证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,271,442,278为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司完成了重大资产重组，收购北明软件有限公司，公司从事的主营业务在原有单一的纺织业务的基础上新增软件和信息技术服务业。

  1、纺织业务

  纺织业务包括纯棉纱、布和涤棉纱、布的生产销售；自产产品和技术的 进出口业务；棉花批发、零售。公司根据订单需要，采购原料，组织生产，直接销售。

  2、软件业务

  软件和信息技术服务业包括软件开发、软件服务；智能化安装工程服务，技术进出口；通信设备零售，计算机应用电子设备制造；环保技术开发服务，环保技术咨询、交流服务，环保技术转让服务；通信系统设备制造；信息系统集成服务等等。软件服务业务主要包括系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售、定制化软件及服务。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年度，国内宏观经济增速放缓，制造业面临诸多不利因素，纺织市场依旧低迷、竞争加剧，生产要素成本持续提升；相对而言，软件行业在“互联网+”国家政策的大背景下，受到经济下行压力的影响较小。面对复杂多变的市场形势，公司管理层团结一致、齐心协力，沉着应对、攻坚克难，积极应对国内经济发展的新常态，完成了年初的任务目标。

  报告期内，重点完成了以下几个方面的工作：

  1、资产重组圆满完成。公司发行股份购买资产并募集配套资金项目自2014年6月开始正式启动，于2015年3月12日取得了中国证监会上市并购重组委员会无条件审核通过，4月北明软件股份有限公司资产交割和工商变更完毕，6月和7月分别办理了购买资产和募集资金两部分股份在中国证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所的股份登记及上市手续。公司重大资产重组已全部完成，成为由纺织和软件双主业共同支撑的上市公司。

  2、纺织主业增产降本成效显现。面对制造业萎缩、纺织市场低迷的困境，公司通过提升科研创新能力，强化技术改造，优化产品结构，深化对标，加快两化深度融合等措施，加强内部管理，提高公司整体水平。通过提高产量，摊薄成本，推行定岗、定额、定标的“三定”工作法，2015年度产量大幅提升，摊薄成本效果明显。

  3、软件主业跨越发展。公司子公司北明软件以大数据、云计算，移动互联等为重点的技术方向，围绕着核心技术开展了智慧城市、电子商务、大运维等领域的应用型研发，先后通过了广东省和广州市科技部门的工程技术中心和企业技术中心认定，并在去年组建了“广东省智慧城市研究院”，与北京大学软件与微电子学院签订了合作框架协议，通过产学研结合，形成校企合作、产学共赢的模式。成功收购索科维尔、天时前程、山东成功和明润华创4家公司股权。四家公司的业务与北明软件主营业务有很强的互补性和业务协同性，对北明软件未来的财务状况和经营成果有积极作用，符合公司做大做强软件产业的战略布局。报告期内，北明软件超额完成了2015年业绩承诺，为公司的收入和效益增长做出了突出贡献，成为公司新的亮点及业绩增长点。

  4、棉三棉四土地成功出让。公司已于2008年1月18日发布了《董事会三届二十次会议决议公告》（公告编号：2008-001），决定将公司所属棉三、棉四分公司厂区占地土地证面积共计357,699.92 平方米 （合 536.54 亩），由石家庄市国土资源局收购，收购价格为 1,650元/平方米（约合 110万元/亩），总价款为 59,020.49 万元。石家庄市国土资源局分别于2015年12月25日和2016年1月7日将棉三、棉四地块共计226,660.29平方米（合339.99亩），总价款64.41亿成功拍卖。土地实际出让面积是石家庄市城乡规划局根据建设项目规划条件确定。根据石家庄市人民政府常务会议纪要（2007年第65号）“常山股份公司原土地及地上附着物拍卖所得，减除各项税费及应缴部分和基准地价上浮20%补偿部分的剩余，作为土地净收益，90%返还企业用于企业项目建设”的规定，石家庄市人民政府按土地预期净收益的90%给予企业政策资金支持，用于搬迁项目建设及弥补搬迁过程的各项损失。土地净收益资金返还的具体金额和时间，政府需要履行相关的审批程序，目前尚不能确定。

