证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以１，５０９，４２７，６４９为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）主营业务情况

  公司原有业务为传统制造业，主要从事泵、园林机械、清洗和植保机械的研发、制造和销售，在整个泵业领域覆盖了较为完整的产业链。２０１４年度，公司通过对漫酷广告、上海氩氪和琥珀传播的成功收购，进军数字营销业务领域。２０１５年度，公司又成功完成对万圣伟业、微创时代的收购，公司数字营销服务已覆盖营销的策略和创意、媒体的投放和执行、效果的监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台。

  （二）行业发展情况及所处的行业地位

  １、数字营销业务

  互联网经济在２０１５年获得了快速发展，在ＧＤＰ中占比中持续攀升，互联网相关产业对ＧＤＰ的贡献在过去的１０年中增长了５０％以上。

  ２０１５年，国务院《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》、《促进大数据发展行动纲要》、《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》，工业和信息化部《关于贯彻落实＜国务院关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见＞的行动计划（２０１５－２０１８年）》等相关政策的出台，为中国数字营销产业营造了良好的政策环境。

  截止到２０１５年８月，８Ｍ以上网速接入已达到１．２２亿户，占比接近６０％。中国互联网络信息中心发布的第三十六次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至２０１５年６月，中国网民规模达６．６８亿，手机网民规模达５．９４亿。随着我国宽带提速进程加快，手机等移动终端的普及，消费者有效触媒时间不断增加，在线体验亦不断优化，其消费行为由线下至线上、由传统媒体至互联网媒体不断转移，从而推动整个数字营销行业迎来高速发展的新机遇。

  与传统广告相比，数字营销更强调内容和渠道并重，良好的融入性和交互性体验能形成更有效的市场反馈，实现较好的营销互动。数字营销能够帮助广告主以较低成本实现对目标受众的覆盖，同时可以帮助数字媒体大幅提升流量资源的利用率。因此，随着互联网对传统媒体替代程度的加深，广告主的预算将越来越多的向数字端迁移。

  根据艾瑞咨询发布的《２０１５年中国网络广告行业年度监测报告》，２０１４ 年互联网广告首度超越电视广告成为第一大广告媒介，２０１４年国内网络广告市场规模达到１，５４０亿元，同比增长４０％，与去年保持相当的增长速度。网络广告市场在持续几年保持高速发展之后，艾瑞咨询预测未来三年市场规模仍将保持３０％左右的较高增长水平，２０１８年中国互联网广告市场（包括ＰＣ端网络广告和移动广告）将突破４，０００亿元。数字营销行业正处于高速发展阶段，行业发展前景广阔。

  ■

  根据知萌咨询机构发布的《２０１５中国数字营销发展趋势报告》，２０１５年，广告主在数字营销平台上的投入增加（包括了广告购买和相关的数字营销创意活动在内）的前三名分别是移动新闻客户端、搜索引擎和视频网站，而移动互联网广告增长率达到１０５．５％，成为互联网广告增长的主要力量，移动新闻客户端、移动ＡＰＰ广告、微信公众号、微店和微商都是在２０１５年被广告主高度关注，并且成为投入费用增长最快的平台，移动营销已经进一步走向常态化，而基于本地化的，更加细分的垂直领域涌的移动营销平台，以及重度垂直的移动应用的营销价值也正在爆发。

  国内数字营销获得了迅速发展，Ａ股上市公司进入数字营销行业促进行业整合，推动数字营销价值提升，数字营销作为互联网流量变现的商业模式之一而成为上市公司并购的主要方向。公司近几年的数字营销并购案例均成为了行业关注的焦点。

  目前，公司成为行业内为数不多的能够提供一站式整合数字营销服务的数字营销集团，已成功跻身国内数字营销行业的领先梯队。根据《互联网周刊》公布的《２０１５中国网络广告公司综合服务水平排行榜》，利欧股份综合评分排名第４位。

  ２、机械制造业务

  （１）微型小型水泵

  未来一段时间，由于全球对未被污染水资源的巨大需求、亚太地区的人口增长、城市化进程的快速推进等因素影响，小型水泵的市场需求将继续保持增长。

  随着国家落实振兴装备制造业、提升自主创新能力的一系列举措，中国小型水泵将进入新一轮的发展期。国内城市化进程的持续推进、农田水利建设的大力开展都为中国微型小型水泵提供了广阔的市场空间。

  （２）园林机械

  由于投资成本、运营成本太高，欧美发达国家的园林机械制造商纷纷将生产能力向中国转移，或在中国建立合资企业，或与我国的生产商进行ＯＤＭ、ＯＥＭ等多种形式的合作。在这种背景下，我国的园林机械制造商面临着巨大的发展机遇。一方面，国际制造能力转移为国内企业创造了巨大的市场空间；另一方面，国内企业通过与国外制造商的合资合作，可以快速提升自身的技术水平和管理能力，为形成核心竞争能力打下基础。

