证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以791,278,992为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司报告期内主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售，以及为客户提供工程爆破服务等。产品覆盖胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、膨化硝铵炸药、多孔粒状铵油炸药、震源药柱、导爆管雷管、塑料导爆管、工业导爆索等，形成了民爆产品研发、生产、销售、爆破服务及工程承包一体化产业链，为国内资质最齐全、区域覆盖最广的大型民爆上市龙头企业，本质安全水平、自动化生产技术行业领先。

  近年来，面对复杂多变的国内外经济形势，民爆行业转型升级和结构调整逐步加快。《民用爆炸物品行业“十二五”规划》提出优化产品结构，工业炸药向安全高效、系列化方向发展；大力发展现场混装和散装型产品；工业雷管向高可靠性、智能型方向发展，着力发展导爆管雷管。鼓励以产业链为纽带的上下游企业资源整合和延伸，推进一体化进程，使优势资源向龙头和骨干企业集中。要求提升产业集中度，深入推进产业组织结构调整重组，做大做强优势企业，提高产业集中度，促进规模化和集约化经营，着力培育3-5家具有自主创新能力和国际竞争力的龙头企业。并且不断增强企业科技创新能力，建立健全企业研发机构，形成以企业为主体、产学研用相结合的具有民爆特色的科技创新体系，培育一批行业级的科技创新团队，加大科研创新投入比例。

  2015年，受全球经济波动、国内经济增长放缓等因素影响，固定资产投资持续低迷，下游需求有所下降，行业下行压力仍然较大。但我国经济已进入调结构、稳增长的新常态，民爆行业作为国家的基础性行业，其产品广泛应用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施建设等多个国民经济领域，被称为“能源工业的能源，基础工业的基础”。国民经济发展对煤炭、钢铁等矿产资源仍保持较大的刚性需求，国家“一带一路”，长江经济带和京津冀协同发展“三大支撑带”，西部大开发、东北振兴、中部崛起和东部率先发展“四大板块”战略组合的实施，也将促进我国基础设施进一步完善，加大工程基建和建筑材料的需求，将从矿产开采和基础设施建设两方面稳定民爆产品和爆破工程服务的需求。

  现阶段，国家在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率。此举将进一步提升行业集中度，有利于江南化工等行业优势企业的健康稳定发展。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年是我国“十二五”收官之年，我国经济下行压力持续加大，在需求萎缩、产能过剩、国际能源价格下降等多重因素的影响下，煤炭、钢铁、建材等下游行业仍呈现低位运行。面对复杂多变的国内外经济形势，民爆行业基本实现了平稳运行，转型升级继续推进，结构调整逐步加快，但是受国内经济增长放缓等因素影响，固定资产投资持续低迷，下游需求有所下降，行业下行压力仍然较大。

  2015年，面对复杂多变的国内外经济环境和业务转型升级的严峻任务，公司围绕董事会制定的经营计划与工作目标，在管理层及全体员工的共同努力下，坚持技术创新和升级、重点拓展爆破工程服务、积极开展爆炸深加工业务、探索业务转型升级发展新路径。报告期内，取得了如下经营成果：

  1、公司深化与大型央企的战略合作，以技术创新驱动转型升级，扩大业务规模和提高综合竞争力并行。公司与国际优秀爆破综合提供商美国奥斯汀公司进行技术合作，拓展爆破服务业务的广度和深度，占得了在技术方面与国际同步的先机；在产业链整合、区域布局、技术创新等领域确立行业优势地位，将公司打造为爆破服务一体化、设计施工精细化、安全作业标准化、综合成本最优化的新型矿山服务商。

  公司自主研发的“无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线”，经工信部科技成果鉴定，达到国际领先水平。该生产线在智能化、信息化方面的科技突破，标志着两化融合发展模式在民爆行业取得了重要成果，使生产线的本质安全水平和自动化水平得到了大幅度提升。

  公司联合研发的“JWL-DXRH-II型地下现场混装乳化炸药车”已通过国家工信部组织的科技成果鉴定，技术居国际先进水平，凭借此项技术的差异化竞争优势，将有力提升公司地下矿山爆破服务竞争力，助力产业转型升级。

  控股子公司江南爆破、四川宇泰分别取得《矿山工程施工总承包三级资质证书》，以上资质的取得，有助于公司延伸产业链，扩展矿山工程总承包业务，提升矿山工程施工领域的综合竞争能力，能够有效带动公司研发、生产、销售、爆破工程服务“一体化”战略的实施。

