证券时报多媒体数字报

  证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-029

  山东龙力生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议通知时间和方式：2016年4月11日以邮件和电话方式送达；

  2.会议召开时间、地点和方式：2016年4月14日上午以现场和通讯相结合表决方式召开；

  3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名；董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、杜雅正以通讯方式参与了本次会议；

  4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、 议案的审议和表决情况

  审议《关于公司向上海琅岩投资管理有限公司申请委托贷款的议案》

  根据公司生产所需原材料采购计划和资金需求，为改变公司融资结构，降低融资成本，提高股东回报，公司拟向上海琅岩投资管理有限公司申请委托贷款20,000万元。

  《关于公司申请委托贷款的公告》将于2016年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

  三、 备查文件

  《公司第三届第十三次董事会会议决议》

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十五日

  证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-028

  山东龙力生物科技股份有限公司关于

  公司申请委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次交易基本情况

  根据公司生产所需原材料采购计划和资金需求，为改变公司融资结构，降低融资成本，提高股东回报，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"借款人"）拟上海琅岩投资管理有限公司申请委托贷款。公司于 2016 年4月14 日召开第三届董事会第十三次会议，会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请委托贷款的议案》。根据《公司章程》和《公司重大资产投资管理制度》，本次交易由董事会审议通过即可，不需提交公司股东大会审议。

  二、本次交易涉及协议主要内容

  1、本次委托贷款金额及用途：金额为现金20,000万元，用于公司日常经营周转。

  2、本次委托贷款期限：本项委托贷款为24个月，自贷款发放之日计算。

  3、资金利率及本金偿还方式：年利率为7%的固定利率，在贷款期限内保持不变。借款人的还款计划和还款方式约定如下：借款人应当于贷款期限届满12个月、18个月、24个月的五个工作日内，分别偿还初始贷款本金的1/3，并结清已偿还本金所对应的利息。

  4、本次委托贷款付息方式：本项委托贷款按日计息，按季结息，结息日为每季度末月的20日。

  5、违约及违约责任：在本合同有效期内，借款人发生下列情况之一的，即视为借款人违约，受托人有权按委托人书面指令停止发放贷款，提前收回贷款或直接从借款人账户中扣收贷款本息，而不必事先通知借款人：

  （1）未按本合同约定偿还贷款本息的；

  （2）未按约定用途使用贷款的；

  （3）贷款逾期并经受托人催收仍不偿还的；

  （4）不按委托人和受托人要求提供或提供虚假的财务会计报表等材料的；

  （5）卷入重大诉讼或仲裁程序及其他法律程序纠纷的。

  三、交易方基本情况介绍

  （一）委托人情况：

  公司名称：上海琅岩投资管理有限公司

  法定代表人：余邦瑞

  注册地址：上海市青浦区淀湖路10号2号楼C区362室

  （二）受托人情况

  受托人：中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部

  法定代表人：项震

  法定地址：上海浦东新区即墨路88号

  四、本次交易对公司的影响

  1、本次委托贷款旨在用于公司日常经营周转，用于日常生产经营，有助于增加公司资金流动性，有助于优化公司资本结构，有助于促进公司经营发展；

  2、本次委托贷款对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。

  五、备查文件

  《公司第三届第十三次董事会会议决议》

  《一般委托贷款借款合同》

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十五日