证券时报多媒体数字报

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-077

  华夏幸福基业股份有限公司第五届

  董事会第六十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以邮件方式发出召开第五届董事会第六十七次会议的通知，会议于2016年4月14日在北京市朝阳区佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于签订<整体合作开发建设经营河北省邢台市约定区域的合作备忘录>的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-078号公告。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-078

  华夏幸福关于签订整体合作开发

  建设经营河北省邢台市约定区域

  合作备忘录的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1.合同类型：备忘录

  2.合同生效条件：由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效。

  3.邢台市人民政府与公司就合作开发建设经营河北省邢台市约定区域签署合作备忘录。邢台市人民政府在备忘录签订后3个月内启动该项目政府采购流程，确定中标人。若公司中标，则根据项目采购结果在遵循合作备忘录约定的原则和内容基础上,经公司有权机构审议批准签署正式合作协议，但公司能否中标存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

  4.对上市公司当期业绩的影响：备忘录的履行对公司2016年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。若公司中标，本项目对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。

  一、合同决议情况

  华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年4月14日召开第五届董事会第六十七次会议审议通过了《关于签订<整体合作开发建设经营河北省邢台市约定区域的合作备忘录>的议案》，同意公司与邢台市人民政府签订《关于整体合作开发建设经营河北省邢台市约定区域的合作备忘录》（以下简称“本备忘录”），并同意公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上，参与邢台市约定区域产业新城政府和社会资本合作项目（项目名称以政府公告为准）竞标，提交竞标文件。

  二、合同的双方当事人

  甲方：邢台市人民政府

  乙方：华夏幸福基业股份有限公司

  三、主要合同条款

  为更好地促进河北省邢台市的科学发展，加速邢台市经济发展和城市建设，甲方拟引入乙方形成战略合作关系，共同打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城。甲乙双方就合作事项达成如下备忘录：

  (一)合作内容

  1.甲方将以河北省邢台市行政区划内约定区域（以下简称“委托区域”）的整体开发各事项与乙方进行合作，委托区域占地面积约为120平方公里，北至旭阳大街、东至隆南线、西至高铁线、南至中兴大街，面积以实际测量为准。其中，先期开发区域占地面积约27.7平方公里，为保证区域统一规划及统一开发建设，甲方同意预留约92.3平方公里作为远期规划开发区域，待远期规划开发区域具备开发条件后，双方将就该区域具体开发建设事宜协商一致后启动开发建设投资。

  2.甲方委托乙方在委托区域内进行开发建设运营工作，包括但不限于进行委托区域内的土地整理投资、基础设施建设、公共设施建设、产业发展服务、规划设计、综合运营管理等与开发建设相关的各项工作。

  3.甲方承诺将委托区域内所新产生的收入的地方留成可支配部分（含市级及相关区县留成收入，即扣除上缴中央、河北省省级及相关计提部分后的收入）,按约定比例支付乙方作为偿还乙方的投资成本及投资回报的资金来源。

  (二)合作宗旨

  1.合作双方本着整合资源优势，实现规模发展的原则，共同致力于提高项目区的功能定位、推动新城产业升级不断向纵深迈进。

  2.合作双方均应充分调动各自领域的人、财、物、信息等资源，积极推动具体合作的实施，确保具体合作的经济和社会效益最大化。

  (三)合作推进

  1.建立专项协调机制，双方确定专门人员和团队，共同研究确定下一步合作细节。双方高层建立定期互访联系机制，商议协调解决合作重大事宜。

  2.本项目原则上在本备忘录签订后3个月内启动PPP项目采购流程。若乙方中标，则根据项目采购结果在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上签署正式合作协议，正式合作协议签署后，相关合作事宜以正式协议为准。

  四、合同履行对上市公司的影响

  1.本备忘录的签署使公司与邢台市人民政府形成战略合作关系，双方建立了专项协调机制，使得公司与邢台市人民政府建立良好的沟通机制，便于公司深入了解邢台市人民政府对委托区域工业园区建设和新型城镇化的总体要求，定制符合委托区域特色的产业新城建设方案。