  经过多年的技术引进和消化吸收，国内园林机械制造商的整体技术水平、生产装备水平得到了明显提升。部分优势企业已掌握了产品生产过程中的核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，经营模式逐渐从单纯的ＯＥＭ转向ＯＤＭ，产品档次及附加值不断提高，盈利能力不断增强。以此为基础，部分企业开始尝试并逐渐扩大ＯＢＭ方式（自主品牌经营模式），推广自主品牌，可持续发展能力不断增强。

  （３）清洗和植保机械

  自２００３年以来，中国清洗设备市场以年均２０％以上的速度高速增长。一方面是国内需求的不断扩大。包括对淘汰ＯＤＳ（Ｏｚｏｎｅ Ｄｅｐｌｅｔｉｎｇ Ｓｕｂｓｔａｎｃｅｓ，消耗臭氧层物质）和实施ＩＳＯ１４０００体系出现的替代设备需求，以及大量的新建和扩建工厂采购新的清洗设备；另一方面，随着我国清洗设备生产厂家技术水平和设备质量的迅速提高，价格优势更加明显。外资企业开始大量采购国产清洗设备，大批质优价廉的中国制造清洗设备出口国外。

  农作物病虫草害防治对农业的增产、丰收起着至关重要的保障作用，农作物施药保护是农业生产必不可少的环节之一，改革开放３０年来农业的快速发展为我国植保机械产业的发展提供了广阔的发展空间。但是，相比农业其它行业，植物保护方面从机械化水平到专业化程度都落后于其它行业，与农业大规模生产经营的发达国家相比，差距更大。２００９年全国机械化植保耕地面积为５３２．４万公顷，仅占全国耕地总面积的３６．７％，低于全国农业耕种收综合机械化水平４９．１３％。据２０１０年７月国务院发布的《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》，到２０１５年全国主要农作物耕种收综合机械化水平要达到５５％以上，到２０２０年主要农作物耕种收综合机械化水平要达到６５％以上。依据这一目标，到２０２０年，我国机械化植保面积将超过９，８００万公顷，植保机械总需求量将达到１１，４００万台，其中机动植保机械部分会出现快速增长。

  （４）工业泵

  近年来，得益于国家扩大公共设施投资以及刺激内需的政策，水利水务、电力、钢铁冶金、石化、矿业等国民经济主要部门和城市基础设施建设需求持续增长，工业泵产品的产值和销售额也保持了持续增长的势头。随着对国外技术的引进和消化以及自主创新能力的加强，国内工业用泵行业在技术上取得了长足的发展，已经逐步缩小了与国外先进制造技术的差距。

  公司的机械制造业务领域跨越微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械、工业泵等多个行业，形成了独特的行业协同优势，公司的产品制造能力在行业内处于领先地位。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  ２０１５年，公司把握数字营销行业高速发展的机遇，坚定不移地贯彻公司向互联网业务领域转型的战略目标，公司数字营销业务快速发展。

  公司自转型数字营销业务以来，已在数字营销这一细分领域初步形成完整的业务布局。２０１４年，公司先后收购了上海漫酷、琥珀传播、上海氩氪等３家优质的数字营销公司，覆盖了策略、创意、媒体投放、社会化营销等数字营销业务环节。２０１５年，公司收购了专注于流量整合业务的万圣伟业和以搜索营销和移动营销业务为主的微创时代，并参股投资了专注于电商代运营业务的碧橙网络以及专业从事智能电视广告投放的益家互动，数字营销产业链的横向布局进一步完善，成为行业内首家有能力为客户提供一站式服务的数字营销传播集团。在此基础上，２０１５年公司也加大了对数字营销产业链垂直领域的布局，先后投资了专注于提供出国留学服务的异乡好居、专注于医疗行业数字营销服务的热源网络，并签署了收购专注于游戏行业数字营销服务的智趣广告的投资协议。至此，公司从横向、纵向两个维度搭建了完善的数字营销服务生态，构建了同时覆盖品牌客户和效果类客户、覆盖全部数字媒体（头部媒体、长尾媒体、精准类媒体）、提供全品类服务的业务体系，并从业务和资本两个层面不断丰富公司的业务生态，稳步扩大业务体量，持续提升盈利能力。

  本报告期，公司数字营销板块的各家子公司形成了良好的业务协同关系，业绩较去年同期均取得大幅的增长。其中，上海漫酷、上海氩氪、琥珀传播分别实现营业收入１９１，０１５．８９万元、１７，４０４．２３万元、１２，８６３．４０万元，较上年同期分别增长６３．６７％、１０８．７２％、７６．５８％；分别实现扣除非经常性损益的净利润６，３７３．１４万元、２，６２８．２４万元、２，１３７．２３万元，全部超额完成了业绩承诺。

