证券时报多媒体数字报

  （上接B123版）

  公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，编制了截至2015年12月31日止的“2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。现将本公司2015年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金到位情况

  （1）募集资金金额和到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]927号文《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，每股发行价格为13.00元。截至2012年8月13日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,600万股，募集资金总额468,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额432,852,598.72元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司勤信验字[2012]1007号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （2）本年度募集资金使用情况及结余情况

  截止2015年12月31日，公司已累计使用募集资金384,837,202.03元，其中：年产43,000吨管道基地建设项目支出252,891,858.53元，年产26,500吨管道基地建设项目支出118,740,108.50元，研发中心建设项目支出13,205,235.00元。2015年1月,公司本年收回上年购买理财产品28,000,000.00元。公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币163,323,400.00元。根据公司第二届董事会第二十二次会议决议，使用节余募集资金永久补充流动资金29,130,852.11元。截止2015年12月31日止，募集资金专户余额为27,930,538.98元(其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额9,045,994.40元，已签合同未支付金额为27,735,357.15元)。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

  2012年9月8日，公司及保荐机构国信证券有限责任公司分别与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司鄂州分行古楼支行、中国银行股份有限公司鄂州分行、广发银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行、深圳发展银行股份有限公司（现更名为：平安银行股份有限公司）武汉光谷支行等五家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2015年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）本年度募集资金使用情况对照表（后附）

  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2012年10月18日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以2012年首次公开发行募集资金置换重庆顾地预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截至2012年9月8日，公司以自筹资金预先投入重庆顾地募集资金投资项目的实际投资额为72,158,000.00元。公司将以72,158,000.00元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金72,158,000.00元。中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信鉴证[2012]1024号《关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐人国信证券有限责任公司及保荐代表人邵立忠、吴安东同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

  2012年12月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以 2012 年首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截至2012年9月8日，公司以自筹资金预先投入湖北顾地募集资金投资项目的实际投资额为91,165,400.00元。公司将以91,165,400.00元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金91,165,400.00元。中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信鉴证[2012]1025号《关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐人国信证券有限责任公司及保荐代表人邵立忠、吴安东同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2013年11月4日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过六个月。2013年度闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元。公司已于2014年4月30日将人民币5,000万元全部归还至募集资金专户。

  （四）使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

  2014 年 8 月 1 日，公司使用闲置募集资金 4000 万元向中国银行鄂州分行购买人民币“按期开放”产品。该理财产品已于 2014 年 9 月 5 日到期，收回全部本金及收益。

  2014 年 10 月 8 日，公司使用闲置募集资金 3500 万元向中国银行鄂州分行购买人民币“按期开放”产品。该理财产品已于 2014 年 11 月 28 日到期，收回全部本金及收益。

  2014 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 2,800 万元向中国农业银行股份有限公司重庆分行购买“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式人民币理财产品。该理财产品已于 2015 年 1 月 6 日到期，收回全部本金及收益。

  2015年2月13日，公司与中国银行鄂州分行签订《理财产品认购委托书》，出资人民币3,100 万元向中国银行鄂州分行购买人民币“按期开放”产品。该理财产品已于2015 年2月 28日到期，收回全部本金及收益。

  2015年 3月 3日，公司与中国银行鄂州分行签订《理财产品认购委托书》，出资人民币 3,100 万元向中国银行鄂州分行购买人民币“按期开放”产品。该理财产品已于2015 年3月 30日到期，收回全部本金及收益。

  2015年 5 月6日，公司与中国银行鄂州分行签订《理财产品认购委托书》，出资人民币 3,000 万元向中国银行鄂州分行购买人民币“按期开放”产品。该理财产品已于2015 年5月 29日到期，收回全部本金及收益。

  （五）募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  （六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  （七）、未达到计划进度或预计收益的情况和原因

  1、未达到计划进度的情况和原因：

  （1）2013年12月6日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》，具体情况如下：

  公司年产 43,000 吨管道基地建设项目及重庆顾地年产26,500 吨管道扩建项目：因产品市场需求发生变化，公司拟对该项目的部分产品投入类别进行调整，导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将年产43,000 吨管道基地建设项目及重庆顾地年产26,500 吨管道扩建项目达到预定可使用状态日期由2013 年12月31 日延期至2014 年6 月30 日。

