证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以１１７５０００００为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１０元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）公司主要业务介绍

  公司目前主营业务分三个方向：即外贸Ｂ２Ｂ电子商务平台中国制造网 （Ｍａｄｅ－ｉｎ－Ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）、内贸Ｂ２Ｂ电子商务平台百卓采购网（Ａｂｉｚ．ｃｏｍ）以及保险Ｂ２Ｃ电子商务平台新一站保险网（ｘｙｚ．ｃｎ）。

  公司自主开发的外贸Ｂ２Ｂ电子商务平台中国制造网 （Ｍａｄｅ－ｉｎ－Ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ），自１９９８年上线运营以来，专注服务于全球贸易领域，致力于为国内中小型企业开展国际营销构建展示平台和交流渠道，帮助供应商和海外采购商建立联系，挖掘全球商机。中国制造网电子商务平台（Ｍａｄｅ－ｉｎ－Ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）设立之初为单纯的电子商务信息平台，为中国供应商和全球采购商提供信息发布与搜索等服务。但近年来，一方面，面临严峻的外贸环境，另一方面，面对信息爆炸时代的到来，公司改变过去单纯依靠线上提供信息服务的模式，开始大力发展线下业务来增强客户黏性，以助推中小外贸企业的全球贸易为己任，以实现客户与公司的共赢。公司通过设立焦点进出口服务有限公司，为客户提供货运与报关服务；设立Ｆｏｃｕｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ （ＵＳＡ） Ｉｎｃ．（现已更名为ＩｎＱｂｒａｎｄｓ， Ｉｎｃ．）发展中美跨境贸易服务平台，为客户落地北美市场提供行政、物流、仓储、客服、展示、市场等一站式服务，帮助客户实现在美国本土运营的跨境贸易模式，化中美跨境贸易为美国国内贸易；２０１５年，公司完成对美国商品直发服务平台Ｄｏｂａ．ｃｏｍ的收购，通过开放平台接口，有效地连接供应商与零售商，为供应商和零售商提供了便捷、有效的渠道和资源，帮助供应商利用众多的零售商资源增加订单，拓展线上销售渠道；同时，公司已获得江苏省金融工作办公室《关于同意筹建南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司的批复》，设立后可以为中国制造网（Ｍａｄｅ－ｉｎ－Ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）等网站客户提供融资服务，解决短期的资金周转需求。中国制造网（Ｍａｄｅ－ｉｎ－Ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）正通过服务的不断开拓和深化，为客户提供全方位的外贸解决方案，帮助企业不断成长，提升整体竞争力。

  公司旗下内贸Ｂ２Ｂ电子商务平台百卓采购网（Ａｂｉｚ．ｃｏｍ），作为一站式综合采购服务提供商，致力于为中小企业提供专业的采购服务，汇集百万供应商和产品信息，围绕企业采购关键环节提供信息化服务，方便企业采购人员更好开展日常工作，帮助国内企业提升采购效率，降低采购成本。２０１５年度，百卓围绕核心战略“工具＋资源＋服务”，在向“综合采购服务提供商”转型升级的道路上进一步实施业务突破，其中采购管理工具“百卓优采采购管理软件（个人版）”不断优化软件功能体验；２０１５年７月底，百卓推出手机端采购管理软件，以满足采购员不同场景的使用需求；同时，面向企业级应用的“百卓优采采购管理软件（企业版）”推出市场后也获得客户的广泛认可，云服务模式初见成效；２０１５年１１月底，针对客户工业品零散采购的困境，百卓推出自营“百卓工业品商城”（ｍｒｏ．ａｂｉｚ．ｃｏｍ），作为采购外包服务商供企业客户在线购买。目前商城产品覆盖安防清洁、电气工程 、办公仓储 、机械零部件、工具类、仪器仪表及金属加工６大品类、涉及１００余个品牌，汇集了约１０万余种商品。百卓工业品商城将自建仓库，为客户提供前期产品选型、订单处理、物流配送、售后服务等全流程的供应链采购服务。

