证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,801,476,140为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）主营业务情况

  公司主营业务为生产销售制冷空调冰箱之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。制冷业务主要产品包括截止阀、四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、变频控制器、微通道换热器、家电热泵系统控制部品等，广泛应用于家用空调、商用空调、冷链业务和热泵系统等领域；咖啡机洗碗机洗衣机业务主要产品包括Omega泵、加热管、水软化系统、分配器等，广泛应用于咖啡机、洗碗机、洗衣机、洗干一体机等白色家电领域。公司主要采用事业部和直销的模式管理，根据订单需求、市场预测以及合理库存相结合的原则制定生产计划。

  报告期内，公司向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司发行股份208,809,136股收购了其持有的杭州三花微通道换热器有限公司100%股权，杭州三花微通道换热器有限公司成为公司的全资子公司。同时，报告期内，公司根据当前战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段、需要和特点，将公司业务进行了划分。目前，公司主要分为家用制冷业务、商用制冷业务、亚威科业务、微通道业务、变频控制器业务等业务单元，明确客户导向，实现业务精耕细作，快速应对市场。除上述情况外，报告期内，公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

  （二）行业发展状况

  公司产品主要分布于制冷空调冰箱控制元器件行业、换热器行业和白色家电（洗碗机、洗衣机、咖啡机）配件行业等领域，各行业发展状况如下。

  1、制冷空调冰箱控制元器件行业

  我国是全球空调的制造基地，产销量居世界首位。随着我国制冷空调行业市场规模扩大，商用空调的快速发展为空调控制元器件行业的发展注入了新的活力。同时，全球对空调节能环保型的要求不断提高，以及我国政府对节能环保政策的推动和消费升级，促进了变频空调的发展，也对空调控制元器件市场提出了一系列新的要求，同时带来了新的发展机遇。

  与空调行业相比，冰箱行业受气候变化影响较小，需求相对稳定。随着经济的发展和人民生活水平的提高，电冰箱、冷柜的市场需求量越来越大，特别是大容量、多温区控制的高档冰箱所占比重越来越高。发展节能、环保、低噪音冰箱、冷柜代表未来的发展方向。

  公司是制冷控制元器件行业的龙头企业，公司覆盖了除压缩机以外的主要制冷、空调控制元器件产品。随着空调、冰箱行业的的不断发展，公司的制冷空调冰箱控制元器发展基本与其发展同步。今后，公司在巩固原有家用空调、冰箱部件行业地位的基础上，将加快向商用空调、商业制冷等领域拓展，并不断向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。

  2、换热器行业

  全球换热器产业的总市场规模约为500亿美元。其中，欧盟和美国这两大市场的规模约占200亿美元，占全球换热器市场40%的份额。换热器的应用，主要集中于石油、化工、冶金、电力、船舶、供暖、制冷空调、食品冷链、机械、制药等领域。

  公司微通道换热器所属行业为“通用机械设备制造业”中的“换热设备制造行业”，主要产品为微通道冷凝器、微通道蒸发器、微通道热泵换热器、微通道水箱换热器等，产品应用广泛，除应用于家用空调和商用空调外，还应用于精密空调、大巴车、冷藏冷冻等领域。全球用于制冷空调、食品冷链等领域的风冷式换热器市场，将成为微通道换热器现阶段的主要替代空间，微通道换热器具有广阔的市场前景。

  3、白色家电（洗碗机、洗衣机、咖啡机）零部件行业

  公司于2012年底收购了德国亚威科集团，横向拓展洗碗机、洗衣机、咖啡机等白色家电领域。公司通过整合优化欧洲和中国的研发资源，重新规划生产线，实现技术创新能力与成本领先战略的相结合。

  随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，家电行业逐步由传统产品过渡到智能化、自动化、环保和高效能的产品，进一步改善生活环境，提升物质生活水平。洗碗机行业跟其他家电品类比较起来，属于低饱和度的家电，西欧家庭占有率不足80%，北美不足50%，东欧不足30%，中国不到1%。洗碗机在中国几乎是一个从零到有的产品，各大家电公司纷纷瞄准中国市场。随着人口老龄化、人工成本不断提高及生活品质的提高，洗碗机在中国的销售预计将呈爆发式增长。三花亚威科的主导产品Omega系统、水软化系统、分配器等产品是洗碗机的核心部件，主要客户为米诺、博世西门子、伊莱克斯等国际核心白电品牌，随着洗碗机业务在中国市场的不断拓展，预计未来发展前景广阔。

