证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日公司总股本372,490,118股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增18股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能,逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器,成为现代包装运输的主要载体。公司的产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念,不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能,还起到美化商品、宣传商品的作用,同时能够减少损耗及包装空间,属于绿色环保产品。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年,由于受宏观经济环境影响,严峻的市场竞争形势,原材料等价格因素的影响,公司盈利水平出现一定幅度下滑。2015年,公司实现业务收入2,852,474,015.33元,比去年同期增长5.01%;实现利润123,149,081.47元,比去年同期下降6.63%;归属于母公司的净利润114,738,657.09元,比去年同期下降8.62%。净利润下降的主要原因有以下两点:一是主营业务毛利率有所下降,本报告期内毛利率19.72%,比去年同期下降0.94个百分点。毛利率下降有两方面原因,首先是第四季度的原纸价格走高,主营业务成本上升;净利润下降的第二个原因是公司在2015年投资的创新业务属于培育期,效益还未能显现。

  回顾一年的工作,主要有如下几点:

  (1)行业整合方面:积极推进产业并购整合,加大并购的执行力度。

  2015年下半年,公司继续加强贯彻执行产业并购策略。公司参与设立的投资基金与国际化包装行业巨头进行了接洽,并商谈收购业务。经过多轮谈判,双方取得阶段性成果。对大型包装企业的收购是公司产业并购战略中的重要一步,为确立行业领导地位奠定产业基础。借助收购标的优质客户资源,公司的大客户战略将得到极大的完善,有利于打开高端市场,提高盈利能力。此项并购是公司战略规划和借力产业金融的关键战役,公司将利用资本撬动产业布局,加快产业整合速度,加强全国范围内的产业布局,巩固行业领导地位。

  (2)新业务模式方面:继续推广智能包装集成服务(IPS),提高客户价值挖掘。

  公司在多年实施CPS的基础上,围绕着工业4.0的国家战略规划,结合大客户的实际需求,建立了更先进完善的智能包装集成服务体系(IPS),2015年公司已经与部分客户进行了IPS合作,并取得明显的成效,今年开始有望在各行业中全面推广。

  (3)产业链延伸方面:着手开发包装产业供应链云平台(PSCP),打造资源共享平台

  公司在做好传统包装业务的同时继续探索新的业务模式,在上一年工作的基础上实现新的突破。为更好地实施业务计划,公司投入大量人、财、物资源研究新业务的可行性,并形成了初步方案。包装产业供应链云平台将以产业链整合为导向,围绕包装行业产能过剩、企业资金压力大、订单不饱和、运营效率低下等痛点,从资金、订单、采购、信息多条渠道向企业提供供应链支持。供应链平台的搭建将促进包装产业的资源整合和结构升级,提高合兴包装的行业地位和影响力。

  (4)O2O个性化定制服务方面:完成线上线下对接,满足各类客户需求

  互联网经济时代,消费者多元化、个性化的消费需求被逐步释放,“小批量、多款式、快速反应”成为市场的普遍需求,同时也为顺应快递市场增长需要,2015年公司通过旗下子公司厦门合兴网络科技有限公司和北京盒子有戏文化传媒有限公司建立了以imbox为平台的针对个性化定制需求的O2O项目。通过与徐峥的《港囧》和宁浩的《年兽大作战》两部影片的合作,建立了与亚马逊等电商企业的线上合作模式,完成了线上线下系统的对接,2016年将进一步完善O2O线下的集多种数字化印刷、集成、仓储、配送等为一体的定制中心,满足各类客户的多样化需求,真正实现线上线下的无缝链接。

  (5)员工激励方面:成功实施员工持股计划,提高员工的凝聚力

  公司为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,实现公司长远发展,公司成功实施了第一期员工持股计划。员工持股总计数量4,457,961股,购买均价25.00元/股,占公司总股本的比例为1.20%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内合并报表范围增加了通过新设立5家孙公司及2家子公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  法定代表人:许晓光

  2016年 4月13日

  证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-030号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二次会议于2016年4月13日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2016年4月1日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

  经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

  一、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》;

  二、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;

  具体内容请详见2016年4月15日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度董事会工作报告》。

  公司独立董事许其专先生、卢永华先生、黄健雄先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事将在2015年年度股东大会上进行述职。