  ２０１０年８月，公司成立了全国性的专业保险代理公司新一站保险代理有限公司。２０１１年９月２０日，新一站保险网（ｘｙｚ．ｃｎ）正式上线，致力于为广大企业及个人提供从保险产品的咨询、购买到理赔、保全等全流程的一站式在线保险服务。新一站保险网（ｘｙｚ．ｃｎ）借助互联网络信息技术，已对接众多保险公司核心系统，提供６０００余款保险产品在线咨询、选择、购买、保全及理赔服务，保险产品涵盖旅游险、意外险、健康险、家财险、人寿险、理财险、私家车险和企业团体险、货运险、产品责任险，实现了“互联网＋保险”的经营模式，通过互联网为客户提供有关保险产品和服务的信息，并实现网上投保、承保等保险业务，直接完成保险产品的销售和服务。针对互联网保险场景丰富，用户分布广泛的特点，２０１４年新一站面向具有保险场景和资源的网站和机构推出了新一站保险联盟平台（ｕｎｉｏｎ．ｘｙｚ．ｃｎ），将自身的保险产品和服务开放给更多行业内的合作伙伴，实现资源和服务互补，分享增值服务所创造的经济收益。２０１５年，伴随着移动端设备的升级和二维码技术的广泛应用，新一站面向线下实体店和机构，提供基于保险产品和服务的Ｏ２Ｏ解决方案。目前，已有超过２０００家以上的企业和机构与新一站保险联盟展开合作，逐渐构建出围绕保险产业链的互联网保险生态体系。

  （二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处行业地位

  跨境Ｂ２Ｂ电子商务行业目前处于成熟期，各主要参与者的市场份额相对稳定；从周期性角度去观察，整个行业目前处于相对低谷区域，主要源于跨境Ｂ２Ｂ电商与全球贸易景气度关联度较高，同时由于中国传统外贸红利消耗殆尽，整个行业面临较大的升级压力，各参与者需要从传统的信息匹配服务平台的角色向交易平台乃至综合服务平台转型升级，通过帮助用户创造更多的有价值的增值服务，实现平台的进一步发展。在跨境Ｂ２Ｂ电子商务行业，公司的中国制造网（Ｍａｄｅ－ｉｎ－Ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）长期居于前三甲的行列，在业务升级的道路上，中国制造网（Ｍａｄｅ－ｉｎ－Ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）主要通过介入外贸综合服务及海外落地服务来实现，帮助用户解决境内报关报检、退税、物流，海外仓储、代运营等服务，使用户将重心聚焦在产品设计及生产、产品推广等，重塑中国外贸的竞争优势。

  内贸Ｂ２Ｂ电子商务行业目前处于低速增长期，未来主要市场增量来自于用户交易习惯的转移，同时，内贸Ｂ２Ｂ电子商务与经济景气度有一定的关联性，从宏观经济观察，面临一定的压力。百卓采购平台（Ａｂｉｚ．ｃｏｍ）在内贸Ｂ２Ｂ电商行业仍需继续强化自身品牌，在综合采购服务提供商转型升级的道路上努力实现业务突破。

  新一站保险网（ｘｙｚ．ｃｎ）所在的互联网保险行业目前处于快速成长期，一方面保险市场规模处于快速增长期，２０１５年国内保险市场规模达到２．４万亿，增速为２０％；另一方面保险行业的线上渗透率在不断上升，根据相关数据，２０１５年互联网保险规模超过２０００亿，增速高达１６０％，远高于传统渠道。经过多年的业务积累，新一站目前在互联网保险代理业务领域具有较高的知名度和品牌公信力，未来将在互联网保险的快车道继续前进。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  过去的２０１５年，对于中国宏观经济，尤其是中国外贸而言，是非常严峻的一年。根据２０１６年１月１３日海关总署公布的进出口数据，中国２０１５年全年进出口总值同比下降７％，其中，出口额同比下降１．８％，进口额同比下降１３．２％。作为一家长期以跨境Ｂ２Ｂ电子商务业务为营收基石的企业，公司在２０１５年一方面坚定不移的对传统业务转型升级，同时通过更加精细化的运营对公司各项成本的快速增长进行了有效控制。

