证券时报多媒体数字报

  证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-40

  宜华健康医疗股份有限公司

  第六届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宜华健康医疗股份有限公司(下称“公司、本公司、宜华健康”)第六届董事会第三十一次会议于2016年4月15日以通讯表决的方式召开，会议通知已于4月14日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

  2016年4月8日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于选举陈奕民先生为公司第六届董事会董事长的议案》，选举陈奕民先生为公司第六届董事会董事长。根据公司章程第八条规定：董事长为公司的法定代表人，公司拟将公司法定代表人变更为陈奕民先生，提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更相关手续。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

  特此公告。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-41

  宜华健康医疗股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会

  增加临时提案暨补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）分别于2016年4月9日、2016年4月14日在证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站上发布了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编码：2016-30）、《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2015年度股东大会的补充通知》（公告编码：2016-39），并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。

  2016年4月14日，公司董事会收到公司控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）（持有本公司股份161,322,045股，占公司总股本的 36.03％）,《关于向宜华健康医疗股份有限公司2015年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于变更公司法定代表人的议案》以临时提案的方式提交公司2015年度股东大会审议。此议案已经公司2016年4月15日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，董事会认为：根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案，该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。故董事会同意将上述临时提案提交公司2015年度股东大会审议。内容详见公司于2016年4月16日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

  除增加上述临时提案及明确选举监事需采用累积投票制以外，公司2016年4月9日公告的《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会其他审议事项未发生变更。

  现将公司召开2015年度股东大会具体事项补充通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  (一)召集人：公司董事会

  (二)会议召开的合法、合规性：公司于2016年4月8日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2015年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (三)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2016年4月29日(星期五) 15:00。

  2、网络投票时间为：2016年4月28日至2016年4月29日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月29日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。

  (四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。

  (五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  (六)股权登记日：2016年4月22日

  (七)出席会议人员：

  1、截止2016年4月22日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2015年年度报告及其摘要》

  2、审议《公司2015年度董事会工作报告》

  3、审议《公司2015年度监事会工作报告》

  4、审议《公司2015年度利润分配方案》

  5、审议《公司2015年度财务决算报告》

  6、审议《公司2016年度财务预算报告》

  7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  8、审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》

  9、审议《关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币30亿元的议案》

  10、审议《关于公司2016年度对外提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

  11、审议《关于选举刘壮青先生为公司董事的议案》

  12、审议《关于调整公司董事薪酬政策的议案》

  13、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

  13.1审议《关于选举李智先生为第六届监事会监事的议案》

  13.2审议《关于选举林浩先生为第六届监事会监事的议案》

  14、审议《关于变更公司法定代表人的议案》

  议案 13.1、13.2均采用累积投票制度选举，累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事或者监事。即议案 13.1、13.2合计选举2名监事候选人，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×2，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名股东代表监事候选人，也可以按照任意组合投给不同的股东代表监事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与2的乘积。

  上述议案的具体内容详见2016年4月9日、4月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、参加现场会议的登记事项

  (一)登记手续：

  1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

  2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

  3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

  4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  (二)登记时间：本次股东大会登记时间为2016年4月25日（9:30-16:00）。

  (三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  (一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日9:30至11:30和13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：360150，投票简称：宜健投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  (1)买卖方向为买入投票；

  (2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对于采取累积投票制的议案13.1、13.2，在“委托股数”项下填报选举票数。13.01元代表第一位候选人，13.02元代表第二位候选人，依此类推。

  股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。总议案投票结果对需使用累积投票的议案无效。

  股东大会议案对应的“委托价格”详见下表：

  ■

  (3)对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数；

  对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数×2 。

  股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给2名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

  (4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  (5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票系统的投票程序

  (1)股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令5分钟上午11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  (3)投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。

  五、其他事项

  (一)联系方式

  1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)

  2、联系电话：0754-85899788

  3、传真：0754-85890788

  4、联系人： 邱海涛 刘晓

  (二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十五日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

  委托人姓名/名称：

  委托人身份证件号码：

  委托人股东账户： 委托人持有股数：

  代理人签名(盖章)：

  代理人身份证件号码：

  委托期间：2016年 月 日至本次股东大会结束之日止。

  会议议案表决指示：

  ■

  议案 13.1、13.2均采用累积投票制度选举，即每一股份拥有与应选董事/监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，请填写投票股数。对于其他议案，请在“同意” 、 “反对”或者“弃权”相应空格内划“√” 。

  委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

  授权人(签字或盖章)：

  日期：