  自２０１５年１２月１日起，万圣伟业及微创时代的财务数据并入公司合并报表，对公司２０１５年年度业绩的贡献相对有限。从全年业绩的口径来看，２０１５年度，万圣伟业、微创时代分别实现营业收入７１，０１６．０８万元、７０，２１６．２５万元，实现扣除非经常性损益的净利润１７，９２６．３８万元、６，９８５．５７万元，分别较业绩承诺数超出３，１２６．３８万元、９８５．５７万元。

  在数字营销业务快速发展的同时，公司原有制造业务也取得了稳步的增长。２０１５年，公司微小型水泵、清洗和植保机械业务和工业泵实现销售收入较去年同期均有所增长。

  报告期末，公司财务状况良好，总资产为８４０，００２．７６万元，较期初增加９９．９３％；归属于上市公司股东的所有者权益为５７２，３７８．４３万元，较期初增加１８５．６６％。期末资产规模大幅增加，主要原因为万圣伟业、微创时代自２０１５年１２月起纳入公司合并报表范围所致。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  报告期内，公司完成收购万圣伟业、微创时代。公司数字营销业务在数字营销服务和数字媒介代理服务的基础上，增加了流量整合业务、精准营销业务。因万圣伟业、微创时代自２０１５年１２月起纳入公司合并报表范围，即公司合并利润表包含了其１２月当月的利润情况，故对公司２０１５年度经营业绩的影响数较小。

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期，公司实现营业收入４３９，２２２．７７万元，同比增长５２．８１％，其中，主营业务收入４３６，２６４．３１万元，同比增长５３．７３％；实现归属于上市公司股东的净利润２２，５４１．０５万元，同比增长２５．２９％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润２０，４２８．０７万元，同比增长１１７．７１％；实现每股收益０．１９元，同比增长１８．７５％。业绩增长主要原因有：（１）自２０１５年１月１日起，公司数字营销业务板块的３家公司－－上海漫酷、上海氩氪、琥珀传播已全部纳入合并财务报表范围，而上年同期纳入合并财务报表范围的只有上海漫酷２０１４年４－１２月的财务报表数据和上海氩氪、琥珀传播２０１４年１２月份的财务报表数据；（２）万圣伟业、微创时代自２０１５年１２月起纳入公司合并报表范围，即公司合并利润表包含了其１２月当月的利润情况；（３）公司数字营销业务板块的各家公司经营业绩较上年同期显著增长。

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  合并范围增加：

  １）本报告期，公司完成收购万圣伟业、微创时代。故自购买日起，上述公司及其控股子公司纳入合并财务报表范围。

  ２）本报告期，公司出资设立了利欧集团数字科技上海有限公司、上海利柯网络科技有限公司、利欧集团浙江泵业有限公司。公司控股子公司浙江利欧环境科技有限公司出资设立了成都利欧环境科技有限公司、陕西利欧环境科技有限公司、深圳利欧环境科技有限公司、天津利欧艾瑞环境科技有限公司、安徽利欧环境科技有限公司、北京利欧永大环境科技有限公司等公司，公司全资子公司湖南利欧天鹅工业泵有限公司出资设立了湖南同安贸易有限公司、湖南晟廷科技有限公司，并均在报告期内完成工商设立登记手续。故上述公司自成立之日起，纳入合并财务报表范围。

  合并范围减少：

  本报告期，上海利泵流体科技发展有限公司、温岭利欧园林机械有限公司、ＣｒｙｓｔａｌＷａｔｅｒ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ Ｉｎｃ．、ＬＥＯ ＩＴＡＬＩＡ Ｓ．Ｒ．Ｌ完成清算注销。

  本报告期，利普诺持之水泵系统（上海）有限公司完成股权转让，公司不再持有利普诺持之水泵系统（上海）有限公司股权。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  利欧集团股份有限公司

  董事长：王相荣

  二〇一六年四月十九日

  证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2016-033

  利欧集团股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于２０１６年４月７日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于２０１６年４月１７日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议的召开地点为上海东方佘山索菲特大酒店会议室。会议应出席董事８名，实际出席８名，其中董事刘春、莫康孙，独立董事马骏以通讯表决的形式参会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  一、 审议通过《２０１５年度董事会工作报告》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的１００％。

  《２０１５年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于２０１６年４月１９日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１５年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”部分。

  该议案需提交公司股东大会审议批准。

  二、 审议通过《２０１５年度总经理工作报告》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的１００％。

  三、 审议通过《２０１５年度财务决算报告》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

  ２０１５年，公司实现营业收入４３９，２２２．７７万元，同比增长５２．８１％；实现归属于上市公司股东的净利润２２，５４１．０５万元，同比增长２５．２９％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润２０，４２８．０７万元，同比增长１１７．７１％；实现每股收益０．１９元，同比增长１８．７５％。２０１５年１２月３１日，总资产为８４０，００２．７６万元，较期初增加９９．９３％；归属于上市公司股东的所有者权益为５７２，３７８．４３万元，较期初增加１８５．６６％。

