证券时报多媒体数字报

  股票代码:000010 股票简称: 深华新 公告编号:2016-049

  北京深华新股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据本公司第九届董事会第四次会议决议,将召开本公司2016年第五次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

  一、本次会议召开的基本情况

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议召开方式:

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

  (三)会议召开时间

  1、现场会议召开时间为:2016年5月4日下午2:30

  2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年5月3日下午15:00至2016年5月4日下午15:00间的任意时间。

  (四)股权登记日

  2016年4月27日(星期三)。

  (五)现场会议召开地点

  深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室

  (六)会议出席对象

  1、于2016年4月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项:

  1、审议《关于公司注册地址变更的议案》;

  2、审议《关于公司名称、简称变更的议案》;

  3、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

  三、现场会议登记

  (一)登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

  1、股东登记和表决时需提交文件:

  (1)个人股东:出示本人身份证、证券账户;

  (2)法人股东:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

  2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件:

  (1)个人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户;

  (2)法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

  (二)登记时间:2016年5月3日(上午9:00-12:00;下午13:00-17:00)。

  (三)登记地点:本公司董事会办公室。

  (四)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2016年5月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

  ■

  3、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

  (2)输入证券代码:360010;

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应委托价格一览表

  ■

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

  表决意见对应委托数量一览表

  ■

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  (1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月3日下午15:00,结束时间为2016年5月4日下午15:00。

  (2)股东办理身份认证的流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码” 或“深交所数字证书”。

  A.申请服务密码的流程

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  B.激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码可在申请成功5分钟后通过交易系统激活使用。服务密码遗失的,可通过交易系统挂失,挂失注销后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  C.取得申请数字证书

  申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (3)股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录

  http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  A.登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“北京深华新股份有限公司2016年第五次临时股东大会投票”;

  B.进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录;

  C.进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  D.确认并发送投票结果。

  (三)投票注意事项

  (1)网络投票不能撤单;

  (2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

  (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

  (4)如需查询投票结果请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其它事项

  (一)会议联系方式:

  联系地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室

  邮政编码:518048

  联系电话:0755-33228575 传真:0755-33375373

  联系人: 单军

  (二)现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。

  特此通知。

  北京深华新股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  授权委托书

  兹授权委托__________先生/女士:代表我单位(个人)出席北京深华新股份有限公司2016年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。委托表决事项:

  ■

  注:投票方法

  1、同意表决事项,在“赞成票”栏下画“O”;

  2、不同意表决事项,在“反对票”栏下画“O”,并说明理由;

  3、对表决事项不发表意见,在“弃权票”栏下画“O”,并说明理由;

  4、选项内容只能选择一项表决意见,多选、不选或涂改均为废票。

  委托人(签字): 受托人(签字):

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人持有股数: 委托人股东账号:

  委托日期:

  (注:此授权委托书复印有效)

  证券简称:深华新 证券代码:000010 公告编号:2016-046

  北京深华新股份有限公司

  第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议通知于2016年4月13日以电子邮件方式发出,会议于2016年4月15日以通讯方式召开,应到董事11人,实到董事11人,本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案:

  一、《关于公司注册地址变更的议案》

  由于公司已迁至深圳,现拟将公司注册地址由原“北京市延庆县百泉街10号2栋349室”变更为“深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技创新园主园A栋孵化大楼321-322室”。(以工商行政管理机关核准的地址为准)。公司董事会并提请股东大会授权经营班子具体办理相关工商变更登记事宜。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  二、《关于公司名称、简称变更的议案》

  由于公司搬迁工作基本落定,并且公司目前的主营业务为园林绿化,为适应长期业务发展,更好地体现公司的战略意图,拟将公司名称由“北京深华新股份有限公司”变更为:“深圳美丽生态股份有限公司”(以工商行政管理机关核定的为准),公司的英文名称也做相应的变更。公司董事会将在公司名称变更登记手续完成后,拟向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“深华新”变更为“美丽生态”(证券简称变更以经监管机构核定的为准)。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  三、《关于修改公司章程的议案》

  由于公司名称和注册地址拟发生变更,根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司拟对《公司章程》作相应修改,具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  四、《关于计提减值准备的议案》

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《北京深华新股份有限公司关于计提减值准备的公告》 。

  五、《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

  具体内容详见2016年4月16日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  以上议案一、二、三需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  股票代码:000010 股票简称: 深华新 公告编号:2016-048

  北京深华新股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)2016年4月15日召开的第九届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于计提减值准备的议案》,根据相关规定,现将计提资产减值准备的有关情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  根据《企业会计准则》的有关规定,公司在资产负债表日2015年12月31日对资产进行减值测试,发现工程存货存在减值迹象,需要计提资产减值准备。

