证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2016年4月14日下午14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月13日15:00至4月14日15:00。

  （3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座北新路桥公司17楼会议室

  （4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  （5）召集人：公司董事会

  （6）主持人：董事长张杰先生

  （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2.会议出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3名，其所持有效表决权的股份总数为260,617,869股，占公司有表决权股份总数的46.7621％。

  （2）现场会议出席情况

  通过现场投票的股东及股东授权代表共计1名，其所持有效表决权的股份总数为260,525,969股，占公司有表决权总股份数的46.7456%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东2人，代表股份91,900股，占公司总股份的0.0165％。

  （4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。

  表决结果：同意260,617,269股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  根据表决结果，该议案通过。

  上述议案的详细内容见2016年3月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的本公司相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫律师事务所律师朱明、孙继乾出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  1.《新疆北新路桥集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；

  2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十四日