证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司是浙江省医药流通行业区域龙头企业之一，主要从事药品、医疗器械批发及零售业务，业务涵盖药品销售、中药材销售、医疗器械销售三大板块，其他包括仓储运输和房屋租赁。报告期内公司主要业务和经营模式均未发生重大变化。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内，在董事会的领导下，公司全体员工砥砺同心，围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式发展、创新式提升”的战略路径，继续保持了快速稳健发展的态势。

  1、经营开拓

  推动母子公司统分结合的一体化运营体系建设，业务网络不断向基层延伸，省内分销网络布局日趋完整。大力开展市场准入项目和终端助销项目，有效提升了服务价值。通过与院办药店、联合门诊合作，开展DTP药房服务，获得了大病医保特殊用药定点资质；有效提升煎药业务，大力拓展中药饮片业务，带动中药板块销售收入快速增长；通过引进疫苗新品种，拓展高值耗材业务、康复理疗产品业务，实现了生物制品与医疗器械板块的快速增长。运用互联网思维，全力运作“钱王参茸”微信公众平台与“钱王参茸”微店，开展线上营销服务模式；通过实施文化合作项目，实现由单一产品买卖合作向管理理念、价值观认同的全方位合作关系转变。

  2、资产重组

  为进一步理顺公司股权关系，夯实可持续发展基础，公司启动了重大资产重组，拟向华资实业、华辰投资定向发行股份，华资实业、华辰投资以其持有的合计50%的英特药业股权作为对价购买本次拟发行的公司股份。2015年5月28日，公司重大资产重组预案获得董事会的同意。2015年12月14日，公司收到国务院国资委出具的《关于浙江英特集团股份有限公司资产重组有关问题的批复》。2015年12月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关的议案。2015 年12月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

  3、短融发行

  为进一步优化融资结构、降低财务费用，公司积极利用银行间市场进行融资，2015年9月公司成功发行了2015年度第一期短期融资券，本次短期融资券发行金额为5亿元人民币，有效节省了财务成本。

  4、物流建设

  公司持续在省内布局物流建设，实施多库联动战略。报告期内，金华库、温州库的主体工程进展顺利，工程安全、质量、进度、投资控制符合公司相关要求。

  5、管理提升

  根据政策与行业情况变化，结合公司自身特点与中长期发展战略，公司制定了2016-2025年中长期发展规划。在日常管理中，公司启动了节能降耗、费用控制等提升项目，并取得了一定成效。

  6、信息化建设

  公司始终坚持“分销、物流、电子商务一体化”的信息化战略目标，全面推进信息化建设。强化药品经营电子商务平台的一体化，整合企业上、下游资源及企业内部资源的协同运营，初步建立了一体化的信息化管理体系；持续完善呼叫中心功能，优化呼叫中心服务质量体系。公司下属英特怡年药房于2015年7月获得了电子商务B2C资质，并借助天猫平台开展B2C业务运营。

  7、质量管理

  公司秉承“质量为天，诚信为本”的质量方针，以保障人体用药安全为已任，不断完善质量管理体系，以监督为核心，以培训为重点，强化管理，落实责任、控制风险，全面落实新版GSP的各项要求，确保用药安全。

  8、风险控制

  加强风险管控，实现集团范围内各经营单位信用风险管理体系对接覆盖，强化信用风险管理，实现客户分类管理，优化资源配置；加强应收账款管理，推动信用审批管理信息化建设，实现风险可知、可控、可承受。

  9、全面预算管理

  按照公司组织体系，充分调动各级责任人的积极性与创造性，强化责任意识，加强对各单元预算执行情况的深入跟踪、分析，形成预算执行与控制的责任体系，保障预算执行的进度和成效。

  10、人力资源管理

  完成公司2014年度选人用人情况报告及2015年改进方案；修改英特集团关键岗位管理办法；起草关键岗位后备推荐工作方案；梳理重点关岗库、优秀关岗后备库、关岗后备库，形成人才池。组织完成2015年新员工系列培训活动，组织开展关键岗位系统培训课程。开展了五四青年论坛活动，梳理了青年人才，组建了青年培训师团队。公司推行全员业绩考核，不断完善现有绩效薪酬管理体系，始终坚持对绩效管理工作进行改进和创新，积极指导、协助子公司完善绩效管理体系的建设。

  11、文化建设

  推进文化创效，以“英特梦园”文化分站创建为切入点，以文化攻坚、青年联谊、团队拓展、志愿者服务、捐资助学、爱心义卖、健康义诊等系列活动为载体，开展了“三严三实”专题教育活动、2015“文化锻造工程”活动、第二期“英特梦园”文化分站竞标活动、“圆梦公益”大型公益营销活动、“有你有力量”第三届职工运动会等，积极推动特色文化体系建设，丰富员工业余文化生活。构建多元化宣传网络，宣传公司企业文化，以文化融合促进公司和谐发展。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期合并报表范围增加2户，系新设子公司。

  1、根据本公司与杭州磊聚网络技术有限公司签订的《投资合作协议》，由浙江英特集团股份有限公司出资765.00万元（其中货币出资479.00万元，非货币财产出资286.00万元，占63.75%股权），杭州磊聚网络技术有限公司出资435.00万元（其中货币出资193.00万元，非货币财产出资242.00万元，占36.25%股权），共同设立浙江英磊联信息技术有限公司。浙江英磊联信息技术有限公司于2015年6月24日办妥工商营业执照，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  2、浙江英磊联信息技术有限公司投资设立全资子公司杭州宝勋信息技术有限公司，由浙江英磊联信息技术有限公司出资50.00万元（占100%股权）。杭州宝勋信息技术有限公司于2015年7月7日办妥工商营业执照，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2016-005

