证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2015年12月31日总股本1,145,642,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司坚持技术同源和市场相关的发展原则，聚焦航空与防务、燃机与非航空民品、国际合作三大业务，持续提升运营质量。其中，航空与防务业务主要包括航空发动机控制系统产品的研制、生产、修理和销售，以及核心技术辐射衍生的防务产品的研制生产；燃机与非航空民品业务主要涉及以动力控制系统核心技术为基础，重点向军民用燃机控制、新能源控制、汽车自动变速控制、工程及行走机械配套产品等相关领域辐射和延伸产品的研制、生产、销售和服务；国际合作业务主要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产。

  我国十三五规划发展纲要将航空发动机和燃气轮机排在100个重点发展工程和项目首位，国产航空发动机将迎来较好的发展机遇。发动机零部件、装配和高温合金材料等细分行业需求，将迎来快速扩容期。在航空发动机零部件方面，控制系统是发动机的大脑和神经系统，公司目前是国内唯一从事航空动力控制系统及其产品研制、生产、销售及服务的企业，具有技术优势和发展基础，并且与各发动机主机单位均有合作，与国际知名厂商霍尼韦尔等建立了战略合作关系。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币亿元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币亿元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内，公司以“凝心聚力谋发展，稳中求进促改革”为主题，坚持稳中求进、改革创新，航空产品科研生产稳步推进，产品质量保持稳定，主要经营指标、科研生产交付以及各项重点工作均完成了年度目标。报告期内，公司积极优化内部价值链，加快专业整合和平台建设，重点提升产业运营质量，在外部市场环境大幅波动的情况下，严控内部成本结构，进一步加强主业的管理效率和价值创造能力，全面满足了客户在质量、进度、保障等方面的高要求。

  报告期内，公司实现营业收入259,843万元，同比增长0.88%；实现利润总额23,174万元，同比增长5.49%，三大产业板块经营情况如下：

  1.航空与防务重点型号产品交付全面完成

  2015年，公司航空与防务业务实现收入183,395万元，同比增长14.27%。面对航空与防务业务市场需求增长，公司通过强化统筹策划，统一下达年度批产修理交付计划，按月梳理状态并采取看板显形明问题；加大二次配套件问题解决力度，开展瓶颈能力建设；提升铸造工艺水平以及军品成活率，以5个技术攻关课题为载体，通过内部技术交流、联合攻关，合格率提升取得明显成效；编发统一的售后服务管理制度和某型燃油控制系统外场培训教材，提升外场服务响应速度，全面满足了客户需求。

  2.燃机与非航空民品业务重点民品取得突破

  2015年，公司燃机与非航空民品实现收入52,094万元，同比降低4.21%，该类业务降低的主要原因为公司缩减部分低附加值的民品业务。报告期内，天然气集成加注项目和燃机控制系统项目2个非航产品实现产值突破亿元，天然气集成加注项目获批“北京市清洁能源成套设备工程开放实验室”，航科天然气公司起草了2项天然气加注项目地方标准；燃机控制系统多个型号陆续定型和批产，产品收入同比增长93.5%；汽车自动变速器执行机构在原客户的基础上，产品又通过了2家重要客户鉴定, 实现了进入高端市场得新突破；无级驱动多型新品交付用户，产品收入同比增长214%。

  3.国际合作竞争力稳步提升

  2015年，公司国际合作业务实现收入22,178万元，同比增长11.75%。各子公司积极深化与老客户的合作力度，并加快新研产品的转批进度，业务收入稳步增长。贵州红林通过建立二维码生产管理和预警平台，确保准时交付和产品质量追溯，创新“净菜”工程管理，全年收入突破亿元,利润超千万元；力威尔公司获得了新型发动机新订单；西控科技开发了微型涡轮和Labinal电力系统等新产品，收入增幅18.7%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年西控科技清算注销其子公司1家，力威尔公司吸收合并其子公司1家，导致本年度合并范围减少2家，具体情况如下：

  （1）2015年西控科技对其子公司航修公司进行了清算注销，并成立了清算组，清算期间为2015年4月21日至2015年11月25日，航修公司清算组已完成了清算，并出具了清算报告。

  （2）2015年力威尔公司以2015年8月31日作为基准日对其下属全资子公司力威尔航装进行了吸收合并，截止2015年12月31日已完成对该公司的吸收合并。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  股票代码：000738 股票简称：中航动控  公告编号：临2016-006

