证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人白开军、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  上年同期追溯调整同一控制下合并宜昌力帝环保科技集团有限公司。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.关于公司对外投资进展情况的说明：

  （1）公司以自有资金1,077万元向无锡力优医药自动化技术有限公司（以下简称“力优公司”）增资。根据中通诚资产评估有限公司2016年1月22日出具的（中通苏咨报字﹝2016﹞第05号）《天奇自动化工程股份有限公司拟增资无锡力优医药自动化技术有限公司事宜所涉及该公司股东全部权益价值估值咨询报告》，截止2015年10月30，力优公司的整体估值为2,539.74万元。双方经协商确认：天奇自动化工程股份有限公司公司在力优公司整体价值作价2,000万元人民币的基础上进行增资。本次增资完成后，公司持有力优公司35%的股权。该事项业经公司第五届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，该投资标的在董事会审批权限内，因此无需提交股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：2016年1月26日发布的《对外投资公告》、《第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告）

  （2）我公司以自有资金与重庆市环卫控股（集团）有限公司（以下简称“环卫集团”）共同出资设立“九洲环境工程有限公司” ，该公司拟定注册资本10,000万元人民币，我公司出资人民币6,000万元，占注册资本的60%，环卫集团出资人民币4,000万元，占注册资本的40%。该事项业经公司第五届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，该投资标的在董事会审批权限内，因此无需提交股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：2016年1月26日发布的《关于发起设立九洲环境工程有限公司的对外投资公告》、《第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告）

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 编号：2016-030

  天奇自动化工程股份有限公司

  关于举行2015年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司《2015年度报告及其摘要》业经公司第六届董事会第二次会议审议通过，《年度报告全文》及其相关文件已刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上，《摘要》已刊登于2016年4月19日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，本公司将于2016年4月25日（星期一）15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网络投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理杨雷、财务负责人沈保卫、董事会秘书费新毅、独立董事江百灵。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告！

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2015年4月20日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-028

  天奇自动化工程股份有限公司

  第六届监事会第三次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第三次（临时）会议于 2016年 4 月11 日以电子邮件形式发出，会议于 2016年 4 月 18 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《2016年一季度报告正文及全文》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告！

  天奇自动化工程股份有限公司监事会

  2016年4月20日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-027

  天奇自动化工程股份有限公司第六届

  董事会第三次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三次(临时)会议通知于2016年4月11日以电子邮件形式发出，会议于 2016年4 月18日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《2016年一季度报告正文及全文》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

  (正文内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

  特此公告。

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2016年4月20日