证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年实现净利润159,081,475.47元，根据《公司法>和《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积15,908,147,55元，2015年实现的可供分配利润为143,173,327.92元。基于对公司未来发展的预期和信心，同时公司具有较为充足的未分配利润和资本公积金，为了积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和未来发展所需资金充足的前提下，拟以公司目前总股本165,648,700股为基数，向股东每10股派发现金红利2.6元（含税），共计派发现金红利43,068,662元；同时以2015年12月31日总股本165,648,700股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本82,824,350股，本次转增股本后，公司的总股本为248,473,050股。

  二 报告期主要业务或产品简介

  (一)?公司所从事的主要业务及产品?

  公司的主营业务为品牌时装的设计研发、生产和销售。公司自成立以来，一直专注于高级时装品牌的发展，主营业务未发生变化。

  截止年报发布日，公司旗下拥有3个时装品牌，分别为线下高级时装品牌“歌力思（ELLASSAY）”、德国高级女装品牌“Laurèl”、线上高级女装品牌“唯颂（WITH SONG）”；已签署协议收购美国轻奢潮流品牌“Ed Hardy”。主要产品为外套类、裙类、上衣类、裤类、女鞋、T恤类、包类及帽子。

  消费群体依据不同品牌的定位略有区别：“歌力思（ELLASSAY）”的顾客主要是时尚、优雅、讲究生活品质的现代都市女性；“Laurèl”则面向严谨、积极、自信的女性；“Ed Hardy”的顾客注重独特与个性，热爱生活并希望创造不同的生活亮点；“唯颂（WITH SONG）”定位的顾客群体较“歌力思”更为年轻，更关注时尚度，对款式更新的频率和速度有更高的要求，希望成为生活中的明星。

  1、歌力思（Ellassay）

  公司的主品牌Ellassay下设三条产品系列：Ellassay、EllassayWeekend及EllassayFirst，分别为正装系列、休闲系列及高级系列。

  “Ellassay”定位为中国高端女装品牌。在品牌的建设和发展过程中，公司始终将该品牌打造成为具有国际影响力的中国时装品牌作为公司的长期目标。因此，公司选择了时尚、优雅、讲究生活品质的现代都市女性作为该品牌的消费群体，并坚持多年将目光聚焦在这一市场上。

  同时，经过多年的推广与经营，“Ellassay”这一品牌如今已成长为极具竞争力的高端女装品牌。根据中华商业信息中心统计，“Ellassay”品牌在2015年中国高级时装的综合市场占有率位列前十。

  Ellassay2016春夏时尚大片

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  2、唯颂（With Song）

  唯颂（With Song）是公司2013年推出的线上女装品牌，“唯颂”品牌的定位和“歌力思”有明显区别，该品牌以丰富的色彩、时髦的流行元素为设计风格，搭配诠释出“生活中的明星”，展现年轻、时尚、优雅。“唯颂”品牌定位的顾客群体较“歌力思”更为年轻，更关注时尚度，对款式更新的频率和速度有更高的要求。“唯颂”品牌以网络（包括天猫、京东、唯品会等）为销售渠道，无实体店铺。品牌仍旧延续“Ellassay”注重VIP客户的传统，虽是线上品牌，但仍然重视顾客的消费体验与售后服务，自运营以来，通过优良的质量与典雅的设计，取得了不俗的销售成绩。2015年唯颂的营业收入达到2038.59万元，较2014年增长了144.95%。

  唯颂2016春夏时尚大片

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  3、Laurèl

  2015年9月，公司与东明国际签署了收购东明国际投资（香港）有限公司100%股权的协议，同时，东明国际与LAURèL GMBH签署的《商标转让协议》，公司通过东明国际间接拥有LAURèL GMBH在中国独立的所有权，包括设计权、定价权和销售权。

  “Laurèl”品牌的定位为国际轻奢高档女装，于1978年在慕尼黑成立，原为德国三大著名奢侈品牌之一的ESCADA旗下品牌。“Laurèl”面向严谨、积极、自信的女性，“Laurèl”品牌一贯秉承的热爱时尚的理念充分体现在其宗旨“观赏、感知和热爱”（see,feel,love），该品牌时装覆盖世界各地30多个国家，全球有1000多家销售点。

  “Laurèl”的引入，将对公司现有高级女装品牌歌力思（Ellassay）的渠道和品牌推广提升形成良好的优势互补；公司在设计研发、营销体系和供应链体系的优势亦可有效提升“Laurèl”在中国的盈利能力。公司与LAURèL GMBH在产品设计研发、生产制造、品牌推广等领域的深入合作将给“Laurèl”品牌的发展创造更好的条件，对公司实现中国高级时装集团的战略目标有直接的推动作用。

