证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  本报告期，公司未实施现金利润分配，未送红股，也未进行资本公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）公司从事的主要业务及其变化

  公司自成立以来，一直实施多元化业务经营战略。近五年来，公司的主营业务为建筑业，并兼营期货经纪业务、房地产开发、厨柜制造、旅游酒店、物业管理业务。本报告期，公司实施并完成了重大资产重组工作，将所持有绵阳倍特100%的股权转让给高投置业，将所持有的世纪物业100%的股权转让给高投资管，公司将收缩并退出房地产开发及物业管理业务。

  目前，建筑业务占公司收入比重最大，期货经纪业务则是公司主要利润来源。

  1、建筑业

  公司子公司倍特建安经营的项目主要集中在房屋建筑、市政公用和建筑装饰装修项目，主要位于成都地区。公司建筑业一直呈现收入规模较大，利润贡献低的局面。这主要是因资金短缺的限制，倍特建安在经营过程中，只能选择从事一些资金占用相对较少、项目周期较短的施工承包项目，出于控制风险的考虑,对承接资金占用大、项目周期长但收益更高的大型优质市政工程项目或BT、BOT项目非常谨慎。短期项目虽然资金周转较快，但公司议价能力较低，严重制约了建筑业务利润率的提升。报告期，由于完成了非公开发行股票工作，公司资金紧张局面得到一定缓解，倍特建安在资金得到保证的情况下，能够更多参与资金占用较大，但利润相对更高的市政公用、BT等项目。

  ■

  ■

  2、期货业

  公司子公司倍特期货经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪和期货投资咨询，其中核心业务为期货经纪业务。目前公司共在11个地区设有营业网点，包括上海、北京、广州、成都等地。报告期，倍特期货设立了资产管理子公司开展资产管理业务，但该业务目前尚处于起步阶段，利润贡献相对较小。

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  （二）行业情况

  总体说来，建筑行业和期货行业都面临机遇与挑战。

  1、建筑业

  2015年，建筑业遭遇前所未有寒冬。宏观经济下行、房地产投资持续低迷、固定资产投资增速呈螺旋式下跌，使得建筑业发展环境雪上加霜。除了北京、上海、深圳等一线大城市，其余大部分地区仍处于房地产去库存的阵痛阶段，房地产市场难以扭转颓势。据来自万得资讯的统计数据显示，2015年，全国房屋新开工面积为154,453.68万平方米，同比减少14%，增速继续下滑，比2014年增速下降4%；全国房屋施工面积735,693.37万平方米，同比增长1.3%，较2014年增速降低7.88%，工程量继续萎缩；2015年全国固定资产投资额为551,590.04亿元，同比增长9.88%，比2014年的15.21%，回落5.33个百分点。在此背景下，国家统计局发布的数据显示，2015年全国建筑业总产值为180,757亿元，比上年增长2.3%，较2014年同期增幅下降7.9个百分点，创下历史新低。

  面临经济下行的不利局面，2015年以来国家根据四个“转向”精神出台了一系列经济政策，特别是加大投资力度，发挥其对经济增长拉动的关键作用，拓展海外市场，一带一路、产能输出将为与投资关联度非常紧密的建筑业带来福音，为“十三五”的开局之年——2016年打下坚实基础，2016年建筑业在面临重大挑战的同时也会迎来发展机遇。国务院常务会议部署加大重点领域有效投资，决定进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设。会议决定实施三年计划，改造各类棚户区1800万套，农村危房1060万户。近3000万套房子再加上配套基础设施建设，对于建筑企业无疑是利好消息。国务院办公厅下发的《关于推进地下综合管廊建设的指导意见》中第九条明确，加大政府投入，中央财政要积极引导地下综合管廊建设，地方各级政府要进一步加大地下综合管廊建设资金投入。以地下管廊建设为代表的新城市建设方向又将成为建筑业的一大商机。2015年以来，政府大力推动基础设施建设的PPP模式，建筑企业有望借助这一模式参与更多的基建业务。