  该议案需提交公司股东大会审议批准。

  四、 审议通过《２０１５年年度报告及摘要》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

  有关内容详见公司２０１６年４月１９日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１５年年度报告摘要》（公告编号：２０１６－０３５）及同日刊登于巨潮资讯网上的《２０１５年年度报告》。

  该议案需提交公司股东大会审议批准。

  五、 审议通过《２０１５年度利润分配预案》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１５年度，本公司母公司实现净利润１４５，９６３，１８０．１４元，扣除按１０％提取的法定盈余公积１４，５９６，３１８．０１元，加上母公司年初未分配利润６８６，３７４，６０１．６５元，减去２０１４度现金分红１９，５７１，２２２．５０元，截止２０１５年１２月３１日，母公司可供股东分配的利润７９８，１７０，２４１．２８元。截止２０１５年１２月３１日，合并报表中可供股东分配的利润为７９８，００２，６６４．６８元（合并）。

  ２０１５年度利润分配预案为：以１，５０９，４２７，６４９股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会认为公司２０１５年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司《股东分红回报规划》的利润分配承诺。

  该议案需提交公司股东大会审议批准。

  六、 审议通过《２０１５年度内部控制评价报告》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

  有关内容详见公司２０１６年４月１９日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１５年度内部控制评价报告》、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司２０１５年度内部控制评价报告的核查意见》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于利欧集团股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔２０１６〕３５８９号）。

  七、 审议通过《２０１５年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

  有关内容详见公司２０１６年４月１９日刊登于巨潮资讯网上的《２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔２０１６〕３５９０号）及中国民族证券有限责任公司出具的《中国民族证券有限责任公司关于利欧集团股份有限公司２０１５年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》。

  该议案需提交公司股东大会审议批准。

  八、 审议通过《关于２０１５年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

  ２０１５年度，除公司为控股子公司和全资子公司提供财务资助外，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情况。

  有关内容详见２０１６年４月１９日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔２０１６〕３５９１号）。

  九、 审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

  同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度的财务审计机构。

  该议案需提交公司股东大会审议批准。

  十、 审议通过《关于２０１６年度授信规模及对外担保额度的议案》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

  同意２０１６年度公司及公司下属控股子公司向金融机构申请合计不超过２２６，５５０万元人民币的综合授信额度，期限为一年，自２０１５年度股东大会通过之日起至２０１６年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长及公司下属控股子公司法定代表人办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押／抵押合同以及其他法律文件等）。

  同意２０１６年度公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的银行授信提供的担保不超过１４．６３亿元人民币，即，２０１６年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的担保余额不超过１４．６３亿元人民币；以上担保事项的确定期间为一年，自２０１５年度股东大会通过之日起至２０１６年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。１４．６３亿元担保额度在各子公司之间分配如下：

  ■

  该议案需提交公司股东大会审议批准。

  有关内容详见公司２０１６年４月１９日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１６－０３６）。

  十一、 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见公司２０１６年４月１９日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：２０１６－０３７）。

  十二、 审议通过《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告和备考审阅报告的议案》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

  有关内容详见公司２０１６年４月１９日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的上海智趣广告有限公司《审计报告》（天健审〔２０１６〕３２１４号）和《审阅报告》（天健审〔２０１６〕３５９３号）。

  十三、 审议通过《关于＜上海智趣广告有限公司之股权转让合同之补充合同（二）＞的议案》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

  同意公司就本次发行股份及支付现金购买上海智趣广告有限公司１００％股权事项与交易对方迹象信息技术（上海）有限公司、徐佳亮、徐晓峰以及标的公司上海智趣广告有限公司签署《上海智趣广告有限公司之股权转让合同之补充合同（二）》。

  十四、 审议通过《２０１６年第一季度报告》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

  有关内容详见公司２０１６年４月１９日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１６年第一季度报告正文》（公告编号：２０１６－０３８）及同日刊登于巨潮资讯网上的《２０１６年第一季度报告全文》。

  十五、 审议通过《关于召开２０１５年度股东大会的议案》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

  有关内容详见公司２０１６年４月１９日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１５年度股东大会的通知》（公告编号：２０１６－０３９）。

  公司独立董事赵保卿先生、马骏先生、张翔先生向董事会提交了《独立董事２０１５年度述职报告》，并将在公司２０１５年度股东大会上述职。述职报告有关内容详见２０１６年４月１９日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事２０１５年度述职报告》。

  利欧集团股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2016-034

  利欧集团股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于２０１６年４月１７日上午９点在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。会议应出席监事３人，实到３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(下转B146版)