证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）信用风险委员会审议通过力勤投资有限公司（以下简称"力勤投资"）授信申请，同意给予力勤投资及下属企业集团授信额度11亿元，额度有效期1年，具体业务品种由总行信用风险委员会核定。

  本行监事闻健明为力勤投资的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》，力勤投资是本行关联方，与力勤投资进行的交易构成本行的关联交易。本行对力勤投资授信11亿元，超过本行最近一期经审计净资产的0.5％，根据本行《关联交易管理办法》，构成一般关联交易，按规定履行相关流程并披露。

  二、关联方介绍

  力勤投资2006年成立，注册资金1亿元，均为货币出资，其中闻健明持股51%，北京融汇丰通资产管理有限公司持股49%，实际控制人闻健明。力勤投资前身为世联运输有限公司，最初从事国际航运业务，目前已形成涵盖能源、投资、贸易、房地产开发为一体的综合性投资公司，其中本部主要承担对下属子公司的投资、管理职能。

  截至2015年末，力勤投资合并报表口径资产总额72.04亿元，净资产47.09亿元，资产负债率为35%；2015年全年合并报表口径营业收入19.42亿元，净利润3.14亿元，具备较强的盈利能力。

  三、关联交易的定价依据

  本行与力勤投资的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

  四、关联交易的影响

  本行向力勤投资授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。

  五、独立董事的意见

  本行向力勤投资授信是正常业务经营所必需的，授信项下交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定。但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

  六、备查文件目录

  经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  北京银行股份有限公司

  2016年4月15日