证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）公司主营业务

  本公司是一家集研发、生产、销售为一体的中成药制造企业，拥有5种剂型共70多个药品品种，主要涉及咽喉类、感冒类、骨科类、风湿类中成药。主导品种多为独家经营产品、国家中药保护品种、国家专利保护品种、国家基本用药目录品种，产品深受广大消费者青睐，在全国市场有一定占有率和影响力，已初具品牌规模。

  公司主要产品情况：

  ■

  （二）公司所处医药行业的发展趋势和竞争格局

  2015年，受经济环境、行业政策、成本费用等因素的综合影响，医药行业增速继续放缓。根据国内专业医药数据研究机构中康CMH发布的2015年全年医药市场数据，2015年医药终端市场总体规模13,775亿元，同比仅增长7.6%，增速比2014年下降5.6%。工信部消费品工业司发布的《2015年1－12月消费品工业运行总体情况》显示，2015年医药工业增加值同比增长9.8%，增速比2014年下降2.7%。但另一方面，与其他行业相比，医药行业增速仍是全行业工业增速中最高的，市场需求仍具刚性。

  为了推动医药行业深化改革和结构调整，优化产业布局，2015年医药行业多项政策法规密集落地，可谓是政策大年。国务院办公厅和国家卫生计生委先后公布药品集采新规，为药品集采制度构建全新的顶层设计，大力推动各省药品招标进程。国家发改委发布《关于印发推进药品价格改革意见的通知》，标志着拥有15年历史的药品最高零售限价政策正式走入历史，我国医改向前迈出重要一步。药审制度改革拉开序幕、新版药典和药品管理法正式发布、中医药法草案通过等诸多政策举措，都将有助于实现更科学的药品监管，有效提高药品质量。新版GMP、GSP认证大限和密集的飞行检查，淘汰1/4即一千多家的药品生产企业，医药行业的集中度加速提升。国家多项宏观政策鼓励医药产业互联网化，探索运用现代技术和产业模式推动产业升级。

  目前医药行业经济运行发展正在进入新常态，如何在结构性调整中把握创新增长和转型升级的机会，将是医药企业直面的挑战。在国家政策的引导下，相信在今后一段时期，研发创新、并购重组、“互联网+”等都会成为医药企业发展的重要驱动力。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币万元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，医药行业形势依然不容乐观，外承宏观经济下行和行业改革力度加大的双重压力，内受市场竞争加剧，原材料、能源、人力等资源成本继续上扬等不利因素的影响，行业增速开始进入以个位数增长的换挡期。针对医药行业新常态下的挑战和考验，公司董事会清醒面对，认真研究行业发展变化趋势，抓关键、谋全局，积极稳妥推进重点工作，保证公司在正确的轨道上稳中求进。报告期内，公司实现营业收入47,580.50万元，较上年同期减少15.91%；归属于上市公司股东的净利润6,635.49万元，较上年同期下降9.91%，主要是因为：报告期内子公司嘉应医药药品流通业务调整，贸易类药品营业收入下降；本年度收到的政府补助减少；为拓展公司产品业务，公司增加市场投入，加大促销力度，销售费用增多。

  回顾2015年，公司主要做好以下几方面的工作：

  1、市场营销方面，公司营销中心克服外部诸多不利因素，以市场为导向，以客户为焦点，制定针对性营销方案，努力完成年度各项目标任务。报告期内，公司营销中心认真做好市场调研，调整营销策略，通过推行更具市场活力的类大包模式，全力开发连锁药店，积极开辟新的销售格局。狠抓主导产品双料喉风散、重感灵片等品种销量，并且根据品种特点和市场需求，结合公司产品线的分类和生产情况，大力开发高毛利品种。通过多品种运作，完善市场产品结构，壮腰健肾丸、橘红痰咳颗粒、板蓝根颗粒、消炎利胆片、吐泻肚痛胶囊等品种销量保持良好的增长势头。对广东、江西、河北等传统优势市场继续深挖潜力，并发挥协同增效作用，带动薄弱市场开发，今年黑龙江、辽宁、山西等薄弱市场销售实现跨越。