  洗衣机在新品研发的促进下具有良好的发展趋势，中高端洗衣机产品比重持续增长，免清洗、自动投放、洗干一体机等产品自主研发方面取得显著进展，将引起洗衣机行业的革命性发展。在经济和文化全球化的背景下，咖啡作为全球性饮品，逐渐被许多国人所接受，出现在中国的各个商业街、办公楼和家庭等地方，促使全球咖啡机产量迅速增长，未来，咖啡机有望进一步稳定增长。

  （三）行业地位

  公司是全球制冷控制元器件的领军企业，“三花”牌制冷自控元器件已成为世界知名品牌之一，并获得国内外知名大公司的高度评价，是世界及国内的众多知名空调厂家的战略合作伙伴。经过二十多年的发展，公司已在全球制冷空调自控元器件市场中确立了行业领先地位，将继续向“行业引领者”推进。公司参与并在某些领域主导制冷空调类产品有关的技术标准的讨论和制定，利用市场规模和技术领先的优势推向全世界，使三花“产品技术化、技术专利化、专利标准化、标准全球化”，以高标准构建制冷空调自控元器件产业发展新平台。目前，公司电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器等产品市场占有率位居全球第一。另外，公司现已形成热泵热水器的系统解决方案，能为整机厂商提高能效并降低整体成本。公司始终坚持自主开发创新的技术路线，不断培育节能减排、绿色环保的新产品。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  单位：人民币百万元

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  本期发生同一控制下企业合并，相关数据依据会计准则追溯调整。

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币百万元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  √ 是 □ 否

  本期发生同一控制下企业合并，相关数据依据会计准则追溯调整。

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  注：公司配套融资发行的新增股份46,349,942股人民币普通股于2015年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记业务，经确认，本次配套融资发行的新增股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份于2016年1月8日正式登记到账，并于2016年1月11日在深圳证券交易所正式上市，公司股本总额由1,755,126,198股增加至1,801,476,140股，为此，上表中截止报告期末的股东持股比例按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册，即新增股份未到账股本1,755,126,198股计算得出。同时，本次新增股份的募集资金净额393,999,999.99元经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月22日出具《验资报告》（天健验2015[531]号），确认募集资金到账，公司截止报告期末实际总股本为1,801,476,140股。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年全球经济复苏动力不足，中国经济进入中低速增长时期，受总体宏观经济下行、房地产、天气、大宗原材料价格持续下跌和家电库存量居高不下等因素制约，空调及冰箱产品市场产销下滑，市场需求有所下降。但随着国家宏观调控政策的出台，加大财政和货币政策实施力度，使经济运行出现积极变化，同时不断改善环境，推动节能减排，使行业不断产生新的挑战和机会。

  在实体经济2015年面临“寒冬”，制冷空调行业较大幅度下滑的背景下，公司牢牢把握“专注领先，创新超越”的经营理念，通过持续推进精益生产，并加快新产品、新工艺、新技术、新业务的市场推进，进一步强化产品实物质量控制管理，通过实施减员增效降成等手段和措施，生产效率提升成效明显，从而对公司整体业绩产生影响。

  2015年，公司实现营业收入61.61亿元，同比下降6.09%；实现营业利润6.88亿元，同比上升2.91%；归属于上市公司股东的净利润6.05亿元，同比上升8.00%。主要系公司报告期内微通道换热器业务销售增长显著，商用冷链业务增长较快。另外，亚威科业务整合效应初步显现，较2014年有显著改善，已扭亏为盈并在2015年实现了正向盈利，预计今后整合的协同效应将会持续显现。