  报告期内，公司营业收入890,193.60万元，同比增加35.52%，营业成本829,294.20万元，同比增加27.78%；营业利润1,293.69万元，同比增加103.98%，归属于母公司所有者的净利润24,937.34万元，同比增加926.87%；基本每股收益为0.24元，同比增加700%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期，公司实施了向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买其持有的北明软件股份有限公司 100%的股权的重大资产重组，北明软件于 2015 年 5 月纳入公司合并范围。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司本报告期纳入合并范围的子公司共20户，本年度比上年度增加12户，详见本附注九“在其他主体中的权益”和本附注八“合并范围的变更”。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  石家庄常山纺织股份有限公司董事会

  2016年4月14日

  证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-009

  石家庄常山纺织股份有限公司

  董事会六届六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会六届六次会议于2016年4月1日以书面和传真方式发出通知，于4月14日上午在公司会议室召开。应到董事11 人，实到10人。董事应华江先生因公出差，委托副董事长李锋先生出席会议并代行表决权。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过2015年度董事会工作报告

  本议案尚需提请股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过2015年度总经理工作报告

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过2015年度报告及其摘要

  本议案尚需提请股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过2015年度财务决算方案

  本议案尚需提请股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过2015年度利润分配预案

  经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并实现利润总额286,430,381.30元，归属于上市公司股东的净利润249,373,393.47元，年初未分配利润442,361,065.54元，提取盈余公积22,307,158.63元，可供股东分配的利润为669,427,300.38元。

  拟以2015年末总股份1,271,442,278股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金50,857,691.12元，剩余未分配利润结转下年。不进行资本公积金转增股本。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

  拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，年支付该事务所财务报告审计费80万元（含子公司财务审计费）、内控审计费35万元，共计115万元。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过关于聘任2016年度常年法律顾问的议案

  决定聘任北京天元律师事务所担任公司2016年度常年法律顾问，聘期一年。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过关于2016年度日常关联交易预计议案

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，为了规范本公司及附属企业与集团公司及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易，经本公司与集团公司协商，双方继续签署《生产经营购销框架协议》，2016年度双方生产经营购销总额不超过2亿元。若本年度双方购销总额超过2亿元，本公司将根据关联交易的有关规定，履行审批程序和信息披露义务。

  此项议案涉及关联交易，汤彰明、肖荣智、王惠君三名关联董事回避表决。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  内容详见《关于2016年度日常关联交易预计公告》。

  九、审议通过公司2016年度经营目标

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过公司2015年度内部控制自我评价报告

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  内容详见《石家庄常山纺织股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

  十一、审议通过关于继续为全资子公司常山恒新提供贷款担保额度的议案

  同意继续为公司全资子公司常山恒新提供贷款总额不超过2.3亿元的流动资金贷款保证担保，担保期限两年，担保期限自与银行签订贷款担保协议之日起计算。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  内容详见《关于继续为全资子公司常山恒新提供贷款担保额度的公告》。

  十二、审议通过关于调整独立董事津贴的议案

  结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟将独立董事津贴标准调整为每人每年人民币6 万元（税前）。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过关于召开公司二○一五年度股东大会的议案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  内容详见《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  石家庄常山纺织股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-010

  石家庄常山纺织股份有限公司

  关于2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年预计日常关联交易事项包括向关联方采购、销售商品。

  2016年4月8日，本公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）签署了2016年度日常生产经营购销框架协议，预计2016年与常山集团全年日常关联交易总额不超过2亿元。

  1、本次日常关联交易协议已经公司 2016 年4 月 14 日召开的六届六次董事会会议审议通过，关联董事已回避表决。

  2、回避表决的关联董事为汤彰明、肖荣智、王惠君。独立董事事前认可了该议案，并发表了独立意见。

  3、上述关联交易尚须获得公司2015年年度股东大会的批准，关联股东常山集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （二）预计2016年日常生产经营关联交易的基本情况

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  自2016年年初至披露日，公司及附属企业从常山集团及附属企业采购货物共计782.58万元，销售货物共计3,826.73万元。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况：

  名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司

  地址（办公地点）：石家庄市和平东路260号

  法定代表人：汤彰明

  注册资本：125,354万元

  主营业务：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等

  2015年常山集团实现营业收入103.56亿元，实现净利润2.14亿元，截止2015年12月31日，常山集团总资产126.30亿元，净资产62.83亿元（财务数据未经审计）。

  （二）与本公司的关联关系

  常山集团持有本公司27.32%的股份，是本公司的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，常山集团为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

