证券时报多媒体数字报

  （上接B97版）

  一、担保情况概述

  为适应公司国际业务发展的需要，进一步拓展美国市场，提升公司产品与服务的国际竞争力，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司Northeast Tire Molds,Inc.（以下简称“NE公司”）拟向中国境外商业银行申请不超过400万美元的授信额度。公司拟在中国境内商业银行申请开立融资性保函为该授信额度提供担保，担保期限为不超过3年。

  本次担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

  上述担保事项已经2016年4月14日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，取得公司全体董事的一致同意。本次担保事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）基本情况

  1、被担保人名称：Northeast Tire Molds,Inc.

  2、注册地点：美国俄亥俄州

  3、成立日期：1976年

  4、授权签字人：洪泽斌

  5、注册资本：9120美元

  6、主营业务: 轮胎模具的研发、加工与销售等。

  7、被担保人与上市公司关联关系：被担保人NE公司为本公司间接控股的境外子公司，公司间接持有NE公司75%的股权。

  （二）财务情况

  按公司财务核算口径，截至2015年12月31日止，NE公司资产总额749.85万美元，负债总额591.54万美元，净资产158.31万美元；2015年度NE公司营业收入407.68万美元，利润总额-123.60万美元，净利润-105.12万美元。

  三、担保主要内容

  1、担保方式：连带责任保证。

  2、担保金额：额度不超过400 万美元。

  3、担保期限：不超过3年。

  4、反担保人：无。

  本次担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：NE公司系公司的控股子公司，公司作为其控股股东有必要为其发展提供保证；公司为其提供担保有利于子公司筹措资金、保证正常生产经营及发展需要,符合公司和Northeast Tire Molds,Inc.的需要。

  NE公司系公司的控股子公司，本次担保不涉及反担保。

  本次担保事项尚需提交股东大会审议。

  五、独立董事独立意见

  公司为其控股子公司Northeast Tire Molds,Inc.向银行申请授信额度开立融资性保函的事项是适应公司国际业务发展的需要，进一步拓展北美市场，提升公司产品与服务的国际竞争力的重要举措，有利于公司的整体利益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；本次担保符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，不存在重大风险。

  本次担保符合公司《章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议程序符合《上市规则》和《公司章程》的规定，我们同意公司为其提供上述担保。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，扣除已到期的对外担保14,323.76万元后，公司已审批的对外担保额度累计13,181.45万元（含本次担保,其中美元及印度卢比兑人民币折算汇率分别按1：6.4936、1：0.098113）、对外担保实际发生额累计8,311.25万元（不含本次担保以及其他已审批但尚未发生的对外担保）、担保余额8,311.25万元，分别占公司2015年12月31日经审计净资产的4.42%、2.79%、2.79%，均系为子公司提供的担保。

  截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

  巨轮智能装备股份有限公司

  董 事 会

  二0一六年四月十六日

  证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-041

  债券代码：112330 债券简称：16巨轮01

  巨轮智能装备股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2015年度股东大会。

  2.股东大会的召集人：公司于2016年4月14日召开的公司第五届董事会第二十六次会议决定召开本次股东大会。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2016年5月20日下午3:00

  （2）网络投票时间为：2016年5月19日-2016年5月20日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2016年5月16日

  7、出席对象：

  （1）截止2016年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8．会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

  二、会议审议事项

  1、《2015年度董事会工作报告》；

  2、《2015年度监事会工作报告》；

  3、《2015年度财务决算报告》；

  4、《2015年度利润分配预案》；

  5、《2015年年度报告及其摘要》；

  6、《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

  7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》；

  8、《关于2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

  9、《关于为控股子公司Northeast Tire Molds,Inc.向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》。

  上述议案详细内容请查阅2016年4月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第二十六次会议决议公告(2016-037)》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2016年5月17日-2016年5月19日。

  2、登记办法：

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

  （2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

  （3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。

  4、通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明"股东大会"字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362031。

  2、投票简称：“巨轮投票”。

  3、投票时间：2016年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一， 2.00元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、提示性公告

  公司将于2016年5月20日再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

  六、其他事项

  1、联系人：吴豪 许玲玲

  2、联系电话：0663-3271838  传真：0663-3269266

  3、电子邮箱：xulingling@greatoo.com

  4、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  5、授权委托书按附件格式或自制均有效。

  七、备查文件

  1、巨轮智能装备股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；

  2、巨轮智能装备股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  巨轮智能装备股份有限公司

  董 事 会

  二0一六年四月十六日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码/营业执照注册号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

  ■

  备注： 议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

  巨轮智能装备股份有限公司

  董 事 会

  二0一六年四月十六日

  证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-042

  债券代码：112330 债券简称：16巨轮01

  巨轮智能装备股份有限公司

  关于举行2015年年度报告网上

  说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  巨轮智能装备股份有限公司《2015年年度报告全文及其摘要》于2016年4月14日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。《2015年年度报告全文及其摘要》已于2016年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供全体股东和投资者查询、阅读。

  为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于2016年4月20日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

  参加本次说明会的人员有：公司总裁郑栩栩先生、董事会秘书吴豪先生、财务总监林瑞波先生、独立董事黄家耀先生、中泰证券股份有限公司保荐机构代表人高启洪先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  巨轮智能装备股份有限公司

  董 事 会

  二0一六年四月十六日