  2015年，公司在全新业务架构下开展的主要工作如下：

  1、家用制冷业务

  家用制冷业务通过加快新产品、新业务的市场推进，以及新工艺、新技术的应用，继续深入推进精益生产、工艺改进、减员增效等工作，加快优化采购管理推进采购降成，加快对市场的反应速度，满足顾客需求，在2015年的艰难时期仍然取得了基本稳定的经营成果，进一步巩固和发展公司在全球家用制冷空调控制部件的竞争优势。

  2、商用制冷业务

  商用制冷业务作为公司又一战略性业务单元，在2015年全力加强战略客户的分析识别，加强产品技术的市场推广和业务推进，加快市场网路和营销能力建设，针对客户需求不断加快产品研发进度，配套专利申报布局，继续推进精益生产管理，同时梳理完成本业务单元的组织架构和岗位体系建设，为公司商用制冷业务的独立、快速发展奠定良好的开端。

  3、亚威科业务

  亚威科业务经过3年的并购整合，2015年实现了正向盈利。生产布局向波兰和芜湖工厂集中，亚威科业务的经营得到有效改善，全球主要客户对三花亚威科恢复信心，新产品平台项目相继启动。洗碗机水管理系统方面，公司将逐步投入商业化运作锂盐主动干燥系统，并从高端机型向中端大众市场切入。

  4、微通道换热器业务

  微通道换热器业务以做大业务主线，积极应对市场挑战，加强与主要客户的战略合作和市场份额锁定，加快重要新机型的产品开发，加强对全球市场新商机的深入思考和分析挖掘。2015年微通道墨西哥工厂的已建成投产，今后将进一步加强中国、美国、墨西哥三地工厂的产能布局策划，确保微通道换热器业务未来几年的持续较快发展。

  5、变频控制器业务

  变频控制器业务2015年在VRF标准控制器市场推广方面取得了突破，目前已在国内多联机品牌如特灵、奥克斯等客户中得到了好评，市场份额迅速提升，为下一步控制器业务模式的优化提供新的思路；并以积极拼搏的状态，加大市场开拓力度，提升公司内部研发、制造、品质管理体系，为生产效率和产品品质的持续提升奠定了基础。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一) 同一控制下企业合并

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  (二) 其他原因的合并范围变动

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  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-015

  浙江三花股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2016年4月1日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体董事。会议于2016年4月13日（星期三）9：30在绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼一楼1号会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，亲自出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员和监事列席本次会议。本次会议由董事长张亚波主持，经审议表决，形成如下决议：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

  此项议案尚须提交股东大会审议。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度CEO工作报告》。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

  全文详见公司于2016年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

  公司2015年度实现营业收入6,160,817,657.55元，较上年同期下降6.09%；实现利润总额728,374,132.76元，较上年同期增长4.46%；归属于上市公司股东的净利润为605,406,896.32元，较上年同期增长8.00%。

  此项议案尚须提交股东大会审议。

  4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》。

  《公司2015年度报告》全文详见公司于2016年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2015年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》刊登的公告（公告编号：2016-014）。

  此项议案尚须提交股东大会审议。

  5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度实现归属于母公司所有者的净利润605,406,896.32元。

  2015年度母公司实现净利润 188,219,050.55元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积18,821,905.06元，加上年初未分配利润 284,428,576.40元 ，减去公司向全体股东支付的2014年度现金股利77,315,853.10元，2015年度实际可供股东分配的利润为376,509,868.79元。

  根据公司实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，经公司董事长张亚波先生提议，公司2015年度利润分配方案为：以1,801,476,140股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税）共计派发180,147,614.00元，公司剩余未分配利润196,362,254.79元结转下一年度。

  公司2015年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，在提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  此项议案尚须提交股东大会审议。

  6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  全文详见公司于2016年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

  公司董事会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查，认为：公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建议及运行情况。

  7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  全文详见公司于2016年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2016-018）。

  8、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于杭州三花微通道换热器有限公司实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》。

  关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。全文详见公司于2016年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2016-019）。

  9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  同意公司及控股子公司2016年度向银行申请不超过43.60亿元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股子公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。

  此项议案尚须提交股东大会审议通过。

  10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

  为优化公司财务结构，减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，同意公司及控股子公司共享不超过18亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该议案内容详见公司于2016年4月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2016-020）。