  一直以来，公司子公司倍特建安的主要劣势是，在行业内业务规模较小，受资金紧张制约，业务选择上只能更多参与资金占用相对较少、项目周期较短的施工承包项目，议价能力低，利润贡献小。特别是房建项目比重较高，容易受到宏观经济和房地产市场变化的影响。倍特建安虽然面临建筑行业竞争激烈的不利局面，但结合四川省的经济发展阶段、省情特征、成都高新区扩区、天府新区建设机遇以及倍特建安的优势，倍特建安在区域性和细分领域仍有发展机遇。倍特建安拥有房建施工总承包与市政施工总承包双一级和多领域专业施工承包的较高业务资质，在成都当地拥有较明显的业务资质优势；经过多年的发展，倍特建安已积累了丰富的建筑施工经验和稳定的管理团队，也形成比较稳定的客户群体。四川重点打造的天府新区已获批为国家级新区，成都高新区2015年已启动扩区工作。天府新区和成都高新区扩区建设，尤其是基础设施建设、产业载体建设等为建筑企业提供了广阔的市场空间。倍特建安如果能抓住这些机遇，将能实现更好发展。

  2、期货业

  中国期货业协会最新统计资料表明，2015年1-12月全国期货市场累计成交量为35.78亿手，累计成交额为554.23万亿元，同比分别增长42.78%和89.81%。虽然两大指标创历史新高，但这并非由期货行业内生的发展创造出来的，主要是2015年上半年证券市场吸引了大量资金参与到股指期货交易中来，成为刷新纪录的主要推手。这样爆发式的增长难以持续，期货业要实现自身长久的健康发展，需要从根本上解决内生瓶颈问题——业务模式。近年来，期货业的同质化价格竞争使得我国期货行业平均手续费率持续下降。在期货传统业务模式增长乏力的大背景下，近两年，证监会先后批准投资咨询、境外期货代理试点、风险管理子公司和资产管理四大创新业务，将以前仅有经纪业务的通道式服务带向专业化、综合性、泛金融化发展道路。特别是2014年陆续出台的国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（“新国九条”）、《关于进一步推进期货经营机构创新发展的意见》、《期货公司监督管理办法》给期货业带来史无前例的创新发展大机遇期。新“国九条”和“期货经营机构创新发展意见”明确了期货业未来发展的政策导向，就是体制上大松绑，业务上大放宽，从之前严格监管、分业经营，向放开监管、混业经营发展。从以前各自只能在划定范围同质化竞争，向基金、证券、期货可以交叉持牌混业经营迈进。

  期货行业的机遇与挑战

  ■

  倍特期货因起步早多年来在四川及西部期货市场占有较高的市场份额，但随着行业形势的剧烈变化和竞争加剧，近年来发展乏力。特别是随着2010年股指期货上市，由于倍特期货资本金很长时间处于较低水平无法自主开展股指期货经纪业务，失去了这一轮的发展机遇。自2011年以来，手续费收入、净利润等关键经营指标逐年下滑，并落后于行业发展水平。这与全行业进入转型期的大背景有关，也是自身优势逐步丧失，发展瓶颈制约因素长期积累的结果。

  期货行业2011年到2014年手续费复合增长率分布 期货行业2011年到2014年净利润复合增长率分布

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  注：因2015年行业数据尚未公布，上图反映的是行业2011年到2014年的发展情况（相关数据来源于中国期货业协会）。

