证券时报多媒体数字报

  证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-035

  江苏中超控股股份有限公司

  关于调整非公开发行股票

  发行价格和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次非公开发行股票的发行价格及发行数量情况

  2014年12月15日、2015年2月10日和2015年3月2日，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第九次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司2014年度非公开发行股票发行方案等议案。根据发行方案，本次非公开发行股票的发行价格及发行数量情况如下：

  公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告日，即2014年12月16日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于11.78元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行价格作相应调整。

  本次非公开发行A股股票的数量不超过5,583万股（含5,583万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，发行股数按照总股本变动的比例相应调整。

  二、2014年度权益分派情况

  2015年4月30日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配的议案》，即以2014年12月31日总股本507,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税）。2015年6月20日，公司刊登了《2014年年度权益分派实施公告》，2014年年度权益分派方案的股权登记日为2015年6月29日，除权除息日为2015年6月30日。目前，公司2014年度权益分派方案已经实施完毕。

  三、2015年半年度权益分派情况

  2015年9月7日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》，即以截止2015年6月30日公司总股本507,200,000股为基数，向全体股东每10股送0.25股派现金0.2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增14.75股。送股及转增股本完成后公司总股本将变更为1,268,000,000股。2015年10月13日，公司刊登了《2015年半年度权益分派实施公告》，2015年半年度权益分派方案的股权登记日为2015年10月19日，除权除息日为2015年10月20日。目前，公司2015年半年度权益分派方案已经实施完毕。

  四、发行价格和发行数量调整情况

  根据公司2014年度非公开发行股票发行方案及2014年年度权益分派方案和2015年半年度权益分派方案，本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于4.68元/股，发行数量调整为不超过14,052.94万股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+新增股数）=（11.78-0.065-0.02）/（1+1.5）=4.68元/股。

  调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限×调整前的发行价格/调整后的发行价格=14,052.94万股。

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  江苏中超控股股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月十五日

  证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-034

  江苏中超控股股份有限公司关于

  公司取得实用新型专利证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，具体情况如下：

  ■

  本实用新型公开了一种石墨烯镀膜航空导线，要解决的技术问题是在保证航空导线导体的传输性能和机械强度的前提下，降低航空导线的重量。与现有技术相比，在镀镍或镀银铜丝表面生长一层导电性极佳的石墨烯，提高了导体整体的导电性5%以上，加强了导体的机械强度，由于石墨烯镀膜的厚度只有纳米级，镀膜后几乎不增加导体的直径和重量，采用石墨烯镀膜导体的航空导线与普通航空导线相比，在传输相同导电容量载荷情况下，减小导体截面，减少航空导线整体重量。

  以上专利的取得不会对公司生产经营和业绩产生重大影响，但有利于公司发挥技术研发优势，提升核心竞争力。

  风险提示：

  1、实施风险：公司取得的实用新型专利证书中所涉及的产品尚未形成批量化生产，属于新涉及的领域，在实施过程中可能出现不可抗力等突发因素，产品生产进度及后期实施存在较大不确定性。

  2、政策风险：产品对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及外围环境产生重大不利变化，将对产品的预期收益产生影响。

  3、市场及盈利风险：产品研发成功后，根据市场对产品的反应情况，产品的未来预期收益存在较大不确定性。若在产品市场反应良好情况下，可能会吸引行业内其他投资者的进入，从而增加市场竞争程度，对公司该产品未来发展带来不确定性。

  敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。

  特此公告。

  江苏中超控股股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月十五日