证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明：无。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本963,384,608股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  注：公司证券事务代表由公司董事会秘书郭运江先生兼任。

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内公司的主要业务为动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白的生产及销售，种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售 ，融资担保业务，公司业务的经营模式如下图：

  ■

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  单位：人民币元

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  公司于2015年3月完成和天康集团的吸收合并，该事项属于同一控制下的企业合并，根据会计准则的规定，同一控制下的合并在编制合并会计报表时应视同合并后的会计主体自控制方开始实施控制时一直是一体化存在下来的，因此，公司在编制2015年末的比较报表时，对前期比较报表进行了相应调整，调整前为原公告的股份公司数据，调整后为吸收合并后的数据。

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内，公司实现营业收入4,167,289,410.30元，同比下降1.63%；实现利润总额269,951,379.66元，同比增长4.3%；实现净利润244,813,646.07元，同比增长6.5%，其中归属于母公司所有者的净利润245,793,190.35元，同比增长4.3%。

  报告期末，公司资产总额3,805,261,766.08元，同比减少0.16%；负债总额1,420,041,774.94元，同比减少12.76%；所有者权益2,385,219,991.14元，同比增加9.23%，其中归属于母公司所有者的权益2,351,949,250.11元，同比增加9.45%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  详见第十节“财务报告”中的附注八“合并范围的变更”和附注九“在其他主体中的权益”。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

  ■

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  董事长： 杨 焰

  二〇一六年四月十九日

  证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-022

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议通知于2016年4月13日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2016年4月18日（星期一）在公司11楼4号会议室召开，应到会董事9人，实到会董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

  （一）审议并通过公司2015年度报告正文及摘要的议案；（议案内容详见刊登于2016年4月19日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《2015年年度报告摘要》<公告编号：2016-023>和在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《公司2015年度报告正文》）

  同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

  本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

  （二）审议并通过公司《2015年度董事会工作报告》的议案；（议案内容详见刊登于2016年4月19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。

  同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

  本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

  （三）审议并通过公司《2015年度总经理工作报告》的议案；

  同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

  （四）审议并通过公司《2015年度财务决算报告》的议案；（议案内容详见刊登于2016年4月19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《2015年度审计报告》）

  同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

  本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

  （五）审议并通过公司《2016年度财务预算报告》的议案；（议案内容详见刊登于2016年4月19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件）

  根据公司《2016年度财务预算报告》，现将预算报告主要内容列示如下：

  ■

  上述财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

  本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

  (六) 审议并通过公司2015年度利润分配预案的议案；

  经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司净利润为158,485,132.25元,按10%提取法定盈余公积金15,848,513.23元，加上年初未分配利润563,224,180.46元，扣除年度内已实施的2015年度利润分配43,415,904.39，2015年度可供股东分配的利润662,444,895.09 元。

  公司拟以现有总股本963,384,608股为基数，每10股派现金 1.2元（含税），共计分配利润115,606,152.96元，剩余未分配利润 546,838,742.13元暂不分配，用于补充公司流动资金。

  本年度公司不进行资本公积转增股本。

  同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

  公司董事会：认为公司2015年度利润分配预案合法、合规，符合公司的分配政策。

  独立董事意见：公司2015年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，合法、合规，我们同意公司董事会的利润分配方案，并同意将上述方案提交2015年度股东大会审议。

  本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

  （七）审议并通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案；（议案内容详见刊登于2016年4月19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。）

  同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

  独立董事意见：经核查，报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  监事会意见：报告期内，公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

  （八）审议并通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事2015年度公司审计工作的总结报告》的议案；（议案内容详见刊登于2016年4月19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。）

  同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

  （九）审议并通过关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报表审计机构的议案；

  同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

  独立董事意见：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并提交公司董事会审议。

  本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

  （十）审议并通过公司《关于发放2015年度计提的激励基金情况说明》的议案；

  根据公司《激励基金及使用管理办法》规定，在超额完成股东大会确定的年度经营目标（盈利并弥补以前年度亏损）的基础上，对超额部分按 20%提取作为天康生物激励基金并进入当年的成本费用。

