证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开情况

  昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）2015年年度股东大会于2016年3月22日以公告形式发出通知，于2016年3月23日发出增加临时提案暨2015年年度股东大会补充通知，并于2016年4月12日发出提示性公告。

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  3、会议召开时间：

  现场会议时间为：2016年4月15日上午9：00

  网络投票时间为：2016年4月14日--2016年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月14日下午15：00至2016年4月15日下午15：00。

  4、现场会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

  5、主持人：董事长杨波

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共 50人，代表有表决权的股份 306,286,184 股，占公司股份总数的 38.3330 %。其中：A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份 280,558,206 股，占公司股份总数的 35.1131 %；B、通过网络投票系统直接投票的股东共 43 人，代表有表决权的股份 25,727,978 股，占公司股份总数的 3.2200 %。

  2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决结果

  本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式召开：经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数以普通决议方式审议通过了议案1-4、议案6-9；经参与表决的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上以特别决议方式审议通过了议案5。

  具体表决情况如下：

  1、关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案

  同意 304,115,566 股，反对 2,053,218 股，弃权 117,400 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.2913 %。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 23,588,160 股，反对 2,053,218 股，弃权 117,400 股，同意股数占出席会议中小股东所持表决权的 91.5733 %。

  表决结果：审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

  2、关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案

  同意 304,115,566 股，反对 2,053,218 股，弃权 117,400 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.2913 %。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 23,588,160 股，反对 2,053,218 股，弃权 117,400 股，同意股数占出席会议中小股东所持表决权的 91.5733 %。

  表决结果：审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

  3、关于审议《公司2015年年度报告全文及摘要》的议案

  同意 304,115,566 股，反对 2,053,218 股，弃权 117,400 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.2913 %。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 23,588,160 股，反对 2,053,218 股，弃权 117,400 股，同意股数占出席会议中小股东所持表决权的 91.5733 %。

  表决结果：审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》。

  4、关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案

  同意 304,115,566 股，反对 2,053,218 股，弃权 117,400 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.2913 %。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 23,588,160 股，反对 2,053,218 股，弃权 117,400 股，同意股数占出席会议中小股东所持表决权的 91.5733 %。

  表决结果：审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

  5、审议公司2015年度利润分配方案

  同意304,115,566 股股，反对 2,170,618 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.2913 %。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 23,588,160 股，反对2,170,618 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持表决权的 91.5733 %。

  表决结果：审议通过了《公司2015年度利润分配方案》。

  6、关于兑现公司董事、高管人员2015年年度薪酬的议案

  同意 304,115,566 股，反对 2,111,418 股，弃权 59,200 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.2913 %。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 23,588,160 股，反对2,111,418 股，弃权 59,200 股，同意股数占出席会议中小股东所持表决权的 91.5733 %。

  表决结果：审议通过了《关于兑现公司董事、高管人员2015年年度薪酬的议案》。

  7、关于续聘会计师事务所的议案

  同意 304,115,566 股，反对 2,053,218 股，弃权 117,400 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.2913 %。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 23,588,160 股，反对 2,053,218 股，弃权 117,400 股，同意股数占出席会议中小股东所持表决权的 91.5733 %。

  表决结果：审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  8、关于审议公司2016年申请银行融资额度的议案

  同意 304,115,566 股，反对 2,053,218 股，弃权 117,400 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.2913 %。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 23,588,160 股，反对 2,053,218 股，弃权 117,400 股，同意股数占出席会议中小股东所持表决权的 91.5733 %。

  表决结果：审议通过了《公司2016年申请银行融资额度的议案》。

  9、关于利用暂时闲置资金购买理财产品的议案

  同意 304,115,566 股，反对 2,111,418 股，弃权 59,200 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.2913 %。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 23,588,160 股，反对2,111,418 股，弃权 59,200 股，同意股数占出席会议中小股东所持表决权的 91.5733 %。

  表决结果：审议通过了《关于利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》。

  四、律师出具的法律意见

  云南北川律师事务所吴继华、解丹红律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  五、备查文件

  1、2015年年度股东大会决议；

  2、云南北川律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  昆明云内动力股份有限公司董事会

  二○一六年四月十六日