  该议案需提交2015年年度股东大会审议。

  三、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;

  2015年营业收入285,247.40万元,增长5.01%;利润总额15,988.87万元,比上年减少5.48%;归属于母公司所有者的净利润11,473.87万元,减少8.62%。

  本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

  四、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》;

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“信会师报字[2016]第210583号”的《审计报告》确认,2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润114,738,657.09元,其中母公司实现净利润69,077,626.07元,按2015年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金6,907,762.61元,加上母公司年初未分配利润65,878,953.79元,减2014年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发37,249,011.80元,实际可供股东分配的利润为90,799,805.45元。

  2016年1月31日公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业提出了2015年度利润分配预案,具体详见《关于2015年度利润分配预案的预披露公告》(公告编号:2016-012号)。

  鉴于回报股东的原则,董事会决定拟以2015年12月31日公司总股本372,490,118股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发37,249,011.80元,同时以资本公积转增股本,每10股转增18股。剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度。

  本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》对利润分配的相关要求。独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

  董事会认为2015年度利润分配预案合法合规。

  此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  五、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;

  2015年年度报告及摘要需提交公司2015年年度股东大会审议。年报全文及摘要请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时,年报摘要还刊载于2016年4月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  六、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年年度内部控制自我评价报告的议案》;

  公司独立董事、监事会、会计师事务所和保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。相关内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于2015年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制鉴证报告》和广发证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年度内部控制及募集资金存放使用情况等持续督导事项的核查意见》。

  七、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

  立信在与我司的合作中,能够信守承诺,派出专业的队伍参与公司的审计工作,体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平,公司对其提供的服务表示满意。

  公司拟再续聘立信为公司2016年审计机构,聘期一年。公司2015年度支付给会计师事务所的年度审计费用为90万元。

  公司独立董事对此发表了独立意见,此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  八、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2016年4月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“信会师报字[2016]第210585号“的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年度募集资金存放与使用鉴证报告》和广发证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年度内部控制及募集资金存放使用情况等持续督导事项的核查意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

  若本次董事会审议的《关于公司2015年度利润分配预案》所对应的公司2015年度利润分配预案顺利实施后,公司的注册资本、股本总额将发生变化。因此,公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修改,修改的主要条款如下:

  1)将《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币37,249.0118万元。”

  现修改为:“第六条 公司注册资本为人民币104,297.2330万元。”

  2)将《公司章程》原“第十九条 公司股份总数为37,249.0118万股,公司的股本结构为:普通股37,249.0118万股,其他种类股0股。”

  现修改为:“第十九条 公司股份总数为104,297.2330万股,公司的股本结构为:普通股104,297.2330万股,其他种类股0股。”

  此议案需提交股东大会审议通过。新章程自股东大会通过之日起生效,原章程同时废止。同时,公司将根据本次修改公司章程的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续。

  具体内容详见2016年4月15日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司章程(2016年4月)》及《公司章程修正案》。

  十、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

  为提高募集资金的使用效益,公司本着谨慎使用募集资金的原则,并综合考虑公司资金的实际情况,同意公司终止实施武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目,并将募集资金11,869.87万元(含利息69.87万元)及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。

  该议案已经独立董事、监事会、保荐机构出具明确同意意见,尚需提交股东大会审议通过。

  具体内容详见2016年4月15日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  十一、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》;

  同意公司向中国银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元(含15,000万元整),期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

  十二、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司参与投资设立的产业并购基金进行部分调整的议案》;

  同意公司与深圳市架桥资本管理有限公司签署《合作框架协议之补充协议》,对产业基金合作事项进行调整。

  具体内容详见2016年4月15日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于对公司参与投资设立的产业并购基金进行部分调整的公告》。

  十三、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

  同意了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》,公司定于2016年5月9日(星期一)下午14点30分,在公司五缘湾会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。

  具体内容请详见2016年4月15日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年四月十三日

  证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-032号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于公司2015年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  1、前次非公开发行股票募集资金,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]607号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)采用询价、定价发行的方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票2,719万股,每股发行价格为人民币12.60元,募集资金总额为人民币34,259.40万元,扣除本次发行费用人民币1,818.00万元,公司实际募集资金净额为人民币 32,441.40万元。京都天华会计师事务所有限公司于2010年6月25日对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了京都天华验字 (2010) 第085号《验资报告》。