  2、生产系统方面，按照GMP管理规范要求，继续加强生产质量体系的软硬件建设及员工培训，强化生产过程管控，改进产品追溯系统，着力优化公司药品生产质量监管体系。报告期内，公司生产部门科学合理安排生产计划，精心调度组织生产，保质保量完成生产任务。生产质量管理体系全面进入新版GMP管理模式，所有质量事件均按偏差管理要求进行原因分析、风险评估，所有硬件设施的新增或淘汰、文件修订等均按变更管理流程严格控制，公司产品质量的可控性和稳定性得到更好保障。为确保公司生产行为符合药品法规要求，根据药监部门的要求，对公司需注册申报的项目及时进行申报，顺利完成65个药品再注册和生产许可证换证工作。

  3、业务拓展方面，以子公司和参股公司为建设平台，通过资源整合，横纵向拓展公司产业链，进一步提升公司盈利能力和综合竞争力。报告期内，子公司金沙药业全力强化市场的开发与渗透，通过高投入、高压力及与之匹配的激励机制，积极扩大重点品种接骨七厘片、疏风活络片等产品的销售，加强对医院及基层医疗机构的开发与合作，全年共开发新的医疗机构2000余家，同时深化预算管理，严格控制费用支出和生产成本，今年共实现净利润7,370.97万元，同比增长5.83%。参股公司华清园生物按进度完成今年梅片树扩种计划，种植基地共扩种梅片树林500亩，发展农户种植面积达2200多亩；精深加工提纯车间建设完成，设备安装已到位，可投入使用；粗提车间也已启动建设，预计2016年3月份投入使用。另外，出于经营业务调整的需要，公司于2015年6月25日签署《股权转让合同》，将所持有的全资子公司仁康药业100%股权以人民币1,098.90万元转让给受让方刘华超。本次转让股权收回投资，有利于公司重新优化战略布局，整合公司经营资源，提高公司管理和运作效率，符合公司的整体发展战略。

  4、研究开发方面，公司依托高校科研力量，有序推动研发项目各阶段工作，积极推进上市品种的再研究和新产品研发。目前公司以天然右旋龙脑创新开发为主的研究项目共有三个，分别是“国产高纯度天然右旋龙脑规模生产关键技术研究”、“科技特派员工作站专项”和“高产天然右旋龙脑梅片树GAP基地建设与金牌喉风散扩能增效改造”，报告期内上述项目共申请专利3项，发表论文5篇，并且试产出高纯度药用级天然右旋龙脑原料一批，有六款以天然右旋龙脑为原料的新产品已进入小试阶段。公司与暨南大学合作开发的“抗肿瘤纳米药物”（暂定名）项目仍处于临床前研究阶段，目前已建立了10升的小试生产线，并对生产流程和技术进行优化，基于研究结果在该领域重要SCI刊物发表论文10篇。报告期内，子公司金沙药业科研所仍然对原五类中药新药桑皮素胶囊在后续申报过程中需要解决的工艺调整研究与质量标准完善研究方面继续开展工作。

  5、公司治理方面，公司致力于完善法人治理结构，进一步规范董事会、监事会、股东会和管理层工作制度，严格按照上市公司和“三会”工作机制进行各项决策。2015年公司共召开了1次年度股东大会、5次董事会及4次监事会，公司管理层认真落实会议决议，切实完成各项工作任务。依法依规履行信息披露义务，确保信息披露公平公正及时，内容真实、准确、完整。加强投资者关系管理工作、公司及公司相关主体承诺事项管理工作以及防范内幕交易相关工作，维护投资者和股东的合法权益。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内营业成本12,670.83万元，较上年同期减少9,454.41万元，降幅42.73%，主要系嘉应医药药品流通业务调整，贸易类药品业务减少所致。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  会计估计变更：公司为中成药制药企业，房屋主要为办公大楼、科研楼、仓库、职工宿舍、食堂及生产车间。公司的生产流程及生产环境不存在高强震、高腐蚀等严重影响其使用寿命的情形。依照企业会计准则的相关规定，结合公司的实际情况，自2015年1月1日起，对房屋折旧年限从原20年变更为30年（建筑物折旧年限不变），使其折旧年限与实际使用寿命更加接近，从而更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更执行后，预计固定资产折旧每年减少约120万元，净利润增加约120万元。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据公司2015年6月25日召开的第四届董事会第一次临时会议，审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》。公司于2015年6月25日与刘华超签署《股权转让合同》，将所持有的全资子公司仁康药业100%股权以人民币1,098.90万元转让给刘华超。本次股权转让完成后，公司不再持有仁康药业的股权，仁康药业不再纳入公司合并报表范围。

