证券时报多媒体数字报

  证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2016-024

  常州星宇车灯股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月15日

  (二)股东大会召开的地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路182号）

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  公司董事长周晓萍女士因公出差，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事、董事会秘书俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席1人，董事周晓萍、高国华、张荣谦、王展、田志伟、杨孝全因公务在身未出席；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事王世海因公务在身未出席；

  3、公司董事会秘书俞志明先生出席会议；部分高管列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于《公司董事会2015年度工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于《公司监事会2015年度工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于《公司2015年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于《常州星宇车灯股份有限公司2015年年度报告》全文和摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于《公司2015年度利润分配方案》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务报告审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2015年度实际支付薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于公司使用自有资金择机进行委托理财的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  12、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

  ■

  13、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

  ■

  14、关于选举监事的议案

  ■

  (三)现金分红分段表决情况

  ■

  (四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (五)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

  律师：陈怡、刘潇

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  常州星宇车灯股份有限公司

  2016年4月16日

  证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-025

  常州星宇车灯股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  豁免提前通知：鉴于本公司于2016年4月15日召开2015年年度股东大会选举产生第四届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。

  常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议于2016年4月15日在公司以现场结合通讯表决方式召开。七名董事全部出席。经半数以上董事推荐，本次会议由董事俞志明先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  经审议，会议做出如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  同意选举周晓萍女士担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》

  1、同意选举周晓萍、高国华、岳国健为公司第四届董事会战略委员会成员，其中周晓萍女士为战略委员会主任委员；

  2、同意选举汪波、岳国健、刘树廷为公司第四届董事会提名委员会成员，其中汪波先生为提名委员会主任委员；

  3、同意选举陈良华、汪波、周晓萍为公司第四届董事会审计委员会成员，其中陈良华先生为审计委员会主任委员；

  4、同意选举岳国健、陈良华、俞志明为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，其中岳国健先生为薪酬与考核委员会主任委员。

  上述各专业委员会任期与本届董事会任期一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任周晓萍女士担任公司总经理，任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任李树军先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任刘树廷先生（简历附后）、徐惠仪先生（简历附后）、俞志明先生（简历附后）担任公司副总经理，同意聘任李树军先生（简历附后）担任公司财务总监。上述高管人员任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于拟对子公司常州帕特隆汽车安全系统有限公司进行清算注销的议案》

  根据公司业务发展需要，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，董事会同意公司对子公司常州帕特隆汽车安全系统有限公司进行清算注销。本次清算注销不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益；同时，公司合并报表范围相应发生变化。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》

  同意公司董事、监事和高级管理人员2016年度基本薪酬为：董事长兼总经理周晓萍女士薪酬为110万元，董事兼副总经理刘树廷先生薪酬为45万元，董事兼副总经理俞志明先生薪酬为36万元，副总经理徐惠仪先生薪酬为42万元，董事会秘书兼财务总监李树军先生薪酬为40万元，监事会主席徐小平先生薪酬为24万元，监事刘玲玲女士薪酬为10万元，并根据公司2016年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需公司股东大会审议通过。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《关于独立董事2016年度津贴的议案》

  根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，从有利于提高独立董事工作的积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，利于公司长远发展的角度，董事会同意给予独立董事2016年度津贴为税前12万。

  本议案尚需公司股东大会审议通过。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  常州星宇车灯股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十六日

  部分高级管理人员个人简历1

  刘树廷，男，1975年11月出生，中国国籍，大学本科学历。1999年毕业于武汉汽车工业大学（现武汉理工大学）材料学院，获学士学位。1999年至2004年担任原一汽集团车箱厂技术员、车间主任、技术部副部长，2006年至2011年担任天津一汽丰田汽车有限公司西青工厂中方检查课课长、品质技术课课长、品质管理部部长、公司品质保证部部长，2012年至2015年3月担任天津一汽夏利汽车有限公司生产管理部部长、质量保证部部长，2015年6月入职本公司。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  俞志明，男，1965年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1986年毕业于南京航空学院（现南京航空航天大学），获学士学位，2012年毕业于中欧国际商学院，获硕士学位。1986年至1990年担任常州兰翔机械厂技术员、助理工程师，1990年至2000年担任常州牵引电机厂工程师、全质办主任、厂长助理，2000年至2005年担任常州家善新科有限公司销售副总经理，2005年至今担任本公司副总经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有公司股票10.96万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李树军，男，1978年9月出生，中国国籍，毕业于北京理工大学会计学专业，具有中国注册会计师、英国皇家特许会计师、香港注册会计师资格。2006年至2010年担任信永中和会计师事务所项目经理、高级项目经理；2010年至2015年担任内蒙古满世煤炭集团股份有限公司财务部部长、董事会秘书；2015年3月至2015年10月担任满世投资集团有限公司财务总监。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐惠仪，男，1967年9月出生，中国国籍，大专学历。1988年毕业于常州机电工业学校，取得大专学历。1988年至1994年在常州继电器总厂工作，1994年至今先后担任公司市场部部长、总经理助理、副总经理职务。目前担任公司副总经理职务。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有公司股票11.68万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  (1董事、其他高级管理人员的简历详见本公司于2016年3月15日作出的《星宇股份第三届董事会第二十二次会议决议公告》。)

  证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-026

  常州星宇车灯股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  豁免提前通知：鉴于本公司于2016年4月15日召开2015年年度股东大会选举产生第四届监事会股东监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。

  常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年4月15日在公司以现场结合通讯表决方式召开。本次会议三名监事全部出席。经半数以上监事推举，本次会议由徐小平先生主持。会议召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  经审议，会议做出如下决议：

  一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  同意选举徐小平先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致，即本次会议审议通过之日起三年。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  常州星宇车灯股份有限公司

  监事会

  二O一六年四月十六日