  上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2010)第085号《验资报告》验证。

  2、本次非公开发行募集资金:公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]13号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商广发证券股份有限公司采用询价、定价发行的方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票24,986,118.00股,每股发行价格为人民币18.01元,募集资金总额为人民币449,999,985.18元,扣除本次发行费用人民币19,670,000元,公司实际募集资金净额为人民币 430,329,985.18元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了“信会师报字[2015]第210543号”《验资报告》。

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  1、以前年度已使用金额

  截至2014年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目28,647.39万元,

  尚未使用的金额为4,326.60万元(其中募集资金3,912.01万元,专户存储累计利息扣除手续费414.59万元)。

  2、本年度使用金额及当前余额

  (1)2010年度非公开发行股票募集资金使用情况:

  以募集资金直接投入募投项目1,327.11万元,其中:天津年产10000万㎡纸箱新建项目支出1,115.81万元,海宁年产10000万㎡纸箱新建项目支出211.30万元。截止2015年12月31日,募投项目已建设完毕,募集资金账户已注销。2015年4月28日,经第三届董事会第十七次会议决议与第三届监事会第十次会议决议及独立董事、监事会、保荐人专项意见,鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成,为提高募集资金使用效率,节约公司财务费用,改善公司流动资金状况,为公司和股东创造更多的价值,审议通过《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。并已公告截止2015年4月10日公司计划将“海宁合兴包装有限公司年产10000万㎡纸箱新建项目”和“天津世凯威包装有限公司年产10000万㎡纸箱新建项目”节余募集资金3,023.18万元(含利息收入415.74万元)永久补充公司流动资金。

  (2)2015年度非公开发行股票募集资金使用情况:

  以募集资金直接投入募投项目19,266.84万元,其中:武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目支出0.00万元,滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目支出8,149.10万元,佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出11,117.74万元。

  截至2015年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目19,266.84万元,

  尚未使用的金额为23,950.13万元(其中募集资金23,766.16万元,专户存储累计利息扣除手续费183.97万元)。

  二、募集资金的管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,提高募集资金使用效率,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订,并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

  本公司从2008年4月起对首次公开发行股票募集资金、2010年7月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2014年12月31日,本公司均严格按照该协议的规定,存放和使用募集资金。

  (三)本次募集资金专户存储情况

  1、本次非公开发行股票募集资金截至2015年12月31日,存放于专项账户的余额为885.13万元。如下表所示:

  单位:人民币万元

  ■

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

  (一)、募集资金投资项目的资金使用情况

  本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币20,593.95万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  (二)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  无

  (三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至2015年5月31日止,2015年度非公开发行股票募集资金项目已投入自有资77,225,374.44元,其中滁州华艺柔印环保科技有限公司投入滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目资金34,245,176.00元,佛山合信包装有限公司投入佛山合信包装有限公司纸箱新建项目资金42,980,198.44元。经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。

  公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司本次非公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致,预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2015]第211183号)。

  (四)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  为提高募集资金使用的效率,经公司第三届董事会第十八次会议决议及第三届监事会第十一次会议决议通过,公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币 26,000.00万元,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。公司承诺如募集资金投资项目需要,将及时归还至募集资金专户,以保障募集资金投资项目的顺利进行;并在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。

  截止2015年12月31日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额23,065.00万元。

  (五)、节余募集资金使用情况

  2015年4月28日,经第三届董事会第十七次会议决议与第三届监事会第十次会议决议及独立董事、监事会、保荐人专项意见,鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成,为提高募集资金使用效率,节约公司财务费用,改善公司流动资金状况,为公司和股东创造更多的价值,通过《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。并已公告截止2015年4月10日公司计划将“海宁合兴包装有限公司年产10000万㎡纸箱新建项目”和“天津世凯威包装有限公司年产10000万㎡纸箱新建项目”节余募集资金3,023.18万元(含利息收入415.74万元)永久补充公司流动资金。

  2015年度海宁合兴包装有限公司年产10000万㎡纸箱新建项目募集资金投入金额211.30万元,已经全部投入完毕。截止2015年12月31日,募集资金账户结余70,805.67元已永久性补充流动资金,募集资金专户已注销。

