证券时报多媒体数字报

  证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-020

  海航投资集团股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海航投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议于2016年4月15日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2016年4月12日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司执行董事长的议案》，于波先生（简历附后）当选公司第七届董事会执行董事长。

  三、备查文件

  董事会决议

  特此公告

  海航投资集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月十六日

  附件

  于波先生简历

  1979年出生，会计学学士，历任海航集团有限公司计财部副总经理、海航物流有限公司计财部总经理、海航航空控股有限公司财务部总经理、海航集团有限公司计财部总经理。现任海航投资集团股份有限公司董事。拟任海航投资集团股份有限公司执行董事长。

  证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-019

  海航投资集团股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开的情况

  （一）会议召开时间

  现场会议时间：2016年4月15日14:30

  网络投票时间：2016年4月14日－2016年4月15日

  其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2016年4月15日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月14日15:00－4月15日15:00

  （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

  （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：副董事长兼首席执行官 戴美欧

  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东177人，代表股份296,360,888股，占上市公司总股份的20.7211％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份286,077,223股，占上市公司总股份的20.0021％。通过网络投票的股东174人，代表股份10,283,665股，占上市公司总股份的0.7190％。

  中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东176人，代表股份10,584,465股，占上市公司总股份的0.7401％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份300,800股，占上市公司总股份的0.0210％。通过网络投票的股东174人，代表股份10,283,665股，占上市公司总股份的0.7190％。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所冯雪、章懿娜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  1、关于修改《公司章程》的议案

  总表决情况：

  同意289,528,995股，占出席会议所有股东所持股份的97.6947％；反对6,831,893股，占出席会议所有股东所持股份的2.3053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,752,572股，占出席会议中小股东所持股份的35.4536％；反对6,831,893股，占出席会议中小股东所持股份的64.5464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：股东大会通过。

  2、关于修改《董事会议事规则》的议案

  总表决情况：

  同意289,528,995股，占出席会议所有股东所持股份的97.6947％；反对6,831,893股，占出席会议所有股东所持股份的2.3053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,752,572股，占出席会议中小股东所持股份的35.4536％；反对6,831,893股，占出席会议中小股东所持股份的64.5464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：股东大会通过。

  3、关于修改《股东大会议事规则》的议案

  总表决情况：

  同意289,528,995股，占出席会议所有股东所持股份的97.6947％；反对6,831,893股，占出席会议所有股东所持股份的2.3053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,752,572股，占出席会议中小股东所持股份的35.4536％；反对6,831,893股，占出席会议中小股东所持股份的64.5464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：股东大会通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2.律师姓名：冯雪、章懿娜

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  海航投资集团股份有限公司董事会

  二○一六年四月十六日