  ２０１５年，公司合并报表范围内共实现营业收入４９，４５１．５２万元，比上年同期减少３．０２％，主要是因为公司原控股子公司深圳市慧择保险经纪有限公司在２０１４年底进行了增资扩股，成为了公司参股公司，导致２０１５年度慧择经纪及其子公司不再纳入公司合并报表范围。如果剔除该合并报表范围变化的影响，２０１４年公司营业总收入为４５，２６８．２７万元，２０１５年同比增长９．２４％；营业成本１９，９５８．７１万元，比上年同期增加４．９３％；销售费用１８，２６０．１１万元，比上年同期增长８．１１％；管理费用１１，１７４．１３万元，比上年同期下降１８．１８％；研发支出７，６９０．３４万元，比上年同期增长７．４９％；财务费用－２，０６０．９８万元，比上年同期增加２９．６２％，主要系公司用于定期存款的资金减少，利率下降，导致利息收入减少；净利润１５，５３９．６３万元，比上年同期增长３０．３５％，主要系报告期内，因购买理财产品及出售部分子公司股权导致投资收益大幅增加。

  报告期内公司经营活动的现金流净额为６，８４９．２５万元，比上年同期减少３１．４４％，主要系公司全资子公司焦点进出口与焦点环球采购为开展业务而购买商品服务的支出增加以及本期内各项税费增加所致；投资活动产生的现金净流入１１，７６５．０９万元，比上年同期增加１２６．３０％，主要系本期内赎回理财产品增加所致；筹资活动的净现金流出９，４０８．８３万元，比上年同期下降１２．８５％，主要系２０１５年支付的２０１４年度现金股利较２０１４年支付的２０１３年度现金股利减少所致；汇率变动对现金及现金等价物的影响为９５．５６万元，比上年同期增长２０６９．３９％，主要系美元汇率上升所致。

  ２０１５年，公司在业务拓展等方面的工作情况如下：

  （一）中国制造网（Ｍａｄｅ－ｉｎ－Ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）

  近年来，公司一方面继续将传统外贸信息服务做深做细，另一方面重点聚焦外贸Ｂ２Ｂ的转型升级，通过自身的思考与探索，果断开启中美跨境业务，希望革新中美外贸流程，重塑中国制造的竞争优势。

  １、２０１５年度，网站基础功能、服务方面：公司继续夯实网站基础，提升网站粘性；保障网站安全，提升运营品质，通过优化中国制造网英文主站、多语站、触屏站的用户功能，努力提升服务品质，提高用户满意度。

  ２、线上线下多渠道、全方位服务买家：线上，买家服务专员快速响应访客在线对话申请，认真处理买家询盘，积极引导买家发布采购需求，用心维护买家关系，为买家贴心介绍网站特色服务；线下，商务发展经理积极挖掘买家采购需求并为之精准匹配供应商，举办、组织各式采购活动，提供“一站式采购无忧”，为买卖双方提供强有力的支撑；同时，积极参加国内外各类展会，对中国制造网（Ｍａｄｅ－ｉｎ－Ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）进行推广，认真服务参展买家，赢得众多买家好评。

  ３、客服管理体系改革，增强内部管理成效，培养互联网时代下的智慧客服，实现全方位、多通路服务拓展，服务营销一体化；基于大数据，完善客户画像，认证信息数据库化，为信誉体系建设打基础。