  此项议案尚须提交股东大会审议。

  11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  本次为控股子公司提供2016年度担保总额为127,000万元。全文详见公司于2016年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2016-021）。

  公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展海外市场。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有被担保公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。

  但目前浙江三花商贸有限公司、新加坡三花、三花亚威科、亚威科(波兰)电器设备有限公司资产负债率均已超过70%，为此，本次担保事项尚须提交股东大会审议。

  12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  同意公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至2017年4月30日止。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜。该议案内容详见公司于2016年4月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2016-022）。

  13、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司日常关联交易议案》。

  关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。独立董事对公司2016年度日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见公司2016年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2016-023）。

  14、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于采购生产设备关联交易的议案》。

  关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。独立董事对采购生产设备关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见2016年4月15日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2016-024）。

  15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计的工作能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。

  此项议案尚须提交股东大会审议。

  16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定<重大信息内部保密制度>的议案》。

  《重大信息内部保密制度》全文详见公司于?2016年?4?月?15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。

  17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

  同意于2016年5月5日召开公司2015年度股东大会，通知全文详见2016年4月15日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2016-016）。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月15日

  股票代码：002050 股票简称：三花股份 告编号：2016-016

  浙江三花股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议时间：2016年5月5日（星期四）14:00

  （2）网络投票时间：2016年5月4日（星期三）—2016年5月5日（星期四）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月4日15:00至2016年5月5日15:00期间的任意时。

  5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

  议进行投票表决。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2016年4月26日（星期二）

  7、出席对象

  （1）截止2016年4月26日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼会议室

  二、会议审议事项：

  1、合法性和完备性情况：本次会议审议事项需经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过后提交。

  2、议程：

  （1）审议《公司2015年度董事会工作报告》

  （2）审议《公司2015年度监事会工作报告》

  （3）审议《公司2015年度财务决算报告》

  （4）审议《公司2015年度报告及其摘要》

  （5）审议《公司2015年度利润分配预案》

  （6）审议《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

  （7）审议《关于开展票据池业务的议案》

  （8）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

  （9）审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  并听取独立董事2015年度的述职报告。

  上述议案的具体内容详见公司于2016年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。

  单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案5、议案9涉及中小投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

  2、登记时间：2016年4月27日至2016年5月4日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。

  3、登记地点：浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼浙江三花股份有限公司董事会办公室（邮编：312532）。

  4、登记和表决时提交文件的要求：

  自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深圳证券交易所系统投票的程序

  1、投票代码：362050

  2、投票简称：三花投票

  3、投票时间：2016年5月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“三花投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权

  ■

  表决意见对应“委托数量”一览表

  （5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年5月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟后可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江三花股份有限公司2015年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进行后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投资注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该项股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系电话：0575-86255360

  传真号码：0575-86563888-8288

  2、联系人：吕逸芳

  3、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月15日

  附件一：回执

  回  执

  截止2016年4月26日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“三花股份”（002050）股票__________股，拟参加浙江三花股份有限公司2015年度股东大会。

  出席人姓名（或名称）：

  联系电话：

  身份证号：

  股东账户号：

  持股数量：

  股东名称（签字或盖章）：

  年  月  日

  附件二：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司2015年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  代理人应对本次股东大会以下9项议案进行审议表决

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：        

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数：

  受托人签名：              

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：          

  委托日期：

  注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-017

  浙江三花股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2016年4月1日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事。会议于2016年4月13日（星期三）11∶00在绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼一楼6号会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人翁伟峰主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了以下决议：

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

  此项议案尚须提交股东大会审议。

  2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

  此项议案尚须提交股东大会审议。

  3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江三花股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此项议案尚须提交股东大会审议。

  4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

  此项议案尚须提交股东大会审议。

  5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月15日

  股票代码：002050 股票简称：三花股份 告编号：2016-018

  浙江三花股份有限公司董事会

  关于募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司现将募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证监会以证监许可〔2015〕1454号文核准，本公司于2015年12月非公开发行人民币普通股46,349,942股，共募集资金399,999,999.46元，扣除发行费用5,999,999.47元后的募集资金净额为393,999,999.99元。该次募集资金于2015年12月21日到账，业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕531号）。