  仁康药业最近一年及最近一期主要财务数据：

  截至2014年12月31日，仁康药业资产总额为10,115,486.47元，负债总额为98,224.48元，净资产10,017,261.99元，应收款项总额0元，无或有事项；仁康药业2014年度实现营业收入7,957,694.57元，营业利润101,308.88元，净利润96,774.80元，经营活动产生的现金流量净额-1,812,687.28元。

  截至2015年5月31日，仁康药业资产总额为10,105,384.42元，负债总额为148,224.48元，净资产9,957,159.94元，应收款项总额0元，无或有事项；仁康药业2015年1-5月份实现营业收入0元，营业利润-80,332.59元，净利润-60,102.05元，经营活动产生的现金流量净额-29,976.26元。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2016-006

  广东嘉应制药股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2016年4月1日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2016年4月14日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2015年度总经理工作报告》的议案。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案。

  公司《2015年度董事会工作报告》内容详见公司于2016年4月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事周兰女士、陈耿豪先生、陈慈瑛女士向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2015年度财务决算报告》的议案。

  公司《2015年度财务决算报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2015年度利润分配预案》的议案。

  经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2015年度实现净利润14,144,371.60元，按照《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,414,437.16元后，加上2014年末经审计的未分配利润62,959,749.45元，2015年末母公司的未分配利润为75,689,683.89元。

  公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  未进行现金分红的原因及用途：

  受宏观经济放缓、市场竞争加剧、成本费用上扬等因素综合影响，2015年度公司净利润出现同比下降。此外，公司目前仍处于战略转型期，相应投资需求支出、战略产品开拓等仍需持续的资金投入，同时结合公司2016年经营计划和战略目标，公司将进一步扩建营销网络，增加终端促销投入，流动资金的需求量较大。因此，为保证公司正常经营和可持续发展，满足公司业务开拓的需要和公司流动资金的需求，董事会从公司的实际情况出发，提出不进行利润分配，不以公积金转增股本。未现金分红留存公司的利润将补充公司流动资金，用于生产经营需要、产品市场拓展、新药品研发等。

  独立董事意见为：公司2015年不进行现金分红，是充分考虑了公司业务发展和资金需求的具体情况，从公司和股东的长远利益出发，符合法律法规的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意公司董事会拟定的利润分配预案。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的议案。

  公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2015年度内部控制评价报告》的议案。

  公司独立董事就公司的内部控制评价报告发表意见为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2015年度相关内部控制的实施是有效的。经审阅，我们认为，该自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  公司《2015年度内部控制评价报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并确定其报酬的议案。

  公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并确定其报酬为70万元。

  独立董事发表意见为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年外部审计机构，公司确定的70万元审计费用是合理的。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案。

  公司《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案。

  公司董事会同意于2016年5月6日（星期五）上午10:00在公司会议室召开公司2015年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

  《关于召开2015年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。

  公司财务总监方钦雄先生因个人原因，将于近日辞去财务总监职务。经公司提名委员会审议提名，董事会在审阅了钟苑苑女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料后，认为其符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司拟聘任其为新任财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

  钟苑苑女士的简历见附件。

  公司独立董事认为：钟苑苑女士符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在《公司法》第146条规定的情形，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，任职资格合法，相关聘任程序符合公司章程的规定，同意公司董事会对钟苑苑女士的聘任。

  《关于聘任公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  1、公司第四届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  广东嘉应制药股份有限公司

  董 事 会

  二零一六年四月十四日

  附：钟苑苑女士简历

  钟苑苑：女，56岁，高中学历，中级会计师。曾任普宁市日用品公司会计、珠海富华股份有限公司财务经理、珠海岗达电子企业有限公司财务经理、珠海博士利技术开发公司财务总监、珠海隆茂实业有限公司财务总监。钟苑苑女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2016-007

  广东嘉应制药股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2016年4月1日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2016年4月14日，会议如期在广东梅州举行，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席廖胜梅女士主持，会议以投票表决方式通过了以下议案：

