证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 公司2016年1月份实施了非公开发行方案，新增股本24,985,803股， 公司总股本由本次非公开发行前的216,450,000股增加到241,435,803股。 根据公司2015年6月26日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》中“关于本次非公开发行前公司滚存利润的安排”的有关规定，2015年度利润分配预案为公司拟以总股本241,435,803股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金12,071,790.15元。同时，2015年度拟以总股本241,435,803股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

  二 报告期主要业务或产品简介

  （一）公司主要业务情况

  1.主要业务

  （1）数字化影像设备业务

  2015年，公司聚焦数字化影像设备，加大对DR摄影系统、MRI磁共振诊断系统、X-CT系统等重点产品线的研发、制造、销售以及服务投入，主动引导产品转型和市场升级。在中国医学装备协会组织的国产优秀医疗器械遴选项目中，公司DR产品和MRI产品以自主先进技术、优异品质、高效服务名列前茅。

  公司DR产品在各省、地区、军队以及国际招标项目中，屡屡中标，取得国内市场销售量第一的业绩，产品和服务获得广大用户的认可，成为公司支柱产品，巩固和提升了公司在X射线影像诊断领域的核心竞争能力和品牌形象。

  公司在永磁MRI产品基础上，推出1.5T超导MRI磁共振诊断系统，通过产、学、研、医合作模式，不断改进完善，在功能、性能、操作、远程诊断和服务等方面，符合临床使用要求，市场销售呈现快速增长趋势。

  公司完成16排CT的注册检测、临床实验和体系考核，注册资料已递交CFDA受理。

  （2）医学影像远程诊断服务业务

  公司未来将加大、加快医学影像远程诊断服务业务的投入，组建专业团队，打造影像远程诊断平台，利用公司已有的用户资源、专家资源、销售资源，在全国重点区域继续建设线上影像诊断中心，连接更多医院，扩大服务范围和服务群体。

  2. 主要产品及用途

  （1）DR摄影系统

  公司新东方1000系列DR产品线，涵盖从基本型到高级应用型全系列产品，满足从基层医院到三级医院的临床应用。公司拥有完整的DR产品自主技术，自主制造全部核心部件和系统产品，平板探测器、高频高压发生器、DR图像软件等处于国际同等技术水平。

  DR摄影系统满足医院数字化X射线摄影、数字拼接、双能减影等临床检查诊断应用。

  （2）MRI磁共振诊断系统

  公司拥有i-open系列永磁MRI，包括0.36T 、0.4T、0.5T三款产品。公司拥有完整的永磁MRI产品自主技术，自主制造全部核心部件和系统产品，永磁磁体、放大器、谱仪、各类体线圈、MRI图像软件等处于国际同等技术水平。

  公司1.5T（i- magnetic）超导MRI已经上市。

  公司MRI产品拥有多项国内外专利。

  MRI磁共振诊断系统用于医院各类MRI影像检查诊断，包括脑部、软组织、脊柱、肿瘤、神经、血管等。

  （3）血管介入治疗系统

  公司是唯一能够生产制造平板型血管介入治疗系统的国产厂家，CGO-2100系列产品满足医院开展心脑以及外周血管介入治疗、神经介入治疗等手术。

  （4）平板胃肠系统

  公司DRF系列平板型胃肠系统，以其优越性能、经济型价格赢得极高的市场竞争力，满足医院开展消化道造影检查、泌尿系统检查、动态数字拼接、数字断层检查等应用。

  （5）数字乳腺X摄影系统

  公司DM-1系列数字乳腺摄影系统，遵循国际质控标准，专为亚洲女性设计开发，具备成像剂量低、速度快、分辨率高等特点，产品手自动一体的压迫机构拥有发明专利。

  产品满足临床开展女性乳腺钼靶X射线检查应用，对女性乳腺早期微小病变提供精准诊断，挽救肿瘤人群，提高女性生活品质，有利于人类种群健康发展。

  （6）移动式X射线机

  公司移动式X射线机系列丰富，储能型、插电型、DR型、C形臂型。满足医院床旁X摄影检查、骨科手术、周边血管、神经介入等手术使用。

  3. 经营模式

  公司数字化医学影像产品采用研、产、销、服的经营模式。在产品研制和生产方面，合理利用自身资源和社会资源以及国际配套资源，以保证产品的品质和适宜的成本。在销售和服务方面，公司组建有自己的销售团队和服务团队，同时积极发展销售渠道、签约维修站，将销售和服务延伸到基层医院。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  六 管理层讨论与分析

