证券时报多媒体数字报

  证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－014

  广州市广百股份有限公司

  关于国资基金二期拟更名为国资创新

  基金的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过《关于参与投资设立国资产业基金二期的议案》，同意公司以自有资金出资1亿元人民币参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金，详见公司2015年10月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金的公告》（公告编号2015-022）。

  近日公司收到广州越秀产业投资基金管理股份有限公司《关于国资基金二期更名为国资创新基金的说明函》，为贯彻落实广州市加快实施创新驱动发展战略的有关精神，增强国有经济的引领作用，拟将广州国资产业发展二期股权投资基金更名为广州国资国企创新投资基金（暂定名，最终名称以工商登记为准，简称“国资创新基金”），以国资创新基金组建方案为基础进行重新组建；基金总规模200亿，其中首期拟募集16亿；基金期限由3+1年变更为5+1年，即基金存续期为5年，经普通合伙人决定可延长一年。

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十六日

  证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－012

  广州市广百股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2016年4月14日上午9:30时，在广东省广州市越秀区西湖路12号十一楼公司第二会议室召开。会议通知于2016年4月11日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：

  一、以4票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于投资广百奥特莱斯购物广场项目的议案》。

  同意公司采用租购结合的方式，以自有资金投资广百奥特莱斯购物广场项目（暂定名），项目投资总额约为32405万元。为实施该投资项目，同意公司向佛山市南海广百地产开发有限公司定制购买位于佛山市南海区里广路的广物国际广场1-3层及第4层部分约2.86万平方米商业物业及143个产权车位，预估总价为24492万元，最终以结算价格为准；同意公司向广州百货企业集团有限公司租赁广物国际广场负一、第4（部分）和第5层合计共约2.14万平方米物业及107个地下停车位，自项目开业之日起计算，租赁期为15年，租期内总租金为6385万元。

  授权公司董事长签署相关物业定制购买及租赁合同，在具体合同签订后，公司将及时履行信息披露义务。

  关联董事王华俊、张蕴坚、黄永志回避了对该议案的表决。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于延期召开公司2015年度股东大会的议案》。同意将公司2015年度股东大会延期至2016年4月28（星期四）召开，股权登记日及会议召开地点不变。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开2015年度股东大会并增加临时提案的通知公告》（公告编号：2016-013）。

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十六日

  证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－013

  广州市广百股份有限公司

  关于延期召开2015年度股东大会并

  增加临时提案的通知公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示

  （一）延期后的2015年度股东大会现场会议召开时间：2016年4月28日 (星期四) 15:00时。

  延期后的2015年度股东大会网络投票时间：2016年4月27日至2016年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月28日9:30-11:30时、13:00-15:00时；通过互联网投票系统投票的时间为2016年4月27日15:00时至2016年4月28日15:00时。

  （二）2015年度股东大会增加的临时提案：《关于投资广百奥特莱斯购物广场项目的议案》。

  （三）股权登记日、会议登记时间、股东大会召开地点、会议召开方式等相关事项保持不变。

  一、股东大会延期原因

  根据广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决议，公司原定于2016年4月22日15:00时召开公司2015年度股东大会。详见公司于2016年3月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-009）。现因2016年4月14日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资广百奥特莱斯购物广场项目的议案》，并拟提交公司股东大会审议。为提高股东大会决策效率，公司董事会决定将2015年度股东大会召开日期由2016年4月22日延期至2016年4月28日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

  二、2015年度股东大会新增临时提案

  2016年4月14日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资广百奥特莱斯购物广场项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2016年4月15日，公司控股股东广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）向公司董事会提交了《关于增加广百股份2015年度股东大会临时提案的函》，提议将公司2016年4月14日第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于投资广百奥特莱斯购物广场项目的议案》作为新增的临时提案提交公司2015年度股东大会审议。该议案具体内容详见2016年4月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州市广百股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》。

  广百集团持有公司股份182,276,438股，占公司总股本的53.23%，广百集团提出临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《关于投资广百奥特莱斯购物广场项目的议案》作为新增临时提案提交公司2015年度股东大会审议。

  三、调整后的2015年度股东大会具体事项

  除延期召开、增加1项议案外，公司2015年度股东大会其他事项不变。现将召开公司2015年度股东大会的具体事项重新通知如下：

  （一）召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。2016年3月24日，公司第五届董事会第十一次会议决议召开公司2015年度股东大会。

  3、本次会议的召开合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间为2016年4月28日15:00时。

  （2）网络投票时间为2016年4月27日至2016年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月28日9:30-11:30时、13:00-15:00时；通过互联网投票系统投票的时间为2016年4月27日15:00时至2016年4月28日15:00时。

  5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年4月19日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。

  （二）会议审议事项

  议案1：关于公司董事会2015年度工作报告的议案；

  议案2：关于公司监事会2015年度工作报告的议案；

  议案3：关于公司2015年度报告及其摘要的议案；

  议案4：关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案；

  议案5：关于公司2015年度利润分配方案的议案；

  议案6：关于续聘会计师事务所的议案；

  议案7：关于公司2016年度银行综合授信额度的议案；

  议案8：关于投资广百奥特莱斯购物广场项目的议案。

  议案5、议案6、议案7和议案8为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。议案8涉及关联交易，关联股东将在本次股东大会上回避对本议案的表决。

  以上议案具体内容详见2016年3月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州市广百股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》和2016年4月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州市广百股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》。

  公司独立董事将在本次股东大会上述职。

  （三）会议登记方法

  1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。

  2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。

  4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，传真或信函必须于2016年4月21日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

  5、登记时间：2016年4月21日10:00-12:00时、15:00-17:00时。

  6、登记地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司证券部。

  7、联系方式：

  联系人：邓华东

  联系电话：020-83322348-6220

  联系传真：020-83331334

  邮 编：510030

  （四）参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜如下：

  1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  （1）投票代码：362187

  （2）投票简称：广百投票

  （3）投票时间：2016年4月28日的交易时间，即9:30-11:30时、13:00-15:00时。

  （4）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （a）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （b）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  (5)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （a）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （b）选择公司会议进入投票界面；

  （c）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  (6)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （a）在投票当日，“广百投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （b）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （c）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （d）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （e）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （f）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月27日下午3：00，结束时间为2016年4月28日下午3：00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （五）其他事项

  1、联系方式：

  联系人：邓华东

  联系电话：020-83322348-6220

  联系传真：020-83331334

  联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司证券部

  邮编：510030

  2、本次股东大会与会股东费用自理。

  （六）备查文件

  1、广州市广百股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

  2、广州市广百股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十六日

  广州市广百股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  兹全权委托__________先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：

  ■

  请根据表决意见在相应表格中划√，如未作任何选择作为无效票处理。

  股东名称（盖章/签名）：

  委托人签名：

  股东证件号码：

  股东持有股数：

  股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：