  2.如公司通过政府采购流程成为中标人，与邢台市人民政府达成正式合作协议，可进一步扩大公司在京津冀地区的业务范围，符合公司战略布局。

  五、合同履行的风险分析

  河北省邢台市人民政府将于本备忘录签署后3个月内启动PPP项目采购流程。公司董事会授权总裁带领其业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上提交竞标文件。本次签署的备忘录为双方建立良好的沟通机制奠定基础，但该项目需经邢台市人民政府通过PPP项目采购流程确定中标人，公司能否中标存在不确定性。如公司被选定为邢台市约定区域产业新城政府和社会资本合作项目（项目名称以政府公告为准）供应商，公司将严格按照有关法律法规及证券监管要求，及时履行必要的决策程序和披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  《华夏幸福第五届董事会第六十七次会议决议》。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-079

  华夏幸福关于与中航国际物流

  （天津）有限公司签署战略合作框架

  协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本协议是双方合作意向和合作原则的初步洽谈结果，具体合作事项将由协议双方另行签署书面协议予以确定。框架协议所涉及单个项目投资额为5-15亿元，最终投资区域及项目数量尚存在不确定性,总投资额以项目实际投资情况为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  ●本协议对公司2016年度的经营业绩不构成重大影响。

  一、投资框架协议签订的基本情况

  (一) 交易对方的基本情况

  公司名称：中航国际物流（天津）有限公司

  企业性质：有限责任公司

  住所：天津自贸试验区（空港经济区）启航路81号

  法定代表人：吴自强

  认缴注册资本: 10,000万元

  主要业务：国际货物运输代理服务（海、陆、空运）；仓储服务；国际贸易；日用百货、五金、交电、化工原料及产品、金属材料、普通机械设备、电子产品、通信设备、汽车的批发兼零售；从事经济信息咨询服务；自有房屋租赁；物业管理服务；企业产品展示；机械设备及配件加工；飞机维修及相关服务；自营和代理货物及技术的进出口；普通货运；煤炭批发经营；农副产品、铁矿石、铁矿砂、镍矿石的批发；钢材、焦炭、矿砂、铁粉的销售；预包装食品：干果、坚果、食用油、肉类熟食制品、蛋及蛋类制品、烘焙食品、罐头、酒精饮料、非酒精饮料、咖啡、可可的批发；食用农产品（牛、羊肉）的批发；劳务派遣；燃料油（不含危险化学品）的批发兼零售；危险化学品经营（以危险化学品经营许可证核定内容为准）。

  主要股东为中航技国际储运有限责任公司及中航国际物流有限公司。

  财务状况：截至2015年12月31日中航国际物流（天津）有限公司总资产为4.96亿元，净资产为1.04亿元，2015年1-12月营业收入为15亿元，净利润为500万。（以上数据未经审计）

  华夏幸福基业股份有限公司与中航国际物流（天津）有限公司不存在关联关系。

  (二) 合作框架协议的签署

  《战略合作协议》（以下简称“本协议”）由华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与中航国际物流（天津）有限公司（以下简称“乙方”）于2016年4月14日在北京签署。

  二、战略合作框架协议主要内容

  (一) 合作纲领

  1.合作宗旨

  通过双方多方位的紧密合作，打造诚信、创新、双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

  2.合作目标

  通过本次战略合作，甲、乙双方在航空产业以及航空产业供应链服务领域探索新的合作模式，打造全国领先的综合型航空产业园，为航空产业提供专业化、一体化解决方案。

  (二) 合作内容

  1.甲乙双方本着优势互补，开放合作的原则，共同输出资源，结合甲方产业园开发、产业运营服务，乙方在航空产业贸易、生产加工、供应链服务方面的各自优势，双方强强合作，打造综合型航空产业园，提供一体化航空产业供应链综合服务解决方案。

  2.双方输出优势资源，以乙方资源为基础，甲方产业服务能力为依托，选择合适区域，打造集航空产业研发、生产、试验、供应链管理、产业服务、产业研究、金融服务为一体的航空产业集群。