  报告期内公司受益于内外部环境，以及公司体制机制变革和业务创新，公司业绩提升来自于以下几方面：首先政府加大基层医院数字化影像系统装备，各省、地区开始启动DR等产品的招标工作，公司DR产品以优异品质、经济价格、良好服务多次中标，中标产品为公司带来业绩提升。其次公司完成内部组织结构调整，打破原有职能式结构，改为产品部制，产品的研发、制造、采购、质控整合为一体，清晰了产品成本，控制了不良费用，成为公司盈利主要因素。第三公司完成人员安置工作，利用原控股股东提供的人员安置费，公司妥善安置冗余人员，人员结构分布更趋合理，集中在产品部、销售一线和服务一线，人员队伍和素质明显优化。最后在控股股东未确定前，公司销售业绩受市场情绪波动较大，业务开展困难。控股股东确定后，明确公司的业务定位和发展方向，并将其原有影像业务完全转入公司，市场情绪稳定，促进了公司销售的增长。

  公司在重点产品线方面，国内DR市场继续保持了稳定增长态势，年增长率超过15%，公司DR产品线通过近来年扩充产品系列、完成关键部件探测器研发和批量制造、以及销售单元建设和市场推广，市场占有率位居国内前列。公司在支柱性核磁共振产品方面，国内市场保持稳定态势，年增长率约为10%，公司积极实施自主创新研发，产品功能持续完善，成本持续优化，确保永磁产品销量进入国内前三，超导产品快速成长，面向市场的产品结构转型逐步实施。

  2015年DR产品线销售台数呈明显上升趋势，全年销售台数预估占比市场份额14%，国内市场销售台数第一名。数字胃肠类产品得到广泛市场认可，全年销售台数预估占比市场份额24%。伴随着国家分级诊疗等相关政策的逐步落实，DSA和乳腺产品的采购需求也逐渐显向，公司内部也在迅速提升自身产品的外观及功能特点。

  公司在支柱性核磁共振产品方面，国内市场保持稳定态势，年增长率约为10%，永磁产品销量进入国内前三，超导产品销量增加超过100%。在卫计委组织的优秀国产设备遴选中，公司DR和MRI产品5个型号均入选，是入选型号最多的企业，同时MRI所有型号的产品均获得同类型号的最高分。

  报告期内，公司实现营业收入81,822万元，同比增长10.59%，实现归属上市公司股东的净利润4030万元，同比增长56.68%。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

  ■

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  华润万东医疗装备股份有限公司

  2016年4月14日

  证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2016-020

  华润万东医疗装备股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华润万东医疗装备股份有限公司第七届监事会第八次会议以现场表决方式于2016年4月14日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2016年4月5日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过《2015年年度报告及摘要》。

  本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会在全面了解和审核公司《2015年年度报告及摘要》后认为：

  1、公司2015年年度报告及摘要的编制、审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

  2、公司2015年年度报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2015年度经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

  本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本报告须提交股东大会审议。

  三、审议通过《2015年度财务决算报告》。

  本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

  本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过关于《2015年度内部控制评价报告》的议案。

  本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

  1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  3、2015年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

  六、审议通过关于《2015年度内部控制审计报告》的议案。

  本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《2016年公司经营工作计划及财务预算》。

  本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

  公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇先行支付并以募集资金等额置换的议案》。

  监事会认为：公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理的使用。监事会同意公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

