证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 为集中资源做大做强主业，保证公司战略目标实现，更好的为股东带来长远回报，综合考虑公司生产经营需求，拟定公司2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。留存未分配利润全部用于公司运营和发展，主要用于技改项目投入及市场和品牌投入，并相应减少公司对外借款，有效降低财务费用支出。该预案需提交公司股东大会审议。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司目前形成了以酒类产品（酒类业务以保健酒为主）的生产与销售为主要业务、特色食品饮料业务（目前以椰汁饮料为主）和房地产开发为辅业的业务格局。其中，保健酒产业属于朝阳行业，随着人们生活水平的不断提高及保健意识的日益增强，健康消费已成趋势，“喝健康酒、喝保健酒”的理念正在赢得更广泛的市场，“只有中老年人才需要保健”的传统的保健观念也逐步被打破，年轻一代的消费群体正在崛起，保健酒产业的市场规模存在巨大的成长空间。而保健酒行业是典型的市场驱动型行业，需要大量资金投入到产品品质的改进、营销网络建设等领域。特别是近年来消费品销售渠道逐渐线上线下融合，消费者面临更多样化的选择，消费偏好也日趋个性化，在这种复杂市场环境下，强有力的、有针对性的、持续性的资金投入，对企业的作用更加凸显。为了巩固市场地位，捍卫品牌影响力，公司进行战略调整，集中精力发展保健酒业务，集中力量提高保健酒生产工艺技术水平、提升产品品质；加强对核心市场的品牌投入，采用更加灵活的市场运营策略，加强对渠道的管控和激励；通过积极策划各类主题活动等方式，提升椰岛保健酒的品牌知名度和美誉度，促进品牌认知；推进对新媒体、全渠道“互联网+保健酒”推广模式和电子商务的探索，充分发挥保健酒主业资源优势，提升竞争能力，力争成为中国保健酒行业乃至保健品产业的龙头企业。

  在发展保健酒核心业务同时，公司充分挖掘“椰岛”品牌效应，着力拓展与保健酒业务市场重合度高、渠道协同效应强并极具海南特色优势的椰汁饮料业务，椰汁在分类上属于植物蛋白饮料序列，具备“天然、绿色、营养、健康”特征，符合健康饮料市场发展潮流和趋势，越来越受消费者喜爱，消费人群正在快速增长，中国产业信息网发布的《2012-2016年中国植物蛋白饮料市场研究及未来发展趋势报告》指出，2015年我国植物蛋白饮料市场消费量达到37.44亿升，同比增长21.6%；行业市场规模为568.96亿元，同比增长28.4%；预计到2018年我国植物蛋白饮料市场规模将达到865亿元左右。随着行业整体规模的稳步扩大，椰汁市场新品牌层出不穷，面对愈发激烈的市场竞争，公司将通过进一步提升产品品质，加强渠道建设和市场投入，以湖南、福建、江西为核心目标区域，提升市场销量，激活江苏、浙江、安徽、广东等椰岛椰汁传统市场，注重品牌资源整合，实现保健酒业务和椰汁业务的互动，进而增强公司在食品饮料行业的影响力。

  报告期内，房地产业务是公司利润的重要辅助来源。从行业情况上看，一方面，我国房地产行业在报告期内依然处于高库存状态，房地产投资增速持续下行，销售面积、新开工面积、土地的销售面积同比下降明显；另一方面，国家为促进房地产行业健康发展出台一系列政策，在持续宽松的货币政策下，房地产市场整体情况有所回暖，预计加快库存去化会成为未来几年的主要方向。公司房地产开发以住宅、商业为主，聚焦海南省内，发挥区域品牌优势和海南省资源优势，围绕公司大健康战略，致力于健康、养老、旅游产品的开发。公司房地产业务在激烈的市场竞争中不断强化养老健康服务内容，加强差异化竞争能力，积极开拓市场分销体系，提高项目去化率。目前，公司在售的项目有椰岛广场、隆华新村以及椰岛小城等项目，其中，椰岛广场、隆华新村项目已基本销售完毕，椰岛小城项目已转型为养老地产项目，符合国家积极应对老龄化、加快建立社会养老服务体系和发展老年服务业的政策走向，使得该项目呈现出良好的销售势头，并且为公司今后在健康养老地产细分行业的发展优势确立基础。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  六 管理层讨论与分析

  2015年度实现营业收入43,860.23万元，同比减少10.77％，其中：酒类收入25,712.67万元，同比增加6.07%；房地产开发收入13,160.21万元，同比减少31.59%，主要是椰岛广场、隆华新村属于存量房销售，而澄迈椰岛小城2015年刚启动销售，整体房地产收入大幅降低；食品饮料收入4,858.29万元，同比下降10.17%。本年度实现利润总额1,286.76万元，上年同期为5,718.53万元。归属母公司净利润1,311.85万元，上年同期为4,188.82万元。本年度利润来源为：（1）保健酒、房地产业务实现收益；（2）金椰林诉讼债务重组收益；（3）税务稽查三安光电小非营业税事项和解退税及免部分滞纳金产生收益；（4）土地置换换入澄迈县金马片区土地确认非货币性资产交换利得。同比上年同期，本年度净利润减少主要是本期房地产收入大幅减少和本期非经常性收益同比上年减少所致。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  无