  研发中心建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：鄂州经济开发区总体规划调整，造成研发中心建设项目建筑方案推迟执行，从而导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2013 年 12 月31 日延期至2014 年 6 月30 日。

  （2）2014年6月9日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》，具体情况如下：

  公司年产43,000吨管道基地建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：

  为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分产品投入规模、部分产品的投入进度进行调整，故将导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将年产43,000 吨管道基地建设项目达到预定可使用状态日期由2014 年6 月30 日延期至2014 年12 月31 日。

  重庆顾地年产26,500吨管道扩建项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分产品投入进度进行调整，故将导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将重庆顾地年产26,500 吨管道扩建项目达到预定可使用状态日期由2014 年6 月30 日延期至2014 年12 月31 日。

  研发中心建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分设备投入进度进行调整，故将导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2014 年 6 月30 日延期至2014 年 12 月31 日。

  （3）2015年4月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》，具体情况如下：

  年产43,000吨管道基地建设项目及研发中心建设项目因当地供电部门穿越厂区的高压线迁移工作延后，导致厂房建设及生产线、设备购置计划延后；重庆顾地年产26,500吨管道扩建项目，因市场情况发生变化，部分募投生产线设备购置延后。截止2014年12月31日，公司募投项目建设已进入项目建设收尾阶段，募投项目可用资金余额为9,432.13万元，其中，资金利息828.08万元，未使用项目资金4,848.51万元，应付项目尾款及质保金合计3,755.54万元，未使用项目资金占计划使用募集资金的11.20%。公司计划于2015年6月30日以前完成全部募投项目。故募投项目达到预定可使用状态日期由 2014年12月31日延期至 2015年6月30日。

  2、未达到预计收益的原因：

  （1）国家经济增速放缓，制造业和房地产经济下滑，塑料管道民建类市场萎缩，公司民建类传统产品销售有所下降，效益下降；

  （2）相比民建类产品而言，虽然国家加大市政管网投资，市政类管道市场需求有所上升，本公司市政类产品的销售亦有所增长，但本公司受资金困扰，市政类PPP项目不能大规模参与，新增产能未能有效释放，影响新增效益；

  （3）塑料管道行业为完全竞争性行业，同行业规模企业增多，投资加大，产能快速增加，行业竞争加剧，行业内众多企业纷纷通过降价抢占市场，预期收益下滑。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一）2013年12月6日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》，决定将年产43000吨管道基地建设项目及重庆顾地年产26500吨管道扩建项目投入产品生产线种类作适当调整，具体情况如下：

  年产43000吨管道基地建设项目：钢带增强HDPE螺旋波纹管生产线由9条调减至4条；HDPE双壁波纹管生产线由6条调减至4条；PE钢丝网骨架增强给水管材生产线由9条调减至4条。项目调出募集资金4862万元。

  重庆顾地年产26500吨管道扩建项目：钢带增强HDPE螺旋波纹管生产线由7条调减至3条；HDPE双壁波纹管生产线由5条调减至4条。项目调出募集资金2260万元。

  上述两个项目共调出募集资金7122万元，占募集资金净额43,285.00万元的16.45%。结合企业现有设备及模具的实际情况，考虑补充配套，调整出的资金拟投入如下：

  年产43000吨管道基地建设项目，投入总额仍为4862万元，增加高模量聚丙烯（PP-HM）缠绕结构壁管材生产线4条，投入1832万元；埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材生产线一条，投入690万元；年产20万套GD型漩流特殊单立管（PHSP）排水系统生产系统，投入956万元、年产10万套同层排水系统产品生产系统，投入818万元；为完善PE供水产品配套功能增加PE供水管件模具配套投入566万元。

  重庆顾地年产26500吨管道扩建项目：投入总额仍为2260万元，增加高模量聚丙烯（PP-HM）缠绕结构壁管材生产线1条，投入458万元；埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波

  纹管材生产线一条，投入690万元；年产10万套GD型漩流特殊单立管（PHSP）排水系统生产系统，投入478万元、年产5万套同层排水系统产品生产系统，投入409万元；完善现有募投生产线所需配套设备及设施投入225万元。