  2、公司启动非公开发行股票的相关事项，拟募集资金约11亿元加码主营业务，以本质安全为保障，延伸产业链，通过优化产业布局，拓展矿山总包及修复业务，进行一体化经营，全面实施“制造智能化、管理信息化、安全数字化”发展战略。截至2016年2月，该事项已顺利获得中国证监会审核通过。

  3、公司以自有资金5000万元入股北京光年无限科技有限公司，投资云端机器人大脑项目，积极探索人工智能在民爆行业的应用及融合，在人工智能领域迈出了关键性的第一步，并积极寻求介入新领域的其他优质项目助推公司战略转型升级，实现公司在新常态下的可持续发展。

  4、公司依据国家宏观政策导向和行业发展规划，构建企业安全、可持续发展的经营管理模式。2015年，国内多起化工生产及化工产品储运安全事故敲响了各行业安全生产的警钟。尤其民爆行业的安全特性，决定公司生产经营的一切活动必须以“安全”为前提条件。公司确定了“安全为天，生命至上”的安全文化理念，坚持“安全和谐发展不动摇”，持续推进安全文化建设，学习并推广国内外先进安全管理方法和管理工具，全面提高全员的安全意识，实现安全规范化、标准化管理，减少或避免人的不安全行为带来的安全隐患。正因这样的坚持和努力，江南化工获得了2015年度国家级安全文化示范企业称号。

  5、报告期内公司实现营业收入135,808.65万元，比上一年度下降24.24%；实现利润总额10,770.36万元，比上一年度下降63.97%；归属于上市公司股东的净利润3,571.86万元，比上一年度下降77.94%；实现每股收益0.045元，比上一年度下降77.83%。

  报告期末，公司资产总额为463,533.05万元，比期初增长15.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为314,194.41万元，比期初增长23.53%；每股净资产为3.96元，比年初增长24.01%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、控股子公司四川宇泰以现金120万元收购四川省巨星爆破工程有限公司80%的股权，自2015年1月1日起纳入合并范围；

  2、控股子公司安徽向科化工有限公司原子公司安徽中金立华矿业工程有限公司报告期内因为中金立华矿业工程有限公司单方面增资，股权由100%变更为49%，本报告期内不再纳入合并范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  安徽江南化工股份有限公司

  董事长：冯忠波

  二〇一六年四月十四日

  证券代码：002226 证券简称：江南化工公 告编号:2016-017

  安徽江南化工股份有限公司

  关于第四届董事会

  第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2016年4月1日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2015年4月14日在杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦会议室采用现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长冯忠波先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《2015年度总裁工作报告》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见2016年4月16日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2015年年度报告》相关内容。

  此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司第四届董事会独立董事李生校先生、张大亮先生、杨棉之先生向董事会提交了《安徽江南化工股份有限公司独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网。

  （三）审议通过了《2015年年度报告及2015年年度报告摘要》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见2016年4月16日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2015年年度报告》，及2016年4月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2015年年度报告摘要》。

  此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  （四）审议通过了《2015年度财务决算报告》；

  报告期内公司实现营业收入135,808.65万元，同比下降24.24%；实现利润总额10,770.36万元，同比下降63.97%；归属于上市公司股东的净利润3,571.86万元，同比下降77.94%；实现每股收益0.045元，同比下降77.83%。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  （五）审议通过了《2015年度利润分配预案》；

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为35,718,578.92元，减去2015年提取法定盈余公积8,186,930.05元，减去2015年分红179,228,473.20元，加上年初未分配利润499,212,994.19元，2015年末可供股东分配的利润为347,516,169.86元 （其中母公司2015年末可供股东分配的利润为77,978,797.54元 ）。

  为保障2016年公司产业转型升级及新业务、新领域开拓对资金流动性的需求，确保公司可持续发展，公司董事会拟定：2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润77,978,797.54元结转至以后年度分配。

  本次利润分配符合《公司章程》等规定，独立董事对此事项发表了独立意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  （六）审议通过了《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

  详见2016年4月16日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2015年年度报告全文》中披露的2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。

  独立董事对此议案发表了独立意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  （七）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；

  公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见2016年4月16日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  （八）审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，因此董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，聘期一年。

  独立董事就续聘审计机构发表了独立意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  （九）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；

