证券时报多媒体数字报

  证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-028

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  第三届董事会第十九次（临时）会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议通知于2016年4月14日以电子邮件等方式发出，并于2016年4月19 日（星期二）以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

  一、会议以 5 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增补董事的议案》

  同意增补蔡长兴先生为公司第三届董事会非独立董事，其任期截止公司第三届董事会任期届满。

  详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于公司增补董事、独立董事的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、会议以 5 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》

  同意增补孔英先生为公司第三届董事会独立董事，其任期截止公司第三届董事会任期届满。

  孔英先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

  详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于公司增补董事、独立董事的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、会议以 5 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

  同意公司及公司全资或控股子公司使用不超过人民币6,000万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，且任一时点公司购买保本型理财产品或结构性存款的金额不超过人民币6,000万元。

  公司控股子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司在保障资金安全和不影响正常经营运作的前提下，为提高资金使用效率，于2016年1月22日使用部分自有资金2000万元认购了招商银行保本及最低利息保障的对公结构性存款产品，本次投资产品风险程度低，未损害公司及股东利益，有利于增加资金收益。同意本次认购结构性存款事项。

  详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》。

  四、会议以 4 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购武汉天种畜牧股份有限公司部分股权的议案》

  同意公司以自有资金及并购贷款不超过现金人民19,376.67万元受让湖北天种投资管理股份有限公司及俞裕国等12位自然人股东合计持有的武汉天种畜牧股份有限公司32.2844%的股权。

  公司董事长陈俊海先生由于个人参与了芜湖九派金新农产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“九派金新农”）的发起设立，九派金新农目前持有武汉天种56.0249%的股权，故此对本议案采取了回避表决。

  详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于收购武汉天种畜牧股份有限公司部分股权的公告》。

  五、会议以 5 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》

  详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、会议以 5 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》

  详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、会议以 5 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》

  详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

  二O一六年四月十九日

  证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-029

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  第三届监事会第十七次（临时）会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次（临时）会议通知于2016年4月14 日以电子邮件等方式发出通知，并于2016年4月19日（星期二）以现场投票表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

  经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

  经审核，监事会认为：公司及公司全资或控股子公司通过对安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，该等投资不涉及风险投资，且公司已制订《理财产品管理制度》规范公司理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。同意公司使用不超过人民币6,000万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型理财产品或结构性存款的金额不超过人民币6,000万元。

  公司控股子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司在保障资金安全和不影响正常经营运作的前提下，为提高资金使用效率，于2016年1月22日使用部分自有资金2000万元认购了招商银行保本及最低利息保障的对公结构性存款产品，经审核，本次理财风险程度低，未损害公司及股东利益。同意本次认购结构性存款事项。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

  二O一六年四月十九日

  证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-030

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  关于公司增补董事、独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）鉴于原董事郭立新先生、独立董事韩高举先生因个人原因已分别辞去公司董事、独立董事及董事会专门委员会职务，为完善公司治理，提高董事会科学决策水平，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司增补董事的议案》、《关于公司增补独立董事的议案》。

  董事会同意增补蔡长兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，增补孔英先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并由蔡长兴先生接替郭立新先生担任的公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，由孔英先生接替韩高举先生担任的公司董事会提名委员会主任委员职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务，以上任期自公司股东大会审议通过日起至第三届董事会任期届满之日止。

  本次增补董事、独立董事工作完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  经核查：

  1、董事候选人蔡长兴先生、独立董事候选人孔英先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事、独立董事的任职资格和要求，且不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  2、截至本公告之日，董事候选人蔡长兴先生持有公司30,126,087股股份，占公司股份总数的7.86%，独立董事候选人孔英先生未持有本公司股份。蔡长兴先生、孔英先生与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  3、独立董事候选人孔英先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，并已按规定取得独立董事任职资格证书。

  孔英先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对公司增补董事、独立董事事项发表了同意意见，详见2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次（临时）会相关事项的独立意见》

