证券时报多媒体数字报

  （上接B57版）

  中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份。

  若黄天山先生当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事已对该议案发表独立意见。

  （十七）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开2015年度股东大会的议案》

  具体详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议决议；

  2、独立董事关于有关事项的独立意见。

  特此公告。

  福建福晶科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十六日

  证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2016-010

  福建福晶科技股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定，定于2016年5月11日（星期三）下午召开2015年度股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会

  2、股东大会的召集人：董事会

  3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

  4、会议召开时间和日期：

  （1）现场会议召开时间：2016年5月11日14:00

  （2）网络投票时间：2016年5月10日—2016年5月11日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月10日15:00至2016年5月11日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2016年5月5日

  7、出席对象：

  （1）于股权登记日2016年5月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2015年年度报告及摘要》；

  4、审议《公司2015年度财务决算》；

  5、审议《公司2015年度利润分配方案》

  6、审议《公司2016年度预算及工作计划》；

  7、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》；

  8、审议《关于申请2016年授信额度的议案》；

  9、审议《公司2016年度高管薪酬方案》；

  10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  11、审议《关于补增第四届董事会成员的议案》；

  12、审议《关于补增第四届监事会成员的议案》；

  以上各项议案内容详见公司于2016年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的董事会、监事会决议等相关公告，上述议案10为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案12补增选举监事采取累积投票制表决,本次股东大会议案3、5、7、9、11对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

  公司独立董事将在本次股东大会做2015年度述职报告，但不作为表决事项。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（授权委托书格式见附件）。

  2、登记时间：2016年5月9日（9:00－11:00，13:00－17:00）。

  3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼十层公司证券部。

  4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码： 362222

  2、投票简称：福晶投票

  3、投票时间：2016年5月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“福晶投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会设置了“总议案”（指议案1-11），对应的议案号为100，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案12采取累计投票制，12.01元则代表第一位候选人，12.02元代表第二位候选人。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

  2、联系方式：

  联系人：蔡德全、薛汉锋

  联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼十层（邮编：350003）

  电话：0591-83770347或83719323

  传真：0591-83770347或83719323

  3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议决议；

  2、公司第四届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  福建福晶科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十六日

  附：授权委托书样本

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2016年5月11日召开的福建福晶科技股份有限公司2015年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

  代理人（签名）： 代理人身份证号：

  授权有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  ■

  说明：

  1、议案1-11请在对应的表决意见中打√符号，若都不选择的，视为弃权，如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票；

  2、议案12采取累积投票制，请填写赞成股数，一个股东账户拥有的表决权的总股数=股东账户所持股份 × 应选人数。股东可以将拥有表决权的股数平均分投给各候选人，也可集中全部投给某一候选人，但针对各候选人投出的表决股数总计不得超过该股东所拥有表决权的总股数。

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2016-005

  福建福晶科技股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2016年4月1日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事。

  2、本次会议召开时间和方式：本次会议于2016年4月14日在公司会议室以现场表决方式召开。

  3、出席情况：本次会议应参会监事3人，实际参会的监事3名。

  4、召集人及主持人：本次会议由全体监事推选李霞女士主持。

  5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

  议案一：《公司2015年度监事会工作报告》（此项议案尚需提交股东大会审议）

  《公司2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案二：《公司2015年年度报告及摘要》（此项议案尚需提交股东大会审议）

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2015年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案三：《公司2015年度决算》（此项议案尚需提交股东大会审议）

  同意公司2015年度财务决算：2015年度公司实现营业收入21,056.08万元，利润总额4,128.91万元，归属于母公司所有者的净利润3,557.19万元。

  表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案四：《公司2015年度利润分配方案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

  同意公司2015年度利润分配方案：以2015年末总股本285,000,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.50元（含税），共派现金股利14,250,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度；同时，以资本公积向全体股东每10股转增股本5股，共计转增142,500,000股，转增后股本由285,000,000股增加为427,500,000股，具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

  表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案五：《公司2015年度社会责任报告》

  同意公司制定的《2015年度社会责任报告》。《2015年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案六：《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  同意董事会制定的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；公司2015年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  《公司2015年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案七：《公司2016年度预算及工作计划》（此项议案尚需提交股东大会审议）

  同意公司制定的《公司2016年度预算及工作计划》。

  表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案八：《公司2016年第一季度报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案九：《关于聘请2016年度审计机构的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

  同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

  表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案十：《关于申请2016年授信额度的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

  同意公司2016年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过1.2亿元人民币，授信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。

  表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案十一：《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

  同意公司2016年度日常关联交易预计。具体详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2016年度日常关联交易的公告》。

  表决情况：同意3票；反对0票；弃权2票

  表决结果：通过

  议案十二：《关于修订<公司章程>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

  同意公司根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》，对《公司章程》部分条款做相应修订。公司章程修正案及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  议案十三：《关于补增第四届监事会成员的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

  鉴于公司原监事黄艺东先生和方荣良先生因工作原因辞去监事职务，目前监事会成员缺两名名，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东推荐，第四届监事会提名张戈先生、毛江高先生为补增监事候选人，并提交公司股东大会选举，若张戈先生当选，监事会选举张戈先生担任监事会主席，任期至本届监事会届满。

  若上述候选人当选，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

  表决结果：通过

  三、备查文件

  公司第四届监事会第四次会议决议；

  特此公告。

  福建福晶科技股份有限公司

  监事会

  二〇一六年四月十六日

  附：监事候选人简历

  1、张戈先生，1972年3月出生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师，中科院创新工程课题组长，福建省物理学会常务理事。

  2、毛江高先生, 1965年11月生, 博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师、学术委员会委员。

  上述监事候选人与公司或持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份。