  同意自2015年度股东大会审议通过之日起到2016年度股东大会召开之日，公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请总额不超过18亿元（含已有贷款）的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，董事会提请授权董事长或控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  （十）审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》；

  关联董事对此议案回避表决。

  独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  详见2016年4月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于2016年度日常关联交易的公告》。

  （十一）审议通过《关于与浙江如山汇金资本管理有限公司签署战略投资合作协议暨关联交易的议案》；

  同意公司与浙江如山汇金资本管理有限公司签署战略投资合作协议。

  关联董事对此议案回避表决。

  公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  详见2016年4月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与浙江如山汇金资本管理有限公司签署战略投资合作协议暨关联交易的公告》。

  （十二）审议通过《关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案》；

  关联董事对此议案回避表决。

  公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  详见2016年4月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于投资有限合伙企业暨关联交易的公告》。

  （十三）审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

  公司决定于2016年5月9日召开公司2015年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见2016年4月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十四日

  证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-018

  安徽江南化工股份有限公司关于

  第四届监事会第八次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2016年4月14日在杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦会议室采用现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李孔啟先生主持，会议审议并通过了如下议案：

  （一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  （二）审议通过了《2015年年度报告及2015年年度报告摘要》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见2016年4月16日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2015年年度报告》，及2016年4月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2015年年度报告摘要》。

  此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《2015年度财务决算报告》；

  报告期内公司实现营业收入135,808.65万元，同比下降24.24%；实现利润总额10,770.36万元，同比下降63.97%；归属于上市公司股东的净利润3,571.86万元，同比下降77.94%；实现每股收益0.045元，同比下降77.83%。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  （四）审议通过了《2015年度利润分配预案》；

  为保障2016年公司产业转型升级及新业务、新领域开拓对资金流动性的需求，确保公司可持续发展，同意公司董事会拟定的利润分配预案：2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润77,978,797.54元结转至以后年度分配。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  （五）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会对《安徽江南化工股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》进行审核并提出书面审核意见如下：

  经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。详见登载于2016年4月16日巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  （六）审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，聘期一年。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  （七）审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  详见2016年4月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于2016年度日常关联交易的公告》。

  （八）审议通过了《关于与浙江如山汇金资本管理有限公司签署战略投资合作协议暨关联交易的议案》；

  经认真审核，监事会认为：该议案中的关联交易内容公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  详见2016年4月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于与浙江如山汇金资本管理有限公司签署战略投资合作协议暨关联交易的公告》。

  （九）审议通过了《关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案》。

  经认真审核，监事会认为：该议案中的关联交易内容公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  详见2016年4月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于投资有限合伙企业暨关联交易的公告》。

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司监事会

  二〇一六年四月十四日

  证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-019

  安徽江南化工股份有限公司关于

  公司2016年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易概述

  公司控股子公司新疆天河化工有限公司及其控股子公司因日常经营需要，与新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（下称“新疆雪峰”）之间发生了采购商品、销售商品等交易事项。新疆雪峰为本公司关联方，构成关联交易。

  公司控股子公司安徽向科化工有限公司（下称“安徽向科”）及其参股子公司因日常经营需要，预计与安徽中金立华矿业工程有限公司（下称“安徽中金立华”）之间会发生销售商品交易事项。安徽中金立华为本公司关联方，构成关联交易。

  公司控股子公司因日常经营需要，与浙江盾安供应链管理有限公司（下称“盾安供应链”）之间发生了采购商品交易事项。由于盾安供应链法人代表姚新泉先生在本公司控股股东盾安控股集团有限公司担任董事、副总裁，故上述交易构成关联交易。

  独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事冯忠波先生、吴子富先生、喻波先生、赵智勇先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易无需提交公司股东大会审议批准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

  1、预计2016年度关联交易类别和金额（单位：万元）

  ■

  2、2016年初至本报告披露日（2016年4月16日），公司与关联方发生的交易如下（单位：万元）：

  ■

  二、关联人及关联关系介绍

  1、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

  公司类型：股份有限公司

  住所：乌鲁木齐市翠泉路东一巷246号

  注册资本：24,700万元人民币

  法定代表人：康健

  经营范围：许可经营项目：民用爆破器材生产、销售；地爆器材回收利用。一般经营项目：化工生产设备制造，仪器仪表、五金交电、机电产品销售，停车场；房屋租赁；装卸；劳务管理；货物与技术的进出口。

