证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本519758400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用√ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  一、主要产品以及用途

  公司主营业务是从事中高档棉纺织品的生产与销售，主要产品包括坯布面料系列产品、纱线系列产品和色织服装面料系列产品等。

  1、主要产品

  目前公司生产的主要产品分为纱线系列产品、坯布面料系列产品和色织面料系列产品等。具体划分情况如下：

  （1）纱线系列产品：特高支纱系列（60s—200s）；功能性混纺纱线系列（16s—120s）；新型纺纱系列：包括紧密纺纱（40s—200s）、赛络纺纱（6s—60s）、紧密赛络纺纱（10s—60s）、竹节纱（6s—60s）、氨纶包芯纱（10s—80s）、气流纺纱（5s—32s）。

  （2）坯布面料系列产品：分为服装面料和家纺面料两大类。服装面料包括混纺交织系列，弹力贡缎系列，提花交织系列，纯棉府绸系列，纯棉混纺纱卡系列等（幅宽为63〞—93〞）；家纺面料包括高密府绸、斜纹、缎纹、缎条、缎格、提花、功能性面料产品等。

  （3）色织面料系列产品：缎贡提花织物复合系列，斜纹提花组织系列，平纹、斜纹提花混合组织系列、双层组织系列。

  2、主要产品的用途

  公司生产的纱线（纯棉、混纺）系列产品是针织、机织、色织、牛仔、装饰等织物的主要原材料；坯布面料系列产品主要用于印染加工服装及居室装饰等；色织服装面料系列产品主要用于制作服装、装饰面料等。

  二、主要经营模式

  1、采购模式

  公司成立了以公司总经理为组长，由主管副总和专业人才组成的原棉采购领导小组，强化棉花采购供应的信息管理，适时选择棉花的采购时机、采购渠道和采购方式，合理安排库存结构和库存数量，保持原棉的稳定供应，降低采购成本。

  2、生产模式

  公司以开展定单生产业务为主，根据客户的实际需求和自身产品的定位，通过向高端客户和特殊市场提供个性化、差别化、特色化的服务取得差别化利润。

  3、销售模式

  公司的销售模式主要以直销为主，同时发展品牌合作与电商业务。具体运作如下：

  在全国各纺织品集散地由公司派驻业务人员，成立销售办事处，负责当地的市场开发、产品销售、客户反馈等方面的业务。目前，公司在全国纺织品市场需求比较集中的地区成立了22个销售办事处。

  三、公司所处行业的发展阶段

  公司所处行业属于棉纺织业。

  在当前的市场经济条件下，国家政府部门和行业协会对行业的管理主要为宏观调控，企业可根据国家产业政策的指导，按照国家有关法规和市场经济规则自主进行生产经营活动。因此，我国的棉纺织行业已发展成为一个遵循市场模式、依靠充分竞争发展的行业。

  预计在2016年，纺织行业发展依然会面临较大压力，纺织行业从高速增长进入中速增长阶段已成为新常态。未来几年中，行业的发展核心是推动转型升级，改变对投资驱动、要素驱动的依赖，转为依靠科技、品牌、管理、体制、机制及经营模式的创新来促进整个行业的发展。

  目前我国领先的棉纺织企业已意识到创新和技术水平在提升企业竞争能力的重要性，加大了先进设备和技术改造的投入，工艺装备水平逐步提高。纺织行业三分之一规模以上企业的技术装备达到国际先进水平。

  从国际市场竞争环境来看，我国棉纺织行业整体水平与国际发达国家相比还存在一定差距，而且面临其他发展中国家的竞争。未来，我国纺织工业将面临发达国家在产业链高端、发展中国家在产业链低端的双重竞争。发达国家凭借技术、品牌和供应链整合的优势，占据着市场的主动地位。其他发展中国家凭借劳动力成本、资源、贸易环境等比较优势，纺织工业将会得到快速发展。同时，部分发展中国家货币贬值加速，将与我国在中低端产品市场展开更加激烈的竞争。

  四、公司所处的行业地位

  2012年，公司被中国纺织工业协会评为2011—2012年度棉纺织行业竞争力20强企业。2013年、2014年中国棉纺织行业协会发布了中国棉纺织行业主要经济效益指标排名，公司在参评的主营业务收入、出口交货值、人均利税、劳动生产率四项指标中均排名前列。通过多年的发展，公司已经在技术、设备、产品、市场、成本、管理等方面形成了独特的竞争优势，在国内纺织行业拥有较高的声誉和影响力。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年国际经济错综复杂，国内经济下行压力加大，实体经济面临着诸多困难和挑战，面对复杂多变的经济环境，尤其是市场萎缩和进口纱冲击等，公司董事会审时度势，坚定信心，同心协力，迎难而上，强力推进转型升级工作，努力应对困难形势，深挖内部潜力，培育和发挥自身优势，在行业发展最为困难的低谷时期，生产经营、投资发展和经济效益均呈现逆势稳步提升态势，企业总体实力和竞争能力进一步增强。

  本年度，公司高度重视技术创新工作，全年共参与4个行业标准的审定，开发新品种147个，截止2015年12月，公司共获得发明专利12项，外观设计专利17项，实用新型专利19项。

  报告期内，公司主营业务收入304670.90万元,比上年同期下降10.38%，利润总额13112.23万元，比上年增长30.56%，归属于母公司的净利润11722.47万元，比上年同期增长38.83%，基本每股收益0.2255元。综合效益和各项经济技术指标继续位居全国同行业前列和河南省第一位，并连年被评定为“中国棉纺织行业竞争力前二十强企业”。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  河南新野纺织股份有限公司董事会

