证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以313,489,036为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务

  公司主营业务为汽车客运站经营和汽车客运业务，公司主要提供汽车客运站服务和汽车客运服务。报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。

  1、汽车客运站经营

  截至报告期末，公司拥有客运站37个，其中一级客运站12个，主要分布在四川省公路交通较为发达和人口较为集中的成都、绵阳、遂宁和眉山等地。根据现行汽车客运行业规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运站的营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。

  2、汽车客运业务

  公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司单独购置客运车辆在各客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司与合作经营者签订《道路运输服务合作协议》，共同开展旅客运输服务并收取运输服务费。

  截至报告期末，公司营运车辆共计4,937台，其中：班线客车3,797台、出租车1,049台、公交车91台；客运线路978条，营运客车日发班次11,391班。报告期内，公司在同步提升运输行业的安全管理、运输组织化程度和运输服务质量，维护道路客运行业健康、稳定、持续发展的基础上，采取不同的公司化改造模式，积极稳妥地推进营运车辆深度公司化经营的进程，并已形成一整套较为合理的公司化经营体系。

  （二）行业发展格局以及公司所处行业地位

  目前，道路客运行业正处在转型升级的重要关口，实现道路客运由传统产业向现代服务业的转变是当前道路客运企业谋求未来发展的重点。2015年10月，交通运输部办公厅下发了《关于深化改革加快推进道路客运转型升级的意见》（征求意见稿）。意见稿传递出了国家层面对于传统交通运输企业必须加速转型的强力要求，同时也契合国内产业结构大调整的趋势。目前，交通运输企业现金流充沛且稳定，为行业转型创造了条件。

  公司是专业从事道路客货运输的国家一级道路旅客运输企业，四川省安全状况评估5A级、质量信誉考评3A级企业；公司位居中国道路运输协会公布的2015年道路运输百强诚信企业第30位；根据行业协会统计，公司在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及客运量和旅客周转量等方面居四川省道路运输行业第一位。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  （一）报告期经营情况简介

  2015年，我国经济发展进入新常态，经济增速从高速增长向中高速增长转变，经济发展方式从规模速度型租放增长向质量效率型转变，经济发展动力从传统增长点向新的增长点转变。报告期内，公司所处行业运力需求增长缓慢，随着运输方式的多元化发展和运力供给总量的不断增长，公路客运行业正持续面临经营压力。2015年，四川省全年累计完成公路客运量12.3445亿人，同比下降2.6%；公路旅客周转量632.8190亿人公里，同比增长0.4%。

  报告期内，在董事会的领导下，公司管理层及全体员工团结一致、顽强拼搏，克服诸多困难，积极探索并采取多种有效措施深度挖潜，严格按照上市公司治理要求，强化内控，着力创新公司经营管理机制，圆满完成了2015年度工作计划。报告期内，公司实现营业收入129,143万元，较去年同期增长19%；归属于公司股东的净利润17,969万元，较去年同期增长0.25%。

  （二）公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

  1、指标完成情况

  截至报告期末，公司营运车辆共计4,937台，与2014年相比增加772台，其中：客车3,797台、出租车1,049台、公交车91台；客运车站37个，与2014年相比增加14个；客运线路978条，较2014年增加171条；完成公司化改造车辆155台，新增线路牌22块；成功竞得成都县际包车120台经营权；营运客车日发班为11,391班，较2014年增加1,998班，增幅为21.3%；客运量为5,900万人次，较2014年增加934万人次，增幅为18.8%；全年总共行驶60,189万公里，较2014年增加11,647万公里，增幅为24%。

  2、安全管理

  （1）报告期内，公司安全生产形势保持平稳。共发生事故 7 起，死亡 7人，受伤 7 人。百万车公里事故次数0.015次，同比下降19%；百万车公里死亡0.015人，同比下降 42.3 %；百万车公里受伤0.015人，同比上升 150 %；无重、特大事故。所有客运站全年实现站内旅客撞伤、死亡率为零；行包装载伤人次数为零；车台安全例检率为100%；发班车辆安全例检合格率100%；三品和违禁品上车率为零；无源头安全事故隐患，站（场）内无一般、重、特大事故发生。