  股权结构：本公司持有新疆雪峰3,200万股股份，占新疆雪峰股份总数的9.72%。

  截止2015年9月30日，新疆雪峰总资产为人民币251086.06万元，净资产为人民币122166.84万元，主营业务收入为人民币60463.80万元，净利润为人民币9872.13万元。（未经审计）

  关联关系：新疆雪峰为本公司参股公司，同时本公司董事长冯忠波先生为新疆雪峰的董事，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，新疆雪峰为本公司关联方。

  履约能力分析：新疆雪峰产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求；生产经营情况正常，经营及财务状况良好，信用较好。

  2、安徽中金立华矿业工程有限公司

  公司类型：其他有限责任公司

  住所：安庆市宜秀区集贤关

  注册资本：4082万元人民币

  法定代表人：陈智勇

  经营范围：设计施工、安全评估、安全监理（凭爆破作业单位许可证经营经）。土石方工程设计、施工；石料加工与销售；煤炭销售；自营或代理各类商品及技术进出口业务。

  股权结构：中金立华工业工程服务有限公司（以下简称“中金立华”）出资人民币2082万元，占其注册资本的51%；安徽向科出资人民币2000万元，占其注册资本的49%。

  截止2015年12月31日，向科爆破总资产为人民币4,636.90万元，净资产为人民币4,455.75万元，主营业务收入为人民币1,167.15万元，净利润为人民币16.71万元。（未经审计）

  关联关系：安徽中金立华为公司关联法人中金立华的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，安徽中金立华为本公司关联方。

  履约能力分析: 安徽中金立华生产经营情况正常，经营及财务状况良好，信用较好。

  3、浙江盾安供应链管理有限公司

  企业性质：有限责任公司（法人独资）

  注册地址：杭州市滨江区长河街道泰安路239号17层

  注册资本：10,000万元人民币

  法定代表人：姚新泉

  经营范围：批发、零售：机械设备、焊接材料、机电产品、五金交电、电子产品、化工产品（除化学危险品及易制毒品）、日用百货、办公用品、一般劳保用品；服务：机械设备租赁，机电设备安装维修（除电力设施承装修），五金工具维修，企业管理咨询；技术咨询、技术服务；通讯设备技术、电子产品、监控设备、多媒体技术、计算机软硬件、楼宇智能化技术；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；仓储服务（除化学危险品及易制毒品）。

  盾安供应链：截至2015年12月31日，该公司总资产为70580.18万元，总负债为53509.36万元，净资产为17070.82万元，2015年度实现营业收入93024.51万元。

  关联关系：盾安供应链董事长姚新泉先生担任公司控股股东盾安控股集团有限公司董事、副总裁。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，盾安供应链为本公司关联方。

  履约能力分析：盾安供应链生产经营情况正常，经营及财务状况良好，信用较好。

  三、关联交易主要内容

  1、日常关联交易价格按市场价格确定；

  2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、公司向关联人购买商品、销售商品等均是为了满足日常生产经营的需要，业务的互补有利于充分发挥交易双方的采购及销售网络优势，最大限度的降低采购成本、提高产品市场占有率，增加公司经营效益。

  2、双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。

  3、以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

  五、备查文件目录

  1、第四届董事会第十二次会议决议、第四届监事会第八次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十四日

  证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-020

  安徽江南化工股份有限公司关于

  与浙江如山汇金资本管理有限公司

  签署战略投资合作协议

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本协议书为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具体实施项目和金额存在不确定性。

  2、本次签署的《战略投资合作协议》已经公司第四届董事会第XX次会议审议批准，相关合作事宜的后续进展公司将按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行相应的公司董事会、股东大会决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

  3、本公司与浙江如山汇金资本管理有限公司为同一控股股东盾安控股集团有限公司控制企业，故本次合作构成关联交易。

  4、本次签署的《战略投资合作协议》不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，公司拟与浙江如山汇金资本管理有限公司（以下简称“如山汇金”）签署《战略投资合作协议》（以下简称“本协议”），具体情况如下：