  中航动力控制股份有限公司

  关于公司2015年度关联交易执行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、与日常经营相关的关联交易事项执行情况

  公司2015年与中航工业下属单位日常实际发生的关联交易总金额为259,092万元，详见下表：

  单位：万元

  ■

  二、实际发生金额与预计金额差异情况

  （一）公司2015年预计向关联方销售产品219,000万元，实际向关联方销售产品191,731万元。

  （二）公司2015年预计向关联方采购物资支付71,000万元，实际采购物资支付53,302万元。

  （三）公司2015年预计向关联方提供劳务支付金额3,905万元，实际向关联方提供劳务支付金额1,700万元。

  （四）公司2015年预计接受关联方劳务4,675万元，实际接受关联方劳务4,337万元。

  （五）公司2015年预计从关联方租入资产支付费用8,800万元，实际租入资产支付费用7,737万元。

  （六）公司2015年预计委托关联方销售支付费用320万元，实际委托关联方销售支付费用281万元。

  上述与日常经营相关的关联交易项目的实际发生额均未超过预计额度。

  三、审议程序

  1. 公司第七届董事会第三次会议对公司2015年度日常关联交易执行情况的议案进行了审议。关联董事回避了表决，由非关联董事即4名独立董事进行了表决，独立董事均同意该关联交易事项。

  2. 公司独立董事战颖女士、景旭先生、屈仁斌先生、李冬梅女士对该关联交易事项进行了事前认可，对该关联交易事项表示同意，并发表独立意见认为：该项议案真实、准确地反映了公司2015年日常关联交易的情况，在公司第七届董事会第三次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。独立董事对该关联交易事项表示同意。

  3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司将在股东大会上对本议案回避表决。

  四、关联交易协议签署情况

  关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。

  五、备查文件目录

  1. 公司第七届董事会第三次会议决议；

  2. 独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  中航动力控制股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  股票代码：000738  股票简称：中航动控  公告编号：临2016-007

  中航动力控制股份有限公司

  关于2016年日常关联交易预计情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司的关联交易主要是公司及子公司——西安航空动力控制科技有限公司（以下简称“西控科技”）、北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称“北京航科”）、贵州红林机械有限公司（以下简称“贵州红林”）、长春航空液压控制有限公司（以下简称“长航液控”）和江苏中航动力控制有限公司（以下简称“江苏动控”）与中国航空工业集团公司的相关成员单位（以下简称“中航工业下属单位”）之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、租入或出租资产等关联交易。

  一、预计全年日常关联交易的基本情况

  公司2016年预计与中航工业下属单位的日常关联交易总金额为308,211万元。详见下表：

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  企业名称：中国航空工业集团公司

  企业性质：全民所有制

  法定代表人：林左鸣

  注册资本：6,400,000万元

  成立日期：2008年11月06日

  注册地址：北京市朝阳区建国路128号

  经营范围：

  军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统和产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

  关联关系：

  截至目前，中国航空工业集团公司通过下属成员单位间接持有公司股份734,906,787股，占公司总股本的64.15%，为公司实际控制人。与公司进行日常关联交易的中航工业下属单位均系受中航工业直接或间接控制的法人。

  三、定价政策和定价依据

  根据目前航空产品采购模式，本公司与中航工业下属单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定，由独立的第三方客户确定交易价格；劳务及委托销售的定价遵循市场价格；设备租赁的租金以设备的折旧加相关税费确定。关联交易定价公允，不会损害上市公司和中小股东的利益。

  四、交易目的和交易对公司的影响

  上述交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，也利于公司的经营和发展，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、审议程序

  1. 公司第七届董事会第三次会议对本公司2016年度日常关联交易预计情况的议案进行了审议。关联董事回避了议案表决，由4名独立董事进行了表决，公司独立董事均同意该关联交易事项。

  2. 公司独立董事战颖女士、景旭先生、屈仁斌先生、李冬梅女士对该关联交易事项进行了事前认可，对该关联交易事项表示同意，并发表独立意见认为：该项议案比较真实、准确地反映了公司2016年日常关联交易的情况，在审议该议案的公司第七届董事会第三次会议上，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。独立董事对该关联交易事项表示同意。

  3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司应在股东大会上对本议案回避表决。

  六、关联交易协议签署情况

  关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。

  七、备查文件目录

  1. 公司第七届董事会第三次会议决议；

  2. 独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  中航动力控制股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-008