  本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

  公司关联监事王波先生回避表决。

  本议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益。

  特此公告

  华润万东医疗装备股份有限公司

  监事会

  2016年4月15日

  证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2016-019

  华润万东医疗装备股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第十一次会议以现场表决方式于2016年4月14日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2016年4月5日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  会议由董事吴光明先生主持，形成如下决议：

  一、审议通过公司《2015年年度报告及摘要》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《2015年度董事会报告》。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交股东大会审议。

  三、审议通过《2015年度总经理工作报告》。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《2015年度财务决算报告》。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交股东大会审议。

  五、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润40,298,124.02元。按母公司实现净利润 49,751,984.13元，提取法定盈余公积4,975,198.41元，加母公司年初未分配利润244,375,566.49元，扣除2015年7月实施2014年的利润分配方案分配股利8,658,000元，年末未分配利润为280,494,352.21元。

  根据公司2015年6月26日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》中“关于本次非公开发行前公司滚存利润的安排”的有关规定，2015年度利润分配预案为公司拟以总股本241,435,803股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金12,071,790.15元，剩余未分配利润268,422,562.06元结转至下年度。

  2015年度拟以总股本241,435,803股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次转增股本实施后，公司总股本由241,435,803股增至386,297,285股。

  具体内容详见《华润万东2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交股东大会审议。

  六、审议通过《2015年度独立董事述职报告》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于<2015年度内部控制审计报告>的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《关于<2015年度社会责任报告>的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《关于2015年度公司高级管理人员薪酬考核的议案》。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过《2016年公司经营工作计划及财务预算》。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交股东大会审议。

  十二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇先行支付并以募集资金等额置换的议案》。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交股东大会审议。

  十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告及内部控制的审计机构，其2016年度审计报酬为人民币52万元整。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交股东大会审议。

  十六、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易公告》。

  公司关联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避表决。

  本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  十七、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  华润万东医疗装备股份有限公司

  董事会

  2016年4月15日

  证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2016-024

  华润万东医疗装备股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本日常关联交易不需要提交股东大会审议

  ●本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易按以下程序进行：经公司初审后认定需要发生关联交易，将有关关联交易事项提交公司董事会审议。公司第七届董事会第十一次会议对本次关联交易的必要性和合理性进行了审查和讨论。经现场表决，以五票同意，零票反对的结果审议通过。公司关联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避表决。

  在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了询问。公司独立董事以独立第三方身份发表了日常关联交易的独立意见，认为上述关联交易定价合理，遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易过程能够有效控制，符合公司经营管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。

  公司第七届监事会第八次会议对本次关联交易的议案进行了审查和讨论，认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益，同意本次日常关联交易。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

  ■

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）杭州万东电子有限责任公司

  该公司为国有企业，注册资本：3,200万元；注册地址：杭州市西湖区文二路385号301室；主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司、华润万东医疗装备股份有限公司；历史沿革：公司成立于1998年1月18日，是一家专业研制、生产医用X射线管及组件的企业，公司成立至今平稳发展，运行良好；经营范围：电子技术开发、咨询、服务、成果转让；电子管制造；医疗器械的批发、零售、维修。

  杭州万东电子有限公司为本公司参股公司，公司董事、高管人员出任杭州万东电子有限公司的董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

  杭州万东电子有限责任公司及下属公司常年为本公司提供X射线管及组件，是本公司产品的关键部件的供应商，产品供应保质保量，售后服务及时到位，双方合作良好。依据该公司近期主要财务指标和经营情况分析，履约状况良好。

  （二）上海医疗器械厂有限公司

  上海医疗器械厂有限公司为国有独资，注册资本：3200万元；注册地址：上海市杨浦区临青路430号；主要股东：上海医疗器械（集团）有限公司；历史沿革：上海医疗器械厂有限公司是一家专业研制、生产高科技医用诊断 X 射线设备的企业，具有 60 年的悠久历史，其生产规模较大；经营范围：各类医疗器械经营（体外诊断试剂除外），从事货物及技术进出口业务，在医疗器械领域内的技术服务等。

