证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)郭峰伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  备注：2014年5月，公司成功发行股份购买资产，新增股份于2014年5月29日于深圳A股上市。根据反向收购会计处理原则等相关规定，2015年第一季度每股收益测算采用的是加权平均法计算的江苏天楹环保能源有限公司的股本，若按中国天楹股本测算，2015年第一季度每股收益为0.06元。自2015年中报开始，每股收益按照中国天楹股本计算。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）对外股权投资

  1、公司全资子公司江苏天楹以自有资金投资设立江苏天楹工程设计有限公司，注册资本1000万元，主要从事工程勘察设计；工程管理服务。

  2、公司全资子公司江苏天楹以自有资金投资设立东海县天楹环保能源有限公司，注册资本800万元，主要从事垃圾填埋气发电（项目装机容量在国家能源局规定以下）；垃圾填埋气发电工程项目开发；建筑垃圾处理；热水销售；城市生活垃圾处理；污泥处理；新能源技术开发及利用。

  （二）其他事项

  1、报告期内，公司拟计划与实际控制人严圣军先生及其他投资者联合设立境内收购主体，收购德国可再生能源企业EEW公司，后根据各中介机构出具的详实客观的买方尽调报告，从切实维护全体股东利益出发，境内收购主体修正了估值模型，重新确认了德国EEW公司的商业价值，确定了最终的竞标价格。2016年2月4日卖方通过电话通知境内收购主体：卖方非常认可公司的品牌和实力，及工作团队在竞标过程中体现出的专业素质和卓越能力，但境内收购主体的最终报价与竞争对手有较大差距而未能中标，同时公司终止此次重大资产重组事项。此次重大资产重组事项的终止不会对公司正常经营产生不利影响。在竞标过程中，公司得到了卖方及相关国际中介机构的认可，公司知名度及品牌形象在国际市场显著提升，同时积累了海外并购的经验和资源。

  2、公司坚持走将国内外优质资产的并购重组作为公司快速发展的重要抓手的战略，积极拓展海外市场，于2016年3月15日参与某海外环保企业股权收购竞标，并于2016年3月24日，收到关于公司入围该海外环保企业股权收购竞标下一轮竞标流程的通知。公司对未来海外市场的拓展与扩大充满信心。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-27

  中国天楹股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次会议没有新提案提交表决。

  3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、 会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2016年4月15日下午14：30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年4月14日下午15：00，投票结束时间为2016年4月15日下午15：00。

  2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  3、现场会议召开地点：江苏省海安县黄海大道西268号公司会议室。

  4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会@5、主持人：董事长严圣军先生

  6、本次会议通知于2016年3月25日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  （二） 会议出席情况

  截至本次股东大会股权登记日2016年4月8日，公司股份总数为619,278,871股。

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人30人，代表股份324,998,651股，占公司有表决权股份总数的52.4802％。

  其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份298,098,104股，占公司有表决权股份总数的48.1363％。

  通过网络投票的股东24人，代表股份26,900,547股，占公司有表决权股份总数的4.3438％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人26人，代表股份33,150,735股，占公司有表决权股份总数的5.3531％。

  其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份6,250,188股，占公司有表决权股份总数的1.0093％。

  通过网络投票的股东24人，代表股份26,900,547股，占公司有表决权股份总数的4.3438％。

  3、公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》

  总表决情况：同意324,993,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9840%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

  2、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》

  总表决情况：同意324,993,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9840%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

  3、审议并通过了《2015年度报告全文及摘要》

  总表决情况：同意324,993,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9840%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

  4、审议并通过《公司2015年度财务决算报告》

  总表决情况：同意324,993,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9840%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

  5、审议并通过了《公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的方案》

  总表决情况：同意324,998,651股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,150,735股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的100.0000%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%。

  表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了上述议案。

  6、审议并通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  总表决情况：同意324,993,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9840%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

  7、审议并通过了《关于公司全资子公司及其全资项目子公司、控股子公司2016年度向银行申请授信总额度并由公司及公司全资子公司提供担保的议案》

  总表决情况：同意324,998,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,150,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9991%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数300股（其中，因未投票默认弃权300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0009%。

  表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了上述议案。

  8、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  总表决情况：同意324,993,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9840%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了上述议案。

  9、审议并通过了《关于选举洪剑峭先生为公司独立董事的议案》

  总表决情况：同意324,993,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9840%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

  10、审议并通过了《关于中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

  总表决情况：同意108,515,281股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0049％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9840%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  此次员工持股计划资金来源方式之一是由公司控股股东南通乾创投资有限公司提供的无息借款，南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军为一致行动人共计持有本公司股份216,478,070股，因此，南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军作为关联方股东回避表决了本议案。

  表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了上述议案。

  11、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

  总表决情况：同意108,515,281股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0049％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,435股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9840%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  关联方股东南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军回避表决本议案。

  表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

  12、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  总表决情况：同意324,991,451股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0022％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,143,535股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9783%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数7,200股（其中，因未投票默认弃权7,200股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0217%。

  表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

  13、逐项审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

  13.01 本次发行股票的种类和面值

  总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  13.02 发行方式和发行时间

  总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  13.03 发行对象及认购方式

  总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  13.04 发行价格及定价原则

  总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  13.05 发行规模及发行数量

  总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  13.06 限售期

  总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  13.07 募集资金数量及用途

  总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  13.08 滚存利润的安排

  总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  13.09 拟上市的证券交易所

  总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  13.10 决议的有效期

  总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了上述议案。

  14、审议并通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》

  总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了上述议案。

  15、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

  总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

  16、审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

  总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了上述议案。

  17、审议并通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

  总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了上述议案。

  18、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  总表决情况：同意324,993,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  中小投资者表决结果：同意股数33,145,235股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9834%；反对股数200股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0006%；弃权股数5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股）， 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0160%。

  表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

  三、律师出具的法律意见????

  1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

  2、见证律师： 张静、毕艳苹

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年度股东大会决议；

  2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页；

  特此公告！

  中国天楹股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2016-28

  中国天楹股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第六届董事会第十六次会议的通知于2016年4月5日以电子邮件形式发出，会议于2016年4月15下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议由董事长严圣军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过了公司《2016年第一季度报告全文及正文》

  详见公司于2016年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2016年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网披露的《公司2016年第一季度报告全文》。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议并通过了《关于补选相关委员会委员的议案》

  鉴于独立董事吕长江先生辞去第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务，根据公司董事长提名，同意选举独立董事洪剑峭先生为公司第六届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中国天楹股份有限公司

  董事会

  2016年4月15日