  2015年度天津世凯威包装有限公司年产10000万㎡纸箱新建项目募集资金投入金额1,115.81万元,已经全部投入完毕。截止2015年12月31日,募集资金账户结余167,759.37元已永久性补充流动资金,募集资金专户已注销。

  (六)、超募资金使用情况

  本公司不存在超募资金使用的情况。

  (七)、尚未使用的募集资金用途及去向

  尚未使用的非公开发行募集资金总额为23,950.13万元,其中:闲置募集资金暂时补充流动资金余额23,065.00万元,募集资金专户存储余额为885.13万元,其中:860.00万元转入六个月定期存款,余额25.13万元分存放于上述募集资金专户活期账户中。

  (八)、募集资金使用的其他情况

  本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司2015年度募集资金项目的资金使用没有发生变更,实施方式与计划一致,未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2015年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附件:

  1、 前次非公开发行募集资金使用情况对照表

  2、 本次非公开发行募集资金使用情况对照表

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月十三日

  附表1:

  前次非公开发行募集资金使用情况对照表

  截至2015年12月31日

  单位:万元

  ■

  公司前次非公开发行募集资金净额为324,414,000.00元,业经京都天华会计师事务所出具的京都天华专字 (2010) 第085号验资报告审验。实际存入募集资金专户金额为325,594,000.00元。

  附表2:

  本次非公开发行募集资金使用情况对照表

  截至2015年12月31日

  单位:万元

  ■

  证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-033号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司关于

  终止实施部分募集资金投资项目并将

  剩余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  【重要内容提示】

  1、拟终止实施的募集资金投资项目:武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目;

  2、终止上述募集资金投资项目不构成关联交易;

  3、本事项尚需公司股东大会审议批准。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)于2016年4月13日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施,并将募集资金11,869.87万元(含利息69.87万元)及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。具体情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴包装股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]13号)核准,厦门合兴包装印刷股份有限公司于2015年4月非公开发行人民币普通股(A股)2,498.6118万股,发行价格18.01元/股,募集资金总额44,999.9985万元,扣除相关费用后,募集资金净额为

  43,032.9985万元。

  根据公司于2014年6月披露的《厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票预案》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

  单位:万元

  ■

  二、终止募集资金投资项目的具体情况

  (一)拟终止实施项目名称

  本次拟终止实施的募集资金投资项目为:武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目。

  (二)项目计划投资和实际投资情况

  该项目原计划使用募集资金11,800万元,募集资金存放于农业银行专户(专户号:40390001040041747)。武汉华艺项目募集资金截止2016年3月31日余额为11,869.87万元(含利息69.87万元),其中:公司临时补充流动资金11,000万元,转六个月定存860万元,存入银行专户9.87万元。

  (三)终止项目的具体原因

  根据公司所处行业实际,纸箱销售的经济区域一般在工厂方圆150公里以内,为实现公司产品销售的全国布局,根据公司的发展规划,公司实行“面向全国,复制‘标准化工厂’”的发展战略,并形成以厦门同安、漳州长泰、湖北武汉/汉川、江苏南京、浙江海宁、贵州遵义、四川成都、重庆、河南郑州、山东青岛、广东佛山、天津、安徽合肥/滁州工厂为区域中心的全国性业务布局。

  根据上述业务布局战略,公司本次非公开发行选择对原有生产基地中的湖北武汉、安徽滁州、广东佛山这三处原有产线产能相对不足、所在市场前景广阔、地方政府扶持力度较大的基地进行扩产,以进一步强化公司的区域产能布局,不断开拓弱势区域市场。

  2015年以来,我国宏观经济增速进一步放缓,实体经济整体不景气,国内总需求增速降低,且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因,为防范市场风险,提高资金的利用效率,以求股东利益最大化,并有效保护投资者的利益,公司经慎重考虑决定终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施。

  三、终止上述募投项目对公司的影响

  公司终止实施该募投项目,对公司的生产经营不会产生不利影响,而且可以避免盲目扩大产能带来的产能消化风险,有利于重新合理规划安排募集资金的使用。

  四、项目终止后剩余募集资金的安排

  “武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”终止后剩余的募集资金将用于补充公司的流动资金,以提高资金的使用效率。

  五、独立董事、监事会、保荐机构对该事项的意见

  (一)独立董事意见:公司本着审慎投资的原则,计划终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施,并根据实际需要将剩余募集资金变更为永久补充公司流动资金,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要。同意公司终止该募投项目的实施。