  上述募投项目变更事宜已经公司2013年12月25日召开的第三次临时股东大会表决通过。

  （二）2014年6月9日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投入产品规模的议案》，决定将年产43000吨管道基地建设项目投入产品规模作适当调整，具体情况如下：

  为更好使用募集资金，将PP-HM双壁波纹管形成多口径系列化产品，发挥其成套优势。经公司经营层提议，适当调整PP-HM缠绕结构壁管和PP-HM双壁波纹管生产线投入规模，即：PP-HM缠绕结构壁管由原计划4条生产线调整为1条生产线；PP-HM双壁波纹管由原计划1条生产线调整增加为3条生产线，形成年产7500吨系列口径的PP-HM双壁波纹管系列产品生产能力。PP-HM缠绕结构壁管后续投入视未来市场发展情况由公司自筹资金来决定投入规模。

  本次募投项目产品规模调整内容详见下表：

  ■

  上述募投项目变更事宜已经公司2014年6月27日召开的2014年第二次临时股东大会表决通过。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  顾地科技股份有限公司董事会

  2016年4月14日

  附表1：募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2016-040】

  顾地科技股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议的通知于2016年4月4日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年4月14日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席朱奇立先生主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、 审议并通过了《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2015年度监事会工作报告》。

  此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  2、 审议并通过了《2015年度财务决算报告》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  3、 审议并通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司募集资金的管理按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

  此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  4、 审议并通过了《2015年度利润分配预案》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  5、审议并通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自2009年以来，一直为公司提供财务审计服务，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，财务审计客观公正，能够真实反映公司的经营和财务状况，双方合作良好。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度专业审计机构。

  此项议案需提交公司 2015年度股东大会审议。

  6、审议并通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为：公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，能够得到执行，充分适应公司管理的要求和企业发展的需要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。对于公司在信息披露方面存在的不足，希望公司今后引以为戒，完善相关内部控制，组织信息披露义务人加强法律法规学习，并与其建立畅通沟通渠道，提高信息披露工作质量。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

  7、审议并通过了《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关规定，公司监事会对2015年度的财务报告、中勤万信出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：我们认可《审计报告》中强调事项段的内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层在积极配合中国证券监督管理委员会的调查，同时采取有效措施加强公司内部控制，及时履行信息披露义务，消除不利影响。我们将持续关注董事会推进相关工作，切实维护广大中小投资者的利益。

  8、审议并通过了《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对2015年度的内部自我评价报告、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）并出具的带强调事项段《内部控制鉴证报告》、董事会编制的《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：我们认可《内部控制鉴证报告》中带强调事项段内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望公司董事会进一步完善公司内控制度建设，提升信息披露工作水平，消除强调事项段涉及事项的对公司带来的不利影响，切实维护中小投资者的利益。同时，公司董事会需督促经营层加强对子公司的管控，继续完善内控控制薄弱环节的制度建设，落实子公司内部控制各项改进措施，推动公司整体健康发展。

  9、审议并通过了《2015年度报告全文及摘要》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  10、审议并通过了《2016年度财务预算报告》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  11、审议《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  经审核,监事会认为：在综合考虑行业、地区发展水平及公司的实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，拟定了2016年度公司董事、监事薪酬方案是符合公司实际需要的，便于公司董事、监事为公司更好的开展工作。

  此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  12、审议《关于2016年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  经审核,监事会认为：为调动公司高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司的实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，拟定了2016年度公司高级管理人员薪酬方案是符合公司实际需要的，有利于公司的发展。

  13、审议并通过了《2016年第一季度报告全文及正文》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核顾地科技股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第十八次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月14日

  证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2016-050】

  顾地科技股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司定于2016年5月6日下午13:30在鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开公司2015年度股东大会，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，现将相关事项通知如下：

  一、召开股东大会的基本情况

  1.会议时间：

  现场会议的召开时间：2016年5月6日 下午13:30；

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6日9：30-11:30，13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日15:00-2016年5月6日15:00；

  2.股权登记日：2016年4月29日；

  3.现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室；

  4.会议召集人：公司董事会；

  5.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6. 参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、股东大会审议事项

