证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 未出席董事情况

  ■

  1.3 公司负责人董事长许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  非公开发行股票进展事宜情况说明：

  2015年5月14日召开的第八届董事会第八次会议、2015年5月28日召开的第八届董事会第九次会议及2015年6月15日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关的议案，公司拟向8名特定投资者非公开发行不超过43025.2097万股股票，以募集不超过256000万元的资金，募集资金用于收购深圳市恒波商业连锁股份有限公司100%的资产以及补充公司的流动资金，其中用于补充公司流动资金39000万元。2015年7月2日，公司收到《中国证监会行政许可受理通知书》（152068号），中国证监会已正式受理。2016年2月1日，公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会2016年第二十三次会议审核通过。本次非公开发行事宜正在有序开展，公司将会按照相关规定及时披露非公开发行股票事项的后续进展情况。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 □不适用   

  公司名称 湖北三峡新型建材股份有限公司

  法定代表人 许锡忠

  日期 2016-04-18

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2016-021号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2016年4月8日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2016年4月18日下午在国中安大厦三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李燕红女士因工作原因，无法亲自出席会议，书面委托独立董事陈泽桐先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

  一、审议通过了公司2016年第一季度报告正文及摘要；

  二、审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

  2016年4月18日

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2016-022号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  由于生产经营需要，本公司控股子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司（以下简称当玻硅矿，本公司持有其95.53%股份。）拟向中国银行股份有限公司三峡分行及其分支机构申请500万元贷款，为支持当玻硅矿的发展，本公司拟为当玻硅矿上述贷款提供连带责任保证。

  2016年4月18日，公司召开第八届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为当玻硅矿贷款提供担保，担保主债权金额为500万元。

  二、被担保方基本情况

  1、被担保方名称：宜昌当玻硅矿有限责任公司；

  2、住所：湖北省当阳市岩屋庙村；

  3、法定代表人：陈永俊；

  4、注册资本：人民币叁仟柒佰柒拾玖万元；

  5、经营范围：玻璃用砂岩、石英岩开采、硅砂洗选、加工销售及硅酸盐制品生产销售；玻璃及玻璃制品、碎玻璃购销、白云石、方解石加工、销售等等。

  6、成立日期：1998 年1 月28日；

  7、被担保方的股权结构

  ■

  8、截止2015年12月31日，当玻硅矿总资产为11270.60万元、总负债为7390.60万元，资产负债率65.57%。

  三、担保协议主要内容

  1、保证方式：；连带责任担保

  2、担保金额：本次担保金额500万元

  3、担保期限：2016年4月18日至2017年4月18日

  四、董事会意见

  本公司董事会认为：本次担保是为了满足控股子公司当玻硅矿生产经营需要，且其资产负债率合理，具备良好的偿还债务能力，担保风险可控，同意为当玻硅矿提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年12月31日，公司除依据第八届董事会第四次临时董事会决议，公司为广州金米罗公司提供3000万元担保；依据第八届董事会第五次临时董事会决议，公司为参股子公司新疆普耀提供750万元担保外，没有为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

  六、独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见

  当玻硅矿是公司的控股子公司，目前生产经营正常，资产负债率合理，具备良好的偿还债务能力，符合公司对外担保相关条件，本次担保事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定；不存在损害公司利益的行为，我们同意为当玻硅矿提供担保。

  七、备查文件

  1、公司第八届董事会第十七次会议决议

  2、独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2016年4月18日