  因募投项目的实施主体为全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称三花微通道）及其下属子公司，本公司于2015年12月29日将募集资金393,999,999.99元以增资方式拨付给三花微通道。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  2015年度实际使用募集资金0.00万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元；累计已使用募集资金0.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元。

  于2015年12月31日，募集资金余额计393,999,999.99元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

  2016年1月，本公司、三花微通道与保荐机构华林证券有限责任公司、中信银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及三花微通道在使用募集资金时已经严格遵行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  于2015年12月31日，本公司与三花微通道有2个募集资金专户，募集资金存放情况见下表：

  单位：人民币元

  ■

  三、募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  2015年度，募集资金投资项目未出现异常情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2015年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2015年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、收购资产运营情况

  本期，本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花钱江汽车部件集团有限公司所持三花微通道的100%股权。标的股权的工商过户变更登记手续已于2015年7月3日办妥。得益于营业收入的增长以及美元汇率的升值等因素，三花微通道取得了较好的经营业绩，利润贡献效果较为明显。

  2015年度，三花微通道实现归属于母公司所有者的净利润计11,506.83万元，占本公司合并利润表“归属于母公司所有者的净利润”60,540.69万元的19.01%。

  2015年度，三花微通道实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润11,170.74万元，较承诺的扣除非经常性损益后的利润实现数11,002.90万元多167.84万元，承诺利润完成率为101.53%。

  附件：募集资金使用情况对照表

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月15日

  ■

  股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-019

  浙江三花股份有限公司关于杭州三花

  微通道换热器有限公司实际盈利数与

  盈利预测数差异情况的说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年7月，浙江三花股份有限公司（以下简称本公司或公司）完成对杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称三花微通道）的并购重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）的有关规定，本公司现将三花微通道2015年度实际盈利数与盈利预测数的差异情况说明如下。

  一、基本情况

  三花微通道于2006年8月4日登记注册，现持有由杭州市工商行政管理局经开分局核发的统一社会信用代码为91330101790921719C的营业执照。三花微通道主要经营活动为微通道换热器产品及其组件的研发、生产与销售。客户对象为国内外空调主机厂。

  经公司股东大会审议通过，并经中国证监会以证监许可〔2015〕1454号文核准，本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花钱江汽车部件集团有限公司所持三花微通道的100%股权。标的股权以收益法评估值为基准，协议作价128,000万元。

  本公司于2015年7月3日办妥标的股权的工商过户变更登记手续，完成对三花微通道的并购重组。

  二、盈利预测与利润承诺

  (一) 盈利预测

  本次并购重组，标的资产以收益现值法评估值为作价依据。根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江三花股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的杭州三花微通道换热器有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报﹝2015﹞59号），2015年度、2016年度及2017年度，三花微通道归属于母公司所有者的净利润预测数分别为11,002.90万元、14,059.81万元和17,462.61万元，合计42,525.32万元。

  (二) 利润承诺

  本次并购重组交易有利润补偿机制。根据协议之约定，2015年度～2017年度为利润补偿期间，利润口径为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。浙江三花钱江汽车部件集团有限公司承诺，三花微通道在利润补偿期间实现利润之和不低于42,525.32万元。否则，本公司将以1元的价格向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司回购应补偿的股份数量并予以注销。协议对股份补偿数的计算模式作出了明确约定。

  三、盈利预测与利润承诺完成情况

  三花微通道的2015年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2016〕2963号）。

  (一) 盈利预测完成情况

  2015年度，三花微通道实现归属于母公司所有者的净利润11,506.83万元，较预测数11,002.90万元多503.93万元，盈利预测完成率为104.58%。

  (二) 业绩承诺完成情况

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第三十五条的规定，三花微通道2015年度实际盈利数与利润承诺数的差异情况见下表：

  单位：万元

  ■

  公司管理层认为，三花微通道已完成2015年度利润承诺数。待三年利润承诺期届满，本公司将根据三花微通道累计实现利润情况来确定是否需实施股份回购补偿。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月15日

