着国家天然气价格改革、政府对清洁能源推广力度加强、政府对燃气市场及特种设备的监管加强等有利因素，为公司的零售业务发展和三级站资源整合带来有利条件，三级站业务持续增长。利用行业品牌声誉和资源优势，加快液化气终端业务扩张，深入重点开发市场，开拓优质业务区域，在用气量大的重点区域集中发力，积极探索盈利模式，扩大行业品牌知名度，整体提高终端业务的效益水平；在巩固消费市场基础上，终端事业部继续深耕细作，加大三级站稀缺资源的收购与兼并力度，完成对张家港乐兴液化气有限公司和泰兴双榕液化气有限公司收购。全年钢瓶零售业务销量、效益环比增长。

  （五）新材料产业项目

  2015年，公司新材料产业项目取得重大进展，张家港扬子江石化丙烯和聚丙烯装置一次性开车成功，宁波福基石化项目有序推进，力争2016年年中投料开车，曹妃甸项目各项工作稳步前进。

  1、张家港项目成功投产

  张家港扬子江石化年产66万吨丙烷脱氢制丙烯项目、年产40万吨聚丙烯项目二套装置均一次性投料开车成功。通过成立开车领导小组，编制总体开工计划，模拟讨论潜在的具体技术问题并制定解决方案，各部门通力协作，全面做好项目检查、管线吹扫气密、系统试运、催化剂装填等工作。二套装置经过试产、调试、消缺优化，丙烷脱氢制丙烯装置自5月开始出产合格成品，8月底负荷稳定保持在85%以上；聚丙烯装置自6月开始出产合格成品，8月底负荷稳定保持在满负荷状态，且成功实现国内第一笔聚丙烯产品T30H出口业务。项目已于2016年2月转固，将成为公司新的利润增长点。张家港项目的成功投产，宣布公司战略转型迈出成功的第一步，标志向烷烃资源综合运营商战略转型取得历史性突破，为推进下一步产业规模化发展战略奠定坚实基础。

  为保证扬子江石化后续配套项目的实施，经协商一致，公司收购了扬子江石化少数股东44%的股权，实现全资控股。2015年5月22日，公司分别与飞翔化工、华昌化工签署股权转让协议，收购完成后，公司持有扬子江石化100%股权，进一步推动公司整体战略转型、升级和持续健发展。

  2、宁波福基项目建设达预期

  2015年，宁波福基石化项目土建和PDH、PP主体设备安装完成，项目组织架构、员工队伍建设基本完成，各项基本管理制度已经建立并开始执行。截止报告日，已进入管道安装、单车调试阶段，力争在2016年年中竣工投产。

  为确保项目按期竣工，加强对建设方、承包方、专利商等单位全面协调管理，统一指挥。全年组织完成技术澄清会500多次，签定技术协议文件450份，完成设备采购850余台。组织各部门专业工程师编写PDH、PP装置运行操作规程、单机运行规程、安全生产管理规定、开车统筹方案等各项生产操作手册和质量管理文件共50余份。宁波项目的核心团队，包括管理骨干、各类工程师和主操等基本到位。PDH、PP生产岗位人员已经全部到位，人员培训工作基本完成，压力容器、压力管道、特种设备管理员、起重机、电梯、高危工艺操作等特种岗位人员全部取得了相应的岗位资格证书，为开车生产提供了人员保障。

  3、曹妃甸项目稳步推进

  2015年，曹妃甸码头库区相关申报手续、水域勘察和测量工作有序推进。截止报告日，已完成码头核准需要的能评批复，通航安全影响论证和社会稳定性风险评估通过专家论证，环评、安评和用海用地手续正在稳步推进中。码头库区、装置区项目施工按计划开展，截止报告日，库区土地平整、道路路基换填、厂区围墙工程、围墙道路换填等准备工作已经完成，码头水域勘察和测量工作正在进行，装置区土地整理基本完成。

  总体来说，2015年是极具挑战性的一年，公司上下团结一心，攻坚克难，克服了整体宏观经济下行，石化大宗商品不景气带来的一系列困难和问题，创造出了良好的业绩。展望未来，公司正面临着千载难逢的发展机遇，将正确处理好发展与稳健的关系，为东华能源早日成为中国最优秀的企业而努力奋斗。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  东华能源股份有限公司