  一、协议签署情况

  双方本着自愿平等、长期合作、共同发展、互惠互利的原则，有意形成战略投资合作伙伴关系，实现优势互补、合作双赢。经双方友好协商，一致同意达成本协议。

  二、合作对方情况介绍

  1、基本情况

  机构名称：浙江如山汇金资本管理有限公司

  成立时间：2010年9月26日

  住所：浙江省诸暨市店口镇盾安路

  法定代表人：王涌

  注册资本：2000万元人民币

  经营范围：一般经营项目：资本管理、股权投资、管理咨询。

  实际控制人：姚新义

  主要股东情况：

  ■

  主要财务指标：2015年度，公司实现营业收入为3,881.00万元，净利润为1,688.00万元，截止2015年12月31日公司净资产为2,755.00万元。

  机构基本情况：浙江如山汇金资本管理有限公司是一家按照市场化运作专业从事高科技、成长性企业股权投资的私募股权投资机构，专注于智能制造、机器人、信息安全、云计算、大数据、人工智能、医疗健康、清洁技术等领域。

  如山汇金始创于2007年底，目前管理的私募股权投资基金有杭州如山创业投资有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司、浙江如山新兴创业投资有限公司、舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）、浙江如山汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）等多只私募股权投资基金，基金管理资产规模达数十亿元人民币。

  凭借近几年专业化运作和卓越的投资业绩，公司被选为中国投资协会创业投资专业委员会常务理事单位、浙江省创业风险投资行业协会副会长单位和中关村股权投资协会副会长单位，是浙商最信赖股权投资公司, 位居浙江省本土十佳创投机构前列。

  2、与公司的关联关系

  如山汇金与本公司为同一控股股东控制的企业，故如山汇金与本公司之间存在关联关系。至本次关联交易披露日为止，过去12个月内本公司未与如山汇金发生关联交易。

  三、协议的主要内容

  甲方：安徽江南化工股份有限公司

  乙方：浙江如山汇金资本管理有限公司

  1、合作目标

  （1）为更好地实现甲方在资本市场的发展战略，双方经友好协商，决定以“优势互补、产业整合、共同发展、合作共赢”为原则，将在包括但不限于股权投资、产业整合、并购重组等方面进行全方位战略合作。

  （2）甲方希望通过与乙方的全面合作，借助乙方的品牌、专业能力、股权投资经验与资源，挖掘相关产业的股权投资和并购机会，以促进甲方业务的可持续发展和转型升级。

  （3）乙方希望通过与甲方的全面合作，利用甲方的产业资源与产业趋势判断，围绕产业链发掘更多的优质项目，进一步拓展自身的业务，实施产业整合，提升投资项目增值服务能力，以推进其大资产管理平台战略的实施。

  2、合作内容与模式

  双方将在多个层次开展深入合作，合作内容包括但不限于以下方面：

  （1）双方将建立战略投资合作关系，构建长期而有效的沟通协商机制，发挥甲方的产业资源优势以及乙方的投融资资源优势。

  （2）乙方借助其股权投资的专业能力与资源，挖掘具有高成长性、前瞻性的优质项目，并就这些优质项目为甲方提供投资、融资、咨询等方面的服务；同时，根据甲方发展战略，在乙方已投资或者拟投资的项目中为甲方建立备选合作项目清单，为甲方（或甲方指定的下属单位）进行投资标的筛选或者提供跟随投资机会，协助甲方对海内外优质企业实施并完成投资。同时，乙方承诺在收购与甲方主营业务相关资产之后，甲方具有优先购买权。此外，乙方将适时联合甲方合作设立产业投资基金，支持甲方发展战略和转型升级的需要。

  （3）甲乙双方在具体项目上需根据具体项目涉及的金额等履行各自决策机制、相关审批和披露程序。

  3、报酬与支付

  本着公平、公正原则，经双方协商约定，乙方就具体投资项目服务向甲方收取的报酬分为以下两部分：

  （1）普通管理费：乙方为甲方提供标的项目，并为甲方提供项目筛选、尽职调查、议价谈判等前期投资服务工作，且在投资完成之后提供投后管理服务；根据市场化原则，乙方每年按照截止当年底累计项目投资额的1.5%向甲方收取普通管理费。

  （2）投资收益提成：项目投资完成后，乙方继续为甲方提供对该项目全程跟踪管理、咨询等服务，直至甲方退出该项目并取得投资收益之后，乙方按照该项目收益的15%向甲方收取投资收益提成。

  （3）鉴于乙方的专业能力和资源，甲方委托乙方对其投资的北京光年无限科技有限公司项目提供投后管理服务，乙方每年按照该项目投资额的1.5%向甲方收取普通管理费，直至该项目投资退出。

  （4）如果乙方就某项目向甲方提供前期投资服务工作之后，甲方经决策流程并未实现投资，则乙方不得向甲方收取任何费用，但不包括因该项目而产生的聘请第三方中介机构费用如审计、评估等费用。