  上海万东三叶医疗器械有限公司（原华润医疗器械（上海）有限公司）注册资本：3,000万元；注册地址：上海市杨浦区临青路430号；经营范围：医疗器械生产及销售，橡胶制品、机电设备、金属材料、日用百货、机械设备及配件、化工原料及产品、文体用品、仪器仪表、钢材、办公用品、纺织品、服装鞋帽、工艺礼品、电子产品、包装材料、商用车及九座以上乘用车的销售；计算机软硬件的开发及销售；从事海上、陆路、航空国际货物运输代理；普通道路货物运输代理；从事货物及技术的进出口业务；商务信息咨询。

  上海医疗器械厂有限公司与本公司受同一实际控制人控制，上海万东三叶医疗器械有限公司为公司全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第 （二）款规定的关联关系情形。

  上海医疗器械厂有限公司为上海万东三叶医疗器械有限公司提供生产和经营场所，该场所产权清晰，处于持续使用当中。

  （三）江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司注册资本：584,767,040元人民币；注册地址：江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）；经营范围：医疗器械（按许可证所核范围经营），保健用品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司与本公司受同一实际控制人控制，上海万东三叶医疗器械有限公司为公司全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

  上海万东三叶医疗器械有限公司常年向江苏鱼跃医疗设备股份有限公司采购部件、固定资产及代理产品，同时2016年预计向鱼跃医疗销售部件。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  （一）关联交易主要内容

  1、杭州万东电子有限责任公司：公司预计2015年全年采购X射线管及组件金额约人民币350万元。

  2、上海医疗器械厂有限公司：上海医疗器械厂有限公司为上海万东三叶医疗器械有限公司提供生产和经营场所，根据协商预计2015年上海万东三叶医疗器械有限公司需向上海医疗器械厂有限公司支付房屋租赁费用约100万元。

  3、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司：上海万东三叶医疗器械有限公司预计2016年向江苏鱼跃医疗设备股份有限公司采购部件、固定资产及代理销售壁挂式诊断系统、医用分子筛制氧设备等产品2,600万元，同时2016年鱼跃医疗预计向上海三叶采购部件200万元。

  （二）定价政策

  公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件或经第三方评估的市场价格制定最终结算价格。

  公司与杭州万东电子有限公司及下属公司签订长期的X射线管及组件委托加工框架协议及技术加工要求和质量保证协议。根据公司生产情况，签订具体的供货协议明确了交易的范围、交易价格、结算方式和协议期限等。日常供货的具体数量、品种，则采用定单的方式。

  公司子公司上海万东三叶医疗器械有限公司计划和上海医疗器械厂有限公司签署房屋租赁协议，同时参考上海万东的实际承受能力议定2016年度租赁价格，根据实际使用的房屋面积进行租赁，

  公司子公司上海万东三叶医疗器械有限公司和江苏鱼跃医疗设备股份有限公司签署采购部件及代理产品的框架协议，根据实际情况，框架协议明确交易的范围、交易价格及结算方式等,而日常供货的具体数量、品种则采用定单的方式。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与杭州万东电子有限公司及下属公司交易的目的是满足公司产品制造的需要。公司作为生产放射类设备的公司，需要外购部分专业化部件满足公司生产需求，采购价格不高于同类供应商。该关联交易未造成依赖，不会对公司形成不利影响，不损害公司利益及非关联股东的利益。

  公司子公司上海万东三叶医疗器械有限公司和上海医疗器械厂有限公司签署房屋租赁协议，是为满足正常生产经营的需要，上海万东三叶医疗器械有限公司将根据实际使用的房屋面积进行租赁,该关联交易不损害公司利益及非关联股东的利益。

  公司子公司上海万东三叶医疗器械有限公司和江苏鱼跃医疗设备股份有限公司的关联交易有利于提高双方销售渠道的协同效率，丰富产品销售种类，有效地满足多种经营的需要，提高客户满意度，因此,该关联交易不会损害公司利益及非关联股东的利益。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

