证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2015年度股东大会的通知》于2015年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2016年4月14日下午14:30-17:00

  网络投票时间为：2016年4月13日-2016年4月14日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月13日下午15:00至2016年4月14日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室。

  3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：西陇科学股份有限公司董事会；

  5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生；

  6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席总体情况：

  通过现场和网络投票的股东14人，代表股份49,188,565股，占上市公司总股份的21.01％。

  其中：通过现场投票的股东7人，代表股份49,120,915股，占上市公司总股份的20.98％。

  通过网络投票的股东7人，代表股份67,650股，占上市公司总股份的0.0289％。

  2、中小股东出席总体情况

  通过现场和网络投票的股东10人，代表股份68,750股，占上市公司总股份的0.0294％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,100股。

  通过网络投票的股东7人，代表股份67,650股，占上市公司总股份的0.0289％。

  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

  1、《关于修订<公司章程>的议案》；

  总表决情况：

  同意49,188,565股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意68,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

  2、《<西陇科学股份有限公司2015年年度报告全文及摘要>的议案》；

  总表决情况：

  同意49,188,565股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意68,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

  3、《<西陇科学股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》；

  总表决情况：

  同意49,188,565股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意68,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

  4、《<西陇科学股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》；

  总表决情况：

  同意49,188,565股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意68,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

  5、《关于2015年度利润分配的议案》；

  总表决情况：

  同意49,188,565股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意68,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

  6、《<关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

  总表决情况：

  同意49,188,565股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意68,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

  7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

  总表决情况：

  同意49,188,565股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意68,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

  8、《<公司2015年度监事会工作报告>的议案》；

  总表决情况：

  同意49,179,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0186％。

  中小股东总表决情况：

  同意58,500股，占出席会议中小股东所持股份的86.69％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的13.31％

  本项议案获得通过。

  9、《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度为不超过人民币35亿元的议案》；

  总表决情况：

  同意49,188,565股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意68,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

  10、《关于为子公司申请或者使用银行授信提供担保的议案》；

  总表决情况：

  同意49,179,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814％；反对9,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意58,500股，占出席会议中小股东所持股份的86.69％；反对9,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的13.31％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  本项议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、西陇科学股份有限公司2015年年度股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于公司2015年年度股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  西陇科学股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月十四日