  ■

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司成立以来，因各种原因逐渐形成了业务非相关多元化、主业不突出、盈利能力低下、资金紧张、财务风险高企、历史遗留问题等经营包袱沉重的经营困局。目前，公司业务包括建筑施工、期货、厨柜制造、旅游酒店。除期货板块盈利外，其他业务板块基本都处于亏损状态，现有业务不具有明显的市场竞争力。公司现状与成都高新区在全国的地位和影响极不匹配，未能成为成都高新区的一张靓丽名片，不能让控股股东、广大中小投资者、公司员工各方满意。为改变这种困境，将公司打造成核心业务优势明显、盈利能力强的优质上市公司，增强对广大投资者的回报能力，近年来，特别是2014、2015年以来，公司以“市场化”为方向，按照“向控股股东现金定增，初步改善资本结构，缓解财务风险，提高控股股东比例；出售房地产及物业管理业务，收缩并逐步退出房地产业务；将现有业务股权集中整合；继续优化、处置现有业务；通过资本和经营手段确立主业”的战略步骤，坚定不移、有条不紊的推进相关工作。报告期，公司已成功实施几项关键性工作，强化经营管理和提升现有业务经营效益，积极解决历史遗留问题，为根本性改变公司基本面和实现转型打下了坚实基础。

  （一）2015年经营业绩概况

  报告期，因实施并完成出售子公司绵阳倍特和世纪物业的重大资产重组工作，公司实现扭亏为盈。报告期，公司营业收入为17.71亿元，较去年同期下降9.32%，归属于上市公司股东的净利润为4,666.87万元，较去年同期增长211.63%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,664.35万元，较去年同期下降54.14%。因非公开发行股票成功上市，报告期末归属于上市公司股东的净资产为70,010.34万元，较报告期初增加328.19%。

  报告期，公司经营业绩构成并导致公司经营扭亏为盈的主要原因为：

  1、出售子公司绵阳倍特和世纪物业股权确认投资收益约13,881.21万元。

  2、受房地产宏观调控及工程成本增加影响，公司建筑施工业务部分项目2015年出现亏损约4,344.24万元。

  3、公司2015年对子公司星月宾馆在原建筑基础上进行装修升级改造，相应导致的资产报废损失金额约2,346万元。

  （二）2015年主要经营管理工作

  1、成功实施重要战略事项，夯实转型发展的基础

  （1）非公开发行股票工作：2015年完成了非公开发行股票事宜，公司资本结构初步得到改善，财务费用得到一定程度降低，资金紧张局面得到有效缓解，加大了控股股东地位。

  （2）重大资产重组工作：报告期，公司实施并完成了重大资产重组工作，将所持有绵阳倍特100%的股权转让给高投置业，将所持有的世纪物业100%的股权转让给高投资管，退出房地产及物业管理业务。本次重大资产重组有利于上市公司和控股股东更好的区分定位，符合公司非公开发行股票时向中国证监会作出的逐步收缩并退出房地产业务的承诺。同时，本次交易增加了公司的非经营性收入，并偿还部分银行贷款减少财务费用。

  （3）现有业务整合工作：报告期，公司将除期货外的现有业务对应股权全部整合到全资子公司倍特开发名下，为未来的业务继续优化、处置打下基础。

  2、着力提升现有业务的经营效益

  （1）建筑业：

  报告期，公司向控股股东高投集团非公开发行股票工作已完成，资金紧张的问题初步得到改善，这将为倍特建安更多的参与资金占用大但收益更高的优质市政公用工程项目或BT、BOT项目创造基础条件。报告期内，倍特建安严控业务规模，以利润为导向，严把投标审查关，在谨慎选择开发项目的前提下，特别是减少房建项目投标的情况下，加大了优质市政公用工程项目或BT项目的追踪投标。2015年市政工程中标金额为3.37亿元，占整个中标金额的比重达到19.48%，为历年之最。由于市政项目的比例增大，如果扣除以往年度承揽的房建项目——香榭兰亭项目在本报告期确认的亏损（受房地产市场环境及工程成本增加的影响，香榭兰亭项目在本报告期确认了亏损约4,344.24万元，倍特建安已通过诉讼方式向甲方索赔损失，详见2016年1月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网），虽然收入规模有所降低，但公司建筑业务利润总额近年来首次突破1,000万元，建筑业转型升级和提升效益初见成效。