  一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案；

  该议案尚需提交股东大会审议。

  二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2015年度财务决算报告》的议案；

  该议案尚需提交股东大会审议。

  三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2015年度利润分配预案》的议案；

  经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2015年度实现净利润14,144,371.60元，按照《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,414,437.16元后，加上2014年末经审计的未分配利润62,959,749.45元，2015年末母公司的未分配利润为75,689,683.89元。

  公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  监事会认为，利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件等有关规定,同意公司2015年度利润分配预案。

  四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的议案；

  该议案尚需提交股东大会审议。

  监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2015年度内部控制评价报告》的议案。

  监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2015年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  备查文件：

  1、第四届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  广东嘉应制药股份有限公司

  监事会

  二零一六年四月十四日

  证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2016—008

  广东嘉应制药股份有限公司

  关于财务总监辞职的公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监方钦雄先生递交的书面辞职报告。方钦雄先生因个人原因辞去公司财务总监职务。辞职后，方钦雄先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，方钦雄先生未持有公司股份。

  公司已按照有关规定聘任钟苑苑女士为公司新的财务总监，方钦雄先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

  特此公告。

  广东嘉应制药股份有限公司

  董事会

  2016年4月14日

  证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2016—009

  广东嘉应制药股份有限公司

  关于聘任公司财务总监的公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监方钦雄先生因个人原因，将于近日辞去财务总监职务。公司董事会于2016年4月14日召开第四届董事会第三次会议，审阅了钟苑苑女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任钟苑苑女士为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

  钟苑苑女士的简历见附件。

  独立董事发布了独立意见：

  钟苑苑女士符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在《公司法》第146条规定的情形，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，任职资格合法，相关聘任程序符合公司章程的规定，同意公司董事会对钟苑苑女士的聘任。

  相关公告和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东嘉应制药股份有限公司

  董事会

  2016年4月14日

  附：钟苑苑女士简历

  钟苑苑：女，56岁，高中学历，中级会计师。曾任普宁市日用品公司会计、珠海富华股份有限公司财务经理、珠海岗达电子企业有限公司财务经理、珠海博士利技术开发公司财务总监、珠海隆茂实业有限公司财务总监。钟苑苑女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2016-010

  广东嘉应制药股份有限公司

  关于举行2015年度网上业绩说明会的通知公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2015年度报告》全文及其摘要于2016年4月14日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。本公司《2015年度报告》全文及其摘要已于2016年4月15日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2015年度报告摘要》刊登在当日的《证券时报》、《中国证券报》上，供全体股东和投资者查阅。

  为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于2016年4月29日（星期五）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度业绩说明会。

  本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长陈泳洪先生、公司董事兼总经理黄利兵先生、董事会秘书黄康民先生、财务总监钟苑苑女士、独立董事陈耿豪先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  广东嘉应制药股份有限公司

  董事会

  2016年4月14日

  证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2016—011

  广东嘉应制药股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会。

  2、股东大会召集人：公司董事会。

  3、公司第四届董事会第三次会议于2016年4月14日召开，会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2016年5月6日星期五上午10：00；

  网络投票时间：2016年5月5日至5月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月6日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月5日下午3：00至2016年5月6日下午3：00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2016年4月29日。

  7、会议出席对象：

  （1）截至2016年4月29日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。

  二、本次股东大会审议事项

  1、本次股东大会审议的议案由公司董事会审议或监事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。

  2、审议议案：

  议案1、审议关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案；

  议案2、审议关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案；

  议案3、审议关于公司《2015年度财务决算报告》的议案；

  议案4、审议关于公司《2015年度利润分配预案》的议案；

  议案5、审议关于公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的议案；

  议案6、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并确定其报酬的议案；

  上述议案内容详见公司于2016年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-006）和《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-007）。公司独立董事将在本次股东大会进行述职报告。

  议案4和议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并公开披露。

  三、出席现场会议的登记事项

  1、登记时间：2016年5月4、5日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）

  2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记。

  3、登记及信函登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1.投票代码：深市股东的投票代码为“362198”。

  2.投票简称：“嘉应投票”。

  3.投票时间：2016年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“嘉应投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  3、联系方式

  联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部

  联系人：黄康民、陈晓燕

  电话：0753-2321916

  传真：0753-2321916

  六、备查文件：

  1、广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  广东嘉应制药股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月十四日

  附：2015年度股东大会授权委托书

  附件：

  广东嘉应制药股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司2015年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期： 委托日期：

  2016年 月 日

  注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。