  董事长：周一峰

  2016年4月14日

  证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-039

  东华能源股份有限公司

  第三届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第三届董事会第三十一次会议通知于2016年3月29日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于2016年4月14日在公司会议室召开。应到会董事6人，实际到会6人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

  一、《关于2015年度总经理工作报告的议案》

  经审议，董事会表决通过《2015年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  二、《关于2015年度董事会工作报告的议案》

  经审议，董事会表决通过《2015年度董事会工作报告》，报告内容详见2016年4月15日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  同意将议案提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  三、《关于2015年年度财务决算报告的议案》

  经审议，董事会表决通过《2015年年度财务决算报告》，报告内容详见2016年4月15日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  同意将议案提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  四、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

  经审议，董事会表决通过《2015年年度报告及其摘要》，报告内容详见2016年4月15日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  同意将议案提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  五、《关于2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  经审议，董事会表决通过《2015年年度利润分配预案》：经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2016]560号《审计报告》确认，2015年母公司实现净利润52,412,417.63元。2015年母公司年初未分配利润185,975,146.16 元，加上当年转入母公司净利润52,412,417.63元，扣除提取的法定盈余公积金5,241,241.76元，扣除2014年度现金分红20,770,385.37元，至2015年12月31日母公司可供分配的利润为212,375,936.66元。

  依据《公司法》、《公司章程》和国家的有关规定，董事会审议同意：以2015年12月31日公司总股本692,346,184股为基数，向全体股东每10股派发现金0.51元（含税）共计人民币: 35,309,655.38元,公司剩余未分配利润177,066,281.28元转入下年未分配利润；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，通过本次转增股本后，公司总股本由692,346,184股，增至1,384,692,368股。资本公积转增金额不超过2015年度报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

  同时提请股东大会审议通过“因实施2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案导致注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款”，并授权董事会修改《公司章程》相应条款、办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策。

  同意将议案提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  六、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

  经审议，董事会表决通过公司《2015年度内部控制评价报告》。公司独立董事已就该事项发表独立意见。报告内容详见2016年4月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  七、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  经审议，董事会表决通过公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。报告内容详见2016年4月15日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  八、《关于续聘会计师事务所的议案》

  经审议，董事会表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》：同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的审计机构，聘期一年；同时授权董事会决定其年度审计费用。公司独立董事对此发表了独立意见。

  同意将议案提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  九、《关于2015年管理层年终奖励方案的议案》

  经审议，董事会表决通过《2015年管理层年终奖励方案》，根据2015年公司经营实际状况，同意对公司高级管理人员的年度奖励薪酬方案如下：副总经理高建新先生12万元(系其副总经理岗位的任职奖励薪酬)，副总经理王建新先生12万元，副总经理赵树忠先生13万元，财务总监方涛先生10万元，董事会秘书陈圆圆女士6万元。上述年度奖励薪酬金额均为含税数。

  高建新先生为本年终奖励方案对象，回避本议案的表决。

  表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。议案通过。

  十、《关于2015年董事长年终奖励方案的议案》

  经审议，董事会表决通过《2015年董事长年终奖励方案》，根据2015年公司经营实际状况，同意公司董事长周一峰女士的年度奖励薪酬为12万元（含税）。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  周一峰女士为本年终奖励方案对象，回避本议案的表决。

  表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。议案通过。

  十一、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》

  因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司以及公司子公司太仓东华能源燃气有限公司（以下简称“太仓东华”）和张家港扬子江石化有限公司（以下简称“扬子江石化”）向相关合作银行申请共计不超过18.5亿元人民币（原授信额度14.78亿元人民币），授信期限为自获得银行批准之日起二年,上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：

  ■

  截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为193.21亿元，其中：东华能源64.28亿元，控股子公司128.93亿元。已实际使用额度129.85亿元，其中：东华能源43.52亿元，控股子公司86.33亿元（不含本次董事会审议的额度）。

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  十二、《关于给予张家港扬子江石化有限公司银行综合授信担保的议案》

  为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为全资子公司张家港扬子江石化有限公司向有关银行申请的2亿元人民币综合授信（新增授信额度）提供担保，担保期限为自获得银行批准之日起两年。

  2016年第一次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。

  相关内容详见2016年4月15日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  十三、《关于签署<业务合作协议书>的议案》