  ４、跨境电子商务：截至２０１５年底，公司已基本完成美国的基础服务架构，搭建起本地管理体系，并辅以跨境电商平台和ＩＴ系统建设。从消费者需求搜集、跨国产品开发、当地品牌建设以及渠道深入，再到产品及时送达和配套售后服务，形成完整国际化服务体系，实现全程实时数据采集、反馈与监控，建立起市场“强关系”。

  ２０１５年，公司已帮助部分中国供应商在美完成公司设立，为其落地美国提供首站办公共享服务，从本地员工招聘，到运营过程中的行政、人事等一系列服务，通过我们的经验帮助中国企业迅速融入美国商业环境并开展业务；帮助中国供应商在美国设立专属企业产品线下展示厅，并通过线上线下多种途径，帮助供应商吸引买家前来参观，积极促进实际成单；完善客户端的中英版仓储物流管理系统，客户可实现远程线上轻松管理入库、库存及出库信息。

  与此同时，２０１５年下半年直销美国服务在销售端持续发力。公司成立了代运营业务项目组和自有品牌项目组。至此，除了借助中国制造网（Ｍａｄｅ－ｉｎ－Ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）自有平台运营外，公司还通过借助如Ａｍａｚｏｎ， ｅＢａｙ等美国知名电商品牌帮助中国供应商进一步拓展美国终端消费市场。而自有品牌项目组则通过中国制造网（Ｍａｄｅ－ｉｎ－Ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）自身创牌的现身说法，为中国供应商搭建一条可复制的成功之路。

  为了帮助用户拓展海外销售渠道并实现产品精准营销，２０１５年１１月，公司完成了对北美老牌电商平台Ｄｏｂａ．ｃｏｍ的收购。Ｄｏｂａ．ｃｏｍ的商品直发服务平台，通过开放平台接口，有效地连接供应商、物流公司以及零售商，构建出一个多方互利、可循环的商业模式与销售渠道。通过本次收购，公司收获了大量的存量卖家资源，同时ＤＯＢＡ专业的商品直发服务和历史经验数据有助于公司对于供应商产品的深度筛选，建立精品产品数据库，为未来的采购代理服务打下坚实的基础，并且增强北美跨境业务的品牌知名度。

  截止２０１５年１２月３１日，中国制造网（Ｍａｄｅ－ｉｎ－Ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）共有注册收费会员１３，９８５位，其中英文版共有１３，３７８位收费会员，较上年末增加５８３位；中文版共有６０７位收费会员，较上年末减少５５位。

  （二）百卓采购网（Ａｂｉｚ．ｃｏｍ）

  ２０１５年，百卓继续围绕“工具＋资源＋服务”的核心战略，百卓优采个人版和企业版用户量稳定增加，供应商资源较２０１４年度也大幅提升。

  ２０１５年７月，百卓推出手机端采购管理软件。

  ２０１５年１１月，百卓推出自营“百卓工业品商城”（ｍｒｏ．ａｂｉｚ．ｃｏｍ）。至此，百卓已建立从采购寻源、采购信息化管理及外包采购服务的采购生态闭环。

  “百卓优采”在２０１５年度的第二届金牛奖上获得“最佳行业办公软件”称号。

  （三）新一站保险网（ｘｙｚ．ｃｎ）

  ２０１５年，新一站大力开辟新险种，设计并定制了一批具有市场竞争力的保险产品，如利安人寿健康险、安联财产旅游险、中国人寿极短期意外险、华夏人寿期缴健康险、门急诊产品等，险种布局更加丰富，会员数量同比快速增加。

  同时，新一站通过获得保险公司的授权，强势推出“省心赔”服务，在接到客户的出险后，可以代理保险公司进行损失勘查和理赔，大大缩短了客户的理赔周期，提升了客户满意度。

  ２０１５年度，在江苏省经信委举办的“江苏十佳ＡＰＰ（智慧江苏）”评选活动中，新一站旗下产品“新一站保险ＡＰＰ”以选择方便、出单迅速、管理便捷、随时随地选保险等优势，荣获“江苏十佳ＡＰＰ、公众号”称号；在２０１５中国国际互联网金融高峰论坛上，新一站以独特的品牌形象和服务理念，荣获“２０１５年度最受关注品牌”奖。

