证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员无异议声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  1、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式情况说明

  报告期内，公司从事的主要业务包括：港口投资开发和经营，货物装卸与运输业务，码头建设工程管理,收费高速公路和桥梁运营管理,出口货物监管仓和其他港口配套仓储物流经营。港口业方面，公司目前主要参股经营盐田国际（一、二期）、盐田西港区码头公司及曹妃甸公司，投资开发并控股经营黄石棋盘洲新港和惠州荃湾煤码头；路桥业方面，公司通过控股经营惠盐公路公司和湘潭四航公司，对惠盐高速公路深圳段和湘潭湘江四大桥进行收费和运营管理，其中，惠盐高速公路盐田坳隧道和湘潭湘江四大桥在报告期内分别由深圳市政府和湘潭市政府以经济补偿方式收回了特许经营权；仓储物流业方面，公司主要通过全资子公司和内部独立核算单位，分别经营盐田港3#区海关出口监管仓库和5#区普通仓库。

  2、行业发展情况

  在新兴市场贸易增长趋缓、全球经济复苏缓慢及中国经济步入“新常态”的环境下，港口行业近年来进入缓慢增长阶段。2015年全国集装箱港口吞吐量整体增速放缓。盐田港是全球集装箱吞吐量最大的单一港区，公司参股的盐田国际（一、二期）和盐田西港区码头公司本年累计完成吞吐量378.7万TEU，同比增长4.2%，增速高于珠三角周边港口平均水平。

  路桥行业受近年来国家政策导向、社会舆论和成本上升影响，经营成本和风险增加，同时随着广东省路网日趋密集和完善，存在车辆分流和竞争逐渐加剧的趋势，但珠三角是国内经济最发达地区之一，惠盐高速车流量保持平稳增长，收益相对较稳定。

  仓储物流业方面，公司仓储物流规模相对较小，随着盐田港后方仓储物流业竞争加剧，亟需通过转型升级和资源整合，提升竞争力和经营效益。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，世界经济复苏缓慢，国内经济增速放缓，公司港口和收费路桥两大主要业务受经济大环境和政策因素的影响，面临较大经营压力，公司经营班子克服各项困难，挖潜增效，以全面预算为统领，在主业突破、规范管理和提升经营效益方面下功夫，经过公司上下共同努力，超额完成了董事会下达的利润预算指标。

  （1）主营业务分析

  公司主营业务范围：码头的开发和经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易；经营进出口业务。

  收费路桥业务方面：公司控股的惠盐公路公司报告期内车流量3,159.96万辆，较上年同期降幅4.18%,主要因盐田坳隧道自2015年2月1日停止收费,剔除盐田坳隧道取消收费因素影响，车流量较上年同期增幅9.13%，主要是一类车和五类车有较好的自然增长；完成营业收入20,293.97万元，较上年同期降幅14.91%，剔除盐田坳隧道取消收费因素，营业收入较上年同期增幅5.57%。惠盐公路公司2015年实现净利润15,562.23万元，较上年同期增幅55.89%，主要因确认政府收回盐田坳隧道特许经营权经济补偿款带来营业外净收益增加。公司控股经营的湘潭四航公司报告期内车流量95.72万辆，较上年同期降幅58.19%，主要因政府收回特许经营权使得湘江四大桥自2015年6月1日起停止收费；营业收入885.58万元，较上年同期降幅63.77%，净利润10,693.54万元，较上年同期增加10,560.47万元，主要因确认政府收回湘江四大桥特许经营权经济补偿款带来营业外净收益增加。

  仓储物流业务等方面：公司全资子公司盐田港出口货物监管仓公司报告期内完成营业收入859.68万元，较上年同期增幅22.93%；实现净利润91.14万元，较上年同期增幅14.69%。