  为充分利用公司的仓储能力和国内信用资源，实现公司业务优势互补，公司董事会审议同意：公司与公司第一大股东东华石油（长江）有限公司（以下简称“东华石油”）的全资子公司南京百地年实业有限公司（以下简称“南京百地年”）签署《业务合作协议书》，南京百地年开展的化工品业务优先仓储在公司的化工品仓储基地，公司为其业务开展提供代理开证服务。本此审议的关联交易事项生效后，自2016年6月1日起12个月内，预计仓储业务的交易额不超过1亿元人民币，代理开证金额不超过6亿人民币。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  由于本协议对象为本公司第一大股东东华石油的全资子公司，为此，本次协议涉及关联交易。公司董事周一峰女士为东华石油的实际控制人，回避了本次表决。任家国为南京百地年的法人代表，也回避本次表决。其他五位董事参与了本议案的表决。

  相关内容详见2016年4月15日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《日常经营性关联交易事项公告》。

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。议案通过。

  十四、《关于注销上海捷宽国际贸易有限公司的议案》

  根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，降低公司管理成本，结合公司业务情况的调整安排，公司董事会审议同意注销上海捷宽国际贸易有限公司。具体情况如下：

  公司第三届董事会第十四次会议同意投资设立上海捷宽国际贸易有限公司上海捷宽国际贸易有限公司（以下简称“上海捷宽”），上海捷宽成立于2015年4月22日，一人有限责任公司（法人独资），注册资本1,000万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-736室，经营范围为：国际贸易，从事货物及技术的进出口业务，危险化学品批发（不带储存设施，详见许可证），化工原料及产品（详见许可证，除烟花爆竹、民用爆炸物品）的销售。公司持有该公司100%股权。

  截止2015年12月31日，公司总资产17,977.42元，总负债68,407.78元，所有者权益-50,430.36元。2015年度，实现营业收入0元，实现经营利润-50,562.31元，净利润-50,430.36元。

  董事会认为上述项目公司的内外部经营环境均已经发生了较大变化，项目未有实质性进展，为有效控制项目投资风险，决定终止原投资计划，并注销上述公司。鉴于该公司此前未开展生产、经营活动，本次注销不会对公司的正常经营产生任何影响。

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  十五、《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

  经董事会审议，同意提请召开2015年年度股东大会，独立董事将在本次会议上述职。内容详见2016年4月15日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  特此公告。

  东华能源股份有限公司

  董事会

  2016年4月14日

  证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-041

  东华能源股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，提请召开2015年年度股东大会，有关事项已刊登于2016年4月15日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2015年年度股东大会

  2、召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2016年4月14日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、 召开的日期、时间：

  现场会议时间：2016年5月6日下午：14：30—16：00。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月6日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

  6、出席对象

  （1）股权登记日：2016年4月28日。于2016年4月28日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：公司南京管理部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）

  二、会议审议事项

  1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》

  2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》

  3、《关于2015年年度财务决算报告的议案》

  4、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

  5、《关于2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》

  7、《关于2015年董事长年终奖励方案的议案》

  8、《关于签署<业务合作协议书>的议案》

  上述议案已经第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见2016年4月15日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。公司独立董事将在本次年度股东大会会议上进行述职。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记手续：

  （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号，邮编：210042

  信函登记名称：东华能源有限公司董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字样。

  3、登记时间：2016年5月5日9:00-16:30。

  四、参加网络投票的操作程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他注意事项

  （1）会务联系人：董事会办公室，黎书文、陈圆圆。

  联系电话：025-86819806，传真025-86771021

  通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号，邮编： 210042

  （2）参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

  （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第三十一次会议决议。

  特此公告。

  东华能源股份有限公司

  董事会

  2016年4月14日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362221。

  2、投票简称：“东华投票”。

  3、投票时间：2016年5月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“东华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  致：东华能源股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》

  赞成□、 反对□、 弃权□

  2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》

  赞成□、 反对□、 弃权□

  3、《关于2015年年度财务决算报告的议案》

  赞成□、 反对□、 弃权□

  4、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

  赞成□、 反对□、 弃权□

  5、《关于2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  赞成□、 反对□、 弃权□

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》

  赞成□、 反对□、 弃权□

  7、《关于2015年董事长年终奖励方案的议案》

  赞成□、 反对□、 弃权□

  8、《关于签署<业务合作协议书>的议案》

  赞成□、 反对□、 弃权□

  对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人证件证号码： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

  证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-040

  东华能源股份有限公司

  第三届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东华能源股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2016年4月14日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年3月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人，实到监事3人，会议由严智勇监事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会监事审议，表决通过如下议案：

