证券时报多媒体数字报

  股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-094

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于2016年4月8日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  与会董事表决通过《关于提请召开2016年第七次临时股东大会的议案》，现就公司2016年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  现场会议时间为：2016年4月26日下午2：00。

  网络投票时间为：2016年4月25日至4月26日。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日下午15:00至4月26日下午15:00。

  2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋一楼0116会议室。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、会议期限：半天

  7、股权登记日：2016年4月18日。

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  （1）发行股票的种类和面值

  （2）发行方式及发行时间

  （3）定价基准日

  （4）发行价格及定价方式

  （5）发行数量

  （6）发行对象

  （7）限售期安排

  （8）股票上市地点

  （9）募集资金数额及用途

  （10）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

  （11）决议的有效期

  3、审议《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

  4、审议《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度非公开发行股票预案〉的议案》

  5、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

  6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

  7、审议《关于公司董事、高级管理人员等关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

  8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

  9、审议《关于公司与周国辉签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》

  10、审议《关于同意周国辉免于以要约方式增持公司股份的议案》

  11、审议《关于公司向晋商银行股份有限公司太原南内环西街支行申请授信额度给山西省内的控股子公司使用，并由公司为其提供担保的议案》

  12、审议《关于公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

  13、审议《关于公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

  14、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

  15、审议《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向中国银行股份有限公司长春东盛支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

  16、审议《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd提供经营性担保的议案》

  17、审议《关于公司控股子公司怀化鑫星火供应链有限公司出资设立怀化鑫怡商贸有限公司的议案》

  18、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立江西怡站通深度物流有限公司的议案》

  19、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司和控股子公司三明华亚供应链管理有限公司共同出资设立三明中允商贸有限公司的议案》

  20、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆怡亚通嘉乐供应链管理有限公司的议案》

  21、审议《关于公司控股子公司宁波一诚供应链管理有限公司出资设立宁波嘉亿乐电器有限公司的议案》

  22、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立云南怡悦深度物流有限公司的议案》

  公司将对本次股东大会第1项至第10项议案分别进行中小投资者表决单独计票。

  上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第五十次会议决议公告》。

  三、会议出席对象：

  1、截止2016年4月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  4、公司聘请的见证律师；

  5、公司董事会同意列席的其他人员。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋三楼

  2、登记时间：2016年4月20日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

  3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2016年4月20日17:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋三楼证券部，邮编：518114。

  五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  1、采用交易系统投票的程序：

  （1）2016年4月26日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

  （2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。

  （3）股东投票的具体程序为：

  A、输入买入指令，买入

  B、输入证券代码，362183

  在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；其中议案二下有多个子议案需要逐项表决，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二下子议案（1），2.02 元代表议案二下子议案（2），以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

  ■

  C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  2、投票举例

  ①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  ②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  ③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  3、计票规则

  在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二十二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二十二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二十二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

  股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码

  股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

  激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

  ■

  B、申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  （2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

  六、其他事项：

  1、会议联系人：梁欣、常晓艳

  联系电话：0755-88393181

  传真：0755-88393322-3172

  邮箱：002183@eascs.com

  通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋三楼

  邮编：518114

  2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告！

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  二〇一六年四月八日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第七次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  注：1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2016-097

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  控股股东股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日接到控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

  一、股东股份质押的基本情况

  1、股东股份被质押基本情况

  ■

  2、股东股份累计被质押的情况

  截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为383,716,750股，占公司总股本的36.57%。其所持有公司股份累计被质押的数为92,410,000股，占其所持公司股份的24.08%，占公司截止2016年4月14日总股本的8.81%。

  3、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。

  二、备查文件

  1、股份质押登记证明；

  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  二○一六年四月十五日

  证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2016-098

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  更正公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  本公司于2016年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报、证券时报、上海证券报上发布《关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号为：2016-094号），经事后审核发现，因工作人员疏忽，未列明议案二中的子议案，现对上述公告中的部分内容予以更正，相关内容更正如下：

  一、更正前：《关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告》“二、本次股东大会审议事项，2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》”。

  更正后：《关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告》“二、本次股东大会审议事项，2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，（1）发行股票的种类和面值；（2）发行方式及发行时间；（3）定价基准日；（4）发行价格及定价方式；（5）发行数量；（6）发行对象；（7）限售期安排；（8）股票上市地点；（9）募集资金数额及用途；（10）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排；（11）决议的有效期”。

  二、更正前：《关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告》“五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序，1、采用交易系统投票的程序：

  在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

  ■

  ”

  更正后：《关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告》“五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序，1、采用交易系统投票的程序：

  在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；其中议案二下有多个子议案需要逐项表决，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二下子议案（1），2.02 元代表议案二下子议案（2），以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。”

  本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

  ■

  ”

  三、更正前：《关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告》“授权委托书

  ■

  ”。

  更正后：《关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告》“授权委托书

  ■

  ”。

  除上述内容更正外，《关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告》的其他内容不变。以上更正不会对公司披露的上述公告造成实质影响，公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  二○一六年四月十五日