  主要控股参股公司情况说明：报告期内，公司参股的盐田国际（一、二期）完成集装箱吞吐量330.06万TEU，较上年同期增长4.22%；营业收入159,489.35万元，较上年同期增幅5.73%；实现净利润85,955.57万元，较上年同期增幅6.79%。西港区码头公司报告期内完成集装箱吞吐量48.66万TEU，较上年同期增长4.22%；营业收入23,753.16万元，较上年同期增长6.21%；实现净利润11,023.83万元，较上年同期增加39.29%。盐田国际（一、二期）和盐田西港区码头公司收入、利润同比增长的主要原因是：（1）吞吐量增加，（2）纳税政策调整，（3）净财务收入增加。曹妃甸公司累计完成货物吞吐量9,176.5万吨，较上年同期下降5.02%；实现净利润18,988.90万元，较上年同期降幅44.07%，净利润同比大幅下降的主要原因是：（1）本年有部分在建工程项目转入固定资产及贷款总额增加，导致折旧费等成本费用和财务费用大幅增加；（2）矿石码头税收优惠政策由免税期转入减半征收期导致所得税增长；（3）该公司控股的曹妃甸港西港码头有限公司和唐山曹妃甸港国际船舶代理有限公司纳入并表范围，因上述两家公司亏损，拖累了公司净利润；（4）吞吐量下降。

  （2）公司未来发展的展望

  ①公司所处行业发展趋势

  2016年，全球经济复苏态势依旧严峻，宏观经济持续缓行的基本面短时间内将难以改善，预计全球港口吞吐量仍将维持缓慢增长。

  我国经济发展进入新常态，经济增速放缓，受中国宏观调控和产业转型影响，房地产、基建投资对原材料等大宗商品需求增长的拉动作用明显降低，港口货物吞吐量增速也将维持低位。国内港口业务量仍以铁矿石、煤炭等大宗商品和集装箱为主。2016年，在进出口贸易增速预测放缓、航运市场船舶大型化和班轮公司联盟化趋势下，以及国家将进一步推进稳增长政策、供给侧结构性改革的落实和 “一带一路”战略实施的大背景下，港口行业预计将继续保持低速增长态势。

  收费路桥行业持续面临政策变化所带来的压力与挑战。国家陆续推出节假日免费、降低高速公路收费标准以及农副产品绿色通道免费等政策，使得路桥业营运收入有较大幅度减少，对路桥企业带来了较大和长期负面影响。截止2015年，深圳市范围内已有多条高速公路由政府以经济补偿方式取消收费。道路网络和设施不断完善，带动路网内总体车流量提升，但也会使路网内的车流分布情况发生变化，对具体项目的营运带来相应影响。目前深圳周边地区高速路桥网络已呈密集之势，企业之间竞争加剧。此外，路桥收费运营受到越来越多社会聚焦，使得各级政府对路桥收费业的管制政策接连出台，对路桥基础设施维护和硬件装备更新不断增加，路桥企业成本负担也随之加重。同时，随着惠盐高速惠州段扩建项目于2015年底完成，以及高速公路全国联网收费等软硬件设施的完善，预计惠盐高速车流量将保持平稳增长。

  ②公司面临的市场竞争格局

  行业预测显示未来几年华南地区尤其是珠三角地区集装箱港口将继续呈现竞争激烈态势，各项生产要素成本继续上升，传统产业逐渐转移，港口集装箱运输增速趋缓。由于航运业发展船舶大型化、营运联盟化、航线全球化愈加明显，盐田港作为大型深水港，凭借良好的自然条件、先进的码头管理和值得信赖的品牌优势，将迎来更多机会和挑战。

  ③公司2016年度经营思路

  2016年是“十三·五”开局之年，公司将紧紧围绕港口主业发展方向和走出去战略，抓好公司各项经营和发展工作。黄石新港公司将坚持建设和经营并举，以开港运营为契机建立并完善港口生产和经营管理系统，培育生产管理和经营管理团队，加大市场开拓力度，提升港口运营水平和效益，形成可复制的港口自营管理模式。惠控公司将继续推进惠州煤码头建设和运营准备，争取尽早投产运营。盐田西港区码头公司将继续推进西港区二期工程5#、6#泊位建设，争取早日纳入盐田港区统筹经营。惠盐公路公司将就收费路桥政策变化进行深入分析和论证，积极研究对策，争取实现公司路桥业可持续发展。公司将一方面顺应国家战略，加大对外拓展力度，优化资产配置，提升盈利能力；另一方面加强内部管理，夯实公司发展基础，通过完善人力资源建设，管理制度建设，规范公司管理及防控风险，提升管理水平，全面推动“十三·五”战略规划实施，实现公司转型发展的战略目标。

  ④未来发展的资金需求、来源及使用

  2016年度，公司投资资金将主要安排在黄石新港公司一期工程（首阶段）建设、惠控公司股东增资和惠控公司子公司恵控港务公司基建投资等项目。资金来源为自有资金、公司债募集资金、银行贷款和其他融资方式。