  一、《关于2015年度监事会工作报告的议案》

  监事会审议通过《2015年监事会工作报告》，报告内容详见2016年4月15日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  同意将议案提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

  二、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核东华能源股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告内容详见2016年4月15日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  同意将议案提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

  三、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  监事会审议通过公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。报告内容详见2016年4月15日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

  四、《关于2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  经审议，监事会表决通过《2015年年度利润分配预案》：经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2016]560号《审计报告》确认，2015年母公司实现净利润52,412,417.63元。2015年母公司年初未分配利润 185,975,146.16 元，加上当年转入母公司净利润52,412,417.63元，扣除提取的法定盈余公积金5,241,241.76元，扣除2014年度现金分红20,770,385.37元，至2015年12月31日母公司可供分配的利润为212,375,936.66元。

  依据《公司法》、《公司章程》和国家的有关规定，监事会审议同意：以2015年12月31日公司总股本692,346,184股为基数，向全体股东每10股派发现金0.51元（含税）共计人民币: 35,309,655.38元,公司剩余未分配利润177,066,281.28元转入下年未分配利润；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，通过本次转增股本后，公司总股本由692,346,184股，增至1,384,692,368股。资本公积转增金额不超过2015年度报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

  同时提请股东大会审议通过“因实施2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案导致注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款”，并授权董事会修改《公司章程》相应条款、办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策。

  公司监事会认为，该利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状况，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。监事会一致同意上述利润分配预案。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

  五、《关于2015年年度财务决算报告的议案》

  监事会审议通过《2015年年度财务决算报告》，报告内容详见2016年4月15日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  同意将议案提交2013年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

  六、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

  经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告内容详见2016年4月15日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

  七、《关于续聘会计师事务所的议案》

  经审议，监事会表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》：同意续聘中兴华富华会计师事务所有限责任公司担任公司2016年度的审计机构，聘期一年；同时授权董事会决定其年度审计费用。公司独立董事对此发表了独立意见。

  同意将议案提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  特此公告。

  东华能源股份有限公司

  监事会

  2016年4月14日

  证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-038

  东华能源股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  2016年第三次临时股东大会会议通知已以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于2016年4月14日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统分别于2016年4月14日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00、2016年4月13日15:00至2016年4月14日15:00期间举行。现场会议由公司董事长周一峰女士主持，公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议

  一、本次股东大会出席情况

  出席本次会议的股东及代理人共8名，代表股份304,648,370股，其中：出席现场会议股东304,645,470股，参加网络投票股东2,900股,合计占公司总股本的44.0023%。会议由公司董事长周一峰女士主持，公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  1、《关于续聘会计师事务所的议案》

  本议案总有效表决票304,648,370股。表决结果：同意304,648,370股，其中:现场表决票304,645,470股，网络表决票2,900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：14,800股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  2、《关于会计师事务所2015年度审计费用的议案》

  本议案总有效表决票304,648,370股。表决结果：同意304,648,370股，其中:现场表决票304,645,470股，网络表决票2,900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：14,800股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  3、《关于签署〈船舶运营及货物运输协议〉的议案》

  本议案总有效表决票304,648,370股。表决结果：同意304,648,370股，其中:现场表决票304,645,470股，网络表决票2,900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：14,800股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  见证律师认为：本公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  东华能源股份有限公司

  董事会

  2016年4月14日

  证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-043

  东华能源股份有限公司

  关于给予子公司银行授信担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足子公司业务发展的需要，第三届董事会第三十一次会议审议同意公司为全资子公司张家港扬子江石化有限公司（以下简称“扬子江石化”）向相关合作银行申请的2亿元人民币综合授信额度提供担保。担保期限为自获得银行批准之日起两年。详细情况如下：

  ■

  二、被担保人的基本情况

  张家港扬子江石化有限公司系经公司第二届董事会第十六次会议批准成立，注册资本100,000万元，公司现拥有其100%的权益。其经营范围：生产丙烯、氢气（限按安全审查批准书所列项目经营）；从事丙烯项目的投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。截止2015年12月31日，公司总资产6,329,206,768.47元，总负债5,332,254,844.86元，所有者权益996,951,923.61元，资产负债率84.25%。2015年度，实现营业收入47,190,204.36元，实现经营利润-11,396,414.87元，净利润-7,509,706.57元。