证券时报多媒体数字报

  （上接B117版）

  （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构瑞信方正证券股份有限公司（以下简称“瑞信方正”）认为：

  城市传媒本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。城市传媒第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

  根据本次闲置募集资金使用计划，上市公司将购买安全性高、流动性好、保本型金融理财产品，且使用募集资金购买的理财产品，不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司股东利益的情形。

  综上所述，瑞信方正对城市传媒本次募集资金使用计划无异议。

  七、备查文件

  （一）公司第八届董事会第六次会议决议；

  （二）公司第八届监事会第五次会议决议；

  （三）公司独立董事关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的独立意见；

  （四）瑞信方正关于青岛城市传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  青岛城市传媒股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月十六日

  证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2016-009

  青岛城市传媒股份有限公司

  关于投资设立影视文化公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 投资标的名称：青岛城市传媒影视文化有限公司（暂定名）

  ● 投资金额：拟以现金出资 10,000 万元人民币，占该公司注册资本的 100%。

  一、投资概述

  1、青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）于2016年 4月15 日召开八届董事会六次会议，审议通过《关于投资设立影视文化公司的议案》，董事会同意公司以自有资金出资10,000万元设立全资子公司青岛城市传媒影视文化有限公司（暂定名），增加影视文化业务板块。

  根据相关法律法规以及《公司章程》规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。影视公司的设立尚需取得青岛市文资委批准，最终在工商部门完成设立登记。

  2、本次投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

  二、投资协议主体介绍

  本次公司拟全资投资设立子公司，无其他投资协议主体。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：青岛城市传媒影视文化有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准）

  注册资本：人民币壹亿元整

  经营范围：主要从事影视投资、影视制作、影视宣传与发行、商务开发与衍生品开发、广告、演艺经纪、影视策划、影视投资管理与咨询以及影视文化交流等业务。（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）。

  出资方式：公司通过自有资金以现金方式出资。

  组织机构：设立董事会、监事会对影视公司进行管理和监督；并由董事会聘任具有丰富经验的资深业内人士担任影视公司高级管理人员。

  四、对外投资对上市公司的影响

  近年来，中国影视文化市场蓬勃发展，政府对于影视文化产业给予了诸多政府扶持与奖励政策。基于国家产业导向与扶持，中国出现了一批从事影视投资、制作、发行等业务的专业公司。本次公司投资设立影视文化公司，有助于公司充分发挥自身IP资源优势，打通上下游产业，实现多元化经营，提高盈利能力，符合公司的发展战略。

  五、对外投资的风险分析

  公司成立全资子公司后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险，本公司将督促影视文化公司不断完善治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

  六、备查文件

  公司八届董事会六次会议决议。

  特此公告。

  青岛城市传媒股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月十六日

  证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2016-010

  青岛城市传媒股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月6日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月6日 14 点30分

  召开地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦26楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月6日

  至2016年5月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，详情请参阅公司于2016年4月16日的在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2016-005号、008号、011号公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1.登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

  2.登记地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦23层董事会办公室

  3.联系人：宋振文

  4.联系电话：0532-68068888 联系传真：0532-68068888

  5.登记时间：2016年5月4日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30

  六、其他事项

  1、公司独立董事将在本次股东大会上就2015年度的工作进行述职报告。

  2、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

  特此公告。

  青岛城市传媒股份有限公司

  董事会

  2016年4月16日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  青岛城市传媒股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编码：临2016-011

  青岛城市传媒股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2016年4月15日在公司24楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张德利先生召集和主持，会议通知已于2016年4月5日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

  该报告需提请公司2015年度股东大会审议。

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  2、审议通过了《公司2015年度财务决算的议案》；

  该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  3、审议通过了《公司2015年度报告》及摘要；

  与会监事一致认为：公司2015年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将董事会编制的《公司2015年度报告》提交股东大会审议。

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  4、审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》；

  与会监事一致认为： 公司2015年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  该预案需提请公司2015年度股东大会审议。

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  5、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》；

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  6、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  7、审议通过了《关于2015年度重大资产重组购买资产盈利预测实现情况说明的议案》；

  该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  8、审议通过了《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》；

  该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  9、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

  该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  10、审议通过了《关于投资设立影视文化公司的议案》。

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  特此公告。

  青岛城市传媒股份有限公司监事会

  二○一六年四月十六日