  ⑤风险因素及对策

  港口主业经营风险方面：针对珠三角地区集装箱港口间竞争进一步加剧带来的港口经营风险，公司将强化主业突破，进一步寻求多元化港口运营空间。2016年，公司将推进黄石新港公司的建设和运营，继续加快推进惠州煤码头和盐田港西港区二期工程5#、6#泊位的建设和运营准备，提升公司的港口投资收益。为应对经营风险，公司正在协调控参股港口企业之间业务相互支持，逐步形成控参股海港与内河港业务联动网络格局，增强抵御风险的能力。

  路桥业经营风险方面：针对惠盐高速公路面临的政策压力、路网分流的竞争压力以及道路通行能力低、路面老化、设施陈旧带来的经营风险，公司将积极应对外部环境变化，密切关注公路收费政策，就相关政策变化可能造成的负面影响，及时提出应对方案；并针对周边路网分流影响采取应对措施，完善业务结构，通过精简高效管理降低运营成本和政策负面影响，同时积极研究对策，争取实现公司路桥业可持续发展。

  仓储物流业经营风险方面：盐田港后方是全国物流仓库最为集中的区域之一。随着越来越多新仓库投入使用，加之出口增长难以提升，盐田港后方仓储面积供大于求，仓库之间低层次、同质化竞争激烈，租赁价格不断下降。公司一方面将积极调整运营模式，以物流、信息流、资金流的融合为突破口发掘商机，降低经营风险，提高资产运营效率；另一方面努力提升服务质量，提高操作效率，稳定现有客户，加大业务拓展力度，努力完成年度收益指标。

  工程项目管理风险：由于在建港口项目较多（如黄石新港项目、惠州煤码头、盐田港西港区二期工程），存在工程质量、工程进度、工程安全等方面风险。2016年公司将不断完善项目管控方案，完成工程质量、安全、进度和投资等方面的年度管控目标。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市盐田港股份有限公司

  董事会

  2016年4月16日

  证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-6

  深圳市盐田港股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会第三次会议于2016年4月1日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2016年4月14日在安徽省马鞍山市召开，会议应出席董事8名，亲自或委托出席董事8名，董事叶忠孝先生、董事徐晓阳先生、独立董事宋萍萍女士因公分别委托董事童亚明先生、董事朱大华先生、独立董事贺云先生出席会议并代为行使表决权。公司代理董事长童亚明先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

  一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司总经理2015年度工作报告的决议；

  二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2015年度财务决算的决议；

  三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2015年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议；

  公司2015年度税后利润分配拟按10%提取法定盈余公积金后，拟以公司的总股本194,220万股为基数，每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2015年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。

  四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2015年年度报告全文和摘要的决议；

  五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司董事会2015年度工作报告的决议；

  六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司独立董事2015年度履行职责情况报告的决议；

  七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2015年度内部控制评价报告的决议；

  八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2015年度投资者保护工作报告的决议；

  九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2015年度社会责任报告的决议；

  十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2016年度预算的决议；

  十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘请公司2016年度审计机构的决议；

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）具备A+H股审计资格，在中国注册会计师协会发布的2015年《会计师事务所综合评价前百家信息》中，名列国内第四大所。根据中国证券监督管理委员会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，该所已于2014年度更换了审计报告的签字人，公司继续聘任该所，符合上市公司聘请会计师事务所的规定。该所为公司连续服务年限为3年。

  为保持审计业务的连续性，公司拟续聘瑞华所为公司2016年度审计机构。2016年审计费用为：财务报表审计费用28万元，内部控制审计费用10万元。

  十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司“十三五”战略规划的决议；

  十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于成立公司信息披露委员会的决议；

  公司信息披露委员会总人数为八人，由以下人员组成：董事长、独立董事代表、总经理、财务总监、董事会秘书、董事会秘书处主任、财务管理部部长、风险控制与审计部部长。主任委员由公司董事长担任。独立董事代表由公司董事会审计委员会主任委员兼任。批准《公司信息披露委员会议事规则》。

  十四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2015年年度股东大会的决议。

  公司董事会决定将第二、三、五、六、十一项议案提交公司2015年年度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关提案全文。

  特此公告。

  深圳市盐田港股份有限公司董事会

  2016年4月16日

  证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-8

  深圳市盐田港股份有限公司

  关于召开公司2015年

  年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市盐田港股份有限公司（“本公司”）董事会决定召集2015年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、 召开会议的基本情况