  有关独立董事提名人声明和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

  二O一六年四月十九日

  附件：简历

  1、蔡长兴，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。近五年来，一直担任深圳市盈华讯方通信技术有限公司的执行董事、总经理，曾为盈华讯方控股股东，现持有盈华讯方20%的股权。

  截止到目前，蔡长兴先生持有公司30,126,087股股份，占公司股份总数的7.86%。蔡长兴先生与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

  2、孔英（英文名: Ying Kong），男，1960年出生，加拿大国籍，北京大学理学学士，加拿大卡尔顿大学公共管理硕士（MPA），加拿大卡尔顿大学经济学博士。1982 年至 1988年，任中国国家教育委员会（现国家教育部）科学技术司主任科员；1988 年至1989 年，任中共中央办公厅调研室高技术产业联合调研组研究员；1989 年至 1992 年，任中国国家科学技术委员会（现国家科技部）863计划联合办公室秘书处负责人；1997 年至1999年，历任加拿大国家统计局经济统计师、加拿大国家卫生部经济师、加拿大安大略省地产税评估局统计师及商务顾问、加拿大卡尔顿大学经济系讲师；1999年至2004 年，任加拿大汤姆逊河大学工商管理学院助理教授、终身副教授；2004 年至今，任加拿大约克大学经济系终身教授和博士生导师。2009 年至 2014 年，历任北京大学汇丰商学院教授、博士生导师、副院长兼学术主任；2014-至今，任清华大学深圳研究生院教授、博士生导师、清华-伯克利学院教授、博士生导师、低碳经济与政策模型研究实验室主任等职。

  孔英先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前担任上市公司深圳文科园林股份有限公司独立董事，此外还担任两家拟上市公司独立董事。

  截止到目前，孔英先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

  证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-031

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司（含公司全资/控股子公司，下同）拟使用不超过人民币6,000万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款。公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》中所涉及的投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

  公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，独立董事对此发表了同意意见，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

  公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

  一、投资概况

  1、投资目的

  在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，提高自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

  2、投资额度、投资期限

  （1）不超过人民币6,000万元；

  （2）在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型理财产品或结构性存款的金额不超过人民币6,000万元。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

  3、投资方式

  投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款，且该等投资理财产品不得用于质押。

  公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》中所涉及的投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

  4、资金来源

  公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  5、决议有效期

  自董事会审议通过之日起一年内有效。

  6、审议程序、信息披露

  本次公司使用自有资金购买理财产品的金额单独或合并计算均未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  二、内控制度

  1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

  2、公司已制订《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》规范公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

  3、针对每笔具体理财事项，公司设立的理财小组（由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务中心负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作）。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。

  公司滚动使用自有闲置资金购买理财产品的额度为不超过人民币6,000万元，其金额占公司最近一期经审计净资产的30％以下。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、金新农《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关规定，无须提交公司股东大会审议。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险：

  （1）公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

  （1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  （2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

  （3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

  （4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

  （5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。

  2、公司通过对安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、前次购买理财产品情况

  公司控股子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司在保障资金安全和不影响正常经营运作的前提下，为提高资金使用效率，于2016年1月22日使用部分自有资金2000万元认购了招商银行对公结构性存款产品，招商银行向存款人提供本金及保底利息的完全保障，该产品将于2016年4月21日到期，公司与招商银行无关联关系。该事项未能及时提交公司董事会审议，已经公司董事会、监事会追加确认，独立董事发表同意意见，完善了必要的审批程序。

  六、独立董事意见

  1、公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

  2、投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款，且该等投资理财产品不得用于质押，风险可控。

  3、公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过6,000万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

  4、公司控股子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司在保障资金安全和不影响正常经营运作的前提下，为提高资金使用效率，于2016年1月22日使用自有资金2000万元认购招商银行招商银行保本及最低利息保障的结构性存款产品，该事项未能及时提交公司董事会审议，已经公司第三届董事会第十九次（临时）会议及第三届监事会第十七次（临时）会议予以追加确认，完善了必要的审批程序。本次认购结构性存款不存在损害股东利益的情况，有利于增加资金收益，为股东谋求更多回报，同意本次认购结构性存款事项。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