  浙江英特集团股份有限公司

  八届二次董事会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月4日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届二次董事会议的通知。会议于2016年4月14日在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席会议的董事7人，委托其他董事出席会议的董事2人（董事郑继德先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事马可辉先生出席会议；独立董事武滨先生因工作原因无法亲自出席会议，委托独立董事李蓥女士出席会议），会议由公司董事长冯志斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

  一、审议通过了《2015年年度报告及摘要》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

  相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《2015年度董事会报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

  相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《2015年度财务决算报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

  相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《2015年度利润分配预案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

  经审计，2015年归属于母公司所有者的净利润为68,758,646.51元，母公司报表中未分配利润为-145,119,698.99元。

  为推进实施浙江全省医药物流平台战略布局，公司正在温州、金华等地投资建设医药物流中心，与现有的杭州物流中心、宁波物流中心一起构建英特药业公共医药物流平台，进一步发挥物流平台与分销网络的协同效应，实现品种统一采购、物流统一配送、信息统一管理、资金统一结算，为上下游客户提供多功能、一体化的综合服务，以进一步增强公司综合竞争能力，近几年需要较大规模投资；同时考虑到尽管公司2015年度盈利，但母公司未分配利润仍为负值，未达到《公司法》及公司章程规定的分红条件，为公司长远发展需要，2015年度利润拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  独立董事就董事会未提出现金利润分配预案发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《高级管理人员2015年度薪酬考核分配方案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

  独立董事就高级管理人员2015年度薪酬考核分配方案发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  六、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

  独立董事就2015年度内部控制评价报告发表了独立意见。

  相关内容及独立董事意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  七、审议通过了《关于会计师事务所从事2015年度公司审计工作的总结报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

  八、审议通过了《关于续聘2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

  同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计96万元（不包含差旅食宿费，差旅食宿费按实支付）。

  独立董事就续聘2016年度财务报告及内部控制审计机构发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  九、审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

  同意公司采用个别认定法对应收浙江亿升药业有限公司账款全额计提资产减值准备244,301.15元。

  独立董事就计提资产减值准备发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  十、审议通过了《关于公司2015年度核销资产减值准备的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

  同意公司核销2015年度长期股权投资（凯地国际有限公司）资产减值准备2,495,940.00元。核销金额与长期股权投资账面余额相等，对归属于母公司所有者的净利润无影响。

  独立董事就核销资产减值准备发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  十一、审议通过了《暂不召开2015年度股东大会的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

  公司2015年度股东大会的时间和地点另行通知。

  特此公告。

  浙江英特集团股份有限公司董事会

  2016年4月16日

  证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2016-006

  浙江英特集团股份有限公司

  八届二次监事会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月4日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开八届二次监事会议的通知。会议于2016年4月14日在公司会议室召开。会议应到监事5人，亲自出席会议的监事5人，缺席会议的监事0人，会议由公司监事会主席吴建华女士主持，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

  一、审议通过了《2015年年度报告及摘要》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《2015年度监事会报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

  相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《2015年度财务决算报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

  相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《2015年度利润分配预案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

  经审计，2015年归属于母公司所有者的净利润为68,758,646.51元，母公司报表中未分配利润为-145,119,698.99元。

  为推进实施浙江全省医药物流平台战略布局，公司正在温州、金华等地投资建设医药物流中心，与现有的杭州物流中心、宁波物流中心一起构建英特药业公共医药物流平台，进一步发挥物流平台与分销网络的协同效应，实现品种统一采购、物流统一配送、信息统一管理、资金统一结算，为上下游客户提供多功能、一体化的综合服务，以进一步增强公司综合竞争能力，近几年需要较大规模投资；同时考虑到尽管公司2015年度盈利，但母公司未分配利润仍为负值，未达到《公司法》及公司章程规定的分红条件，为公司长远发展需要，2015年度利润拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

  监事会对英特集团2015年度内部控制评价报告无异议，认为英特集团2015年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的英特集团2015年度内部控制评价报告。

  相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  六、审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

  同意公司采用个别认定法对应收浙江亿升药业有限公司账款全额计提资产减值准备244,301.15元。

  七、审议通过了《关于公司2015年度核销资产减值准备的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

  同意公司核销2015年度长期股权投资（凯地国际有限公司）资产减值准备2,495,940.00元。核销金额与长期股权投资账面余额相等，对归属于母公司所有者的净利润无影响。

  特此公告。

  浙江英特集团股份有限公司监事会

  2016年4月16日

  证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2016-008

  浙江英特集团股份有限公司

  关于举办2015年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、说明会内容

  公司于2016年4月16日发布了2015年年度报告，为方便广大投资者全面深入了解公司经营业绩、财务状况、公司治理等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定举办2015 年度网上业绩说明会。

  二、说明会时间和方式

  1、活动时间：2016年4月25日（星期一）14:00—16:00

  2、召开方式：利用深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆http://irm.p5w.net参与公司2015年度业绩说明会。

  三、公司出席人员

  公司总经理、财务负责人、独立董事（至少一名）、董事会秘书等。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江英特集团股份有限公司

  2016年4月16日