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宁夏建材集团股份有限公司公告(系列) 2016-04-16 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2016-008 宁夏建材集团股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2016年4月15日 (二)股东大会召开的地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人,出席6人,董事王广林因在外未能出席本次会议; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书武雄出席本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: ■ 2、议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况: ■ 3、议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: ■ 4、议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告》 审议结果:通过 表决情况: ■ 5、议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告摘要》 审议结果:通过 表决情况: ■ 6、议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司2015年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: ■ 7、议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司2015年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: ■ 8、议案名称:《关于补选公司第六届监事会监事的议案》 审议结果:通过 表决情况: ■ (二)关于议案表决的有关情况说明 本次会议所有议案均为普通决议事项,均已获得议案有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次会议未涉及关联交易事项,不存在股东回避表决的情况。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:宁夏兴业律师事务所 律师:马靖涛、王丹 2、律师鉴证结论意见: 公司本次会议的召集、召开程序,出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果和形成的会议决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 宁夏建材集团股份有限公司 2016年4月15日
证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2016-009 宁夏建材集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于2016年4月15日下午16:30以现场方式召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事朱彧主持,经与会监事审议,通过以下决议: 一、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 (有效表决票数3票,3票赞成,0票反对,0票弃权) 选举朱彧为本公司第六届监事会主席,任期至本届监事会届满止。 特此公告 宁夏建材集团股份有限公司监事会 2016年4月15日 本版导读:
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