  “Laurèl”店铺将在2016年二季度开始分阶段开业。

  Laurèl 2016春夏时尚大片

  ■

  4、Ed Hardy

  公司通过全资子公司东明国际投资（香港）有限公司签署协议收购香港唐利国际控股有限公司（以下简称“唐利国际”），间接持有国际轻奢潮流品牌Ed Hardy在中国大陆及港澳台地区的品牌所有权，包括主品牌Ed Hardy及副品牌Hardy Skinwear、Baby Hardy等。

  国际轻奢潮流品牌Ed Hardy于2004年在美国成立，目前在美洲、欧洲、亚洲和中东都已开设专卖店，销售渠道分布广泛，是美国炙手可热的潮流品牌，尤其受到年轻群体及明星的追捧。该品牌的加入，延展了原本公司的目标市场范围，将25岁以下注重独特与个性的年轻群体纳入公司目标客户群中。Ed Hardy目前在大中华区已开设店铺82家，主要集中在核心商圈的购物中心和重要商场，未来三年Ed Hardy将开店至300家以上，将轻奢潮流文化推广到更大的目标市场。2015年唐利国际经审计的净利润为4,391.72万元，未来仍将有良好的快速增长趋势。

  Ed Hardy 2016春夏时尚大片

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  (二) 公司的经营模式

  自成立以来，公司始终围绕设计研发和终端营销这两个时装行业链上附加值最高的端点，发展完整的产供销系统。在该模式下，公司一方面可以提升研发设计，提供更适合市场需求的高性价比产品，降低生产成本，另一方面可以把控零售环节，在提高对市场需求的反应能力的同时，通过精细化管理提升企业盈利水平。

  1、采购模式。公司采购的主要产品包括面辅料、成衣、配饰和其他物料。在采购各环节管控中，公司强调和供应商的战略协作，在保障供应商的利益同时，为公司快速翻单补货及时提供原材料和定制成衣，实现双方的共赢。

  2、生产模式。目前公司主要采用自制生产、定制生产和委托加工相结合的生产模式。2015年三者比例分别为60.81%、25.00%、14.19%。

  3、营销模式。公司采用直营店和分销商两类通路为主、电子商务网络通路为辅的渠道销售模式，建立了直营店零售、分销商分销和网络销售等销售模式。三者在2015年占主营业务收入比重分别为54.82%、35.94%、9.24%。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  单位:股

  ■

  六 管理层讨论与分析

  报告期内，公司仍专注于高级时装的设计、生产及销售，主营业务未发生重大变化。公司实现营业收入83,528.97万元，比上年同期增加12.28%，归属于上市公司股东的净利润15,984.36万元，比上年同期增长15.82%。销售收入及利润稳定增长。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  2015年8月31日前，公司一直采用全月一次加权平均法确定发出原材料的成本。公司自2015年9月1日开始采用SAP软件核算原材料成本，SAP软件可以满足对原材料采用移动加权平均法核算的要求，为能更为准确和及时的提供原材料发出及结余成本，自2015年9月1日起，本公司将存货计价方法由全月一次加权平均法变更为移动加权平均法。

  由于确定该项会计政策变更的累积影响数不切实可行，按照《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本项会计政策变更采用了未来适用法，从2015年9月1日起执行。

  由于公司主要原材料均为批量采购，因此原材料发出计价方式的变更对财务报表没有重大影响。

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无 

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  截止2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

  ■

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用 

  证券代码：603808 股票简称：歌力思 公告编号：临2016-021

  深圳歌力思服饰股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月14日上午10：00以现场及通讯结合的方式召开了第二届董事会第二十次会议。本次会议通知于2016年4月4日以书名、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。由于董事长夏国新先生因公外出，无法主持会议，因此本次会议由过半数董事推举公司董事蓝地先生为本次会议的主持人。公司全体董事参加了会议，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度报告及其摘要》的议案；

  《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度报告2015年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议

  二、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案；

  《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议

  三、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度总经理工作报告》的议案；

  表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

  四、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案；

  《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议

  五、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案；

  《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

  六、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案；

  拟以公司目前总股本165,648,700股为基数，向股东每10股派发现金红利2.6元（含税），共计派发现金红利43,068,662元；同时以2015年12月31日总股本165,648,700股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本82,824,350股，本次转增股本后，公司的总股本为248,473,050股。

  《深圳歌力思服饰股份有限公司关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议

  七、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案。

  《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

  八、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

  《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议

  九、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》的议案；

  《深圳歌力思服饰股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

  十、审议通过了关于深圳歌力思服饰股份有限公司2016年董事薪酬的议案；

  全体董事一致同意：2016年公司董事（不包括独立董事）津贴标准为人民币0万元/年（税前），独立董事津贴标准为人民币10万元/年（税前），独立董事津贴由股份公司在每年10月之前发放。