  二O一六年四月十九日

  证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-032

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  关于收购武汉天种畜牧股份有限公司

  部分股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”、或“本公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于收购武汉天种畜牧股份有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金及并购贷款不超过现金人民币19,376.67万元受让湖北天种投资管理股份有限公司（以下简称“湖北天种”）及俞裕国等12位自然人股东合计持有的武汉天种畜牧股份有限公司（以下简称“武汉天种”）32.2844%的股权。以上并购贷款金额包含在公司2016年度授信额度范围内，将在股东大会审议通过《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》后，授权董事长签署并购贷款相关合同或协议文件。

  本次交易在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  二、交易对手方基本情况

  1、湖北天种投资管理股份有限公司成立于1998年7月2日，注册号为420000000044765，注册资本为3024.5万元，企业类型为股份有限公司（非上市），法定代表人为王振华，住址为武汉市黄陂区三里镇银湖大道52号，经营范围为对实业的投资。王振华持有湖北天种32.2956%的股权，为湖北天种第一大股东。

  2、俞裕国等12名自然人股东转让前持有武汉天种8.5695%的股权，转让后持有武汉天种2.7808%的股权。

  俞裕国，身份证号3501271978********

  侯振东，身份证号4127251956********

  刘师利，身份证号4221231972********

  吴国庆，身份证号4201231971********

  罗小锋，身份证号4201231980********

  陈建新，身份证号4201121974********

  潘淑霞，身份证号4127251974********

  章红军，身份证号4201231974********

  熊晶晶，身份证号4201161988********

  戴霞亮，身份证号4211221977********

  李振桂，身份证号3501271967********

  罗 欣，身份证号4127251981********

  湖北天种及俞裕国等12名自然人股东与公司、公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

  三、交易标的基本情况

  （一）标的公司基本情况

  武汉天种畜牧股份有限公司成立于2005年8月18日，注册资本为8958万元，注册号为420116000022277，企业类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），法定代表人法定代表人为赵祖凯，住所地为黄陂区三里镇银湖大道52号，公司主营业务为生产和销售“天种牌”杜洛克、大约克、长白三个品种的瘦肉型种猪，是全国优秀的种猪养殖企业。现有存栏母猪近2万头，年出栏生猪35万头，其中种猪约10万头。

  （二）股权结构

  本次交易前后，武汉天种股权结构如下表所示：

  ■

  （三）标的公司财务状况

  ■

  五、交易协议的主要内容

  近日，公司与湖北天种签署了《股份转让协议》，协议自双方内部权力机构批准，经各方法定代表人或授权代表人签名并加盖公章后生效。协议主要内容如下：

  1、定价依据及投资金额

  以武汉天种最近一期净资产为基础，综合考虑其土地等特定资产价值，双方共同协商同意，公司收购湖北天种持有的武汉天种26.4957%股权交易对价为15,903.33万元。公司收购湖北天种及俞裕国等12位自然人股东合计持有的武汉天种32.2844%股权交易对价合计为19,376.67万元。

  2、受让湖北天种26.4957%股权转让价款支付方式

  第一期股份转让款支付：双方同意自签订股份转让协议后于2016年4月26日前支付股份转让款的50%，合计79,511,643.5元。

  第二期股份转让款支付：湖北天种在武汉股权托管交易中心提交股份转让及托管等相关书面申请文件后3个工作日内通知本公司，本公司收到通知后3个工作日应将股份转让款的50%，金额为79,511,643.5元托管到银行共管账户上，待湖北天种办理完成标的股份转让及托管手续并通知本公司后，本公司应在3日内将该股份转让款解除共管并全额支付给湖北天种。

  3、违约责任

  湖北天种出现违约情形的，本公司可以要求其继续履行义务，也可以单方面解除本协议，要求湖北天种返还其已经支付的股份转让款，并要求湖北天种支付本公司违约金2000万元。若对本公司造成严重损失的，还应当给予本公司和武汉天种全部经济赔偿。