  （2）强管理，练内功，狠抓安全生产“三基”建设。公司2015年从机构设置、人员保障、制度建设、体系建立、责任追究等方面对安全生产工作作出了严格的规定，为基层安全管理工作指明了方向，同时狠抓安全管理队伍建设，制定了安全岗位标准和工作流程。

  （3）始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，各分、子公司严格按照《安全目标责任书》约定，严格基础管理，加强安全监督，强化安全责任意识，落实安全防范措施。报告期内，深入开展安全检查，公司对所属企业开展综合性大型安全检查4次，组织实施了2次上线路跟车暗访检查，检查企业和车站146家次，及时排查、督促整改所属企业的安全隐患。

  （4）充分发挥与兆益科技的资源协作优势，积极推进营运客车GPS监控平台转换及优质班线、旅游车3G视频设备安装工作，丰富安全监控手段，提高安全管理效能。公司将GPS监控管理、违规整治作为安全管理和事故预防的重点，加大营运车辆3G视频设备的安装使用力度，制定实施了设备换装计划，截至本报告期末，已合计安装使用3G设备2,146台。

  （5）做好安全生产培训，强化驾驶员职业教育培训工作，推行全员安全教育模式。报告期内，开办驾驶员职业教育培训班48班次，参培驾驶员4,114人次；修订和完善了驾培教学大纲，进一步提高驾培质量，有利于提升驾驶员综合素质，增强风险防范意识。

  3、基础管理

  （1）分线路、有区分地推进营运车辆公司化改造工作，深入挖掘单车经营潜力，提高经营效益。报告期内，完成公司化改造车辆155台，新增线路牌22块，成功竞得120台成都县际包车投标经营权，25台都江堰新增出租车经营权。

  （2）进一步完善车辆采购流程和规范，集中完成各类型营运车辆采购招标，有效降低营运车辆采购成本。

  （3）结合企业实际，开展“庸懒散浮拖推”专项整治工作，全面依托“青年志愿者服务暑运”、“金秋助学”等多项专项活动，将《安全生产报》改版为《富临运业报》，积极开展和强化企业文化建设。

  （4）完成客运收入成本核算方式的调整，全面推进富临长运、兆益科技的财务对接及整合工作。

  （5）报告期内，完成蓬溪客运站、江油客运站、南湖客运站等七大车站的提升改造工程；完成成都国际商贸城永久性客运站项目征地、项目策划工作。

  （6）公司推出一系列人才培养方案，优化公司干部年龄结构，积极探索和优化公开竞聘、选贤任能的干部选聘模式，并完成了人力资源系统的金蝶SHR系统模板开发工作。

  4、对外主业并购

  报告期内，公司成功收购控股股东富临集团持有的富临长运99.9699%股权，富临长运成为公司控股子公司，实现省内道路运输企业的强强联合，有利于提高公司规模效应和核心竞争力。

  收购成都市旅游汽车有限责任公司持有的成旅投资公司15%股权，进一步提高公司在成都地区的客运市场份额，有利于提升公司在成都地区的综合竞争力，符合公司长期发展战略。

  5、转型创新

  报告期内，公司围绕“一核三级”的战略发展规划，延伸现有产业链，布局智慧交通，涉足新能源等新兴产业领域。

  （1）继公司2014年参与三台农信社增资募股，成为三台农信社第一大股东后，报告期内，公司收购控股股东富临集团持有的绵阳商行5,380万股股权（占绵阳商行总股本的8.65%）；同时，公司拟通过非公开发行股票方式收购控股股东所持蜀电投资100%的股权，从而间接持股华西证券8.67%的股份，目前，该项目正处于中国证监会审核阶段。

  （2）报告期内，公司收购“中国卫星导航与位置服务十佳运营商”之一的兆益科技，旨在基于公司主业资源，创新拓展运输服务价值链。

  （3）根据国家《节能减排“十二五”规划》关于“积极推广节能与新能源汽车，加快加气站、充电站等配套设施规划和建设”的战略规划和公司资源基础，设立富临环能公司，布局充电桩业务，探索和推进新能源汽车运营，旨在提高综合运效，培育新的利润增长极。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，新纳入合并范围的公司情况、不再纳入合并范围的公司情况和企业合并情况详见公司《2015年年度报告》之财务报表附注“七、合并范围变化”。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  四川富临运业集团股份有限公司