  中航动力控制股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  根据本公司2013年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1011号）批准，本公司向安徽省铁路建设投资基金有限公司等8家符合相关规定条件的特定投资者定向发行普通股（A股）20,280.03万股（每股发行价8.00元/股）。共募集资金总额162,243.09万元，扣除募集资金各项费用4,084.87万元后，实际募集资金净额158,158.22万元。上述募集资金与2013年8月21日存入本公司设立的募集资金专用账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了瑞华验字〔2013〕第90290001号的《验资报告》。

  二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

  2015年4月18日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币60,000万元，使用期限不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。

  2016年4月14日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金60,000万元全部归还至募集资金专用账户。详见2015年4月18日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》。

  三、募集资金使用情况

  截至2015年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为88,984.85万元，累计发生利息收入3,036.54万元，累计手续费支出2.34万元，尚未使用的募集资金余额为73,258.24。

  四、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

  为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币60,000万元，使用期限不超过12个月。

  若日后募集资金项目需要，公司将及时将募集资金归还至募集资金专用账户，以确保项目实施进度。

  公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或者间接用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

  公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经2016年4月15日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，相关审议程序合法、合规。

  六、 独立董事、监事会、保健机构出具的意见

  （一）独立董事的独立意见

  经审核，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化，因此，独立董事一致同意第七届董事会第三次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  （二）监事会意见

  经审核，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化，因此，全体监事一致同意《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  （三）保荐机构核查意见

  保荐机构国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公司认为：中航动控使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。中航动控本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司已承诺本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。中航动控本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。保荐机构同意中航动控使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  七、 备查文件

  1. 公司第七届董事会第三次会议决议；

  2. 公司第七届监事会第三次会议决议；

  3. 独立董事关于相关事项的独立意见；

  4. 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航动力控制股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  中航动力控制股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  股票代码：000738 股票简称：中航动控  公告编号：临2016-009

  中航动力控制股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  中航动力控制股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016年4月15日下午14时在无锡公司总部召开，会议审议通过了《关于提供筹资担保的议案》，拟于2016年由公司的全资子公司西安航空动力控制科技有限公司（简称“西控科技”）向其下属控股子公司西安航空动力控制国际有限公司（简称“西控国际”）提供连带保证责任的筹资担保，担保金额为1,290万元，担保期限为1年。担保内容如下：

  金额单位：万元

  ■

  西控国际为西控科技与中航国际航空发展有限公司（以下简称:中航发展）共同出资设立的公司，西控科技和中航发展按持股比例共同担保，其中西控科技按持股比例86%，提供担保金额1,290万元；中航发展按持股比例14%，提供担保金额210万元。

  表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

  本次担保由公司董事会审议通过后生效，无需经过公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  （一）西安航空动力控制国际有限公司

  1、被担保人基本情况

  被担保人名称：西安航空动力控制国际有限公司

  成立日期：2005年12月31日

  注册地点：西安市莲湖区大庆路750号

  法定代表人：范周荣

  注册资本：6608万元

  经营范围：民用航空精密零件、部件及产品的研制、生产、销售；货物及技术的进出口经营（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）。

  2、被担保人最近一年及一期简要财务数据

  西控国际最近两年的简要财务数据如下:

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  西控国际拟从金融机构申请贷款人民币1,500万元，由西控科技和中航发展按持股比例共同担保，其中西控科技按持股比例86%，提供担保金额1,290万元；中航发展按持股比例14%，提供担保金额210万元，期限为1年。

  截至本公告日，借款及担保协议尚未签署。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，西控国际的贷款能够满足其日常业务运营的资金需求，有利于生产经营的正常开展。该公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此公司同意西控科技为西控国际按股权比例提供连带责任担保。

  本次担保亦不存在反担保情形。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后，公司累计已审批的担保金额为2,090万元，均为对子公司担保，累计担保总额占公司最近一期经审计财务报表净资产的0.42%。公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

  六、备查文件

  公司第七届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  中航动力控制股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-010

  中航动力控制股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议基本情况

  1．会议召集人：本公司董事会。

  2．召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年5月10日（星期二），下午2:00

  （2）网络投票时间：2016年5月9日—2016年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00的任意时间。

  3．会议地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路792号，联系电话：0510-85702125）。