  2、公司第七届监事会第八次会议决议；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  华润万东医疗装备股份有限公司

  董事会

  2016年4月15日

  证券代码：600055 证券简称：华润万东 编 号：临2016-024

  华润万东医疗装备股份有限公司

  关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金

  等额置换的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“华润万东”或“公司”）于2016年4月14日召开公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

  一、操作流程

  （一）使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

  1、根据相关合同，华润万东根据银行承兑汇票支付额度及材料采购进度按月编制募集资金支付计划，并按资金计划审批程序进行审批；

  2、支付银行承兑汇票时，由相关部门填制付款申请单并注明付款方式为银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；

  3、公司财务部须建立使用银行承兑汇票明细台账，按月汇总使用汇票支付流动资金明细表；

  4、公司医疗财务部按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请，将通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于归还垫付的流动资金。

  （二）使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

  1、根据相关合同，华润万东根据自有外汇支付额度及材料采购进度按月编制募集资金支付计划，并按资金计划审批程序进行审批；

  2、支付自有外汇时，由相关部门填制付款申请单并注明付款方式为外汇付款，财务部门根据审批后的付款申请单办理自有外汇支付；

  3、公司财务部须建立使用自有外汇支付明细台账，按月汇总外汇使用支付流动资金明细表；

  4、财务部按月编制《自有外汇支付情况明细表》（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额）并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与自有外汇支付等额的募集资金书面置换申请，将通过自有外汇支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于归还垫付的流动资金。

  二、对公司的影响

  公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，将有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  三、独立董事意见

  公司独立董事对该事项了解和查验后，发表独立意见如下：

  公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本。上述事项的实施，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  我们一致同意公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

  四、监事会意见

  监事会认为：公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理的使用。监事会同意公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

  五、 保荐机构意见

  公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

  万东医疗拟使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金，并定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，公司为此已拟定了具体的操作流程，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况,有利于提高资金的流动性及使用效率，减少购、结汇差价损失和手续费损失，降低财务成本。

  万东医疗已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，并取得了独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。中金公司对万东医疗拟使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

  六、 备查文件

  1、第七届董事会第十一次会议决议；

  2、第七届监事会第八次会议决议；

  3、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

  4、保荐机构关于公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换之专项核查意见。

  华润万东医疗装备股份有限公司

  董事会

  2016年4月15日

  证券代码：600055 证券简称：华润万东 编 号：临2016-022

  华润万东医疗装备股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“华润万东”或“公司”）拟用募集资金62,711,366.21元置换截至2016年1月15日预先已投入高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目的自筹资金62,711,366.21元。

  一、本次非公开发行募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3132号）核准，公司以非公开发行方式发行了24,985,803股人民币普通股股票（A股），发行价格为35.22元/股，共募集资金总额人民币879,999,981.66元，扣除发行费用人民币12,637,456.87元后，募集资金净额为人民币867,362,524.79元，该等募集资金已于2016年1月15日划至募集资金专用账户。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第110043号《验资报告》审验确认。

  二、公司承诺的募集资金投资项目情况

  根据第七届董事会第一次会议、2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司本次非公开发行募集资金总额扣除发行相关费用后，拟投资于以下项目：

  ■

  三、公司以自筹资金预先投入情况和置换情况

  在本次非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自有资金先行偿还了公司募集资金偿还银行贷款项目的全部借款。截至2016年1月15日，公司以自筹资金预先投入高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目的实际投资金额为62,711,366.21元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[信会师报字(2016)第112889号]的鉴证报告。

  公司募集资金用于高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目具体情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司非公开发行资金的募集和使用情况，公司拟用募集资金62,711,366.21元置换截至2016年1月15日预先已投入高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目的自筹资金62,711,366.21元。

  四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序。

  2016年4月14日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金62,711,366.21元置换截至2016年1月15日预先已投入高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目的自筹资金62,711,366.21元。