  新一站保险网（ｗｙｚ．ｃｎ）经过多年的业务经验积累，伴随着互联网保险成为下一个十倍风口，必将继续在快车道上飞速前行。

  （四）经营管理

  公司２０１５年度的大事记：

  ２０１５年１月，公司与常熟服装城集团合作的服装批发采购平台“常熟服装在线”（ｗｗｗ．ｃｓｆｚ．ｃｎ）正式上线运营。

  ２０１５年５月，中国制造网（Ｍａｄｅ－ｉｎ－Ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）荣获央视网颁发的“２０１４年度中国电子商务最佳跨境电商企业”；中国制造网（Ｍａｄｅ－ｉｎ－Ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）中美跨境贸易服务亮相“２０１５跨境电商高峰论坛”及“２０１５中国跨境电子商务交流大会”，推动“互联网＋”在外贸领域的深入变革。

  ２０１５年６月，公司被国家商务部认定为“２０１５年—２０１６年度电子商务示范企业”

  ２０１５年１０月，“中国制造之美”２０１５颁奖典礼暨首场优品全球发布会在广州举行。

  ２０１５年１２月，公司蝉联“２０１５年中国年度最佳雇主（南京最佳雇主１０强）”的殊荣。

  ２０１５年，公司内部管理持续大胆创新，公司高管深入业务一线、管理下沉；多种形式培养年轻骨干、扶持年轻的优秀员工进入管理岗位；并积极利用公司成立２０周年的契机加大企业文化建设力度，增强员工的归属感和凝聚力。

  为了将打造“奋斗者的家园”的公司愿景落到实处，公司进一步推进员工与公司利益共享机制，顺利完成了第二批“股票收益权转让计划”，并计划对创新团队陆续进行股份制改革，让公司员工真正树立“主人翁”意识，普及“利益共享、风险共担”理念。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内公司营业收入４９，４５１．５２万元，去年同期５０，９８９．０１万元，同比下降３．０２％，主要是因为公司原控股子公司深圳市慧择保险经纪有限公司在２０１４年底进行了增资扩股，成为了公司参股公司，导致２０１５年度慧择经纪及其子公司不再纳入公司合并报表范围。如果剔除该合并报表范围变化的影响，２０１４年公司营业总收入为４５，２６８．２７万元，２０１５年同比增长９．２４％。

  报告期内公司营业成本１９，９５８．７１万元，去年同期１９，０２０．５４万元，同比增长４．９３％。

  报告期归属于上市公司普通股股东的净利润１５，７２０．６２万元，去年同期１１，９３３．４１万元，同比增长３１．７４％，主要是公司报告期间出售润和软件股票及处置Ｓｍａｒｔ Ｃｈｏｉｃｅ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ部分股权所致。

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期新纳入合并范围的子公司：

  １、本公司于２０１５年７月２１日成立全资子公司焦点供应链服务有限公司，注册资本为人民币５，０００万元，于２０１５年纳入合并报表范围。２０１５年８月１０日，公司首期出资人民币１，０００万元。

  ２、本公司于２０１５年８月２５日成立全资子公司江苏焦点工程咨询服务有限公司，注册资本为人民币１，０００万元，于２０１５年纳入合并报表范围。 ２０１５年９月８日，公司首期出资人民币１，０００，０００元。

  ３、本公司子公司中国制造网有限公司于２０１４年１１月７日在英属维尔京群岛投资成立全资子公司Ｃｒｏｖ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ。Ｃｒｏｖ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ于２０１５年纳入合并报表范围。

  ４、本公司子公司Ｃｒｏｖ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ于２０１５年５月２６日投资成立全资子公司Ｆｏｃｕｓ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ。Ｆｏｃｕｓ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ于２０１５年纳入合并报表范围。

