证券时报多媒体数字报

  证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临2016-014

  中国电力建设股份有限公司

  对外投资涉及的关联交易事项公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次关联交易的预计金额约为30,420万元人民币，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

  ●过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。

  一、关联交易概述

  中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司（以下简称"路桥公司"）、中国水电建设集团港航建设有限公司（以下简称"港航公司"）、公司控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称"电建集团"）下属全资子企业山东电力建设第二工程公司（以下简称"山东二建"）拟与章丘市国有资产运营有限公司按照50%、20%、20%、10%的持股比例组建项目公司，投资建设济南章丘市体育公园等三项基础设施PPP项目。

  由于山东二建为电建集团全资子企业，电建集团为公司的控股股东，本次交易构成公司的关联交易。

  上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  截至本次关联交易止，过去12个月内公司与电建集团之间发生的提供财务资助、委托理财之外的关联交易（不包括日常关联交易，日常关联交易已经公司2014年年度股东大会审议通过）共计6笔，关联交易金额合计约为93,531.59万元人民币,未达到公司2014年年底经审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关联交易不需要提交公司股东大会审议批准。

  二、关联方介绍

  山东二建成立于1990年7月28日，企业性质为国有经济，注册地为济南市历城区工业北路297号，法定代表人为张仕涛，注册资金为60,000万元人民币。山东二建为电建集团下属全资子企业，电建集团持有其100%权益。

  山东二建的主营业务：国内电力施工总承包，国内基础设施工程，电力、房建、机电安装、管道工程、环保工程施工。

  山东二建截至2014年12月31日经审计的总资产、净资产分别为307,113万元人民币、41,878万元人民币，2014年度经审计主营业务收入、净利润分别为437,245.06万元人民币、4,288万元人民币。

  三、关联交易的基本情况

  本次关联交易系与关联方共同对外投资新设公司。

  2016年4月14日，公司召开第二届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司拟投资济南章丘市体育公园等三项基础设施PPP项目的议案》，公司下属间接持股100%的全资子公司路桥公司、港航公司及公司控股股东电建集团下属全资子企业山东二建拟与章丘市国有资产运营有限公司按照50%、20%、20%、10%的持股比例组建项目公司，投资建设济南章丘市体育公园等三项基础设施PPP项目，项目投资额约为173,829万元人民币，涉及关联交易金额约为30,420万元人民币。

  本次与关联方共同投资，各方出资遵循自愿协商、公平合理的原则。

  四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  上述关联交易系公司业务发展的需要，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

  五、关联交易应当履行的审议程序

  （一）董事会审议及表决情况

  公司于2016年4月14日召开第二届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司拟投资济南章丘市体育公园等三项基础设施PPP项目的议案》。公司董事会成员9人，现场出席董事会会议董事7人。在审议该议案时，4名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

  （二）独立董事意见

  经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于中电建路桥集团有限公司拟投资济南章丘市体育公园等三项基础设施PPP项目的议案》提交公司董事会审议。

  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司下属间接持股100%的全资子公司路桥公司、港航公司与公司控股股东电建集团下属全资子企业山东二建组成联合体，与章丘市国有资产运营有限公司组建项目公司，投资建设济南章丘市体育公园等三项基础设施PPP项目的方案切实可行，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

  （三）本次关联交易不需要提交公司股东大会审议，亦无需取得有关政府部门批准。

  六、上网公告附件

  1、《中国电力建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》。

  2、《中国电力建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。

  特此公告。

  中国电力建设股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十六日

  证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2016-012

  中国电力建设股份有限公司

  关于保荐代表人变更的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到中银国际证券有限责任公司（以下简称"中银国际证券"）《关于更换保荐代表人的通知》，由中银国际证券委派至公司担任保荐代表人之一的田劲先生因工作调动，不再担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人，改由张帆先生继续履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，中银国际证券委派至公司的首次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导保荐代表人为王丁、张帆。

  特此公告。

  张帆简介

  张先生于2007年加入中银国际证券，曾负责或参与了中国电建（601669）A股IPO、洛阳钼业（603993）H股回A股IPO、中国中钢重组改制、中国卫通引入战略投资者等项目。张先生毕业于北京大学，获得管理学学士学位，拥有保荐代表人资格。

  中国电力建设股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十六日

  证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2016-013

  中国电力建设股份有限公司

  第二届董事会第五十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五十五次会议于2016年4月14日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事7人；董事孙洪水因工作原因未能出席，委托董事长晏志勇代为出席并表决；独立董事茆庆国因工作原因未能出席，委托独立董事吴太石代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司设立基金管理有限公司的议案》。

  公司董事会同意公司与建信信托有限责任公司按照各自50%的持股比例共同出资设立中电建（北京）基金管理有限公司，注册资本为3,000万元人民币。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司拟投资济南章丘市体育公园等三项基础设施PPP项目的议案》。

  公司董事会同意由公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司、中国水电建设集团港航建设有限公司与公司控股股东中国电力建设集团有限公司下属全资子企业山东电力建设第二工程公司、章丘市国有资产运营有限公司按照50%、20%、20%、10%的持股比例组建项目公司，投资建设济南章丘市体育公园等三项基础设施PPP项目，项目投资额约为173,829万元人民币，涉及关联交易金额约为30,420万元人民币。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所刊登的《中国电力建设股份有限公司对外投资涉及的关联交易事项公告》。

  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司、中国水电建设集团港航建设有限公司与公司控股股东中国电力建设集团有限公司下属全资子企业山东电力建设第二工程公司组成联合体，与章丘市国有资产运营有限公司组建项目公司，投资建设济南章丘市体育公园等三项基础设施PPP项目的方案切实可行，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

  表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事晏志勇、马宗林、孙洪水、王宗敏回避了表决。

  三、审议通过了《关于中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司投资湖南省蓝山县塔峰风电场项目的议案》。

  公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司设立100%持股的项目公司投资建设湖南省蓝山县塔峰风电场项目，项目投资额为44,115万元人民币。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  四、审议通过了《关于中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司投资湖南省蓝山县大桥风电场项目的议案》。

  公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司设立100%持股的项目公司投资建设湖南省蓝山县大桥风电场项目，项目投资额为44,896万元人民币。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  中国电力建设股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十六日