  4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5．股权登记日：2016年5月3日。

  二、会议出席对象

  1．截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

  2．本公司董事、监事及高级管理人员；

  3．本公司聘请的律师。

  三、会议审议事项

  1. 关于公司2015年度董事会工作报告的议案

  2. 关于公司2015年度监事会工作报告的议案

  3. 关于公司2015年年度报告及其摘要的议案

  4. 关于公司2015年度财务决算报告的议案

  5. 关于公司2015年度利润分配预案的议案

  6. 关于公司2016年度财务预算报告的议案

  7. 关于公司2015年度关联交易执行情况的议案

  8. 关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案

  9. 关于公司聘请2016年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案

  10.关于选举增补第七届董事会独立董事的议案

  注：独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  其中：第1、3-10项审议事项为公司第七届董事会第三次会议审议通过的议案，第2项审议事项为公司第七届监事会第三次会议审议通过的议案，详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第七届董事会第三次会议决议公告、公司第七届监事会第三次会议决议公告、2015年度董事会工作报告、2015年度监事会工作报告、公司2015年年度报告及摘要、公司2015年度关联交易执行情况公告、公司2016年度日常关联交易预计情况公告。

  议案10独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会审议。

  四、参加现场会议登记方法

  1．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2．法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3．可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

  4．登记时间：2016年5月5日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

  5．登记地点：江苏省无锡市梁溪路792号中航动力控制股份有限公司，信函上请注明“股东大会”字样。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2．投票代码：360738；投票简称：“动控投票”。

  3．股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会议案对应“委托价格”具体情况如表1：

  表1

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  4．投票举例

  （1）股权登记日持有“中航动控”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （2） 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的操作流程：

  1．股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中航动力控制股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  3．股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00的任意时间。

  六、其他事项

  1．会议联系方式

  地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

  联系人：王先定、沈晨

  联系电话：0510-85707738/85702125

  联系传真：0510-85500738

  邮编：214063

  2．现场会议会期预计半天，与会股东或股东代理人住宿及交通费用自理。

  中航动力控制股份有限公司董事会

  2016年4月19日

  中航动力控制股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  中航动力控制股份有限公司：

  兹全权委托 先生/女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公司2015年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  1.请在所选择栏打“○”，各议案的同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个) ，其他栏中打“×”。委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

  2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人证券账户卡号：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日

  股票代码：000738 股票简称：中航动控  公告编号：临2016-011

  中航动力控制股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第七届监事会第三次会议于2016年4月15日下午16时在无锡公司总部召开。本次会议于2015年4月5日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5人，亲自出席并表决监事4人，监事马川利因公务原因不能参加会议，全权委托监事韩曙鹏出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务5人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

  一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》。

  详细内容见同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司监事会2015年度工作报告。

  该议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》。

  监事会对公司2015年年度报告的审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的中航动力控制股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。

  同意监事会对公司内部控制评价报告审核意见如下：

  （1）公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行及资产的安全和完整。

  （2）2015年度，公司能认真执行相关法律法规及公司内部控制制度，执行情况良好，未发现内部控制设计及执行方面的重大缺陷，未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准的确反映了公司内部控制的实际情况。

  四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度关联交易执行情况的议案》。

  监事会认为，该项关于公司2015年度关联交易执行情况的议案真实、准确地反映了公司2015年日常关联交易的执行情况，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们对该关联交易事项表示同意。

  该议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》

  监事会认为：公司预计2016年关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。我们对该关联交易预计表示同意。

  该议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化，因此，全体监事一致同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  中航动力控制股份有限公司

  监事会

  2016年4月19日

  中航动力控制股份有限公司

  2015年度董事会工作报告

  第一部分 2015年工作回顾

  一、公司总体运营情况

  2015年，公司以“制度建设年”为主题贯穿全年工作始终，以聚集主业、稳中求进、改革创新为总基调，上下团结，主动作为，圆满完成了主要经营指标、科研生产交付任务、各项重点工作的年度目标，为持续健康发展创造了条件。

  2015年，公司实现营业收入259,843万元，同比增长0.88%；实现利润总额23,174万元，同比增长5.49%；实现净利润。截止2015年末，公司的总资产为694,847万元，同比增长6.67%，净资产为502,200万元，同比7.36%。

  （一）航空与防务重点型号产品交付全面完成

  2015年，公司航空与防务业务实现收入183,395万元，同比增长14.27%。面对航空与防务业务市场需求增长，公司通过强化统筹策划，统一下达年度批产修理交付计划，按月梳理状态并采取看板显形明问题；加大二次配套件问题解决力度，开展瓶颈能力建设；提升铸造工艺水平以及军品成活率，以5个技术攻关课题为载体，通过内部技术交流、联合攻关，合格率提升取得明显成效；编发统一的售后服务管理制度和某型燃油控制系统外场培训教材，提升外场服务响应速度，全面满足了客户需求。

