证券时报多媒体数字报

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-018

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2016 年4月14 日收到公司独立董事靳庆鲁先生提交的书面辞职申请。根据教育部下发的《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》要求，靳庆鲁先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何其他职务。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于靳庆鲁先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，靳庆鲁先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，靳庆鲁先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

  公司对靳庆鲁先生任职期间为公司及董事会的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2016年4月15日

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-017

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）因接到控股股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称"业祥投资"）正在筹划涉及上市公司的重大事项通知，经申请公司股票已于2016年4月11日停牌。

  上述重大事项主要涉及业祥投资拟通过资产注入上市公司等多种方式引入上市公司战略投资者及其相应业务。截至目前，业祥投资与潜在战略投资者仍就投资方向，交易架构等相关事项沟通中，由于该事项尚未筹划完成，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票自2016年4月18日上午开市起继续停牌。

  停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，并在有关事项确定后发布相关公告及申请公司股票复牌。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2016年4月15日