证券时报多媒体数字报

  证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-029

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开与出席情况

  雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年4月15日下午14:00在公司会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。

  本次会议的网络投票表决时间为2016年4月14日至4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月15日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2016年4月14日下午15:00）至投票结束时间（2016年4月15日下午15:00）期间的任意时间。

  参加本次会议的股东及股东代理人共18人，代表有表决权股份数股510,641,615股，占公司有表决权股份总数的48.8627%。

  其中：1、现场出席会议的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份数 510,605,415股，占公司有表决权股份总数的48.8593%；

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份数36,200股，占公司有表决权股份总数的0.0034%；

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共8人，代表有表决权股份数2,294,210股，占公司有表决权股份总数的0.2195%。

  本次股东大会会议由董事会召集，公司董事长侯建芳先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》的有关规定。

  本次股东大会审议的议案为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。

  二、提案审议情况

  （一）审议通过了《关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》；

  表决结果：同意510,641,115股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意2,293,710股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9782%；反对500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0218%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市金杜律师事务所委派律师到会见证并出具了法律意见书，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

  2、《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十五日

  证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-028

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  2016年3月份销售情况简报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、2016年3月份销售情况简报

  雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月份销售生猪20.61万头，实现销售收入3.35亿元。主要单品销售明细如下：

  1、仔猪销售量为10.9万头，销售均价41.36元/公斤，比2016年1-2月上涨16.51%，销售收入1.15亿元；

  2、商品肉猪销售量为8.94万头，普通猪销售均价18.90元/公斤，比2016年1-2月上涨5.94%，销售收入2.05亿元。

  二、每月生猪销售情况

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  上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

  三、风险提示

  1、公司目前的战略定位为“生猪养殖、粮食贸易和互联网”三大板块，上述销售情况只代表公司生猪活体销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。

  2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

  3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。

  四、其他提示

  《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月十五日