  （二）燃机与非航空民品业务重点民品取得突破

  2015年，公司燃机与非航空民品实现收入52,094万元，同比降低4.21%，该类业务降低的主要原因为公司缩减部分低附加值的民品业务。报告期内，天然气集成加注项目和燃机控制系统项目2个非航产品实现产值突破亿元，天然气集成加注项目获批“北京市清洁能源成套设备工程开放实验室”，航科天然气公司起草了2项天然气加注项目地方标准；燃机控制系统多个型号陆续定型和批产，产品收入同比增长93.5%；汽车自动变速器执行机构在原客户的基础上，产品又通过了2家重要客户鉴定, 实现了进入高端市场得新突破；无级驱动多型新品交付用户，产品收入同比增长214%。

  （三）国际合作竞争力稳步提升

  2015年，公司国际合作业务实现收入22,178万元，同比增长11.75%。各子公司积极深化与老客户的合作力度，并加快新研产品的转批进度，业务收入稳步增长。贵州红林通过建立二维码生产管理和预警平台，确保准时交付和产品质量追溯，创新“净菜”工程管理，全年收入突破亿元,利润超千万元；力威尔公司获得了新型发动机新订单；西控科技开发了微型涡轮和Labinal电力系统等新产品，收入增幅18.7%。

  二、核心竞争力分析

  公司是国家航空动力控制系统及产品的研制、生产基地，拥有航空动力控制系统国家级技术中心、国家级重点实验室和型号规范试验室，核心竞争力主要体现在技术领先、队伍成熟、体系完善等几个方面。

  技术领先方面：公司拥有强大的科研技术能力，初步建立起相对完整的预研、研制、生产、试验和售后服务体系；拥有先进的数字化精密机械加工、特种工艺、计量检测能力，形成了柔性化、数字化、高水平的关键零部件加工制造能力。公司现有国家级技术中心1个，省级技术中心2个，与北航、南航、西工大等国内知名院校以及美国GE、霍尼韦尔、英国罗罗等国际知名公司建立了良好的合作关系。近年来，公司科研成果与专利技术持续增长，截至2015年底，公司共获专利授权近500项，获得省部级科技进步奖共计100余项，核心技术竞争力不断增强。

  队伍成熟方面：通过型号科研生产任务的带动，打造了一支国内一流专业技术人才队伍。截至2015年公司拥有各类科研与工程技术人员2,160人，其中首席技术专家7人，一级技术专家52人，二级技术专家44人，各级技能专家67人，科研人员的数量与能力不断提升,促使新品研制周期不断缩短，产品寿命、可靠性、安全性大大提高，满足了客户需求。

  体系完善方面：公司建立了完备的质量与研发体系，相关单位通过了GJB9001B、AS9100C质量体系认证，同时已将综合平衡计分卡、精益6西格玛、矩阵式项目管理和并行工程等多种先进的管理工具和方法应用于经营和科研生产管理。通过健全的体系保障，公司顺利完成了各项生产经营任务，产品交付和产品质量获得了客户的高度评价。

  三、董事会依法履职情况

  2015年度，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规划》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，充分发挥董事会专业委员会的职能作用，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力，维护全体股东利益。

  （一）董事会会议召开情况及决议情况

  2015年度，公司董事会共召开了7次会议，审议通过了公司相关重大事项，本着实事求是的原则，变更了部分募投项目，发挥了募集资金效用，完成了公司董事会的换届及高级管理人员的续聘等工作。

  ■

  （二）董事会各专门委员会履行职责情况

  1.董事会审计委员会履行职责情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的规定，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行委员会的工作职责，2015年度主要工作开展情况如下：

  （1）召开会议，监督运营

  2015年，委员会共召开了四次会议，各位委员均按要求亲自参加并对所有议案发表意见。

  ①2015年4月17日，委员会以现场会议形式召开了2015年第一次会议，会议讨论并审议通过了公司审计部提交的《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于会计师事务所2014年内控及财务报表审计工作总结的议案》、《关于聘请2015年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》及《关于公司内部审计2014年度工作总结及2015年度审计工作计划的议案》，充分肯定了公司2014年度内部审计工作成果，并对2015年审计工作重点和发展进行了指导。