  1、审议《2015年度董事会工作报告》

  2、审议《2015年度监事会工作报告》

  3、审议《2015年度财务决算报告》

  4、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  5、审议《2015年度利润分配预案》

  6、审议《2015年度报告全文及摘要》

  7、审议《2016年度财务预算报告》

  8、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  9、审议《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

  以上议案分别经公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。其中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

  公司独立董事已经向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上做述职报告。

  三、出席股东大会的对象

  1.公司董事、监事及高级管理人员；

  2.截至股权登记日2016年4月29日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

  3. 上海市锦天城律师事务所见证律师。

  四、本次股东大会现场会议的登记事项

  1.登记时间：2016年5月5日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

  （1）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东股票账户卡到公司登记。

  （2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见附件二）。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。

  3.登记地点：鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司董秘办

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

  （一） 通过深交所交易系统投票的程序：

  1、投票代码：362694

  2、投票简称：顾地投票

  3、 投票时间：2016年5月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

  4、在投票当日，“顾地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1,2.00代表议案2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；

  （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月5日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年5月6日（现场股东大会结束当日）15:00；

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  六、联系方式

  联系人：王宏林王瑰琦 胡旭

  联系电话：0711－3350050

  联系传真：0711－3350621

  邮编：436099

  七、其他事项

  1.本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

  2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  顾地科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月14日

  附件一：

  回 执

  截至2016年4月29日，本单位/人持有顾地科技股份有限公司股票股，拟参加公司2015年度股东大会。

  股东账户：

  股东单位名称或姓名（签字盖章）：

  出席人姓名： 身份证号码：

  联系电话：

  年 月 日

  附件二：

  授权委托书

  兹委托先生／女士代表本人/本单位出席2016年5月6日召开的顾地科技股份有限公司 2015年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由我本人/本单位承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  （说明：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

  委托人姓名：

  身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股票账户：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  受托人签名：

  委托人（单位）签字（盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限至： 年 月 日

  签署日：年 月 日

  证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2016-039】

  顾地科技股份有限公司

  第二届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议的通知于2016年4月4日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年4月14日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开。本次董事会会议由公司董事长任永明先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过了《2015年度总经理工作报告》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2015年度董事会工作报告》。

  此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  3、审议并通过了《2015年度财务决算报告》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  2015年度公司全年实现营业收入1,771,720,450.81元，同比下降3.57%；利润总额为26,981,771.29元，同比下降7.44%；归属于上市公司股东的净利润25,043,987.96元，同比下降10.99% 。

  此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  4、审议并通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-041）。

  此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  5、审议并通过了《2015年度利润分配预案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年实现归属于母公司所有者净利润25,043,987.96元，加上年初未分配利润298,523,253.83 元，减2014年度对股东分配 119,999,694.60 元，本次可供分配的利润 203,567,547.19 元。根据《公司章程》有关规定，按2015年母公司实现净利润137,195,503.09元的15%提取盈余公积金20,579,325.46元，本年度实现可供股东分配的利润为4,464,662.50元。

  公司2015年度利润分配预案为：

  以公司2015年12月31日总股本345,600,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元(含税)，共派发红利3,801,600.00元。本年度不以资本公积转增股本,不送股。

  此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  6、审议并通过了《2015年度报告全文及摘要》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《2015年度报告摘要》（公告编号：2016-042）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2015年度报告全文》。

  此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  7、审议并通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2015年度内部控制自我评价报告》。

  8、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《内部控制规则落实自查表》。

  9、审议并通过了《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2016-043）。

  10、审议并通过了《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2016-044）。

  11、审议并通过了《2016年度财务预算报告》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2016年度财务预算报告》（公告编号：2016-045）。

  此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  12、审议并通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2014年度审计报告的审计服务过程中，能坚持中国注册会计师独立审计准则，尽职尽责，顺利完成公司委托的各项审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。

  经公司董事会审计委员会研究，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度专业审计机构，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

  公司独立董事对此议案发表了事前认可意见同意将本议案提交董事会审议。在审议中，发表了同意的独立意见。

  此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  13、审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《总经理工作细则（2016年4月修订）》。

  14、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2016-046）。

  15、审议并通过了《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  议案具体内容详见2016年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2016-047）