  （三）履约能力分析

  常山集团生产经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易的定价原则和定价依据

  定价原则：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易价格。

  定价依据：在参照市场同类交易合同价格的基础上共同协商确定具体价格，其中, 常山集团出售产品的价格不应高于其向无关联第三方出售类似产品的价格并且不高于市场的可比价格；本公司出售产品的价格不应低于本公司向无关联第三方出售类似产品的价格且不低于市场的可比价格。

  （二）交易协议的主要内容

  1、预计交易总量

  根据近年来公司与常山集团的实际交易量，结合公司本年度经营计划，预计2016年度公司与常山集团的日常关联交易总额不超过人民币2亿元。

  2、付款方式：根据每笔交易的实际情况，商定实际付款方式。

  3、生效条件及履行期限：公司与常山集团签署协议并经本公司股东大会批准后生效，协议有效期自2016年1月1日至2016年12月31日。

  4、协议附件：常山集团附属企业与公司附属企业签署确认书确认本协议对其具有法律约束力。

  四、交易的目的和对公司的影响

  本公司及附属企业与常山集团及附属企业在日常生产经营中在棉花、涤纶、聚乙烯醇、坯布以及其他纺专器材的购销，属于正常生产经营购销，并将在一定时期内持续存在。

  公司与关联方交易定价公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

  上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  本公司独立董事事前认可情况：我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，同意将此项议案提交董事会六届六次会议审议。

  本公司独立董事发表的独立意见：本次关联交易是公司与常山集团生产经营中的正常业务往来，具有持续性。本次关联交易的表决程序符合法律法规和公司章程的规定；交易定价原则客观公允，没有损害上市公司和股东的利益。同意实施本次关联交易。

  六、备查文件

  1、董事会六届六次会议决议；

  2、独立董事事前认可本次关联交易的书面文件、独立董事意见；

  3、公司与常山集团签署的《2016年度日常生产经营购销框架协议》。

  4、本公司附属企业和常山集团附属企业分别签署的《确认书》。

  特此公告。

  石家庄常山纺织股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-011

  石家庄常山纺织股份有限公司

  关于继续为全资子公司常山恒新

  提供贷款担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  经公司董事会五届十三次会议审议通过，公司为全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称“常山恒新”）提供了2.3亿元的流动资金贷款担保额度，现该笔流动资金贷款担保额度即将到期。为保证正常生产经营需要，常山恒新申请继续为其提供流动资金贷款担保额度2.3亿元。公司董事会六届六次会议以全票通过了《关于继续为全资子公司常山恒新提供贷款担保额度的议案》，同意继续为常山恒新提供流动资金贷款总额不超过2.3亿元额度的保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。

  本次为常山恒新担保事项不需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  石家庄常山恒新纺织有限公司，注册日期2003年7月8日，注册资金29000万元人民币,公司持有其100%股份,注册地址：石家庄高新区长江大道280号,法人代表：汤彰明。经营范围：天然纤维、功能型纤维、纺织品、新型高档纱线、服装的研究、开发、生产、加工、销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；进出口业务；金属材料、建筑材料、劳保用品、橡胶制品、金属矿产品、化工原料及产品、机械产品、机电产品、焦炭的销售；房屋租赁。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额119,278.05万元，负债总额76,757.10万元（银行贷款总额22,000万元，流动负债总额65,311.51万元），净资产42,520.95万元，资产负债率为64.35%；2015年实现营业收入86,514.95万元，利润总额720.35万元，净利润536.93万元，或有事项涉及的总额为0元。

  截止2016年3月31日,该公司资产总额112,605.39万元，负债总额69,978.43万元（银行贷款总额16,000万元，流动负债总额60,318.67万元），净资产42,626.96万元，资产负债率为62.14%；2016年1季度实现营业收入15,955.06万元，利润总额127.10万元，净利润106.01万元，或有事项涉及的总额为0元。

  该公司最新银行信用等级为A级。

  三、董事会意见

  常山恒新为公司全资子公司，该公司装备水平较高，资产质量和盈利能力较好，不存在到期不能偿还债务的风险，公司为其担保是为了支持其业务发展，没有损害公司及股东利益。

  四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2015年12月31日，公司提供贷款担保额度为19.6亿元，全部为子公司担保，实际担保金额为104,987.63万元，占公司经审计最近一期净资产的19.34%，无逾期担保。本次担保事项完成后，公司累计提供对外担保额度为19.6亿元。