  （一）会议时间：

  1、现场会议召开时间：2016年5月10日(星期二)下午14:50

  2、网络投票时间为：2016年5月9日-2016年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月10日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00期间的任意时间。

  （二）股权登记日：2016年5月3日(星期二)

  （三）现场会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室

  （四）召集人：公司董事会

  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  （七）出席对象：

  1、截止2016年5月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （八）公司将于 2016年5月4日（星期三）就本次年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、 会议审议事项

  （一）会议审核事项合法性和完备性说明

  本次股东大会审议事项已经2016年4月14日召开的公司第六届董事会第三次会议和公司第六届监事会第三次会议及2016年2月2日召开的公司第六届监事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

  （二）会议审议事项

  1、审议公司2015年度财务决算；

  2、审议公司2015年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案；

  3、审议公司董事会2015年度工作报告；

  4、审议公司监事会2015年度工作报告；

  5、审议公司独立董事2015年度履行职责情况报告；

  6、审议聘请公司2016年度审计机构事项；

  7、审议调整公司监事会监事事项。

  披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公司第六届董事会第三次会议决议公告（公告编号2016-6）、公司第六届监事会第三次会议决议公告（公告编号2016-7），及本公司于2016年2月2日在上述媒体刊登的公司第六届监事会临时会议决议公告（公告编号2016-1）。

  三、现场股东大会会议登记办法

  （一）登记方式：

  1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

  3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

  （二）登记时间：2016年5月6日至股东大会召开日2016年5月10日现场会议召开以前每个工作日的上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00登记。

  （三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月10日上午9:30至 11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：360088；投票简称：盐田投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。100.00元代表总议案。每一议案应以相应的价格分别申报。

  ■

  注：对总议案进行投票（委托价格100元）视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （6）投票举例

  如某股东对公司所有议案投同意票，其申报如下：

  ■

  如某股东对议案5投反对票,对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、身份认证

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、投票程序

  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市盐田港股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  ④确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年5月9日15:00至 2016年5月10日15:00期间的任意时间。

  五、网络投票注意事项

  （一）网络投票不能撤单；

  （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

  （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、 其它事项

  （一）会议联系方式：

  联系人：罗静涛。

  电话：（0755）25290180，传真：（0755）25290932。

  地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）。

  （二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  七、 授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2015年年度股东大会，并行使表决权。

  委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

  委托日期：

  代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

  委托人作出以下表决指示：

  ■

  深圳市盐田港股份有限公司董事会

  2016年4月16日

  证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-7

  深圳市盐田港股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会第三次会议于2016年4月1日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2016年4月14日在安徽省马鞍山市召开，会议应出席监事3名，亲自或委托出席监事3名。监事会主席张永进先生因公委托监事赖宣尧先生出席本次会议并代为行使表决权。受张永进先生的委托监事赖宣尧先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

  一、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于提请审议公司监事会2015年度工作报告的决议》；

  二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司2015年度财务决算的决议》；

  三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司2015年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议》；

  四、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司2015年年度报告的审核意见〉的决议》；

  根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司2015年年度报告》进行了审核，监事会认为：

  1、《深圳市盐田港股份有限公司2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的规定。

  2、《深圳市盐田港股份有限公司2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，年度报告真实的反映了公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。瑞华会计师事务所出具的审计意见及对有关事项做出的评价客观、公正。

  3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关保密规定的行为。

  五、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于同意公司2015年度内部控制评价报告的决议》；

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司2015年度内部控制评价报告发表意见如下：

  1、2015年公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，不断推进内部控制体系建设工作。并结合企业自身实际情况，完善内部控制制度的内容和操作流程。公司内部控制制度能够适应公司经营管理要求及业务活动实际需要。

  2、公司内部控制制度完整、合理、规范。并在实际中得到了有效的贯彻执行，保证公司资产安全、完整，有效防范了企业的管理、经营和财务风险。

  3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

  公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司2015年度内部控制评价报告》没有异议。

  六、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于同意公司2016年度预算的决议》；

  七、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于同意聘请公司2016年度审计机构的决议》；

  八、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于同意公司“十三五”战略规划的决议》。

  上述第一、二、三、七项议案尚需公司2015年年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  深圳市盐田港股份有限公司监事会

  2016年4月16日