  本公司若未在本协议约定的期限内支付股份转让价款（包括未按约定期限向共管账户托管股份转让款），则应就股份转让总价按照每日万分之五的标准向湖北天种支付逾期付款违约金，直至本公司实际付款或本协议解除之日止；任何一期款项超过30日仍未完全支付的，湖北天种有权单方面解除本协议，本公司并应向湖北天种支付违约金2000万元。如果本公司违约单方面解除本协议，拒不向湖北天种购买标的股份的，本公司应向湖北天种支付违约金2000万元。

  公司与上述自然人股东股份转让协议尚未签署，公司将依照进展情况履行后续信息披露义务。

  六、交易完成后产生关联交易的说明

  本次交易完成后，公司持有武汉天种32.2844%的股权，武汉天种成为公司联营企业，根据《企业会计准则第 36号——关联方披露》，武汉天种为公司关联方，公司对其销售饲料将构成关联交易。

  七、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）本次交易的目的和对公司的影响

  武汉天种是一家从事种猪繁育、生态农业种植等方面经营的农业科技型企业，为国家级农业产业化国家重点龙头企业、国家首批16家生猪核心育种场之一，公司参股设立的并购基金芜湖九派金新农产业股权投资基金（有限合伙）已收购其56.0249%的股权，本次公司收购武汉天种部分股权有利于进一步加强双方合作，促进产业协同，推动公司养猪业务的发展，符合公司战略规划。

  本次资金来源为公司自有资金与并购贷款，不会对公司财务状况产生重大影响。

  （二）存在的风险

  生猪养殖业的市场价格波动较大，且存在疫情风险，可能导致标的公司未能实现良好盈利影响公司投资收益。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

  二O一六年四月十九日

  证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-033

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年11月18日，深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“金新农”、“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司向蔡长兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2605号），核准公司向蔡长兴发行30,126,087股股份、向蔡亚玲发行2,317,391股股份、向众富盈邦发行4,634,782股股份及支付现金购买深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）80%的股权。本次交易共向蔡长兴、蔡亚玲、众富盈邦合伙企业（以下简称“交易对方”）合计发行股份37,078,260股。

  2015年5月21日，金新农与蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业签订《深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”），就业绩补偿问题进行约定。

  根据本次重大资产重组中公司与蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦签订《业绩补偿协议》，股份补偿方式如下：

  在业绩承诺期2015年、2016年、2017年3个会计年度，若盈华讯方在承诺年度实际净利润未达到当年度承诺净利润，上市公司在《专项审核报告》出具后的10个交易日内，计算出交易对方应补偿的股份数量，并书面通知交易对方。交易对方随后将应该补偿股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定（该部分被锁定的股份不拥有表决权，且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归上市公司所有）。在完成上述应补偿股份的锁定手续后，上市公司应在2个月内就专门账户内补偿股份的回购事宜召开股东大会。

  若上市公司股东大会通过定向回购议案，上市公司将以总价1元的价格定向回购专门账户中存放的全部补偿股份，并予以注销。

  若上述应补偿股份回购并注销事宜因未获金新农股东大会审议通过等原因而无法实施的，则交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业承诺在上述情形发生后的2个月内，将相关被锁定的股份赠送给金新农股东大会股权登记日或金新农董事会确定的股权登记日登记在册的除交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业以外的金新农其他股东，该其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业的股份数后金新农的股份总数的比例享有获赠股份。

  一、发行对象需补偿股份数量

  交易对方需本次应补偿的股份数量为2,330,947股，计算方法及计算过程详见《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，具体补偿数量如下表：