  (三) 合作方式

  双方结为紧密的产业联盟式战略合作伙伴关系，利用各自的资源优势，树立航空产业服务标准。

  合作方式包括但不限于：(1)乙方整合其行业内优势资源，结合甲方产业服务、产业园运营方面优势，为客户提供研发、生产、供应链服务一体化解决方案。(2)乙方在甲方受托区域内投资建设集贸易、生产加工、供应链服务等功能为一体的综合型航空产业园。单个项目面积约200-500亩，投资5-15亿元。甲方为其提供选址、土地整理、产业服务等。

  (四) 权利和义务

  1.双方确定合作协调组织，负责商定合作事项，制定合作计划，协调合作事项，尽快落实合作事宜。

  2.双方共享合作项目内的资讯、信息，包括法律政策、市场资讯、行业专业资料等，互相反馈项目进展。

  3.根据乙方实际需求，甲方在已有受托区域内协助乙方取得一定规模面积的土地，支撑乙方自身业务发展需要，如香河、南京溧水等地。具体投资方案和优惠政策双方将另行签署投资开发协议。

  三、协议履行对上市公司的影响

  1.中航国际物流（天津）有限公司是中国航空工业集团公司下属单位，自2010年设立以来专注于航空产业方面的发展，为中国航空工业集团公司提供供应链整体服务解决方案。本协议的签署使得公司与中航国际物流（天津）有限公司在航空产业方面建立战略合作关系，为后续双方共同建设综合型航空产业园，形成一体化航空产业供应链，打造航空产业集群奠定基础。

  2.中航国际物流（天津）有限公司拟在公司受托区域投资建设综合性产业园，单个项目投资额在5至15亿，具体投资区域及项目数量以后续签署的协议为准。以南京溧水区域为例，2016年3月20日，公司与南京市溧水经济开发区管理委员会签署《南京市溧水区产业新城PPP项目合同》和《南京市溧水区产业新城PPP项目专项结算协议》，协议载明，南京市溧水经济开发区管理委员会应向公司支付产业发展服务费。当年产业发展服务费的总额，按照委托区域内入区项目当年新增落地投资额的45%计算（具体内容详见公司于2016年3月18日在指定媒体发布的《华夏幸福关于签订南京市溧水区产业新城PPP项目相关合同的公告》，公告编号临2016-052号）。如中航国际物流（天津）有限公司与公司在南京溧水展开合作，公司有望实现园区产业发展服务费收入2.25亿至6.75亿。

  3.本协议的签署体现了公司对产业发展服务大项目招商战略的坚决贯彻，有助于增加公司园区落地投资额，能够为产业新城的产业发展集聚产业配套和创新力量。

  4.本协议对公司2016年度的经营业绩不构成重大影响。

  四、风险提示

  本协议根据双方商定的合作意向和合作原则订立，为双方后续推进具体项目合作奠定了基础。本协议签署后，单个园区内公司有望获得产业发展服务费2.25亿至6.75亿。但公司具体收益依据中航国际物流（天津）有限公司投资情况、公司受托区域产业发展服务费收益比例约定计算，目前中航国际物流（天津）有限公司投资区域及具体投资进度尚待双方进一步协商，存在不确定性。

  后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应披露程序。敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  《战略合作框架协议》。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-080

  华夏幸福关于下属公司

  竞得土地使用权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司固安幸福基业仓储服务有限公司及霸州鼎兴园区建设发展有限公司分别在固安县国土资源局及霸州市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中共竞得了五宗地块的国有建设用地使用权，并取得了《挂牌成交确认书》。

  上述购买经营性用地的议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。（具体内容详见公司2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2015-049号）

  现将地块相关情况公告如下：

  一、竞得地块具体情况

  ■

  二、本次竞得土地使用权对公司影响

  本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备30,566.41平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。

  三、风险提示

  本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

  四、备查文件

  《挂牌成交确认书》。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2016年4月15日