  ②2015年6月10日，委员会以通讯方式召开了2015年第二次会议，会议讨论并审议通过了《关于募集资金2015年1季度存放与实际使用情况专项报告的议案》及《关于公司内部审计2015年1季度工作总结的议案》。

  ③2015年8月18日，委员会以通讯方式召开了2015年第三次会议，会议讨论并审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司内部审计2015年上半年工作总结的议案》及《关于公司2015年内部控制测试评价工作方案的议案》。

  ④2015年10月30日，委员会以通讯方式召开了2015年第四次会议，会议讨论并审议通过了《关于2015年三季度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司内部审计2015年三季度工作总结的议案》及《关于公司内部控制评价制度的议案》。

  （2）源头控制，监督外审工作

  委员会主动联系瑞华会计师事务所，听取其对公司2015年年报及内部控制审计计划的汇报，协调确定会计师事务所审计工作时间安排，并积极跟踪审计工作的进展情况。

  （3）监督指导，发挥内审作用

  ①指导实施内部控制评价工作

  2015年10月，董事会审计委员会指导公司内部审计机构制定了《中航动控内部控制评价制度》，在制度体系上规范了公司内部控制评价工作。

  ②指导实施募集资金存放与实际使用情况审计工作

  为了解、指导公司募集资金管理审计工作，委员会成员审议公司内部审计机构出具的募集资金专项报告，并于2015年12月，联系行业内外部专家，成立2015年度募投项目预审小组，深入募投项目实施单位，检查指导募投项目管理工作。

  总之，委员会成员积极按照《审计委员会2015年度工作计划》开展工作，并领导内部审计机构圆满完成了年度内部审计工作，充分发挥了内部审计“雷达预警”和“免疫系统”的作用，委员会委员依据法律、行政法规、《公司章程》忠实履行职责，维护了公司利益。

  2.董事会风险控制委员会履行职责情况

  在2015年的工作中，风险控制委员会充分发挥了审查、监督作用，切实履行了风险控制委员会的责任和义务，指导公司开展全面风险管理工作，审阅公司2015年度全面风险管理报告。2016年，风险控制委员会将更加恪尽职守，在公司全面风险与内部控制体系建设、法律风险防范体系建设等方面，积极履行风险控制委员会的各项职责，充分发挥风险控制委员会的监督职能。

  3.董事会提名与薪酬考核委员会

  本报告期内，董事会提名与薪酬考核委员会召开了五次会议，分别审议了提名高级管理人员、提名董事及独立董事津贴议案，具体情况如下：

  2015年3月26日，委员会召开了2015年第一次会议，会议讨论并审议通过了《关于提名缪仲明先生为公司副总经理候选人的议案》，同意提交董事会审议。

  2015年4月17日，委员会召开了2015年第二次会议，会议讨论并审议通过了《关于提名姚华先生为公司总工程师的议案》，同意提交董事会审议。

  2015年8月18日，委员会召开了2015年第三次会议，会议讨论并审议通过了《关于提名朱静波先生为公司高级专务的议案》，同意提交董事会审议。

  2015年10月20日，委员会召开了2015年第四次会议，会议讨论并审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》，同意提交董事会审议。

  2015年11月10日，委员会召开了2015年第五次会议，会议讨论并审议通过了《关于新一届高级管理人员候选人的议案》，同意提交董事会审议。

  4.董事会战略委员会

  2015年，公司董事会战略委员会严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》履行职责，在公司董事会的领导下，依据技术与产品发展趋势、企业内外部环境变化及公司战略规划的新要求，组织各业务部门进行了中航动控“十三五”规划编制，并组织开展了多轮座谈、研讨等，听取了各方面的意见及建议，初步建立了以总体规划为牵引、业务发展和关键职能规划为支撑的结构化战略规划体系。同时，董事会战略委员会在增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资、融资方案决策的质量等方面也发挥了重要作用。

  （三）其他日常重点工作

  积极组织独立董事及相关人员对公司及子公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，对公司重大生产、建设项目特别是募投项目进行实地调研等，对相关问题提出合理建议，促进公司持续稳定发展。

  认真组织董事、监事及高级管理人员积极参加交易所培训，特别邀请深交所监管员到公司现场进行上市公司规范运作专题培训；汇编发放法律法规及相关制度，并督促加强政策、法规的学习，增强履职能力，为公司的规范运作保驾护航。