  ■

  注：1.以上补偿股份的计算均按照四舍五入取整数的原则。

  2.以上补偿股份仍在限售期内。

  二、本次采用的股份补偿方式

  （一）决议采用回购并注销股份时的方式

  根据《业绩补偿协议》，若上市公司股东大会通过定向回购议案，上市公司将以总价1元的价格定向回购专门账户中存放的全部补偿股份，并予以注销。

  根据本次交易对方需要补偿的股份数量情况，在完成回购并注销补偿股份后，公司的总股本将减少至380,842,772股，股权结构变动情况如下：

  ■

  （二）决议采用赠与股份时的补偿方式

  根据《业绩补偿协议》，如上述应补偿股份回购并注销事宜因未获上市公司股东大会审议通过等原因而无法实施的，则交易对方承诺在上述情形发生后的2个月内，将相关被锁定的股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或上市公司董事会确定的股权登记日登记在册的除交易对方以外的上市公司股东（以下简称“其他股东”），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除交易对方的股份数后上市公司的股份总数的比例享有获赠股份。

  经计算，本次重大资产重组交易对方应赠送给上市公司其他股东的股份数量为2,330,947股(按四舍五入的原则取整数后加总)具体应赠送股份如下表：

  ■

  在上述发行对象完成赠与股份后，上市公司的总股本仍为383,173,719股，除交易对方以外的其他股东的持股总量将由346,095,459股增加至348,426,406股，持股比例从90.32%增加至90.93%，交易对方的持股总量将从37,078,260股减少至34,747,313股，持股比例从9.68%减少至9.07%。

  三、履行的审批程序

  公司于2016年4月19日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》，该议案尚需提交2015年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

  公司独立董事及独立财务顾问光大证券股份有限公司对关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2015年度业绩承诺涉及股份补偿事项分别发表了独立意见和核查意见。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

  二O一六年四月十九日

  证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-034

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  关于回购公司重大资产重组标的资产

  未完成业绩承诺对应股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年11月18日，深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“金新农”、“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司向蔡长兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2605号），核准公司向蔡长兴发行30,126,087股股份、向蔡亚玲发行2,317,391股股份、向众富盈邦发行4,634,782股股份及支付现金购买深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）80%的股权。本次交易共向蔡长兴、蔡亚玲、众富盈邦合伙企业（以下简称“交易对方”）合计发行股份37,078,260股。

  2015年5月21日，金新农与蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业签订《深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”），就业绩补偿问题进行约定。

  根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市盈华讯方通讯技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字（2016）010772号），交易对方关于盈华讯方2015年度的业绩承诺未能实现，公司拟回购标的资产未完成业绩承诺对应的交易对方所持上市公司股份，具体情况如下：

  一、未完成业绩承诺对应的股份数量

  根据《业绩补偿协议》，蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业作为业绩补偿承诺方承诺，盈华讯方2015年度、2016年度和2017年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于4,100万元、5,000万元和6,000万元。

  盈华讯方2015年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润3,482.97万元，与交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业承诺的4,100万元相比，较2015年度业绩承诺少617.03万元，业绩承诺完成率为84.95%。交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业关于盈华讯方2015年度的业绩承诺未能实现。

  经计算，盈华讯方未能完成业绩承诺对应的股份数量为2,330,947股，具体计算过程如下：

  （一） 基本计算公式

  1、每年实际回购股份数量的公式：

  当期应补偿股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷（2015年、2016年、2017年承诺净利润数总和）×本次交易总价（即人民币52,480万元）/本次发行股份购买资产的股份发行价格-已补偿股份数量。

  如金新农在业绩承诺期实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：按照本条第（1）款所述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）；如金新农在业绩承诺期内实施现金分配，现金分配的部分应相应返还至金新农指定账户内。计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×按照本条第（1）款所述公式计算的补偿股份数量；在各年计算的应补偿股份数小于或等于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

  2、交易对方各自回购数量

  交易对方按照其各自在交易中认购的股份数占本次重大资产重组中所发行股份总数的比例分别计算各自应承担的补偿股份，计算公式为：

  交易对方各自每年应补偿股份=上市公司每年实际回购股份数*交易对方各自在该次交易中认购的金新农发行股份数/该次交易中金新农发行股份数。

  （二） 计算过程

  1、股份补偿数：

  =（41,000,000-34,829,742.19）÷151,000,000×524,800,000÷9.20

  = 2,330,947股

  2、交易对方各自应补偿数量：

  ■

  注：1.以上补偿股份的计算均按照四舍五入取整数的原则。

  2.上述交易对方应补偿股份数量是根据公司本次重大资产重组时各自持有上市公司的股份数占本次重大资产重组股份发行数量（即2,330,947股）的比例计算而来，因上表中发行对象各自持股比例仅保留小数点后两位数字，所以计算结果存在差异。