  公司确定的 2015年度经营目标为净利润 154,800,000.00 元（不含资产重组置入资产部分），经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度经营目标完成奖提取前的合并报表净利润240,685,471.26元（不含资产重组置入资产部分），超额完成85,885,471.26 元，按规定提取17,177,094.25元作为公司激励基金。

  此激励基金用于奖励在公司任职的董事、监事、中高层管理人员及骨干员工及核心技术人员，具体操作实施由公司经营层依据各业务单元年度目标完成情况及年度考核结果确定发放。

  同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

  独立董事意见：我们同意按照公司有关年度经营指标考核给予发放2015年高管人员全部薪酬及奖励， 2015年度董事、高管人员薪酬发放标准符合公司相关规定，2015年度提取的激励资金由经营层依据各业务单元年度目标完成情况及年度考核结果给予发放。公司目前制定的激励机制，能够充分调动公司中高层管理人员及骨干员工的工作积极性，有利于公司的快速发展。

  本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

  （十一）审议并通过关于修订《公司激励基金及使用管理办法》的议案；（议案内容详见刊登于2016年4月19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。）

  同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

  本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

  （十二）审议并通过关于公司2015年度计提商誉资产减值准备的议案；（详见刊登于2016年4月19日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于计提2015年度资产减值准备的公告》<公告编号：2016-024>）

  董事会审计委员会关于计提商誉减值合理性的说明：公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  监事会发表意见：经审核，监事会认为公司本次计提的2015年度商誉减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况，同意本次计提商誉减值准备。

  同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

  本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

  （十三）审议并通过关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项坏账准备的议案；（详见刊登于2016年4月19日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于计提2015年度资产减值准备的公告》<公告编号：2016-024>）

  董事会审计委员会关于计提商誉减值合理性的说明：公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  监事会发表意见：经审核，监事会认为公司本次计提的2015年度坏账准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况，同意本次计提坏账准备。

  同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

  本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

  （十四）审议并通过定于2016年5月10日召开公司2015年度股东大会的议案；（详见刊登于2016 年4月19 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度股东大会的通知》<公告编号：2016-025>）

  同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一六年四月十九日

  证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-024

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  关于计提公司2015年度

  资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司于2016年4月18日（星期一）召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过《公司2015年度计提商誉资产减值准备的议案》及《关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项坏账准备的议案》，根据相关规定，现将2015年度计提资产减值准备具体情况公告如下：

  一、本次资产减值准备情况概述

  （一）2015年度计提商誉资产减值准备的情况

  1、本次计提商誉减值准备的原因

  2015年度，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司实际情况，公司对因合并宏展实业形成的商誉进行了减值测试，有减值迹象，并对其计提减值准备，共计19,737,344.62元。

  计提商誉减值准备主要原因是：公司于2008年11月向河南宏展投资有限公司定向发行1,081万股人民币普通股,购买宏展实业100%的股权和开创饲料100%的股权，公司在定向增发后合并形成商誉57,781,904.11元。由于近年来，随着中原区饲料市场竞争日趋激烈，宏展实业产品结构发生较大改变，经营规模和效益未能达到预期。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

  经过公司及下属子公司对2015年末存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和资产减值测试后，需计提大额资产减值准备的资产主要是商誉，拟计提2015年度商誉减值准备19,737,344.62元，具体如下：

  ■

  3、公司对本次计提商誉减值准备的审批程序

  本次计提资产减值准备事项经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，根据《公司资产减值准备管理制度》相关规定，本次计提资产减值准备的议案须提交公司股东大会审议。

