证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2016年4月15日

  （二）股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采取现场会议与网络投票结合的方式召开，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长田建国先生主持。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席6人；董事杨金观先生因工作原因未能出席本次股东大会；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席，其他高管列席会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：公司2015年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：公司2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  议案9为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  议案7为涉及关联交易的议案，关联方为北京天竺空港经济开发公司（以下简称“开发公司”），开发公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为147,946,207股，在审议议案7时，开发公司回避表决。

  三、律师见证情况

  （一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天银律师事务所

  律师：胡磊律师、郑萍律师

  （二）律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、上网公告附件

  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

  五、备查文件目录

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司

  2016年4月15日