  股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-020

  浙江三花股份有限公司

  关于开展票据池业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江三花股份有限公司（以下称“公司”）2016年4月13日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过18亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司2015年度股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：

  一、票据池业务情况概述

  1、业务概述

  票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。

  2、合作银行

  拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

  3、业务期限

  上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。

  4、实施额度

  公司及控股子公司共享不超过18亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币18亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  5、担保方式

  在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  二、开展票据池业务的目的

  随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

  1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

  2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

  3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

  三、票据池业务的风险与风险控制

  1、流动性风险

  公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

  2、担保风险

  公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

  风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

  四、决策程序和组织实施

  1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

  2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

  3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

  4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月15日

  股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-021

  浙江三花股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，针对公司2016年度的资金需求情况，公司对2016年度对外担保进行了预测分析，提出了2016年度对控股子公司提供担保的预案，具体如下：

  一、担保情况概述

  根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展 ，本公司拟在2016年度为控股子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：

  单位：万元

  ■

  2、担保事项的审批程序和相关授权

  上述担保事项已经公司五届十七次董事会审议通过，因本次为控股子公司提供担保中，浙江三花商贸有限公司、新加坡三花、三花亚威科、亚威科(波兰)电器设备有限公司资产负债率均已超过70%，为此，本议案尚须提交股东大会审议批准后方可实施。

  自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

  二、被担保公司基本情况

  本次担保对象均为本公司的控股子公司，具体情况如下：

  1、浙江三花制冷集团有限公司

  成立日期：2003年8月7日

  注册地点：浙江省新昌县新昌大道西路358号

  法定代表人：张亚波

  注册资本：25000万元人民币

  企业类型：有限责任公司（中外合资）

  主营业务：制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、仪器仪表、压力容器、压力管道元件制造与销售。

  经营状况：截止2015年12月31日，资产总额241,358.66万元，负债总额 30,186.06万元，净资产为211,172.6万元，营业收入190,883.52万元，利润总额34,112.04万元，净利润29,344.87万元。资产负债率为12.51%。

  本公司持有浙江三花制冷集团有限公司74%的股权，本公司之全资子公司三花国际有限公司（美国）持有浙江三花制冷集团有限公司26%的股权。

  2、浙江三花商贸有限公司

  成立日期：2012年3月27日

  注册地点：新昌县七星街道下礼泉

  法定代表人：张亚波

  注册资本：5000万元人民币

  企业类型：有限责任公司

  主营业务：销售：制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、排水泵、仪器仪表、压力容器、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件；货物进出口；商务信息咨询。

  经营状况：截止2015年12月31日，资产总额211,114.10万元，负债总额205,384.61万元，净资产为5,729.49万元，营业收入244,360.48万元，利润总额2,397.73万元，净利润1,670.18万元。资产负债率为97.29%。

  本公司持有浙江三花商贸有限公司100%的股权。

  3、SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.（新加坡三花）

  成立日期：2005年10月24日

  注册地点：新加坡

  执行董事：张道才、张亚波、俞蓥奎

  注册资本：1010万美金

  企业类型：私人有限公司

  主营业务：一般进出口贸易及投资

  经营状况：截止2015年12月31日，资产总额97,299.97万元，负债总额93,192.19万元，净资产4,107.78万元；营业收入99,730.99万元，利润总额-2,847.89万元，净利润-2,846.93元。资产负债率为95.78%。

  本公司持有新加坡三花100%的股权。

  4、Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH（三花亚威科）

  成立日期：2012年11月

  注册地点：德国慕尼黑

  执行董事：Gerhard Teschl

  注册资本：500万欧元

  企业类型：有限责任公司

  主营业务：研发、生产和销售家用电器原件、塑料制品和模具

  经营状况：截止2015年12月31日，资产总额67,431.54万元，负债总额75,736.07万元，净资产-8,304.53万元；营业收入86,002.37万元，利润总额100.84万元，净利润859.77万元。资产负债率为112.32%。

  本公司与三花亚威科的股权控制关系如下图所示：

  (下转B54版)