证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润合并口径为94,710,455.22元。母公司2015年度实现净利润为 58,991,160.19元，加上年初未分配利润146,527,533.90元，提取10％法定盈余公积5,899,116.02元后，母公司本年可供股东分配的利润为199,619,578.07元。公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）。同时，公司拟以股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本预案尚需公司股东大会审议批准。

  二 报告期主要业务或产品简介

  （一）公司主要业务 本公司是一家专注于汽车热交换系统管路，尤其是汽车空调管路、汽车热交换系统连接硬管、热交换系统附件研发、生产和销售的汽车零部件企业，同时公司积极涉足节能环保类汽车零部件产品领域。公司主导产品包括汽车空调管路、热交换系统连接硬管和热交换系统附件、EGR（汽车废气再循环）产品、汽车用轻合金材料、汽车用传感器等产品。公司主要客户包括神龙汽车、东风本田、广州本田、沃尔沃、上汽通用五菱等多家国内外主要的汽车整车制造企业及法雷奥、马勒贝洱、伟世通等系统供应商。 报告期内，公司主要业务未发生变化。

  （二）公司经营模式 1、生产模式 公司生产模式为“按订单生产”的模式，这种模式也是汽车零部件企业的主要生产模式。公司在接到客户订单后，从生产计划编制、生产过程控制、制造过程质量控制、产品入库等多个环节对生产过程进行控制，确保按客户的要求的数量和质量生产出合格的产品，多年来公司已经形成了一整套成熟的生产管理体系和完整的生产业务流程。2、采购模式 公司的原材料（含外协产品）采购流程分为供应商选择和评价、采购、检验入库三个主要阶段。公司制定了《供方选择和评价控制程序》、《采购控制程序》和《仓库管理制度》对供应商的选择和评价、采购控制、仓库管理做出了严格的规定，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发、质量保证、设备生产、成本控制等多方面进行考核。公司对通过考核的供应商建立合格供应商目录。每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级以确定是否能进入下一年度合格供应商名单。 3、销售模式 公司主要客户为国内外汽车主机厂和系统供应商，公司绝大部分热交换系统管路产品的销售模式为直销（即OEM整车配套），这也是汽车零部件企业普遍采用的销售模式。公司获取客户新项目的流程是：客户评价—进入客户的供应商名单—客户询价—准备报价—商务核价—提交价格—中标—签署开发合同。产品开发完成后，公司直接面向客户销售产品。在售后服务方面，公司在主要客户所在地派驻售后技术人员，贴近客户提供售后服务。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。

  （三）行业情况 汽车零部件行业基本与汽车行业同步，而汽车市场受宏观经济环境和国家产业政策导向的影响较大。报告期内，国家宏观经济增速放缓，汽车行业增速出现了波动。总体来看，报告期内，有以下特征： 1、产销总体平稳增长，但增速明显回落。我国全年累计生产汽车2450.33万辆，同比增长3.25％，销售汽车2459.76万辆，同比增长4.68％，总体呈现平稳增长态势，产销同比增长率较2014年分别下降了4.05和1.92个百分点。 2、乘用车增速明显高于汽车行业总体增速。公司的产品主要配套于乘用车市场，2015 年乘用车产销分别完成 2,107.94 万辆和 2,114.63 万辆，比上年分别增长 5.8%和 7.3%，增速高于汽车总体 2.5 和 2.6 个百分点。3、从全年乘用车销售情况来看，四季度产销量增长明显，6～8 月销量低于同期，10 月份后迅猛增长。全年汽车行业呈现“中间低两头高”的特征。 4、新能源汽车高速增长，但行业占比仍较低。2015年新能源汽车生产340471辆，销售331092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中纯电动汽车产销分别完成254633辆和247482辆，同比分别增长4.2倍和4.5倍;插电式混合动力汽车产销分别完成85838辆和83610辆，同比增长1.9倍和1.8倍。公司目前已经有部分产品配套于新能源汽车。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■■

  六 管理层讨论与分析

  报告期内，公司营业收入为 62,452.58万元，同比增加 13.05 %；营业利润为11,403.46 万元，同比增加 1.89 %；净利润为 9,471.05 万元，同比增加3.45 %；归属于上市公司所有者的净利润为9,283.46 万元，同比增加3.94 %；经营活动产生的现金流量净额为 9,002.24 万元，同比减少20.97%。 报告期内，国内汽车行业产、销量分别达到 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆，同比增长 3.25%和 4.68 %。其中，乘用车产销量同比增长 5.78%和 7.30 %，商用车产销量同比下降9.97%和 8.97%。2015年，公司主要产品汽车热交换系统管路及附件实现销售51707.97万元，同比增长8.16%，汽车废气再循环系统(EGR)零件、传感器、汽车用轻合金材料实现销售8828.11万元，同比增长43.22%。2015年，公司主要国内销售45015.03万元，同比增长12.03%；出口销售15521.05万元，同比增长12.54%。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  无