  (二)监事会意见:根据公司生产线的建设及产能布局情况和市场发展变化,终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施符合公司实际,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,同意公司终止实施武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目,并将募集资金11,869.87万元(含利息69.87万元)及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。

  (三)保荐机构意见:公司本次终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,除尚须提交公司股东大会审议外,已履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定;公司本次终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,符合公司生产经营的实际情况、有利于公司节约成本、不存在损害股东利益的情形;综上所述,广发证券对公司本次终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。

  六、备查文件

  1、《厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;

  2、《厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》;

  3、《独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

  4、《广发证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年度内部控制及募集资金存放使用情况等持续督导事项的核查意见》。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董事会

  二O一六年四月十三日

  证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-034号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于对公司参与投资设立的产业并购

  基金进行部分调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司( 以下简称“公司”)为加快实施产业并购战略,并充分利用金融机构的专业优势,以促进公司战略目标的实施落地,于2016年2月2日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》,同意公司与深圳市架桥资本管理有限公司(以下简称“架桥资本”)合作投资设立产业并购基金(以下简称“产业基金”)。具体内容详见2016年2月4日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于参与投资设立产业并购基金的公告》。

  近日,公司与架桥资本签署了《合作框架协议之补充协议》,本次调整事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,调整后的产业基金基本情况及补充协议的主要内容如下:

  1、基金名称:厦门架桥合兴股权投资合伙企业(有限合伙)(已完成工商注册登记,具体内容请详见公司2016-015公告)。

  2、基金规模及出资方式:产业基金的总规模为人民币6.8亿元,其中架桥资本作为普通合伙人认购基金1%的份额,架桥资本指定关联方认购基金10%的份额,公司自行或指定第三方认购基金18%的份额,剩余金额由双方共同募集,经双方同意,可修改双方各自对基金的认缴出资额。

  3、组织形式:有限合伙企业。

  4、基金的期限:基金的初始投资退出封闭期预计为3年,自全部出资到账之日起算。经普通合伙人自行决定,基金的投资退出封闭期可延长1年。之后基金期限经合伙人会议同意可继续延长。

  5、投资方向:基金的主要投资方向为包装及相关产业。

  6、基金投资决策:基金设投资决策委员会,负责投资相关事项的决策。投资决策委员会设5名成员,其中架桥资本委派3名成员,合兴包装委派2名成员。基金投资决策委员会会议需至少一名合兴包装委派的委员参加方可举行,同时需投资决策委员会委员过半数委员通过方可做出决议,合兴包装委派的委员对投资决策委员会的决议事项拥有一票否决权。投资决策委员会可通过书面表决作出决议。

  7、基金的管理模式: 项目投资完成后,由基金投资决策委员会负责对所投项目进行日常运营与管理、处置项目标的资产,并对其安全有效合法持续运营负责。

  8、基金的分配:基金从项目退出时,扣除相关费用后,原则上按如下方式分配:

  (1)第一轮:按实缴出资额向除公司以外的有限合伙人分配,直至向各有限合伙人累计分配金额等于其实缴出资额及预期收益;

  (2)第二轮:按实缴出资额向公司和普通合伙人分配,直至向其累计分配金额等于其实缴出资额及预期收益。

  9、其他约定:在并购基金存续期满进行清算时,在中间级资金份额出资人和优先级资金份额出资人按照合伙协议的约定收回投资本金和预期收益前,不对劣后级资金份额进行财产分配。当优先级和中间级份额合伙人累计分配金额低于其投资本金及预期收益之和时,由上市公司回购优先级和中间级份额合伙人出资对应的基金份额或差额补偿;回购金额/差额补偿金额为优先级和中间级份额合伙人应获得的投资本金及预期收益扣除其已获得的累计分配金额以后的余额。公司实际控制人许晓光为公司前述义务承担个人连带责任。

  公司将根据产业基金后续的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者留意及注意投资风险。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年四月十三日

  证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2016-035号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  第四届监事会第二会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届监事会第二次会议于2016年4 月13日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2016年4月1日发出,并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人,亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议,通过了以下决议:

  一、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;

  具体内容请详见2016年4月15日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度监事会工作报告》。

  此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2015

  年度财务决算报告的议案》;