  该项计提资产减值准备事项经公司第九届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

  二、计提减值的依据、数额和原因说明

  公司全资子公司浙江深华新生态建设发展有限公司(以下简称“浙江深华新”)丰华花园(安吉)酒店市政景观绿化工程项目(以下简称“安吉项目”)因业主方破产,2014年度,公司已对安吉项目形成的工程存货的40%进行计提存货减值3,171,062.96元。2015年安吉项目的业主方最终出具的审计报告金额是9,540,334元,且安吉政府已向浙江深华新支付工程劳务款790,000元。目前,该项目的破产清理及招商工作仍在进行中,工程款项的支付比率和支付时间无法确定。因此,公司本着谨慎性的原则,对安吉项目存货提取减值,减值计提的原则是除劳务款外的基他工程成本2,732,202.78元全部计提减值。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备的资产为工程存货,计提金额为2,732,202.78元。本次计提资产减值准备将减少公司2015年度净利润2,732,202.78元,合并报表归属于母公司所有者权益减少2,732,202.78元。

  四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

  董事会认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司的资产状况。

  五、独立董事意见

  公司此次计提资产减值准备,表决程序合法、依据充分。符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能有效规避财务风险,真实反映公司的财务状况和经营成果,有助于提供可靠、准确的会计信息,没有损害公司及中小股东的合法权益,同意公司本次计提资产减值准备2,732,202.78元。

  六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

  监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,使公司资产信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司董事会

  2016 年4月15日

  证券代码:000010 证券简称:深华新 公告编号:2016-050

  北京深华新股份有限公司

  关于持股5%以上股东减持股份的公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)于2016 年4月15 日接到持有公司股份5%以上的公司股东新余瑞达投资有限公司(以下简称“瑞达投资”)减持股份的《告知函》,瑞达投资于2016年4月6日至2016年4月11日通过深圳证券交易系统以集中竞价系统减持了其所持有的公司无限售条件流通股5,934,000股,占公司总股本的0.72%,于2016年4月14日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持了其所持有的公司无限售条件流通股 15,000,000股,占公司总股本的1.83%,具体情况如下:

  一、股东减持情况:

  1、以集中竞价交易方式减持情况

  ■

  2、以大宗交易方式减持情况

  ■

  3、股东本次减持前后持股情况:

  ■

  二、其它相关说明:

  1、瑞达投资本次减持公司股份不存在违反《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的情形。

  2、瑞达投资本次减持不存在违反《股权分置改革说明书》中有关承诺的情形。

  3、本次减持后,瑞达投资仍持有公司股票33,653,048股,占公司总股本的4.10%,不再是公司持股5%以上股东。

  4、瑞达投资不是本公司控股股东或实际控制人。

  三、备查文件

  1、瑞达投资关于减持公司股份的《通知》。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  证券代码:000010 证券简称:深华新 公告编号:2016-051

  北京深华新股份有限公司

  关于股东权益变动的提示性公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、本次股东权益变动属于减持,具体为公司持股5%以上的股东新余瑞达投资有限公司(以下简称“瑞达投资”)持股数额发生变动,瑞达投资于2016年4月6日至2016年4月11日通过深圳证券交易系统以集中竞价系统减持了无限售流通股5,934,000股,2016年4月14日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持了无限售流通股15,000,000股,减持共计20,934,000股,占公司总股本的2.55%。

  2、本次权益变动不触及要约收购。

  3、本次股东权益变动未使公司控股股东或实际控制人发生变化。

  一、股东减持情况

  1、股东减持股份情况

  (1)以集中竞价交易方式减持情况

  ■

  (2)以大宗交易方式减持情况

  ■

  2、股东减持前后持股情况

  ■

  二、其他相关说明

  1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主版上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定。

  2、本次减持后,瑞达投资持有公司股份比例为4.10%,不再是公司持股5%以上股东。

  3、瑞达投资本次减持不存在违反其承诺的情况。

  4、本次权益变动具体情况详见2016年4月16日巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司

  董事会

  2016年4月15日

  股票简称:深华新 股票代码:000010 公告编号:2016-047

  北京深华新股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及公司监事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议通知于2016年4月13日以电子邮件发出,2016年4月15日以通讯方式召开,应到监事3人,实到监事3人;符合《公司法》、《公司章程》规定,本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

  《关于计提减值准备的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会对公司本次计提减值准备事项的审核意见:

  公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,使公司资产信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司

  监事会

  2016年4月15日