  ５、本公司子公司Ｃｒｏｖ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ于２０１５年１１月３０日以现金３６，７９５，２０９．５８元收购ＤＯＢＡ，ＩＮＣ．（原名Ｔｒｉ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，ＬＬＣ）的９６．０８％的股权，于２０１５年纳入合并报表范围。

  本期不再纳入合并范围的子公司：

  ２０１５年度，本公司旗下子公司上海文笔广告有限公司于２０１５年１２月２４日完成注销，不再纳入合并报表范围。截至２０１４年１２月３１日，上海文笔广告有限公司总资产为人民币２，０９４，５９５．８３元，负债人民币１１，８６２．３６元，所有者权益人民币２，０８２，７３３．４７元，对公司合并报表影响较小。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  焦点科技股份有限公司

  董事长:沈锦华

  2016年4月20日

  证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2016—026

  焦点科技股份有限公司

  第三届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于２０１６年４月７日以电子邮件的方式发出，会议于２０１６年４月１８日在南京市高新区星火路软件大厦Ａ座１２Ｆ公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事８名，实到董事８名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  （１）全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１５年度总裁工作报告》。

  （２）全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１５年度董事会工作报告》。

  具体内容详见刊登于２０１６年４月２０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司《２０１５年年度报告全文》中“第四节、管理层讨论与分析”章节。

  本报告需提交公司２０１５年年度股东大会审议。

  （３）全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１５年财务决算报告》。

  ２０１５年，公司合并报表范围内共实现营业收入４９，４５１．５２万元，比上年同期减少３．０２％；营业成本１９，９５８．７１万元，比上年同期增加４．９３％；销售费用１８，２６０．１１万元，比上年同期增长８．１１％；管理费用１１，１７４．１３万元，比上年同期下降１８．１８％；研发支出７，６９０．３４万元，比上年同期增长７．４９％；财务费用－２，０６０．９８万元，比上年同期增加２９．６２％；净利润１５，５３９．６３万元，比上年同期增长３０．３５％。报告期内，公司经营活动的现金流净额为６，８４９．２５万元，比上年同期减少３１．４４％；投资活动产生的现金净流入１１，７６５．０９万元，比上年同期增加１２６．３０％；筹资活动的净现金流出９，４０８．８３万元，比上年同期下降１２．８５％；汇率变动对现金及现金等价物的影响为９５．５６万元，比上年同期增长２０６９．３９％。

  本议案需提交公司２０１５年年度股东大会审议。

  （４）全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１５年度利润分配预案的议案》。

  经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（２０１６）第２６５２号《审计报告》确认，合并报表范围内，２０１５年度归属于上市公司股东净利润为１５７，２０６，１５９．３４元，根据《公司章程》的规定，公司提取的法定公积金累计额已为公司注册资本的５０％以上，不再提取，加上期初未分配利润３６７，４８８，６３５．２１元，减去本年度已分配利润９４，０００，０００．００元，本年度末可供全体股东分配的利润为４３０，６９４，７９４．５５元。公司拟以２０１５年１２月３１日总股本１１７，５００，０００为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币１０元（含税），共计派发１１７，５００，０００元，剩余未分配利润３１３，１９４，７９４．５５元结转至下一年度。

  本议案需提交公司２０１５年年度股东大会审议。

  （５）全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司监事会、会计师事务所和保荐机构分别发表了核查报告。具体内容详见２０１６年４月２０日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《公司２０１５年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  （６）全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１５年度内部控制自我评价报告》。

  董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至２０１５年１２月３１日，公司内部控制体系健全，内部控制有效，并填写了《内部控制规则落实自查表》。公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见２０１６年４月２０日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  （７）全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１５年年度报告及其摘要》。

  《２０１５年年度报告摘要》详见２０１６年４月２０日的《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。《２０１５年年度报告全文》刊登于２０１６年４月２０日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本报告及其摘要需提交公司２０１５年年度股东大会审议。