  此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  16、审议并通过了《关于2016年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

  议案具体内容详见2016年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于2016年度公司高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2016-048）

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  17、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  经公司董事会秘书推荐，董事会决定聘任王瑰琦先生（简历及其联系方式附后）为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会一致。

  18、审议并通过了《2016年第一季度报告全文及正文》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-049）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《2016年第一季度报告全文》。

  19、审议并通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-050）。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月14日

  附：王瑰琦先生个人简历及联系方式如下:

  一、个人简历

  王瑰琦,男,1981年9月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。现任顾地科技股份有限公司证券投资部部长。曾任大冶特殊钢股份有限公司主管、长沙巨星建材股份有限公司证券事务代表、证券部部长，湖南金浩茶油股份有限公司董事会秘书。

  截至目前, 王瑰琦先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的惩戒情形。王瑰琦先生于2011年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

  二、联系方式

  根据有关信息披露的规定，现将王瑰琦先生的联系方式进行公示，具体如下：

  联系地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

  联系电话：0711-3350050

  传真号码：0711-3350621

  电子邮箱：wangguiqi@goody.com.cn

  证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-045】

  顾地科技股份有限公司

  2016年财务预算报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司在总结2015年经营情况、分析2016年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，经过讨论研究，拟定2016年度财务预算报告主要内容如下：

  一、2016年度经营预算

  2016年经营预算为：营业收入（不含税）20.13亿元，预算毛利率21.58%。 

  二、2016年度投资预算

  2016年投资预算共计4,804.25万元，其中投资设备项目1,885.50万元，包括新投设备项目1,430.00万元、技改项目455.50万元；投资基建项目2,918.75万元，包括土地763.00万元、房屋877.50万元、装修393.00万元、其他885.25万元。

  三、2016年度银行融资预算

  根据公司生产经营和未来投资发展业务的需要，2016年公司计划向银行申请融资授信额度总计155,640万元。主要用于补充营运资金，归还到期的银行贷款等。根据公司财务部门测算，申请上述融资授信额度不会显著增加公司负债率，公司资产负债率将会控制在合理水平。

  详见下表：

  ■

  以上银行授信额度申请，以各家银行最终授信为准，授信期限为一年。

  四、2016年度对外担保预算

  根据公司2016年经营计划，公司子公司预计在未来一年面临较多融资需求，按照商业银行的惯例及要求，需要上市公司为子公司的融资行为提供担保。为提高公司融资效率，公司拟在2016年度对子公司提供总额不超过41,560万元的融资担保。

  1、担保情况概述

  担保方：顾地科技股份有限公司

  被担保方：重庆顾地塑胶电器有限公司、佛山顾地塑胶有限公司、马鞍山顾地塑胶有限公司、甘肃顾地塑胶有限公司。

  担保额度：不超过人民币41,560万元。

  担保期限：本议案经股东大会审议通过之日后，公司与相关银行实际签订的担保协议缩写担保期限。

  在股东大会审议本议案后，在担保计划额度范围内授权公司董事长确定担保事项的具体情况并签署相关法律文件。

  2、被担保方的基本情况

  （1）基本情况

  ■

  （2）被担保人2015年基本财务状况（经审计）：

  ■

  3、担保计划

  2016年为子公司担保计划总额为41,560万元，详见下表：

  ■

  4、担保协议的主要内容

  公司为上述借款金额提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保，担保协议的主要内容将由本公司、相关子公司与银行共同协商后确定。

  5、董事会意见

  公司董事会认为：以上被担保方均是公司合并报表范围内的子公司，受公司的绝对控制，是公司发展业务和获取利润的关键主体，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，为其担保不会损害公司利益。此次为上述子公司提供担保有利于其顺利获得银行融资，有利于公司业务的正常发展。

  6、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司实际对外担保余额为26,760万元，公司实际累计对外担保余额26,760万元，占最近一期（2015年度）经审计合并报表总资产的11.93%，净资产的26.04%。本次2016年度对外担保计划总额为41,560万元（包含上述担保余额26,760万元），占最近一期（2015年度）经审计合并报表总资产的18.53%，净资产的44.10%。全部为公司对公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任担保。截至目前，公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。

  上述议案需提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月14日