证券时报多媒体数字报

  证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2016-025号

  彩虹显示器件股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月15日

  (二)股东大会召开的地点：咸阳公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长郭盟权先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席6人，董事张少文先生因公务未出席本次会议；；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事牛新安先生因公务未出席本次会议；

  3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2015年度报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：2015年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：郭斌律师、贺伟平律师

  2、律师鉴证结论意见：

  本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  彩虹显示器件股份有限公司

  2016年4月15日

  证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2016-024号

  彩虹显示器件股份有限公司

  关于与合肥城建投资控股有限公司签订

  《国开发展基金投资合同》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为了拓宽融资渠道，降低资金成本，彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）及本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）与合肥城建投资控股有限公司（以下简称“合肥城投”）签订《国开发展基金投资合同》及《股权回购协议》，合肥城投以21,000万元对合肥液晶公司进行增资，用于合肥市新站区彩虹液晶玻璃G8.5液晶基板玻璃生产线项目，投资期限10年。投资期限届满时，由合肥液晶公司以减资方式或本公司按照约定的回购计划回购股权。

  本公司于2016年4月15日召开了第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于与合肥城建投资控股有限公司签订〈国开发展基金投资合同〉》的议案》，具体情况如下：

  一、合肥城投的基本情况

  合肥城建投资控股有限公司成立于2001年12月，注册资本180,000万元，是经合肥市人民政府合政秘［2001］77号文批准，合肥市国有资产管理委员会合国委［2001］6号文授权经营的国有独资公司。合肥城投公司系合肥市城市基础设施建设投融资的平台之一，承担着对授权经营范围内的国有资产进行资产管理、资本运作及对城市基础设施建设进行投融资的职能。截至2013年12月31日，合肥城投公司资产总额354.80亿元，所有者权益167.75亿元。

  二、本次签订协议的主要内容

  1、投资金额、期限及持股比例

  合肥城投拟以现金21,000万元对合肥液晶公司进行增资，增资款一次性或分期缴付。本次增资完成后合肥液晶公司股权结构如下：

  单位：人民币万元

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  2、投后管理

  本次增资完成后合肥城投不向合肥液晶公司委派董事、监事和高级管理人员，股东会是最高权力机构。

  3、投资回收

  项目建设期届满后，合肥液晶以减资或本公司回购方式实现投资回收。项目建设期届满后，合肥液晶按下述计划履行减资程序：

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  4、投资收益

  在投资期限内，合肥液晶公司每年向合肥城投支付平均年化收益率1.272%的投资收益，通过现金分红等方式实现。

  项目建设期为1年，投资收益自建设期起始之日开始计算，建设期内合肥城投的投资收益有权在建设期结束后1年内连同建设期后投资收益一并收取。

  如果合肥液晶公司未分红或合肥城投每一年度实际获得的投资收益率低于1.272%，本公司应以可行且合法的方式（包括但不限于回购溢价等）予以补足，以确保其实现预期的投资收益目标。

  5、投资回购

  （1）回购价款与支付

  目标公司股权的回购价款等于《投资合同》项下的增资款项，即人民币21,000万元。

  （2）付款时间：本公司方按下表回购日之前3个工作日将回购价款足额支付至合肥城投指定账户：

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  三、对本公司的影响

  合肥城建投资控股有限公司向本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司增资，有利于本公司拓宽融资渠道，降低资金成本。

  特此公告。

  彩虹显示器件股份有限公司董事会

  二○一六年四月十五日