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证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2016-013 现代投资股份有限公司2015年年度股东大会决议公告 2016-04-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 (一)本次股东大会未出现否决议案。 (二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 (一)召开时间 1.现场会议时间:2016年4月15日(星期五)14:30,会期半天。 2.网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年4月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00。 (二)召开地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地。 (三)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。 (四)会议召集人:公司董事会 (五)现场会议主持人:公司董事长宋伟杰先生。 (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共138人,代表股份数为358,282,643股,占公司有表决权股份总数的35.4074%。其中:现场出席股东大会的股东及股东代表31人,代表股份数351,188,354股,占公司有表决权股份总数的34.7063%。通过网络投票的股东107人,代表股份7,094,289股,占公司有表决权股份总数的0.7011%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 (一)2015年年度报告全文及摘要 同意353,390,425股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6345%;反对3,608,545股,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.0072%;弃权1,283,673股(其中,因未投票默认弃权1,220,593股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3583%。 其中,中小股东表决情况:同意4,474,284股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的47.7690%;反对3,608,545股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的38.5261%;弃权1,283,673股(其中,因未投票默认弃权1,220,593股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.7049%。 (二)2015年年度利润分配议案 同意351,791,425股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.1882%;反对6,481,418股,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.8090%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0027%。 其中,中小股东表决情况:同意2,875,284股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.6975%;反对6,481,418股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.1979%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1046%。 (三)2015年年度董事会工作报告 同意353,257,825股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.5975%;反对3,673,745股,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.0254%;弃权1,351,073股(其中,因未投票默认弃权1,230,393股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3771%。 其中,中小股东表决情况:同意4,341,684股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.3533%;反对3,673,745股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.2222%;弃权1,351,073股(其中,因未投票默认弃权1,230,393股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.4245%。 (四)2015年年度监事会工作报告 同意353,308,125股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6116%;反对3,608,545股,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.0072%;弃权1,365,973股(其中,因未投票默认弃权1,230,393股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3813%。 其中,中小股东表决情况:同意4,391,984股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.8903%;反对3,608,545股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的38.5261%;弃权1,365,973股(其中,因未投票默认弃权1,230,393股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.5836%。 (五)关于续聘财务审计机构的议案 同意353,436,379股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6474%;反对3,458,591股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9653%;弃权1,387,673股(其中,因未投票默认弃权1,259,993股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3873%。 其中,中小股东表决情况:同意4,520,238股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的48.2596%;反对3,458,591股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的36.9251%;弃权1,387,673股(其中,因未投票默认弃权1,259,993股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.8153%。 (六)关于续聘内部控制审计机构的议案 同意353,436,379股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6474%;反对3,458,591股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9653%;弃权1,387,673股(其中,因未投票默认弃权1,317,593股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3873%。 其中,中小股东表决情况:同意4,520,238股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的48.2596%;反对3,458,591股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的36.9251%;弃权1,387,673股(其中,因未投票默认弃权1,317,593股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.8153%。 (七)关于申请发行超短期融资券的议案 同意353,138,079股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.5641%;反对3,596,491股,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.0038%;弃权1,548,073股(其中,因未投票默认弃权1,130,893股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.4321%。 其中,中小股东表决情况:同意4,221,938股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.0749%;反对3,596,491股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的38.3974%;弃权1,548,073股(其中,因未投票默认弃权1,130,893股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.5278%。 (八)关于变更公司经营范围的议案 同意353,545,379股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6778%;反对3,388,491股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9458%;弃权1,348,773股(其中,因未投票默认弃权1,317,593股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3765%。 其中,中小股东表决情况:同意4,629,238股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的49.4233%;反对3,388,491股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的36.1767%;弃权1,348,773股(其中,因未投票默认弃权1,317,593股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.4000%。 本项特别议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 四、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事刘桂良、包群、栗书茵分别作2015年年度述职报告。述职报告全文详见2016年3月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:湖南人和人律师事务所 (二)律师姓名:江帆、杨帆 (三)结论性意见:现代投资2015年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席本次股东大会人员资格、会议的表决方式及程序等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。 六、备查文件 (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)湖南人和人律师事务所《关于现代投资股份有限公司2015年年度股东大会见证意见》。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董事会 2016年4月15日 本版导读:
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