  法定代表人：魏学柱

  2016年4月14日

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号： 2016-009号

  河南新野纺织股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2016年4月1日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2016年4月14日下午14:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

  一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2015年年度报告》第四节。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  二、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》，

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  三、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  四、审议通过《公司2015年度财务决算报告》，

  经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2015年12月31日，公司总资产为621,699.65万元，公司负债为419,315.36万元，归属于母公司的股东权益202,384.29万元，公司主营业务收入为304,670.90万元，利润总额为13,112.23万元，归属于母公司的净利润为11,722.47万元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》，

  经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2015年12月31日，公司可分配利润为737,706,784,53元，资本公积金600,636,875.13元。

  董事会提议，以公司2015年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不以公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

  分配预案符合《公司章程》和《公司利润分配制度》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  六、审议批准《公司2015年度内部控制自我评价报告》，

  董事会认为，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性。截止2015年12月31日，公司的所有重大方面已建立了健全的、合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻、执行。这些内控制度保证了公司的经营管理的正常开展，对经营风险可以起到有效的控制作用。

  独立董事意见：我们认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  七、审议通过《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》，

  亚太（集团）会计师事务所在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所为公司提供2016年度的会计审计机构。

  独立董事意见：经核查，亚太（集团）会计师事务所具有国家认定的证券从业资格，为公司出具的各期审计报告均能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2016年度的公司财务审计机构。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  八、审议通过《关于全资子公司投资建设高档纺纱生产线项目的议案》，

  为充分利用新疆地域优势，调整子公司产品结构、提高盈利能力，提升和发挥现有资产潜力，公司拟在全资子公司——宇华纺织投资建设高档纺纱生产线项目。该项目拟总投资金额36,427万元，建设一条10万锭高档纺纱生产线，扩大生产高档纯棉精梳无结纱。

  项目开发生产的高档纯棉精梳纺纱产品是国内外市场上的畅销品种，需求旺盛，用途广、价格高。项目完成后，可以促使公司产品逐渐向高档次、高附加值产品延伸。对提高企业规模经济效益，提高技术装备水平，调整产品结构，提升产品质量和档次，增加出口创汇，增强企业的市场竞争力将起到重要作用。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，

  详细内容见2016年4月15日《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月14日

  股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2016-013号

  河南新野纺织股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。公司2015年年度股东大会定于2016年5月6日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间：

  1、现场召开时间为：2016年5月6日14:30时；

  2、网络投票时间为：2016年5月5日—2016年5月6日；

  其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月6日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年5月5日下午15：00至2016年5月6日下午15：00。

  （三）股权登记日：2016年5月3日

  （四）会议地点：公司三楼会议室

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  （七）会议出席对象

  1、凡2016年5月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师；

  4、其他相关人员。

  二、会议审议事项：

  1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2015年年度报告及摘要》；

  4、审议《公司2015年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2015年度利润分配预案》；

  6、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》。

  独立董事在股东大会上作年度述职报告。

  三、特别说明：上述股东大会所审议的议题，均以现场投票与网络投票相结合进行表决。

  四、登记办法：法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。 社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证到会务组登记。

  五、登记时间：2016年5月5日上午8:30—11:30 下午13:00—15:00

  六、登记地点：公司董事会办公室。

  七、其他事项：

  （一）公司地址：河南省新野县城关镇书院路15号

  （二）联系电话；0377-66215788

  （三）公司传真：0377-66265092

  （四）邮政编码：473500

  （五）联 系 人：姚晓颖

  （六）异地股东，可用信函或传真方式登记。

  （七）会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

  （八）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  八、在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月6日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。深市股东投票代码：“362087”；投票简称为“新野投票 ”。

  2、股东投票的具体程序

  （1）买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1；以2.00 元代表议案2，依此类推。

  每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  注：对于总议案100进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

  （2）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月5日15:00 至2016年5月6日15:00 期间的任意时间。

  出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。

  九、备查文件

  1、公司第八届董事会第二次会议决议。

  2、备查文件备置于公司董事会办公室。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月14日

  附：授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年5月6日召开的河南新野纺织股份有限公司2015年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、《公司2015年度董事会工作报告》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  2、《公司2015年度监事会工作报告》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  3、《公司2015年年度报告及摘要》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  4、《公司2015年度财务决算报告》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  5、《公司2015年度利润分配预案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  6、《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  注：1、请在上述选项中打“√”；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书复印有效。

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号： 2016-010号

  河南新野纺织股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2016年4月1日以书面方式送达全体监事，会议于2016年4月14日下午15:30点在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事表决，审议并通过如下议案：

  1、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  此议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》，

  经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2015年12月31日，公司总资产为621,699.65万元，公司负债为419,315.36万元，归属于母公司的股东权益202,384.29万元，公司主营业务收入为304,670.90万元，利润总额为13,112.23万元，归属于母公司的净利润为11,722.47万元。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  4、审议通过《公司2015年度利润分配预案》，

  经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2015年12月31日，公司可分配利润为737,706,784.53元，资本公积金600,636,875.13元。

  董事会提议，以公司2015年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不以公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

  全体监事会成员审核后认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意董事会拟定的2015年度利润分配预案并提请股东大会审议。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  5、审议批准《公司2015年度内部控制自我评价报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司监事会对董事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  6、审议批准《关于全资子公司投资建设高档纺纱生产线项目的议案》，

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月14日

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号:2016-014号

  河南新野纺织股份有限公司关于举行

  2015年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月22日下午15:00-17:00（星期五）在深圳证券信息有限公司网上投资者关系互动平台举行2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长魏学柱先生，公司总经理陶国定先生，财务总监、董事会秘书许勤芝女士，独立董事华冠雄先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月14日