  公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  五、 专项意见说明

  1、会计师事务所意见

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证结论：我们认为，贵公司董事会编制的《华润万东医疗装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，与实际情况相符。

  2、保荐机构意见

  中国国际金融股份有限公司核查意见：本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，中金公司同意此次募集资金置换方案。

  3、独立董事意见

  公司全体独立董事发表独立意见如下：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，履行了必要的程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账的时间不超过6个月，符合《上海证劵交易所股票上市规则（2014年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。

  4、监事会意见

  公司监事会发表意见如下：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  六、 备查文件

  1、第七届董事会第十一次会议决议；

  2、第七届监事会第八次会议决议；

  3、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

  4、保荐机构关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见。

  5、会计师事务所关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告。

  华润万东医疗装备股份有限公司

  董事会

  2016年4月15日

  证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2016-021

  华润万东医疗装备股份有限公司

  2015年度利润分配及资本公积转增

  股本预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司拟以总股本241,435,803股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金12,071,790.15元（含税）。同时，拟以总股本241,435,803股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次转增股本实施后，公司总股本由241,435,803股增至386,297,285股。

  ●公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该议案尚需提交股东大会进行审议。

  一、利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

  公司2016年1月份实施了非公开发行方案，新增股本24,985,803股， 公司总股本由本次非公开发行前的216,450,000股增加到241,435,803股。

  根据公司2015年6月26日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》的“关于本次非公开发行前公司滚存利润的安排”有关规定，2015年度利润分配预案为公司拟以总股本241,435,803股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金12,071,790.15元，剩余未分配利润268,422,562.06元结转至下年度。同时拟以总股本241,435,803股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次转增股本实施后，公司总股本由241,435,803股增至386,297,285股。

  二、董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案的情况

  （一）2016年4月14日，公司第七届董事会第十一次会议全票通过了上述利润分配及资本公积转增股本预案。

  （二）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润40,298,124.02元。按母公司实现净利润 49,751,984.13元，提取法定盈余公积4,975,198.41元，加母公司年初未分配利润244,375,566.49元，扣除2015年7月实施2014年的利润分配方案分配股利8,658,000元，年末未分配利润为280,494,352.21元。

  2015年度，公司经营更加稳健，财务状况良好，具备发放现金红利及资本公积转增股本的条件。为与所有股东分享公司发展经营成果，并使公司总股本与公司规模和发展相匹配，董事会经审慎评估同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。董事会认为：该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求。公司独立董事对此事项发表了同意意见。

  （三）持有公司股票的董事在董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案时投了赞成票，并承诺将在股东大会上投票同意该议案。

  三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

  2016年1月20日，公司根据中国证监会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3132号），完成公司非公开发行A股股票工作。其中，公司董事长吴光明先生认购了公司1,703,581股非公开发行股票，公司董事参与了员工持股计划。详见公司于2015年11月24日、2016年2月21日在上海证券交易所披露的《华润万东2015年员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）修正案》、《华润万东非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

  公司控股股东及董事承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。

  四、相关风险提示

  （一）本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准后方可实施。

  （二）公司董事会在审议通过本次利润分配及资本公积转增股本预案前后6个月内，公司不存在限售股解禁的情况。

  （三）公司董事会提请投资者注意：公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

  特此公告。

  华润万东医疗装备股份有限公司

  董事会

  2016年4月15日

  证券代码：600055 证券简称：华润万东 公告编号：2016-025

  华润万东医疗装备股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月19日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月19日 14点00分

  召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）7层多功能厅。

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月19日

  至2016年5月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  本次会议还将听取《独立董事2015年度述职报告》。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2016年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：4、6

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记时间：2016年5月16日（星期一）9：00时－17：00时。

  2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。

  3、登记地点：公司董事会办公室

  4、联系方式

  联系电话：（010）84569688

  传真：（010）84575717

  联系邮箱：wdyl055@263.net.cn

  联系人：国宾

  地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼

  邮编：100015

  六、其他事项

  与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  华润万东医疗装备股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  华润万东医疗装备股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。