  法定代表人：李亿中

  二O一六年四月十四日

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2016-019

  四川富临运业集团股份有限公司

  关于第三届董事会

  第三十二次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  本会议决议公告中所载，对2016年度财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测和对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，敬请投资者注意风险。

  一、会议召开情况

  四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年4月14日14:00在公司四楼会议室召开。会议通知于2016年4月6日以电邮、电话、专人送达方式发出，会议应出席董事8名，现场出席会议董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  （一）审议通过《2015年年度报告及其摘要》

  同意公司《2015年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。公司监事会对《2015年年度报告及其摘要》发表了审核意见。《2015年年度报告摘要》详见2016年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  （二）审议通过《2015年度董事会工作报告》

  同意公司《2015年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议；独立董事曾令秋、赵洪功、李正国分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年年度股东大会上进行述职。

  表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  （三）审议通过《2015年度总经理工作报告》

  同意公司《2015年度总经理工作报告》。

  表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  （四）审议通过《2015年度财务决算报告》

  同意公司《2015年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。公司2015年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《2015年度审计报告》（XYZH/2016CDA50128）；公司监事会对《2015年度财务决算报告》发表了同意意见。

  2015年,公司实现营业收入129,142.68万元，比上年增加20,617.38万元，增长19%；实现利润总额23,427.93万元，比上年增加967.89万元，增长4.31%；实现净利润17,969.08万元，与去年相比增长0.25%；基本每股收益0.5732元，与去年相比增长0.26%。

  表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  （五）审议通过《2016年度财务预算方案》

  同意公司《2016年度财务预算方案》，并同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。公司监事会对《2016年度财务预算方案》发表了同意意见。

  2016年预计实现营业收入147,248.13 万元；预计实现净利润 23,413.18 万元。

  表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  （六）审议通过《2015年度利润分配预案》

  同意公司《2015年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。公司监事会对《2015年度利润分配预案》发表了同意意见；独立董事发表了独立意见；发表的相关意见详见2016年4月15日巨潮资讯网。具体分配预案如下：

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为179，690，817.36元，母公司净利润90,680,620.92元。按照《公司章程》规定，以2015年度母公司净利润90,680,620.92元为基数，计提10%法定盈余公积9,068,062.09元后，可供股东分配的2015年度净利润为81,612,558.83元，2015年末可供股东分配的净利润为270,809,902.62元。 公司2015年度利润分配预案为：以2015年年末总股本313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.9元（含税），共计派发现金股利59,562,916.84元，不送股、不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

  《2015年度利润分配预案》符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

  表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  （七）审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

  同意公司《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。

  公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了独立意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金2015年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2016CDA50130）；保荐机构东北证券股份有限公司出具了《关于四川富临运业集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。上述报告及意见详见2016年4月15日巨潮资讯网。

  表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  （八）审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

  同意公司预计的2016年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  预计2016年公司因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交易总额为不超过16,130万元，具体内容见《关于预计2016年度日常关联交易的公告》（公告编号:2016-021）；监事会对公司2016年度预计的日常关联交易发表了审核意见，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。相关公告及意见详见2016年4月15日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事李亿中、卢其勇回避表决。

  （九）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

  同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。上述报告及意见详见2016年4月15日巨潮资讯网。

  表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  （十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了同意意见，详见2016年4月15日巨潮资讯网。

  表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  （十一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

  同意公司拟向交通银行股份有限公司绵阳分行等银行申请不超过2.5亿元人民币贷款，贷款期限为1年，抵押资产为公司持有的绵阳市商业银行股份有限公司股权。具体贷款金额将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在前述额度授权范围内确定。同意授权公司总经理组织实施。

  表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

  （十二）审议通过《关于设立成都我要行科技有限公司（暂定名）的议案》

  为充分利用公司主业资源，优化公司业务结构，构建智慧交通、智能出行的平台，从而推动公司转型升级，公司拟使用自有资金2,000万元，设立成都我要行科技有限公司（暂定名），该公司将致力于通过移动互联技术改造现有业务流程，探索网上订票、网络约车、定制专车、分时租赁等新型业态，延伸公司产业链，提升服务价值。公司经营范围为网络技术开发；互联网信息技术服务；设计、制作、代理、发布广告；票务代理；互联网文化活动等（公司名称及经营范围以工商登记机关核准的为准）。