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  截止2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司共8家，详见《2015年年度报告》第十一节财务报告附注九“在其他主体中的权益”。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无

  证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-022

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会召开情况：

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2016年4月7日以电话、邮件等形式发出，于2016年4月18日在公司大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，出席会议应参会董事9名，实际参会董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、董事会审议情况：

  经与会董事审议，审议通过如下议案：

  1、关于2015年度总经理工作报告的议案；

  公司董事会同意《2015年度总经理工作报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  2、关于2015年度董事会工作报告的议案；

  公司董事会同意对外报出《2015年度董事会工作报告》。董事会同时听取了《2015年度独立董事述职报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  3、关于董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案；

  公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会2015年度履职报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  4、关于2015年度决算报告的议案；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  5、关于2015年度报告全文及摘要的议案；

  公司董事会同意对外报出《公司2015年度报告》、《公司2015年度报告摘要》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  6、关于2015年度利润分配方案的议案；

  公司董事会同意以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），同时，拟以股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2016-023）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  7、关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案；

  公司董事会同意对外报出《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况 进行了审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2016〕3669号),保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2016-024）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  8、关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

  公司董事会同意对外报出《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  9、关于续聘审计机构的议案；

  公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2016-025）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  10、关于《2016年第一季度报告》的议案；

  公司董事会同意对外报出《2016年第一季度报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  11、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案；

  公司董事会同意使用不超过2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2016-026）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  12、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案；

  公司董事会同意使用不超过1亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2016-027）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  13、关于申请开展银行低风险业务的议案；

  公司董事会同意公司向银行开展总额不超过1亿元（含），以本公司的存单或承兑汇票提供质押担保的低风险业务。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  14、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2016-028）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  15、关于提请召开2015年年度股东大会的议案；

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2016-029）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  三、上网公告附件

  1、《2015年度董事会工作报告》

  2、《2015年度独立董事述职报告》

  3、《董事会审计委员会2015年度履职报告》

  4、《公司2015年度报告及摘要》

  5、《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

  6、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

  7、《2016年第一季度报告》

  8、《独立董事对第二届董事会第十二次会议议案的独立意见》

  特此公告。

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-030

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会召开情况：

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2016年4月7日以电话、邮件等形式发出，于2016年4月18日在公司大会议室以现场方式召开。会议由监事会主席赵琳主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、监事会审议情况：

  经与会监事审议，审议通过如下议案：

  1、关于2015年度监事会工作报告的议案；

  公司监事会同意对外报出《2015年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  本议案尚需提交2016年股东大会审议。

  2、关于2015年度决算报告的议案；

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  本议案尚需提交2016年股东大会审议。

  3、关于2015年度报告全文及摘要的议案；

  公司监事会认为：《公司2015年年度报告及摘要》客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。

  2015年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。同意将本议案提交2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  4、关于2015年度利润分配方案的议案；

  公司监事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本的预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，同意将本议案提交2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  5、关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案；

  公司监事会认为：公司2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2015年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司2015年度募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意报出《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

  6、关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

  公司监事会同意对外报出《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。同意将本议案提交2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  7、关于续聘审计机构的议案；

  公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。同意将本议案提交2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  8、关于《2016年第一季度报告》的议案；

  公司监事会认为：《公司2016年第一季度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。

  2016年第一季度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  9、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案；

  公司监事会认为：公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币2 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  10、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案；

  公司监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  11、关于申请开展银行低风险业务的议案；

  公司监事会认为：同意公司及子公司向各金融机构开展金额不超过1亿元（含），以本公司的存单或承兑汇票提供质押担保的低风险业务。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  12、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；

  公司监事会认为：公司向银行申请总额为人民币30000万元的综合授信额度，满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。本公司监事会同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  三、上网公告附件

  1、《2015年度监事会工作报告》

  2、《公司2015年度报告及摘要》

  3、《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

  4、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

  5、《2016年第一季度报告》

  特此公告。

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司监事会

  2016年4月19日

  证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-028

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司

  关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、向金融机构申请融资额度

  公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请总额为人民币30000万元的综合授信额度。具体情况如下：

  公司全资子公司常州腾兴汽车配件有限公司（下称“腾兴公司”）拟向银行申请人民币3000万元银行贷款，公司将以信用保证的方式为腾兴公司在使用此授信额度时提供连带责任担保。

