证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。

  2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席

  （一）会议召开情况

  1、 召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；

  2、 会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年4月14日下午16:00；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年4月13日下午15:00）至投票结束时间（2016年4月14日下午15:00）间的任意时间。

  现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室；

  3、 召集人：公司董事会；

  4、 现场会议主持人：董事长方贵权先生；

  5、 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （二） 会议出席情况

  本次股东大会到会股东及股东代表共计4名，代表股份数为534,111,030股，占公司总股本680,161,768股的78.5271%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份数534,110,630股，占公司股份总数680,161,768的78.5270%；通过网络投票的股东1名，代表股份数为400股，占公司总股本的0.0001%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

  二、 会议决议

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过《公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》。

  投票结果：同意534,110,630股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者对本议案的表决情况为：0票赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%；400票反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100%；0票弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

  三、 见证律师意见

  本次股东大会由广东广大律师事务所许子翔、叶嘉腾律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、 备查文件

  （一） 与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  （二） 广东广大律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  2016年4月15日