  ■

  （2）期货业务

  报告期内，期货行业最传统、最基础的经纪业务继续颓势，代理手续费率持续走低，传统经纪业务的同质化竞争已近白热化，倍特期货期货经纪业务面临严峻的经营形势。

  ■

  倍特期货2015年度以交易额为标的期货品种收取手续费收入2,792.09万元，在交易额较2014年度上涨67.16%的情况下收入同期却下降了11.66%；以交易量为标的期货品种收取手续费收入2,490.23万元，收入涨幅仅为17.21%，远远低于40.51%的交易量同期涨幅，手续费率逐年下降已是不争的事实。同时，2015年央行连续降息降准，致使银行同业存款报价不断走低，在客户权益保证金增加的情况下，导致资金收益（利息收入）却增量不增收。倍特期货利润连年下滑，利息收入成了主要利润来源，在没有新的业务增长点的情况下，仅靠传统经纪业务已难以有市场竞争力。

  ■

  为适应当前市场变化，打破经营局限，倍特期货完成了更名，由“成都倍特期货经纪有限公司”变更为“倍特期货有限公司”，在中国证监会2015年期货公司分类评价中，倍特期货荣获A类A评级，重返Ａ类公司行列。信息技术等级达标由二类成功提升为三类，跨入行业先进行列。面对不利的经营形势，倍特期货加快创新步伐，积极探索推进“互联网+”业务，完成互联网云开户初始化和上线试运行。云开户运行半年来共完成441户开户工作，极大地提高了开户效率。完成国债充抵保证金业务的相关准备工作，取得给客户办理国债充抵保证金业务的资格。报告期内，倍特期货设立资产管理子公司，开展资管业务，培育新的利润增长点。报告期内，倍特期货资产管理业务共发行资管产品两支，资金规模1.17亿。目前两支产品均在正常运行。 这将为倍特期货平稳度过行业不景气期，迎接未来的行业新机遇及挑战做好内功准备。

  （3）其他业务

  报告期内，厂房租赁业务积极应对孵化器行业激烈的市场竞争，持续进行精细化管理，提高组织运行效率，积极探索和创新运营与盈利模式，加强与客户的交流与沟通，提高回复客户诉求的响应速度，使出租率在宏观经济减速的背景下，继续保持较高水平；厨柜制造业务围绕年度经营目标，继续推进销售队伍的建设和优化，坚持以市场为导向，强化销售网点建设和采取有针对性的措施提高产品质量、服务质量，提高用户满意度，为巩固和提升倍特厨柜在区域市场的影响力及未来经营业绩创造条件。

  3、积极处理历史遗留问题，解决公司发展后顾之忧

  经过不懈努力，公司经营过程中积累的影响至今的重大历史遗留问题近年来取得积极进展，公司在2014年已取得成效的基础上，报告期加紧、加快其他历史遗留问题的解决步伐。该等问题的解决有利于增强公司资产的流动性，提高公司资产运营效率，减少制约公司发展的历史包袱。

  4、强化内部管理，提高公司精细化管理水平

  报告期，公司在三会治理的框架下进一步明确和细化了各级决策权限和程序，从总部到子公司都出台了总经理办公会议事规则。报告期，公司着力加强了内控体系建设。完成了对子公司主要业务流程的全部梳理完善工作，着重对关键业务环节进行风险管控。构建和完善了公司运营的法律风险防控体系和内控监督检查体系。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期，因实施并完成出售子公司绵阳倍特和世纪物业的重大资产重组工作，公司实现扭亏为盈。报告期，公司营业收入为17.71亿元，较去年同期下降9.32%，归属于上市公司股东的净利润为4,666.87万元，较去年同期增长211.63%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,664.35万元，较去年同期下降54.14%。因非公开发行股票成功上市，报告期末归属于上市公司股东的净资产为70,010.34万元，较报告期初增加328.19%。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期公司将持有绵阳倍特建设开发有限公司100%股权转让给关联方成都高投置业有限公司；公司将持有成都倍特世纪物业管理有限公司100%股权转让给关联方成都高投资产经营管理有限公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  成都高新发展股份有限公司董事会