  表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

  （十三）《关于聘任林鹏先生为公司常务副总经理的议案》

  同意聘任公司副董事长林鹏先生兼任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。独立董事对本次聘任常务副总经理发表了独立意见，详见2016年4月15日巨潮资讯网。林鹏先生简历附后。

  表决结果：7名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权,关联董事林鹏回避表决。

  （十四）《关于选举林鹏先生为第三届董事会战略委员会委员的议案》

  同意选举林鹏先生为第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：7名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事林鹏回避表决。

  （十五）《关于确定林鹏先生薪酬的议案》

  同意将林鹏先生的年薪确定为税前35万元人民币。公司独立董事对此发表了同意意见，详见2016年4月15日巨潮资讯网。

  表决结果：7名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事林鹏回避表决。

  （十六）《关于增补非独立董事的议案》

  同意推举曹洪先生为公司非独立董事，并同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。曹洪先生简历附后。

  本次增补完成后，公司董事会董事人数总计9名，董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的相关规定。独立董事对本次推举非独立董事发表了独立意见，详见2016年4月15日巨潮资讯网。

  表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  （十七）审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

  股东大会通知详见公司于2016年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-022）。

  表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；

  2、公司独立董事关于预计2016年度日常关联交易的事前认可意见；

  3、公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  四川富临运业集团股份有限公司董事会

  二0一六年四月十四日

  林鹏先生，出生于1972年7月，中国国籍，无境外居留权。四川师范大学历史系本科、硕士，四川大学经济学院博士研究生。1997至1998年马来西亚金狮集团百盛中国区成都百盛人事培训部主任，绵阳百盛人事部高级主任；1998至1999年四川省敦煌集团公司董事、副总经理；2000至2001年成都市新津县旅游局常务副局长；2001年至2002年上海中西药业股份有限公司总经理助理；2002至2006年上海正美亚纳米超细材料有限公司总经理、董事长；2007至2010年绵阳新华集团公司董事；2011年至2013年，重庆盛吉置业有限公司总经理、湖南申德实业有限公司常务副董事长；2016年1月7日至今，任富临运业董事、副董事长。

  林鹏先生与控股股东富临集团无关联关系，与实际控制人安治富先生无关联关系；截至本公告日，未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

  曹洪先生，出生于1981年4月，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。2004年5月至2006年5月，在绵阳市成绵快车有限责任公司工作，担任总经理秘书、经营科副科长；2006年5月至2008年7月，在四川富临实业集团有限公司行政部工作，担任总经理秘书；2008年7月至2009年12月，任四川富临房地产开发有限公司行政部总监助理；2009年12月至2010年5月，任四川富临实业集团有限公司证券办主任助理；2010年5月至2012年5月，任四川富临实业集团有限公司行政部总监助理兼秘书处处长；2012年5月至2015年6月，任四川富临运业集团股份有限公司证券部部长、董办主任；2015年6月至2016年3月，任四川富临实业集团有限公司证券办主任；2016年3月16日至今，任富临运业董事会秘书。

  曹洪先生与控股股东富临集团无关联关系，与实际控制人安治富先生无关联关系；截至本公告日，未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2016-020

  四川富临运业集团股份有限公司

  关于第三届监事会

  第二十二次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2016年4月6日以书面方式送达给全体监事，会议于2016年4月14日16:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事阳曦委托监事周军出席会议并进行表决。会议由监事会主席王大平主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。全体与会监事以现场投票表决方式逐项表决并形成以下决议：

  二、会议审议情况

  （一）审议通过《2015年年度报告及其摘要》

  同意《2015年年度报告及其摘要》。

  监事会认为，公司董事会编制和审核的《2015年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《2015年度监事会工作报告》

  同意《2015年度监事会工作报告》。全文详见2016年4月15日巨潮资讯网。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过《2015年度财务决算报告》

  同意《2015年度财务决算报告》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议通过《2016年度财务预算方案》

  同意《2016年度财务预算方案》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）审议通过《2015年度利润分配预案》

  同意《2015年度利润分配预案》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （六）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

  同意《2015年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

  同意《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。

  经审核，监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （八）审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