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计27家，详见附注（九）1。本报告期合并财务报表范围变化情况详见附注（八）。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无

  股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2016-023

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议会议召开情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月12日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

  本次会议于2016年4月14日在公司14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

  会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度报告及摘要》

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  详细内容请见上海证券交易所网站。

  2、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告》

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  详细内容请见《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度报告》。公司第六届独立董事刘星女士、裴勇先生、徐明贵先生向董事会递交了《海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。

  3、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度财务决算报告》

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  详细内容请见上海证券交易所网站。

  4、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度利润分配预案》

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为13,118,468.78元,依照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金1,493,678.09元，加上年初未分配利润191,402,854.49元,2015年度公司累计可供股东分配的利润为203,027,645.18元。

  为集中资源做大做强主业，保证公司战略目标实现，更好的为股东带来长远回报，综合考虑公司生产经营需求，拟定公司2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。留存未分配利润全部用于公司运营和发展，主要用于技改项目投入及市场和品牌投入，并相应减少公司对外借款，有效降低财务费用支出。

  5、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”）在为公司提供2015年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定。

  6、审议并通过了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司2016年董事薪酬的议案》

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  按照公司2016年薪酬计划：兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴；外部董事及独立董事津贴为税前6万元/年。

  7、审议并通过了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  按照公司2016年薪酬计划：兼职董事的高级管理人员按其在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴；

  高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪、绩效奖金两部分。其中，基础年薪按月固定发放，绩效奖金参照考核情况按年度发放。

  8、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司第六届董事会审计委员会2015年度履职报告》

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  详细内容请见上海证券交易所网站。

  9、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  详细内容请见上海证券交易所网站。

  10、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司2016年度投资者关系管理计划》

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  详细内容请见上海证券交易所网站。

  11、审议并通过了《关于召开海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度股东大会的议案》

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  上述议案1至6将提交公司2016年5月5日召开的2015年度股东大会审议，股东大会通知请见上海证券交易所网站。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事会

  2016年4月14日

  股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2016-024

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月12日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

  本次会议于2016年4月14日在公司14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

  会议由公司监事会主席邓亚平主持。会议应出席监事会3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度报告及摘要》；

  （3票同意，0票反对，0票弃权）

  海南椰岛（集团）股份有限公司全体监事均已审阅公司2015年度报告全文及摘要。经审核，监事会认为：

  1、年度报告全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  详细内容请见上海证券交易所网站。

  2、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度监事会工作报告》；

  （3票同意，0票反对，0票弃权）

  3、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度财务决算报告》；

  （3票同意，0票反对，0票弃权）

  详细内容请见上海证券交易所网站。

  4、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度利润分配预案》；

  （3票同意，0票反对，0票弃权）

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为13,118,468.78元,依照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金1,493,678.09元，加上年初未分配利润191,402,854.49元,2015年度公司累计可供股东分配的利润为203,027,645.18元。

  为集中资源做大做强主业，保证公司战略目标实现，更好的为股东带来长远回报，综合考虑公司生产经营需求，拟定公司2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。留存未分配利润全部用于公司运营和发展，主要用于技改项目投入及市场和品牌投入，并相应减少公司对外借款，有效降低财务费用支出。

  5、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》

  （3票同意，0票反对，0票弃权）

  公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”）在为公司提供2015年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定。

  6、审议并通过了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司2016年监事薪酬的议案》

  （3票同意，0票反对，0票弃权）

  按照公司2016年薪酬计划：职工监事按其在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴；外部监事津贴为税前5万元/年。

  上述议案1至6将提交公司2016年5月5日召开的2015年度股东大会审议，股东大会通知请见上海证券交易所网站。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  监事会

  2016年4月14日

  证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2016-025

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月5日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月5日14点30分

  召开地点：海南椰岛（集团）股份有限公司15楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月5日

  至2016年5月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号临2016-023号）

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1-8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  (二)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

  (三)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

  (四)登记时间:2016年5月4日上午9:00—下午17:30(异地股东可用信函或传真方式登记)。

  (五)登记地点:海南省海口市龙昆北路13-1号1302室。

  (六)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

  六、 其他事项

  (一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

  (二)联系地址:海南省海口市龙昆北路13-1号1302室，570105；

  联系人：齐苗苗

  联系电话：0898-66532987 传真：0898-66532985

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  海南椰岛（集团）股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月5日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。