  （5）对于甲方或甲方下属单位今后可能发起设立股权投资基金或是并购基金，如果委托给乙方进行管理和运作，则乙方每年按照截止当年底该基金累计项目投资额的1.5%向甲方收取普通管理费，并按照该基金收益的15%向甲方收取投资收益提成。

  四、对公司的影响

  本协议为战略合作层面的框架协议，目的是在公司现有行业经验的基础上充分利用如山汇金的专业投资团队和渠道，为公司未来发展储备更多投资标的，更好地抓住市场发展机遇，完善公司产业链，进一步提高公司在各相关领域的业务开拓能力和核心竞争力，促进公司可持续发展和转型升级。该协议的签署对公司今后的发展和利润水平提高将产生积极影响，交易以市场公允行情为基础，符合全体股东的利益。

  五、协议的审议程序

  如山汇金与本公司存在关联关系，本协议经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及相关独立意见。本协议为双方合作的意向性框架协议，不涉及具体项目标的和交易金额，因此本协议无需提交股东大会审议批准。待后期双方确定合作标的及具体交易金额后，公司将按照相关规定履行审批程序，并及时披露。

  六、风险提示

  本协议书属合作框架性协议，具体实施项目、金额及项目未来产生的效益都存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第十二次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十四日

  证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-021

  安徽江南化工股份有限公司关于

  投资有限合伙企业暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  我国工业发展方式正从规模速度型转向质量效率型，发展动力正从要素驱动转向创新驱动。为有效把握国家整体转型升级的良好氛围和政策，推进实施安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与浙江如山汇金资本管理有限公司（以下简称“如山汇金”）战略投资合作协议，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，挖掘相关产业的股权投资和并购机会，实现较高资本增值收益的同时，促进公司业务的转型升级和可持续发展，公司拟以自有资金认缴如山汇金发起设立的新兴产业基金即浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“合伙企业”）有限合伙人份额，合伙企业总认缴出资额拟定为3亿元人民币，浙江如山汇金资本管理有限公司为合伙企业的普通合伙人，本公司将作为有限合伙人以自有资金认缴9,000万元人民币，占合伙企业总出资金额的30.00%。

  合伙企业将主要直接或间接投资符合国家产业政策、契合经济增长方式、具有良好成长性的项目，主要投资方向为人工智能、机器人、大数据、云计算、工业4.0、信息安全、医疗健康、新能源、环保等新兴产业领域，与公司发展战略契合度较高，符合全体股东利益。

  2、关联关系说明

  （1）合作方浙江如山汇金资本管理有限公司与本公司为同一控股股东盾安控股集团有限公司控制的企业，故如山汇金构成本公司的关联方。

  （2）合作方浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”）控股股东为浙江盾安精工集团有限公司，浙江盾安精工集团有限公司为本公司控股股东盾安控股集团有限公司之控股子公司，故盾安环境构成了本公司的关联方。

  因此，本次合作构成关联交易。至本次关联交易披露日为止，过去12个月内本公司与如山汇金、盾安环境未发生共同投资类关联交易。如山汇金、盾安环境与本公司、本公司其他董事、全体监事和高级管理人员之间均不存在利益安排，与其他参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系；如山汇金、盾安环境未以直接或间接形式持有公司股份。

  3、董事会审议程序

  公司2016年4月14日召开的第四届董事会第十二次会议，关联董事回避表决，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案》，公司独立董事对此次事项发表了事前认可意见及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该投资事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、合作方介绍

  1、普通合伙人

  普通合伙人对合伙企业的经营与投资进行管理，对于合伙企业的债务承担无限连带责任。

  机构名称：浙江如山汇金资本管理有限公司

  成立时间： 2010年9月26日

  住所：浙江省诸暨市店口镇盾安路

  法定代表人：王涌

  注册资本：2000万元人民币

  经营范围：一般经营项目：资本管理、股权投资、管理咨询。

  实际控制人：姚新义

  主要股东情况：

  ■

  主要财务指标：2015年度，如山汇金实现营业收入为3,881.00万元，净利润为1,688.00万元，截止2015年12月31日公司净资产为2,755.00万元(以上数据未经审计)。

  机构基本情况：浙江如山汇金资本管理有限公司是一家按照市场化运作专业从事高科技、成长性企业股权投资的私募股权投资机构，专注于智能制造、机器人、信息安全、云计算、大数据、人工智能、医疗健康、清洁技术等领域。