  二、回购股份的主要内容

  1、回购股份目的：履行交易对方重大资产重组承诺，股份回购注销；

  2、回购股份方式：定向回购交易对方所持公司部分股份；

  3、回购股份价格：总价1.00元人民币；

  4、回购股份数量：2,330,947股；

  5、回购股份资金来源：自有资金；

  6、回购股份期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起2个月内；

  7、回购股份对公司经营、财务和未来发展影响的分析：本次回购对公司经营、财务及未来发展不会产生重大影响。

  上述股份回购事项将提请公司2015年年度股东大会审议，本次股东大会采用现场和网络投票结合方式，交易对方需回避表决，并经参加表决的与交易对方不存在关联关系的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、回购事项未获股东大会通过后的送股安排

  根据《业绩补偿协议》，若上述应补偿股份回购并注销事宜因未获金新农股东大会审议通过等原因而无法实施的，则交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业承诺在上述情形发生后的2个月内，将相关被锁定的股份赠送给金新农股东大会股权登记日或金新农董事会确定的股权登记日登记在册的除交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业以外的金新农其他股东，该其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业的股份数后金新农的股份总数的比例享有获赠股份。

  本次重大资产重组交易对方应赠送给上市公司其他股东的股份数量为2,330,947股，上市公司其他股东按照其所持上市公司股份数/（上市公司股份总数-交易对方所持上市公司股份总数）的比例享有交易对方应赠送给上市公司其他股东的股份。

  具体计算公式如下：其他股东获赠的股份数=上市公司其他股东按照其所持上市公司股份数/（上市公司股份总数-交易对方所持上市公司股份总数）*应补偿股份数。

  四、履行的审批程序

  公司于2016年4月19日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，该议案尚需提交2015年度股东大会审议，该议案为股东大会特别决议事项，关联股东需回避表决，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  公司独立董事及独立财务顾问光大证券股份有限公司对关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2015年度业绩承诺涉及股份补偿事项分别发表了独立意见和核查意见。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

  二O一六年四月十九日

  证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-035

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）为保证公司重大资产重组业绩承诺股份补偿相关事项顺利完成，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与补偿措施相对应的股份回购或者股份赠与相关事宜,具体如下:

  一、若股东大会通过回购事宜

  授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于：

  1、设立回购专用证券账户；

  2、支付对价；

  3、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；

  4、办理相关股份在中国结算深圳分公司和深圳证券交易所注销事宜；

  5、股本变更登记及信息披露事宜；

  6、办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续；

  7、办理与本次业绩承诺补偿回购股份相关的法律诉讼事宜；

  8、办理与本次业绩承诺补偿有关的其他事宜。

  二、若股东大会未通过回购事宜

  授权公司董事会全权办理股份赠与事宜，包括但不限于：

  1、审核确认无偿赠送对象名单，根据实际情况确定和调整送股方案的股权登记日以及具体送股方法、操作方案；

  2、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；

  3、聘请相关中介机构（如适用）；

  4、办理相关股份在中国结算深圳分公司和深圳证券交易所转让过户事宜，办理无偿送股涉及的其他外部审批工作；

  5、办理因股份赠与所涉及的信息披露事宜；

  6、办理因公司股票发生除权等事项而对补偿股份等事项进行的相应调整；以保障被补偿人利益为目标，以便利被补偿人获得补偿为目的，根据实际情况调整相关补偿方案以及后续实施事宜；

  7、办理与本次业绩补偿股份赠与股份相关的法律诉讼事宜；

  8、办理与本次业绩补偿赠与股份有关的其他事宜。

  本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司重大资产重组业绩承诺未完成所涉及的股份补偿相关事项实施完毕之日止。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  董事会