  公司控股子公司常州腾龙轻合金材料有限公司拟向银行申请人民币4000万元银行贷款；江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司拟向银行申请人民币3000万元银行贷款。

  公司及子公司申请的贷款拟用于该公司补充扩大生产经营规模的流动资金等。

  二、公司及子公司拟申请的银行综合授信额度及担保抵押情况

  ■

  2016年度公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币20000万元，子公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币10000万元，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

  本次担保额度的授权期限为2015 年年度股东大会审议通过之日起至2016 年年度股东大会召开日止。

  公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  三、被担保人基本情况

  常州腾兴汽车配件有限公司

  注册资本：3300 万元

  注册地点：武进区湟里镇东丰路58号

  法定代表人：蒋学真

  经营范围：从事汽车热交换系统管路及附件产品的生产和销售

  本公司持有常州腾兴汽车配件有限公司100%股权。截止2015 年12 月31 日，常州腾兴汽车配件有限公司总资产81,504,654.23 元，净资产59,645,999.16 元。

  四、董事会意见

  上述预计担保及授权事项满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定，资

  信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司为子公司提供总计3000万元人民币的担保额度。

  五、独立董事意见

  该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  报告期内，对外担保发生额为人民币3000 万元，全部为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的3.9%。公司无逾期对外担保情况。

  特此公告

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

  2015年4月19日

  证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-029

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月12日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月12日 14点30分

  召开地点：常州腾龙汽车零部件股份有限公司1号楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月12日

  至2016年5月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  否

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案由 2016 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议提交，董事会决议公告等相关议案内容的公告已于 2016 年 4月 19 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1-8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

  1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

  2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

  股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

  （二）参会登记时间：2016年5月12日（9:00-11:30，13:30-14:00）。

  （三）登记地点：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路一号本公司2号楼二楼董事会办公室

  （四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

  六、 其他事项

  （一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

  （二）请出席现场会议者最晚不迟于2016年4月8日（星期五）下午14:30到会议召开地点报到。

  （三）会议联系方式：

  联系人：沈义 蒋达锋

  联系地址：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路一号本公司2号楼二楼董事会办公室

  邮政编码：213149

  电话号码：0519-69690275

  传真号码：0519-69690996

  特此公告。

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：??

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-025

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司

  关于续聘审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于续聘审计机构的议案》。公司董事会同意以下事项：

  1、继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的审计机构。聘期一年，聘期至公司2016年年度股东大会结束时止。

  2、审计费用公司将根据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

  本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过后生效。

  特此公告

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

  2015年4月19日

  证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-024

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于

  募集资金年度存放和使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕308号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,670,000股，发行价为每股人民币14.53元，共计募集资金387,515,100.00元，坐扣承销和保荐费用34,000,000.00元(承销和保荐费用共计35,000,000.00元，已预付1,000,000.00元)后的募集资金为353,515,100.00元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2015年3月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、股权登记费等15,053,100.00元后，公司本次募集资金净额为337,462,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕58号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  2015年度实际使用募集资金124,663,244.74元，2015年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为4,179,470.22元；累计已使用募集资金124,663,244.74元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为4,179,470.22元。

  截至2015年12月31日，募集资金余额为216,978,225.48元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2015年3月18日分别与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州北大街支行、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2015年12月31日，本公司有2个募集资金专户和5项理财产品，募集资金存放情况如下：

  1、截至2015年12月31日，公司募集资金专户募集资金存放情况：

  单位：人民币元

  ■

  [注]：根据公司2015年4月2日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，公司对全资子公司增资并使用剩余募集资金归还贷款、补充流动资金后，将剩余利息收入扣除手续费后的净额转至中国工商银行股份有限公司常州武进支行募集资金专户，账号1105021029100044632，同时注销中信银行股份有限公司常州分行募集资金专户，账号7325310182600089649，原签署的募集资金三方监管协议一并失效。

  2、截至2015年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额合计为20,200.00万元，未到期理财产品情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  “技术中心”项目实施意义在于为公司目前业务体系、本次募集资金投资项目之一“汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目”和公司未来业务拓展提供技术研发支持，对公司员工培训以及对行业技术未来发展进行前瞻性研究，无法单独核算效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司期后变更募集资金投资项目，详见本专项报告六其他说明之说明。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、其他说明

  经公司第二届董事会第十一次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度,具体如下：

  ■

  附件：1. 募集资金使用情况对照表

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2015年度

  编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注]：公司期后变更募集资金投资项目，详见本专项报告六其他说明之说明。

  证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-027

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司

  使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年4月18日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。

  （下转B27版）