  （８）全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘２０１６年度审计机构的议案》。

  公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度会计审计机构，任期一年，审计费用暂定为４５万元。

  本议案需提交公司２０１５年年度股东大会审议。

  （９）全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。

  为保证募集资金使用的连续性，同时考虑到公司未来一年内的投资需要，公司将使用不超过人民币５亿元的超募资金购买短期保本型理财产品。

  公司监事会、独立董事、保荐机构对使用部分超募资金购买理财产品发表了核查意见。具体内容详见２０１６年４月２０日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于使用部分超募资金购买理财产品的公告》。

  本议案需提交公司２０１５年年度股东大会审议。

  （１０）全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１５年年度股东大会的议案》。

  公司董事会决定于２０１６年５月１８日（星期二）下午２：００召开２０１５年年度股东大会审议上述议案。

  具体内容详见２０１６年４月２０日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１５年年度股东大会的通知公告》。

  （１１）全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１６年第一季度报告正文及全文》。

  《２０１６年第一季度报告正文》详见２０１６年４月２０日的《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。《２０１６年第一季度报告全文》刊登于２０１６年４月２０日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月20日

  证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2016-027

  焦点科技股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的会议通知于２０１６年４月７日以电子邮件的方式发出，会议于２０１６年４月１８日在南京市高新区星火路软件大厦Ａ座１２Ｆ公司会议室以现场方式召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席谢永忠先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

  一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１５年度监事会工作报告》。

  具体内容详见２０１６年４月２０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司２０１５年度监事会工作报告》。

  本报告需提交２０１５年年度股东大会审议。

  二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１５年度财务决算报告》。

  本报告需提交２０１５年年度股东大会审议。

  三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司２０１５年度利润分配预案的议案》。

  公司２０１５年度利润分配预案为：以２０１５年１２月３１日总股本１１７，５００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１０元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。

  经认真审核，监事会认为公司 ２０１５年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。

  本议案需提交公司２０１５年年度股东大会审议。

  四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  监事会审阅了公司２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项报告，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

  五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１５年度内部控制自我评价报告》。

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部审计控制制度》等有关规定，公司监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司《２０１５年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

  六、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１５年年度报告及其摘要》。

  根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号——年度报告的内容与格式（２０１５年修订）》的相关要求，对董事会编制的２０１５年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：公司２０１５年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  七、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司续聘２０１６年度审计机构的议案》。

  本议案需提交２０１５年年度股东大会审议。

  八、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。

  公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司在保障公司日常经营及募投项目正常实施的前提下，使用部分超募资金购买理财产品事宜，履行了必要的审批程序。公司本次拟使用部分超募资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率、提高超募资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。因此，我们同意公司使用不超过５亿元的超募资金购买理财产品。

  本议案需提交２０１５年年度股东大会审议。

  九、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１６年第一季度报告正文及全文》。

  监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核焦点科技股份有限公司２０１６年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月20日

  证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2016-028

  焦点科技股份有限公司

  2015年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  ２００９ 年９月２７日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１０１４号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，９３８万股，每股面值１元，每股发行价格为４２元。本公司共募集资金１２３，３９６万元，扣除发行费用４，９１１．９３ 万元，募集资金净额为１１８，４８４．０７万元。该募集资金于２００９年１２月２日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司（现已更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙））沪众会验字（２００９）第４０２５ 号验资报告审验确认。

  截止２０１５年１２月３１日，本公司募集资金使用情况如下：

  ■

  截止２０１５年１２月３１日，本公司累计使用募集资金４２２，８２９，０４３．６７元，尚未使用的募集资金余额为９８２，５０１，８５１．８１元，募集资金存放情况如下：

  活期存款账户：

  ■

  定期存款账户：

  ■

  理财产品：

  ■

  合计金额如下：

  ■

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》。(下转B178版)