  二O一六年四月十九日

  证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-036

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  关于增加2015年度股东大会临时提案暨召开2015年度股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月9日发布了《关于召开公司2015年度股东大会的通知》，定于2016年5月5日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会。《关于召开公司2015年度股东大会的通知》详见2016年4月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2016年4月19日，公司董事会收到控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“成农投资”）《关于提请深圳市金新农饲料股份有限公司增加2015年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，成农投资提议公司董事会将《关于公司增补董事的议案》、《关于公司增补独立董事的议案》、《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》、《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》、 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》五项议案作为新增临时提案提交公司2015年度股东大会审议。上述议案已经公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议，详见2016年4月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  截止公告日，成农投资持有公司股份166,226,967股，占公司总股本的43.38%，持股比例超过3%。成农投资具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将临时提案提交公司2015年度股东大会审议。

  除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2016年5月5日召开的2015年度股东大会有关事项补充通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议召开的日期和时间

  1、现场会议时间：2016 年 5 月 5 日下午 14:30

  2、网络投票时间：2016 年 5 月 4 日至 2016 年 5 月 5 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 5 日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 4 日下午15：00至 2016 年 5 月 5 日下午15：00期间的任意时间。

  （三）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

  （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （五）会议表决方式：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

  （六）股权登记日：2016 年4 月 28 日。

  二、出席对象

  （一）截至 2016 年4 月 28 日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

  三、会议审议事项

  议案1：审议《2015年度董事会工作报告》

  议案2：审议《2015年度监事会工作报告》

  议案3：审议《2015年度报告全文及其摘要》

  议案4：审议《2015年度财务决算及2016年度财务预算的报告》

  议案5：审议《2015年度利润分配方案》

  议案6：审议《2015年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

  议案7：审议《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

  议案8：审议《关于2016年度对外担保额度预计的议案》

  子议案8.1 关于为子公司提供担保额度的议案

  子议案8.2 关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案

  子议案8.3关于为关联方提供担保的议案

  议案9：审议《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

  议案10：审议《关于续聘外部审计机构的议案》

  议案11：审议《关于公司增补董事的议案》

  议案12：审议《关于公司增补独立董事的议案》

  议案13：审议《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》

  议案14：审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》

  议案15：审议《 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》

  除审议上述事项外，本次股东大会还将听取独立董事作《独立董事2015年度述职报告》。

  以上议案1、议案3-10已经公司 2016 年 4 月7日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，议案2-8、议案10已经公司2016 年 4 月 7 日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过，议案11-15已经公司2016年4月19日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2016 年 4月 9 日、2016年4月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》相关公告。

  以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  以上议案14需要以特别决议通过。关联股东将对议案12、13、14回避表决。

  公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

  四、现场会议登记事项

  （一）登记时间：2016 年 5 月 4 日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2016 年 5 月 4 日下午4点送达）。

  （二）登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。

  （三）登记办法：

  1、自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

  2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4、股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2016 年 5 月 4日下午4点前送达本公司），不接受电话登记。

  （四）登记地点：公司证券部

  电 话：0755-27166108

  传 真：0755-27166396

  地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

  （五）会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016 年 5 月 5 日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：投票代码为“362548”

  3、投票简称：“金新投票”

  4、股东投票的具体程序

  （1）买卖方向为买入

  在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 4 日下午15：00，结束时间为 2016 年 5 月 5 日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程：登陆网址 http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  2、股东对总议案进行投票，视为对其它所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  3、如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  七、其他事项

  （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

  （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  （三）会务咨询：公司证券部

  联系人：翟卫兵 冯青霞

  电 话：0755-27166108

  传 真：0755-27166396

  地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

  邮 编：518106

  附件：《2015年度股东大会授权委托书》

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

  二O一六年四月十九日

  附件：

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  本人（本单位） ，作为深圳市金新农饲料股份有限公司的股东，兹授权 先生/女士，代表本人（本单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

  ■

  注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股权帐户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日