  不断加强募投项目管理，实时关注募投项目进展情况及实施效果。为了使各个项目更具可实施性和可实现性，并且符合监管要求，通过外聘专家，内组团队，定期对募投项目内部审计和不定期到各项目实施单位进行现场工作相结合，充分了解和调研，共同研讨解决方案，对审计发现的问题及项目实施单位提出的问题，及时与经营层、与律师和保荐机构进行有效的沟通，对促进项目推进和落地起到良好效果。

  四、公司利润分配及分红派息情况

  公司积极响应证监会现金分红的号召，注重回报股东，2015年度，公司拟向股东每10股分配现金股利0.20元（含税），即向股东分配利润为22,912,846.98元，不进行资本公积转增股本。近3年累计向股东现金分红10,167万元。

  公司近三年现金分红情况表

  ■

  第二部分 2016年展望

  一、2016年目标及重点工作安排

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  1.经济增长步入“新常态”要求产业发展转型升级

  十八届五中全会通过十三五规划建议，深入实施创新驱动发展战略，发挥科技创新的引领作用，经济发展重点转向调结构、重效益和可持续发展，产业结构由重化工为主向高端制造业和服务业为主升级，发展模式由要素的规模驱动向依靠人力资本质量和技术进步的创新发展驱动转变。

  2.航空发动机控制产业发展面临重大机遇和挑战

  “两机”专项的启动将促进动力控制技术和产品的跨越发展。“十三五”期间，我国发动机产业将加快推进重点科研型号研制、提升重点型号批生产能力，加快构建、完善专业化能力突出的、军民结合的科研生产体系。

  3.国家产业结构调整与自主品牌的长期缺失为公司的非航空民品发展带来了广阔的空间

  十八大报告中提出的加速发展模式转型的总体要求为公司在非航空民品领域带来新机遇。目前国内自主高端产品品牌缺失，公司可依托自身专业优势，以市场为导向，参照国外标杆企业产品系列推出核心产品和整体解决方案，并推进体制机制创新激发发展活力，通过内生式与外延式发展，大力发展战略性新兴产业、高新技术产业，加快非航空民品产业结构调整和转型升级。

  (二)2016年经营目标及计划工作

  2016年公司经营计划目标：

  营业收入目标26.5亿，同比增长1.98%；利润总额目标2.37亿，同比增长2.26%。EVA同比增长、成本费用占营业收入比率改善。

  为实现上述目标，2016年公司董事会重点工作安排：

  1.做好战略修订工作

  在“两会”精神和新的集团公司战略指导思想下，认清宏观的变化、行业的变革、竞争条件的变化，面临分析面临的机会与挑战、优势与劣势，盘整资源的能力，组织战略委员会，系统制定公司战略体系：企业战略、业务战略以及职能战略。

  2.做好经营决策工作

  进一步完善董事会决策机制，建立规范的信息报告制度，保持董事会与经营层信息沟通顺畅，不断提高会议决策效率，切实履行董事会及其专门委员会的各项职责，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会的核心作用。

  3.持续规范信息披露，维护良好投资者关系

  信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一，2016年，公司董事会将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告的临时报告，加强公司及子公司对外信息的发布和宣传，确保公司信息披露真实、准确、完整、公平，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

  严格按照相关规定，组织、策划好2016年投资者关系活动，多渠道保持与投资者沟通互动畅通，及时回复投资者关心的问题，营造良好氛围，保持良好关系，提升公司在资本市场形象。

  4.强化规范运作培训

  高度重视，积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加交易所、监管局及上市公司协会等培训，促使能够充分了解公司治理的基本原则，上市公司运作的法律框架，上市公司信息披露和关联交易监管等具体规则，具备内控与风险防范意识和基本的财务报表阅读和理解能力，不断提升董事、监事、高级管理人员履职能力，增强规范运作意识，提高公司治理水平。

  5.进一步加强募投项目管理

  及时总结募投项目前期实施情况，制定阶段目标，严格过程管控，确保募投项目的实施落地，达到可实施、可检验和预期状态，助力公司产业发展，提高公司盈利能力，保护投资者利益。

  2016年，公司董事会将继续从全体股东的利益与公司可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司发展战略，勤勉尽责，科学决策，务实进取，稳步提升公司经营管理水平，全面实现2016年经营目标和完成各项重点任务，努力创造良好的业绩回报股东！

  中航动力控制股份有限公司

  董事会

  2016年4月15日