  同意公司预计的2016年度日常关联交易事项。

  监事会认为，2016年度拟发生的日常关联交易是为满足正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和定价原则公允，符合一般市场交易原则。决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

  表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，王大平先生为公司控股股东四川富临实业集团有限公司监事，回避表决。

  （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  上述议案（一）至议案（五）、议案（七）至议案（九）尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  公司第三届监事会第二十二次会议决议

  特此公告

  四川富临运业集团股份有限公司监事会

  二〇一六年四月十四日

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2016-021

  四川富临运业集团股份有限公司关于

  预计2016年度日常关联交易的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  2016年4月14日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议以6票同意、关联董事李亿中和卢其勇回避表决，审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，2016年度公司因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交易总额预计为不超过 16,130万元；其中：拟与四川野马汽车股份有限公司（以下简称“野马汽车”）发生采购营运车辆的关联交易预计金额不超过15,000万元；拟与绵阳天润燃气有限责任公司（以下简称“天润燃气”）发生的采购天然气业务的关联交易预计金额约为300万元。

  本次关联交易事项审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，尚需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）主要关联方基本情况

  1、四川富临实业集团有限公司

  法定代表人安治富，注册资本30,000万元，主营业务为房地产开发经营（三级）。日用百货销售，商品砼、建筑材料生产、销售，市场开办和管理，国内广告的设计、制作、发布、代理，股权投资等。注册地址绵阳市安昌路17号。四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）系公司控股股东。

  截至2015年12月31日，富临集团（本部）未经审计的总资产497,469.45万元，净资产159,377.29万元；2015年实现营业收入147,297.55万元，净利润1,041.99万元。

  2、四川野马汽车股份有限公司

  法定代表人安舟，注册资本100,000万元，主营业务为汽车制造与销售及售后服务；汽车研发；新能源汽车的技术开发、转让、咨询及技术服务；汽车项目投资；汽车租赁；汽车美容；货物及技术进出口；其他仓储。注册地址为四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）北京路625号。与公司受同一母公司四川富临实业集团有限公司控制。

  截至2015年12月31日，野马汽车未经审计的总资产205,406.20万元，净资产100,656.48万元；2015年实现营业收入189,004.97万元，净利润8,785.35万元。

  （二）其他关联方基本情况

  ■

  （三）履约能力分析

  上述各关联方依法存续，经营状况和财务状况正常，资信情况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易的定价政策及依据

  1、采购营运车辆的日常关联交易

  （1）根据公司《招标制度》、《营运车辆采购管理制度》等相关内部控制制度的要求，招标小组对客车销售市场进行了充分调查研究和对比分析，以相同或相近配置车型的市场实际成交价格和其他交易条件，拟定招标文件，于2016年3月11日、3月22日以“邀标”方式进行2015年度营运车辆招标,公司邀请了包括野马汽车在内的三家企业参加，招标结果为野马汽车中标。

  （2）根据公司产业转型需要，2016年内拟再次通过邀标的方式采购部分乘用车，若届时野马汽车中标，公司将与野马汽车发生采购乘用车的关联交易，预计交易金额不超过8,000万元，采购数量约1,000辆,具体数量及交易金额以最终中标结果为准。

  2、采购天然气的关联交易

  公司与天润燃气发生的天然气采购业务，在双方成为关联方前业已存在，是为了满足公司部分以燃气为动力的营运客车日常经营需要，其定价依据是按照行业主管部门和物价部门核定的标准执行。

  3、房屋租赁、车辆租赁、其他接受或提供劳务的日常关联交易

  交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证交易双方的实际交易价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行。

  （二）关联交易协议主要内容

  1、根据公司2016年3月11日、3月22日营运车辆采购招标结果，公司与野马汽车签订的《营运车辆采购合同》主要内容如下：

  （1）采购数量约为300辆，具体采购数量按行业主管部门实际许可的数量执行；

  （2）采购总价款额不超过7,000万元；

  （3）在本合同框架下，采购的具体时间、车型及数量由我公司确定，并在我公司向野马提出采购要求后，就具体的采购事项，由我公司所属企业与野马汽车再分别签订合同；

  （4）《营运车辆采购合同》由交易双方签字盖章并根据富临运业《公司章程》的相关要求履行完毕审批程序后方能生效。

  2、其余日常关联交易均以市场价格或行业公认的标准履行。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  以上关联交易是为满足公司日常业务开展和产业转型的需要，关联交易定价原则公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司的独立性亦不构成影响。公司上述关联交易方股权结构若无重大变化，我公司与其发生的相关关联交易或将持续。