  如山汇金始创于2007年底，目前管理的私募股权投资基金有杭州如山创业投资有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司、浙江如山新兴创业投资有限公司、舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）、浙江如山汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）等多只私募股权投资基金，基金管理资产规模达数十亿元人民币。

  凭借近几年专业化运作和卓越的投资业绩，公司被选为中国投资协会创业投资专业委员会常务理事单位、浙江省创业风险投资行业协会副会长单位和中关村股权投资协会副会长单位，是浙商最信赖股权投资公司, 位居浙江省本土十佳创投机构前列。

  如山汇金本次以货币方式认缴出资100万元，占合伙企业总出资金额的0.33%。如山汇金与本公司为同一控股股东控制的企业，故如山汇金构成本公司的关联方。如山汇金已完成了在中国证券投资基金业协会的管理人登记备案，私募投资基金管理人登记编号为P1002022。

  2、其他有限合伙人

  除本公司外，本次其他有限合伙人主要为其他上市公司、机构投资者及自然人。有限合伙人不执行合伙企业事务，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。

  （1）浙江盾安人工环境股份有限公司

  成立时间： 2001年12月19日

  类型：其他股份有限公司（上市）

  住所：浙江省诸暨市店口工业区

  法定代表人：葛亚飞

  注册资本：84342.746万元人民币

  经营范围：一般经营项目：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询；机器设备及自有房屋租赁；实业投资；企业管理咨询，经营进出口业务。

  实际控制人：姚新义

  主要股东情况（截至2015年12月31日）：

  ■

  主要财务指标：2015年度，盾安环境实现营业收入为585,886.08万元，净利润为8,213.07万元，截止2015年12月31日公司总资产为1,035,268.44万元、净资产为370,387.58万元(以上数据经审计)。

  盾安环境本次以货币方式认缴出资5000万元，占合伙企业总出资金额的16.67%。盾安环境控股股东为浙江盾安精工集团有限公司，而浙江盾安精工集团有限公司与本公司为同一控股股东控制的企业，故盾安环境构成了本公司的关联方。

  （2）桐乡市华友投资有限公司

  成立时间： 2006年12月19日

  住所：桐乡市梧桐街道振兴西路环城西路1幢底8

  法定代表人：陈雪华

  注册资本：1000万元人民币

  经营范围：一般经营项目：投资兴办实业；控股公司资产管理；收购兼并企业。

  桐乡市华友投资有限公司本次以货币方式认缴出资1500万元，占合伙企业总出资金额的5.00%，与本公司无关联关系。

  （3）广州鹏辉能源科技股份有限公司

  成立时间： 2001年1月18日

  住所：广州市番禺区沙弯镇市良路（西村段）912号

  法定代表人：夏信德

  注册资本：8400万元人民币

  经营范围：能源技术研究、技术开发服务；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；锂离子电池制造；镍氢电池制造；节能技术开发服务；节能技术转让服务；能源管理服务；其他电池制造（光伏电池除外）等。

  广州鹏辉能源科技股份有限公司本次以货币方式认缴出资1000万元，占合伙企业总出资金额的3.33%，与本公司无关联关系。

  （4）其他十四位自然人。本次以货币方式认缴出资13400万元，共计占合伙企业总出资金额的44.67%，十四位自然人与本公司无关联关系。

  三、合伙企业的基本情况

  1、标的名称：浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）。

  2、规模：总规模拟定为人民币3亿元，具体资金规模将根据实际募集情况确定。

  3、投资方向：合伙企业主要针对人工智能、机器人、大数据、云计算、工业4.0、信息安全、医疗健康、新能源、环保等新兴产业领域高科技高成长型中小企业进行投资。

  4、出资方式：所有合伙人均以人民币现金方式向合伙企业出资。

  5、出资进度：分两期出资，分别按每一位合伙人的认缴出资总额的50%、50%出资到位。

  6、存续期限：企业的经营期限为7年。

  7、合伙人：合伙企业由19个合伙人共同出资设立。其中，普通合伙人 1个，有限合伙人18个。

  8、进入、退出机制：有限合伙人入伙、退伙的条件、程序以及相关责任，按照《合伙企业法》第43条至54条的有关规定执行。

  8、会计核算方式：合伙企业参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算，以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