  代理董事长：栾汉忠

  二O一六年四月十五日

  证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2016-15

  成都高新发展股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第七届董事会第十五次会议通知于2016年4月1日以书面等方式发出。本次会议于2016年4月13日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到8名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董事主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

  一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2015年度董事会工作报告》。

  会议同意将该报告提交股东大会审议。

  二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。

  该报告全文及独立董事、监事会对该报告的意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会对该报告的意见。 三、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2015年年度报告全文及摘要》。

  《成都高新发展股份有限公司2015年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2015年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

  四、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2015年度财务决算报告》。

  会议同意将该报告提交股东大会审议。

  五、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2015年度利润分配预案》。

  经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度母公司的净利润为107,640,785.44元，年初母公司未分配利润为-443,738,602.91元，年末母公司可供分配利润为-336,097,817.47元。公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为46,668,701.81元，年初未分配利润为-396,165,711.83元，年末可供分配利润为-349,497,010.02元。

  因2015年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数，公司2015年度不实施现金利润分配。

  2015年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  会议认为，该预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。

  会议同意将该预案提交股东大会审议。

  独立董事认为，董事会提出的上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。

  六、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》。

  会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司2016年度财务报告和内部控制进行审计。2016年度财务报告审计费用仍为50万元、内部控制审计费用仍为25万元。

  会议同意将该预案提交股东大会审议。

  独立董事对本预案无异议。

  七、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。

  该报告全文详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

  成都高新发展股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十五日

  证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2016-16

  成都高新发展股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  第七届监事会第十四次会议通知于2016年4月1日以书面等方式发出，会议于2016年4月13日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。陈家均监事会主席，徐亚平、朱国泰监事出席了会议。会议由陈家均监事会主席主持。会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议或审核通过了以下事项：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年度监事会工作报告》。

  会议同意将该报告提交股东大会审议。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。

  该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的意见。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审核通过《2015年年度报告全文及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议成都高新发展股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《成都高新发展股份有限公司2015年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2015年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年度财务决算报告》。

  会议同意将该报告提交股东大会审议。

  五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年度利润分配预案》。

  经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度母公司净利润为107,640,785.44元，年初母公司未分配利润为-443,738,602.91元，年末母公司可供分配利润为-336,097,817.47元。公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为46,668,701.81元，年初未分配利润为-396,165,711.83元，年末可供分配利润为-349,497,010.02元。

  因2015年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数，公司2015年度不实施现金利润分配。

  2015年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  会议同意将该预案提交股东大会审议。

  六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》。

  会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司2016年度财务报告和内部控制进行审计。2016年度财务报告审计费用仍为50万元，内部控制审计费用仍为25万元。

  会议同意将该预案提交股东大会审议。

  七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审核通过《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。

  经审核，监事会认为，该报告符合中国证监会和深圳证券交易所的相关编制要求，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  成都高新发展股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一六年四月十五日

  证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2016-19

  成都高新发展股份有限公司董事会

  关于募集资金2015年度存放与使用

  情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准成都高新发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 520 号）核准，成都高新发展股份有限公司通过主承销商国金证券股份有限公司于2015年4月以非公开发行方式向成都高新投资集团有限公司定向发行了92,000,000.00股人民币普通股（A股），发行价格5.41元/股。截至2015年4月29日，公司已非公开发行人民币普通股92,000,000.00股，募集资金总额为人民币497,720,000.00元，扣除相关发行费用人民币4,462,000.00元，实际募集资金净额为人民币493,258,000.00元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验(2015) 15号验资报告。

  截至2015年12月31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

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  二、募集资金存放和管理情况

  为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设了银行专户存放与管理募集资金，并与保荐机构国金证券股份有限公司、开户银行中信银行股份有限公司成都高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务；《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司已经严格履行了该协议规定的责任与义务。

  截至2015年12月31日，公司本次非公开发行募集资金已经全部使用完毕；截止日公司募集资金银行专户的情况为：

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截止2015年12月31日，公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截止2015年12月31日，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  成都高新发展股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月十三日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

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