  五、独立董事意见

  （一）独立董事事前认可意见

  公司独立董事对公司拟发生的2016年度日常关联交易事项进行了认真审查， 包括但不限于查阅招标文件，调查交易的必要性，考察交易对方的履约能力等，并与公司相关人员进行了必要沟通，认为公司2016年度拟发生的日常关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展，交易价格均按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

  我们同意将《关于预计2016年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

  （二）独立董事发表的独立意见

  公司独立董事认为：2016年度拟发生的日常关联交易是为满足正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和定价原则公允，符合一般市场交易原则。公司2016年度营运车辆的招标采购，充分利用市场交易的普遍规则，发掘交易对方的比较优势，降低了公司的车辆购置成本，有利于提高公司车辆营运效率。董事会在审议预计2016年度日常关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  综上，我们同意公司预计的2016年度日常关联交易，并同意提交公司股东大会审议。

  六、监事会意见

  2016年度拟发生的日常关联交易是为满足正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和定价原则公允，符合一般市场交易原则。决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第三十二次会议决议

  2、第三届监事会第二十二次会议决议

  3、独立董事关于预计2016年度日常关联交易的事前认可意见

  4、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

  特此公告

  四川富临运业集团股份有限公司董事会

  二○一六年四月十四日

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2016-022

  四川富临运业集团股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议决定于 2016年5月6日召开公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1．召集人：公司董事会

  2. 会议召开时间：

  现场会议时间:2016年5月6日（周五）14:30

  网络投票时间:2016年5月5日（周四）至2016年5月6日（周五）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月6日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

  3．股权登记日:2016年4月28日（周四）

  4．会议召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

  5．会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．会议出席对象

  （1）截至2016年4月28日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书）出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

  二、会议审议事项

  （一）审议的议案：

  1、《2015年年度报告及其摘要》

  2、《2015年度董事会工作报告》

  公司独立董事已提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年年度股东大会上进行述职。

  3、《2015年度监事会工作报告》

  4、《2015年度财务决算报告》

  5、《2016年度财务预算方案》

  6、《2015年度利润分配预案》

  7、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

  8、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

  9、《关于续聘会计师事务所的议案》

  10、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

  11、《关于增补非独立董事的议案》

  （二）披露情况

  上述议案的相关内容已于2016年4月15日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

  （三）特别强调事项

  公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

  三、现场会议登记方法

  1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

  2．登记时间:2016年4月29日（周五）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；

  3．登记地点:公司资本运营部

  四、参与网络投票的具体操作程序

  本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2016年5月6日（周五）的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

  2.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  3.股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码；

  （3）在“买入价格”项下填报本次股东大会议案申报价格，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，具体如下表所示：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  （6）投票说明

  A．如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票；

  B．对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；@ C.股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；

  D.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  E.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月5日（周四）15:00至2016年5月6日（周五）15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 @ 2、股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

  五、其他事项

  （一）联系方式

  联系人：徐华崴

  地址：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋富临运业资本运营部

  邮编：610091

  电话：028-83262759

  传真：028-83251560

  （二）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第三十二次会议决议

  特此公告。

  附件：四川富临运业集团股份有限公司2015年年度股东大会授权委托书

  四川富临运业集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一六年四月十四日

  附件：

  四川富临运业集团股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2016年5月6日召开的2015年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

  有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  被委托人身份证号：

  被委托人签字：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 万股

  委托日期： 年 月 日

  股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2016-023

  四川富临运业集团股份有限公司

  关于举行2015年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《2015年年度报告及其摘要》，具体内容详见2016年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》，公司定于2016年4月21日（星期四）下午15:00-17:00举行2015年年度报告网上说明会。

  本次说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程方式举行，投资者可登录公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与交流。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长李亿中先生、总经理蔡亮发先生、副董事长林鹏先生、总会计师杨小春先生、董事会秘书曹洪先生、独立董事赵洪功先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司董事会

  二0一六年四月十四日