  （二）2015年度计提坏账准备的情况

  1、本次坏账准备的原因

  为了进一步降低公司原料的采购成本，2014年8月12日，公司与拜城县汇丰农产品农民专业合作社（以下简称“汇丰农民合作社”）签订《玉米购销合同》，汇丰农民合作社以此购销合同与工行拜城支行在2014年11月24日签订了《国内订单融资协议》，约定工行拜城支行给汇丰农民合作社贷款60,000,000元（实际放款54,000,000元），以汇丰农民合作社向公司出售玉米的货款作为质押，同时公司与汇丰农民合作社、工行拜城支行就汇丰农民合作的订单融资协议签订了《饲料供应链国内订单融资业务预期销货款到期付款确认书》，约定在贷款付款期限到期时，即使公司未提取全部货物，也将支付购销合同剩余货款用于归还汇丰农民合作社未偿还贷款本息。2015年11月26日，在贷款付款期限到期时，由于玉米价格回落较大，销货方汇丰农民合作社暂时无力支付到期银行贷款，公司按付款确认书的约定支付货款33,299,240.90元，用于归还汇丰农民合作社到期银行贷款，目前公司正在进一步追偿该笔款项。本着谨慎性的原则，公司依据相关数据计提坏账准备17,284,927.03元。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

  本次坏账准备事项计入公司2015年度损益，使公司2015年度归属于母公司所有者的净利润减少17,284,927.03元。具体如下：

  ■

  3、公司对本次计提存货跌价准备的审批程序

  本次计提坏账准备事项经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，根据《公司资产减值准备管理制度》相关规定，本次计提资产减值准备的议案须提交公司股东大会审议。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  （一）本次计提商誉减值准备对公司的影响

  本次计提商誉减值准备事项计入公司2015年度损益，使公司2014年度归属于母公司所有者的净利润减少19,737,344.62元。

  （二）本次计提存货跌价准备对公司的影响

  本次坏账准备事项计入公司2015年度损益，使公司2015年度归属于母公司所有者的净利润减少17,284,927.03元。

  三、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

  公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  四、监事会关于计提资产减值准备的意见

  经审核，监事会认为公司本次计提的2015年度商誉减值准备及2015年度坏账准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第二次会议决议；

  2、公司第六届监事会第二次会议决议；

  3、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一六年四月十九日

  证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-025

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于2016年5月10日（星期二）召开公司2015年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2015年度股东大会

  （二）股东大会召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

  （四）本次股东大会召开日期、时间：

  现场会议时间：2016年5月10日上午11：00时

  网络投票时间为：2016年5月9日—2016年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月9日下午15:00至2016年5月10日下午15:00的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七）股权登记日：2016年5月4日（星期三）

  （八）会议出席对象

  1、凡2016年5月4日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （九）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

  二、会议审议事项

  (一）审议公司《2015年度报告正文及摘要》的议案；

  （二）审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案；

  （三）审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案；

  （四）审议公司《2015年度财务决算报告》的议案；

  （五）审议公司《2016年度财务预算报告》的议案；

  （六）审议公司2015年度利润分配预案的议案；

  （七）审议关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报表审计机构的议案；

  （八）审议公司《关于发放2015年度计提的激励基金情况说明》的议案；

  （九）审议关于修订《公司激励基金及使用管理办法》的议案；

  （十）审议关于公司2015年度计提商誉资产减值准备的议案；

  （十一）审议并通过关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项坏账准备的议案。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。上述审议事项内容详见刊登于2016年4月19日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2016-022）及相关议案附件。

  三、会议登记方法

  1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

  2、登记时间：2016年5月6日、2016年5月9日上午10:00—13:30分，下午15:00—17:30分。

  3、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司证券部。

  4、异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于2016年5月10日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票操作的程序

  1、投票代码：362100。

  2.投票简称：天康投票

  3.投票时间：2016年5月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“天康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A)申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  B)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券 买入价格 买入股数

  369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度股东大会投票”；

  B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  D)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月9日下午15:00至2016年5月10日下午15:00的任意时间。

  五、其他事项

  会议联系方式

  会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼

  邮编：830011

  会议联系人：郭运江 罗婧

  会议联系电话：0991-6679231 6679232

  会议联系传真：0991-6679242

  会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

  《授权委托书》附后

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一六年四月十九日

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度股东大会

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  ■

  证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-026

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2016年4月13日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2016年4月18日（星期一）上午13：00分在公司11楼4号会议室召开，公司3名监事参加了会议，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席王敏女士主持，会议就以下事项形成决议：