  2015年营业收入285,247.40万元,增长5.01%;利润总额15,988.87万元,比上年减少5.48%;归属于母公司所有者的净利润11,473.87万元,减少8.62%。

  本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》;

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“信会师报字[2016]第210583号”的《审计报告》确认,2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润114,738,657.09元,其中母公司实现净利润69,077,626.07元,按2015年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金6,907,762.61元,加上母公司年初未分配利润65,878,953.79元,减2014年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发37,249,011.80元,实际可供股东分配的利润为90,799,805.45元。

  2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日公司总股本372,490,118股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发37,249,011.80元,同时以资本公积转增股本,每10股转增18股。剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度。

  此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》;

  经核查,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用;《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

  《2015年度内部控制自我评价报告》详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

  同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。

  此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  七、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司于2016年4月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  八、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  经核查,监事会认为:根据公司生产线的建设及产能布局情况和市场发展变化,终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施符合公司实际,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,同意公司终止实施武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目,并将募集资金11,869.87万元(含利息69.87万元)及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。

  具体内容详见公司于2016年4月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  特此公告!

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  监 事 会

  二O一六年四月十三日

  证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-036号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议决议,公司决定于2016年5月9日召开公司2015年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2015年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法性、合规性:根据公司第四届董事会第二次会议决议,公司将于2016年5月9日召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  现场会议时间:2016年5月9日(星期一)下午14点30分

  网络投票时间为:2016年5月8日—2016年5月9日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月9日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月8日下午15:00 至2016年5月9日下午15:00 期间的任意时间。

  5、股权登记日:2016年5月3日(星期二)

  6、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

  7、出席对象:

  (1)本次股东大会的股权登记日为2016年5月3日(星期二),截止2016年5月3日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、会议地点:厦门市湖里区五缘湾同安商业大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项:

  1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;

  2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;

  3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;

  4、审议《关于公司2015年度利润分配预案》;

  5、审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;

  6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

  7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

  8、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  公司独立董事向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》,并将在 2015 年年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  根据相关规定要求,上述议案 4、5、6、7、8属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

  中小投资者是指除以下人员之外的股东:

  1、公司的董事、监事、高级管理人员。

  2、单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

  上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司 2016 年 4 月15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

  三、出席现场会议及登记办法:

  1、登记方式:

  (1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;

  (2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

  (3)异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书,出席人身份证登记。

  2、会议登记时间:2016年5月6日(星期五)上午8:00-11:00时,下午13:00-16:00时。

  3、会议登记地点:厦门市湖里区五缘湾同安商业大厦2号楼19楼董秘办。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系方式:

  联 系 人:康春华、王萍萍

  公司地址:厦门市湖里区五缘湾同安商业大厦2号楼19楼

  联系电话:0592-7896162

  传 真 号:0592-7896162

  2、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第二次会议决议。

  特此通知。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年四月十三日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362228

  2、投票简称:合兴投票。

  3、投票时间:2016年5月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“合兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下:

  ■

  (4)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,表决意见对应“委托数量”一览表如下:

  ■

  (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月8日下午3:00,结束时间为2016年5月9日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2016年5月9日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。

  (说明:请投票选择时打√符号,该议案不选择的,视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√,视为废票)

  ■

  委托人(签名或盖章):

  委托人身份证号码:

  受托人身份证号码:

  委托人股东帐号:

  委托人持股数:

  委托日期:

  有效期限:自签署日至本次股东大会结束

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-037号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于举行2015年年度报告网上

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年4月20日(星期三)15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理许晓光先生、董事兼财务总监严希阔先生、独立董事黄健雄先生、董事会秘书康春华女士、保荐代表人胡涛先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年四月十三日

  证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-038号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于变更办公地址的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因公司发展需要,公司于近日搬迁至新的办公地址,现将有关变更情况公告如下:

  变更前公司办公地址:厦门市同安工业集中区梧侣路19号。

  变更后公司办公地址:厦门市湖里区五缘湾同安商业大厦2号楼19楼。

  公司其他联系方式保持不变, 敬请广大投资者注意。投资者联系方式具体如下:

  联系电话:0592-7896162

  联系传真:0592-7896162

  电子信箱:zqb@hxpp.com.cn

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年四月十三日