  表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议

  十一、审议通过了关于深圳歌力思服饰股份有限公司2016年高级管理人员薪酬的议案；

  全体董事一致同意：2016年公司总经理夏国新薪酬标准为人民币60万元/年（税前），副总经理兼董事会秘书蓝地薪酬标准为人民币53万元/年（税前），副总经理兼财务负责人刘树祥薪酬标准为人民币53万元/年（税前）。

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

  十二、审议通过了关于深圳歌力思服饰股份有限公司2016年监事薪酬的议案；

  全体董事一致同意：2016年本公司监事津贴标准为人民币1万元/年（税前），上述薪酬在每年 10月之前发放。

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交股东大会审议

  十三、审议通过了《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年第一季度报告》的议案。

  《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

  十四、审议通过了关于公司为全资子公司东明国际投资（香港）有限公司借款提供担保的议案

  全体董事一致同意：为全资子公司东明国际投资（香港）有限公司（以下简称“东明国际”）短期内资金周转所需，及集团整体发展战略需要。同意深圳歌力思服饰股份有限公司为东明国际在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行申请1850万美元的并购借款提供连带责任担保，担保的主债务期限为一年。

  《深圳歌力思服饰股份有限公司关于为全资子公司借款提供担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

  十五、审议通过了公司关于向银行申请综合授信额度的议案；

  《深圳歌力思服饰股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

  十六、关于审议变更会计政策的议案

  《深圳歌力思服饰股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

  十七、审议通过了关于召开2015年度股东大会议案；

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  深圳歌力思服饰股份有限公司

  董事会

  2016年4月14日

  证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2016-022

  深圳歌力思服饰股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知于2016年4月4日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年4月14日下午14:00在公司一号会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

  一、 审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度报告及其摘要》的议案；

  公司监事会对公司2015年度报告的全文和摘要进行了审议，认为公司2015年年度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定；年度报告的内容客观真实地反映了报告期内公司的经营情况以及公司财务状况；未发现参与2015年年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、 审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案；

  公司监事会对《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度监事会工作报告》进行了审议，一致认为2015年度公司监事会本着对全体股东负责的宗旨，做到了根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，积极、努力、独立地开展工作，认真履行监事会职责。监事会成员平时主要是通过列席董事会、总经理办公会，查阅有关资料，开展定期检查和专项检查，了解掌握公司的主要经营状况和重大事项的决策过程，依法履行监督职责。为此监事会坚决贯彻股东大会决议，坚决维护公司和股东的利益，依法履行监督职责，为公司的发展尽职尽责。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、 审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年利润分配预案》

  公司监事会对《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度利润分配预案》进行了审议，一致认为：该预案是在公司对未来发展的预期和信心，同时具有较为充足的未分配利润和资本公积金的基础上做出的，该预案符合《公司章程》规定的利润分配原则、不会影响公司正常经营。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  四、 审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年财务决算报告》的议案

  公司监事会对《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年财务决算报告》进行了审议，一致认为：公司2015财务决算报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  五、 审议通过了关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  公司监事会对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审议，一致认为：公司 2015 年度股募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司股募集资金使用的实际情况，不存在虚假披露或披露不完整的情况。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  六、 审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案。

  公司监事会对《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度内部控制评价报告》进行了审议，一致认为：公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。且未发现发生影响内部控制有效性的因素。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  七、 审议通过了《深圳歌力思服饰股份有限公司2016第一季度报告》的议案。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  八、 审议通过了关于公司为全资子公司东明国际投资（香港）有限公司借款提供担保的议案

  公司为全资子公司东明国际提供担保是是东明国际短期内资金周转所需，东明国际财务状况稳定、资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内。本次担保事项符合《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，表决程序合法有效，有利于集团整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的情况。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  九、 审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案；

  公司监事会对公司向银行申请授信的事项进行了审议，认为：本次授信是基于根据公司发展计划，结合公司投资战略部署，及资本运作等业务需要的基础上做出的，该决策程序合法、有效，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的情况。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  十、 审议通过了关于变更会计政策的议案

  本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  深圳歌力思服饰股份有限公司

  监事会

  2016年4月14日

  证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2016-028

  深圳歌力思服饰股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月5日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月5日 14点00分

  召开地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月4日

  至2016年5月5日

  投票时间为：2016年5月4日下午15时至2016年5月5日下午15时

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  会议还将听取《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  公司于 2016 年 4月14日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2016 年4 月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2015年年度股东大会会议材料》。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项说明如下：

  1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年5月4日（注：上市公司、新三板挂牌公司请选择现场大会前一个自然日，退市公司请选择现场大会前两个自然日）15：00至2016年5月5日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

  2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

  第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

  第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

  第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

  3、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  4、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法