  五、备查文件

  1、董事会六届六次会议决议

  2、被担保人营业执照复印件

  3、被担保人最近一期的财务报表

  特此公告。

  石家庄常山纺织股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-012

  石家庄常山纺织股份有限公司关于

  召开二〇一五年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：二○一五年度股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会六届六次会议审议通过了《关于召开二○一五年度股东大会的议案》。

  （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （四）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2016年5月17日下午2：00时

  2、网络投票时间：2016年5月16日-2016年5月17日

  （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年5月16日15:00 至2016 年5月17日15：00 之间的任意时间。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  （五）投票规则：投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。股东可以在投票时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （六）股权登记日：2016年5月10日

  （七）出席对象：

  1、截止2016年5月10日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席并参加表决（该代理人可以不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室

  （九）会议召开的合法、合规性。公司董事会召开二○一五年度股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，符合《公司章程》的有关规定。

  二、本次股东大会审议事项

  议案一：2015年度董事会工作报告

  议案二：2015年度监事会工作报告

  议案三：2015年年度报告

  议案四：2015年度财务决算方案

  议案五：2015年度利润分配方案

  议案六：关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

  议案七：关于2016年度日常关联交易预计议案

  议案八：关于调整独立董事津贴的议案

  上述第（一）、（三）至（八）项议案已经公司董事会六届六次会议审议通过，第（二）项议案已经监事会六届六次审议通过，上述议案于2016年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、本次股东大会现场会议的登记办法

  （一）登记方式：

  1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

  2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

  （二）登记时间：

  2016年5月16日8：00－18：00。

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路183号公司办公室

  联系人：池俊平、张莉

  邮政编码：050011

  电话：0311-86673856

  传真：0311-86673929

  四、公司股东参与网络投票的投票程序

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：360158；投票简称：常山投票。买卖方向：均为买入。

  3、股东投票的具体程序

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）输入投票代码；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对应关系如下表：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  （5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  （6）确认投票委托完成。

  4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  6、投票举例

  如公司某股东对本次临时股东大会议案1投同意票，其申报内容如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“石家庄常山纺织股份有限公司二○一五年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月16日15：00 至2016年5月17日15：00 的任意时间。

  （三）投票注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  （一）本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

  （二）网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  特此公告。

  石家庄常山纺织股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  石家庄常山纺织股份有限公司

  二〇一五年度股东大会股东授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席石家庄常山纺织股份有限公司二〇一五年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

  ■

  （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。）

  委托人签名（盖章）：

  受托人签字:

  委托人身份证（营业执照）号码：

  受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：2016年 月 日

  证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-013

  石家庄常山纺织股份有限公司

  监事会六届六次会议决议公告

  本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届六次会议于2016年4月1日以书面和传真方式发出通知，于4月14日上午在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席邵光毅主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议讨论了董事会六届六次会议通过的有关决议，并达成了一致赞同意见。

  一、审议通过了公司2015年度监事会工作报告。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了公司董事会六届六次会议的有关议案和决议：

  1、审议通过2015年度董事会工作报告

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过2015年度总经理工作报告

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过2015年度报告及其摘要

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过2015年度财务决算方案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过2015年度利润分配预案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过关于聘任2016年度常年法律顾问的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  8、审议通过关于2016年度日常关联交易预计议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  9、审议通过公司2016年度经营目标

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过公司2015年度内部控制自我评价报告

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  11、审议通过关于继续为全资子公司常山恒新提供贷款担保额度的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  12、审议通过关于调整独立董事津贴的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  13、审议通过关于召开公司二○一五年度股东大会的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、监事会对公司2015年度报告及其摘要进行了认真审核，并作出如下审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议石家庄常山纺织股份有限公司2015年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、公正。

  四、监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并做出如下审核意见：

  公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。

  五、对董事会、总经理班子运行情况的监督情况意见

  监事会对2015年公司依法运作情况发表意见：依照有关法规和《公司章程》有关规定，对董事会、总经理办公会的召开程序，议案事项、决议情况等重大决策的过程是否合法合规进行了监督。对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司经理层及高级管理人员的履行职责情况进行了跟踪检查。未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

  特此公告。

  石家庄常山纺织股份有限公司监事会

  2016年4月15日

  证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-014

  石家庄常山纺织股份有限公司

  2016年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日。

  2、预计的经营业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  2016年第一季度，本公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏的主要原因为，纺织主业提质增效，毛利率同比提高，亏损减少；北明软件于2015年5月纳入合并范围，本期盈利。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

  石家庄常山纺织股份有限公司董事会

  2016年4月15日