  一、审议并通过公司2015年度报告及摘要的议案；

  同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

  二、审议并通过《2015年度监事会工作报告》的议案；

  同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；

  本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

  三、审议并通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案；

  同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；

  监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

  四、审议并通过公司 2015 年度计提商誉资产减值准备的议案；

  同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；

  经审核，监事会认为公司本次计提的 2015 年度商誉减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况，同意本次计提商誉减值准备。

  本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

  五、审议并通过关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项坏账准备的议案；

  同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；

  经审核，监事会认为公司本次计提的 2015年度坏账准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况，同意本次计提坏账准备。

  本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会

  二○一六年四月十九日

  证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-027

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  关于举行2015年年度

  报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月28日（星期四）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长杨焰先生、独立董事杨立芳、独立董事边新俊、董事会秘书郭运江先生、财务总监耿立新先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一六年四月十九日

  证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-028

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  关于签署100万头生猪产业

  战略合作框架协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、协议签署概况

  为了推动公司生猪产业化建设的进一步发展，2016 年 4 月 15 日，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）与新疆生产建设兵团第六师（以下简称“第六师”）签署了《100万头生猪产业战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。

  二、协议的主要内容

  （一）战略合作目标

  在十三五末达到生猪养殖出栏规模100万头，实现国内生产总值30亿元，实现职工增收2亿元，解决劳动就业5000人。

  （二）战略合作意义

  双方合作将促进兵团畜牧业的健康快速发展，进一步增强兵团在生猪产业方面的优势。

  （三）战略合作的整体安排

  1、双方就在第六师区域内形成集祖代、父母代种猪繁育、商品猪放养为一体的百万生猪养殖产业达成一致。具体发展思路如下：

  （1）项目在第六师西线（即芳草湖农场、新湖农场等区域的团场）及中线（即102团、103团等区域团场）两大区域内投资建设与年出栏100万头商品猪配套的祖代及父母代种猪繁育场；

  （2）在以上区域内的团场、连队以职工成立专业养殖合作社的形式建设商品猪养殖小区及高效家庭农场；

  （3）养殖过程将采取与各个专业养殖合作社签订养殖合同的形式，在养殖过程中实行“六统一”，即：猪苗统一、饲料统一、防疫统一、标准统一、管理统一、销售统一，职工通过养殖商品猪达到增收的目的；

  （4）为配套百万头生猪养殖产业、三百万蛋鸡养殖项目及第六师其他养殖项目，公司将在五家渠市新建年产50万吨的饲料加工项目。

  2、为完成上述目标，具体步骤如下：

  （1）为了加快项目落地的进度及职工增收，公司可利用已经形成的父母代种猪场资源先于2016年在中线、西线两个区域内选择几个连队由职工成立专业养殖合作社并建设商品猪养殖小区或高效家庭农场，力争年内进猪。同时，在中、西线的区域内选择两到三个点在年内启动建设项目第一期的部分种猪场项目，即与50万头商品猪配套的种猪繁育场项目。

  （2）2017年—2018年完成第一期50万头的种猪繁育及商品猪养殖小区配套项目，并启动第二期50万头建设项目。

  （3）2019年年末之前，完成两期共100万头的种猪繁育及商品猪养殖小区项目建设并投入运营，以实现百万头生猪养殖产业在第六师区域内全面落地。

  三、协议对公司的影响

  生猪产业是公司今后重点发展的产业，公司本次与新疆生产建设兵团第六师签署《100万头生猪产业战略合作框架协议》，将进一步推进公司在新疆的生猪产业布局，同时也能拉动公司动物疫苗、饲料业务的需求，对公司整体业绩的提升起到积极的作用。

  四、其他事项的相关说明

  （一）本协议为合作框架性协议，暂无需提交公司董事会和股东大会审议，公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  （二）本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  五、备查文件

  1、公司与新疆生产建设兵团第六师签署的《100万头生猪产业战略合作框架协议》。

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月十九日