  9、投资决策机构及决策机制：普通合伙人下设总经理办公会，为合伙企业日常投资决策机构，对2000万元以下（含2000万元）项目投资和退出进行决策；合伙企业设有投资决策委员会，由普通合伙人的总经理办公会成员和合伙企业中出资比例在10%以上的出资人组成，对2000万元以上，3000万元以下（含3000万元）项目投资和退出进行表决；合伙企业的全体合伙人会议对3000万元以上项目投资和退出进行决策。

  10、收益分配机制：

  （1）普通合伙人每年按照截止当年底累计项目投资额的2%向本合伙企业收取普通管理费；

  （2）在合伙企业弥补完以往的亏损之后，当合伙企业在存续期内实施收益分红时，普通合伙人就基金获得的投资收益先提取20%作为业绩报酬。普通合伙人提取业绩报酬之后的剩余利润由所有合伙人按各自实缴出资比例进行分配。

  （3）合伙企业产生利润超过合伙企业总出资额的5%后即可进行利润分配。

  （4）如果普通合伙人在合伙企业存续期内提取20%利润作为业绩报酬之后，在存续期满后，按照合伙企业存续期年限核算，有限合伙人的年平均投资收益率不足10%（即有限合伙人年均所取得的投资收益不足10%），则普通合伙人承诺在基金存续期满三个月内将原先提取的部分业绩报酬返还给其他合伙人，直至其他合伙人取得的年均投资收益率达到10%为止。

  （5）合伙财产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业的该等债务承担连带责任。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  公司本次投资认缴合伙企业有限合伙人份额，主要目的在于通过借助合作方专业的经验和资源，实现较高的资本增值收益的同时，也进一步拓宽公司投资平台，对公司持续经营能力将产生积极影响。

  2、对公司的影响

  合伙企业通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力，为公司转型升级提供资源支持，符合全体股东的利益和公司发展战略。

  五、存在的风险

  合伙企业在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

  该投资事项合伙各方尚未展开实质性的工作，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

  六、其他有关事项

  公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员未参与本合伙企业有限合伙人份额的投资认购，也未在合伙企业中任职。公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第十二次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十四日

  证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-022

  安徽江南化工股份有限公司

  关于举行2015年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月21日下午15:00-17:00（星期四）在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2015年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁冯忠波先生、独立董事杨棉之先生、财务负责人王敦福先生、董事会秘书赵磊先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十四日

  证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-023

  安徽江南化工股份有限公司

  关于召开2016年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  安徽江南化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2016年4月14日召开，会议决定于2016年5月9日召开公司2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、现场会议召开时间：2016年5月9日（周一）下午14:00 。

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：

  （2）网络投票时间：2016年5月8日至2016年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月8日下午15:00至2016年5月9日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

  6、股权登记日：2016年5月4日（周三）

  7、出席对象：

  （1）截止2016年5月4日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼）

  二、会议审议事项：

  1、审议《2015年度董事会工作报告》

  2、审议《2015年度监事会工作报告》

  3、审议《2015年年度报告及2015年年度报告摘要》

  4、审议《2015年度财务决算报告》

  5、审议《2015年度利润分配预案》

  6、审议《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  8、审议《关于公司向银行申请授信的议案》

  对上述议案，其中：

  议案5、议案6、议案7为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

  上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司2016年4月16日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》的具体公告。

  三、现场会议登记方法

  1、登记时间：2016年5月6日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。

  2、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月6日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券部。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼，邮政编码：230022，传真：0551-65862577。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、现场会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

  2、联系方式：

  联 系 人：周圆

  联系电话：0551-65862589

  传 真：0551-65862577

  地 址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼

  邮政编码：230022

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十二次会议决议；

  2、第四届监事会第八次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此通知。

  安徽江南化工股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十四日

  附件一：

  参加网络投票的具体流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362226

  2、投票简称：江南投票

  3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“江南投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月8日下午15：00，结束时间为2016年5月9日下午15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2016年5月9日召开的安徽江南化工股份有限公司2015年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  （说明：请投票选择时赞成打“√”符号、反对打“×”符号、弃权打“○”符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案打二个以上符号，视为废票）

  ■

  委托人姓名或单位： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数： 股

  委托人（签名或盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  附件三：

  股东登记表

  截止2016年5月4日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有江南化工（002226）股票，现登记参加公司2015年度股东大会。

  姓名（单位名称）：

  身份证号（营业执照号）：

  股东账户号：

  持有股数：

  联系电话：

  日期： 年 月 日