证券时报多媒体数字报

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-012

  道明光学股份有限公司

  关于使用自有资金购买保本型银行理财产品赎回的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、使用自有资金购买保本型理财产品的情况

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过10,000万元的自有资金进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品，并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同。上述额度自董事会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见2015年8月22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2015-069《关于使用自有资金投资保本型理财产品的公告》。

  公司于2016年1月6日与招商银行股份有限公司永康支行签订了购买5,000万招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划。具体内容详见2016年1月7日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2016-001《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

  二、本次自有资金购买的理财产品赎回情况

  近日，上述2016年1月6日认购的金额为5,000万元的招商银行保本理财产品全部予以赎回，相应的本金5,000万元和收益328,904.11元已如期到账。

  三、截至本公告日使用自有资金购买理财产品的情况

  截至本公告日，公司再无其他使用自有资金购买理财产品未赎回的情况。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司

  董事会

  2016年4月14日

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-013

  道明光学股份有限公司

  关于拟投资设立控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”） 拟与哈尔滨万相鑫交通市政工程有限公司（以下简称“哈尔滨万相鑫”）共同出资100万元人民币设立黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司（以下简称“黑龙江道明万相鑫”，公司名称最终以工商机构核准为准），其中本公司拟使用自有资金出资51万元，占其注册资本的51%。

  2、对外投资审批情况

  根据公司授权管理制度，该对外投资事项经公司董事长批准，无需提交公司董事会和股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、交易对手介绍

  名称：哈尔滨万相鑫交通市政工程有限公司

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  住所：哈尔滨市道里区群力新区民生尚都小区B27栋1-3层9号

  法定代表人：樊晓光

  注册资本：贰仟万圆整

  成立日期：2013年05月28日

  营业期限：2013年05月28日至2063年05月27日

  经营范围：智能化交通设施安装，交通标志安装，信号灯岗安装，交通标线施划、交通设施维修、修护，园林绿化，亮化工程，交通护栏制作及安装，护栏及铁墩的铸造；道路货物运输，货运代理、配送、包装、搬运装卸；仓储服务（不含化学危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、拟投资设立公司基本情况

  公司名称：黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司

  注册资本：100万元人民币

  法定代表人：刘好明

  公司类型：有限责任公司

  股东情况：本公司以货币资金出资51万元，占其注册资本51%，哈尔滨万相鑫以货币资金出资49万元，占其注册资本49%。

  经营范围：销售交通设施电子产品、交通设施产品、机械设备、机动车号牌半成品、塑料制品、五金制品、包装材料、反光材料、反光服、油墨、及交通设施工程施工；功能性薄膜及其它合成材料；国内贸易。（上述经营范围以工商登记机关最终核定为准）。

  四、签署的投资合同主要内容

  1、出资方式及公司股权结构

  黑龙江道明万相鑫注册资本100万元，其中公司以货币资金出资51万元，占其注册资本51%，哈尔滨万相鑫以货币资金出资49万元，占其注册资本49%。

  2、董事会/监事安排

  黑龙江道明万相鑫董事会由五位董事组成，其中三位董事由本公司委派，另外两位董事由哈尔滨万相鑫委派，其中哈尔滨万相鑫派出人员担任董事长兼法定代表人。黑龙江道明万相鑫不设监事会，设执行监事一位，由哈尔滨万相鑫委派。

  五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  为业务发展需要，公司拟试点开发重点区域市场合作的新模式，完成区域市场的快速布局，提高区域市场的深耕细作能力和市场占有率，借助哈尔滨万相鑫在牡丹江及黑龙江市场的协调能力、社会资源等方面的优势，积极推进公司反光布、反光膜等反光材料及工程类反光制品在黑龙江区域的销售，同时适当推进相关区域交通设施、交通工程领域业务的布局，发挥公司在运营管理方面良好的组织管理能力，建立双方良好的营销合作关系。

  2、风险及对策

  公司将不断完善公司内部治理结构，督促所设立控股子公司建立和完善相关基本制度，并加强异地子公司的财务管理和风险控制，引进适合人才，促进公司可持续性发展。

  3、对公司的影响

  本次出资以公司自有资金51万元投入，对公司的财务情况和经营成果无重大影响。通过设立控股子公司可以完善公司产业链结构，建立健全公司反光材料及延伸领域的营销体系，试点开发重点区域市场合作的新模式，进一步提升公司产品市场占有率，提升公司竞争力和盈利能力。

  本次合资相关文件协议已签署，但最终设立并实际运作尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、《投资合作协议》

  特此公告。

  道明光学股份有限公司

  董事会

  2016年4月14日

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-014

  道明光学股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充

  流动资金的归还公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）于2015年7月12日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000万元非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将使用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。具体内容详见2015年7月14日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-056）。

  截至2016年4月14日，公司已将上述资金10,000万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司

  董事会

  2016年4月14日