证券时报多媒体数字报

  证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2016-010

  中国有色金属建设股份有限公司

  第七届董事会第47次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2016年4月19日以通讯方式召开了第七届董事会第47次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：

  一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南4人回避表决）

  公司控股公司—北京中色建设机电设备有限公司2016年度拟向中色国际贸易有限公司（该公司与本公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）销售机电设备及备品备件等，预计关联交易总金额约人民币2,500万元。

  二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南4人回避表决）

  公司控股公司—北京中色建设机电设备有限公司2016年度拟向赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司（该公司与本公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）销售钢材及其它材料等，预计关联交易总金额约人民币500万元。

  三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于北京中色建设机电设备有限公司与谦比希铜冶炼有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南4人回避表决）

  公司控股公司—北京中色建设机电设备有限公司2016年度拟向谦比希铜冶炼有限公司（该公司与本公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）销售钢材及备件等，预计关联交易总金额约人民币800万元。

  四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于北京中色建设机电设备有限公司与铁岭选矿药剂厂2016年度日常经营性关联交易的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南4人回避表决）

  公司控股公司—北京中色建设机电设备有限公司2016年度拟向铁岭选矿药剂厂（该公司与本公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）采购选矿药剂预计关联交易总金额约人民币500万元。

  五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南4人回避表决）

  公司控股子公司－赤峰中色锌业有限公司（以下称“中色锌业”）与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司（以下称“红透山矿业”，该公司与本公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）签订了《锌精矿买卖合同》，中色锌业拟于2016年度向红透山矿业采购锌精矿粉，采购价格参照上海有色网随行就市。预计采购数量3,000金属吨，关联交易总金额约人民币2,700万元。

  六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南4人回避表决）

  公司控股子公司—中国有色（沈阳）冶金机械有限公司2016年度拟与中色国际贸易有限公司（该公司与本公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）签订一系列《国内贸易购销合同》，预计2016年发生备件贸易等关联交易，合计金额约人民币700万元。

  七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本公司与中国有色矿业集团有限公司等11家公司2016年度日常经营性关联交易的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南4人回避表决）

  公司分别与中国有色矿业集团有限公司、赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司、中色国际矿业股份有限公司、中色镍业有限公司、中色国际贸易有限公司、英属维尔京群岛科瑞索资源有限公司、中国有色矿业有限公司、金晟保险经纪有限公司、谦比希铜冶炼有限公司、中色发展投资有限公司、中色国际资源贸易有限公司共11家公司签订了《中国有色大厦租赁合同》。公司2016年度将向上述11家公司出租房屋并收取房屋租金及物业费，合计金额人民币51,919,017.84元。

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  八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程中部分条款的议案》

  同意将《公司章程》增加一条，内容为：“第十条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥领导（政治）核心作用。”

  该内容增加后，原条款序号进行相应调整。

  上述议案均需提交公司股东大会审议。

  中国有色金属建设股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2016-011

  中国有色金属建设股份有限公司

  2016年度日常经营性关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  （1）北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2016年度日常经营性关联交易

  公司控股子公司—北京中色建设机电设备有限公司（以下称“中色机电”）2016年度拟向中色国际贸易有限公司（以下称“中色国贸”，该公司与本公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）销售机电设备及备品备件等，预计关联交易总金额约人民币2,500万元。

  （2）北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司2016年度日常经营性关联交易

  公司控股子公司—北京中色建设机电设备有限公司2016年度拟向赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司（以下称“赞比亚合作区公司”，该公司与本公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）销售钢材及其它材料等，预计关联交易总金额约人民币500万元。

  （3）北京中色建设机电设备有限公司与谦比希铜冶炼有限公司2016年度日常经营性关联交易

  公司控股子公司—北京中色建设机电设备有限公司2016年度拟向谦比希铜冶炼有限公司（以下称“谦比希公司”，该公司与本公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）销售钢材及备件等，预计关联交易总金额约人民币800万元。

  （4）北京中色建设机电设备有限公司与铁岭选矿药剂厂2016年度日常经营性关联交易

  公司控股子公司—北京中色建设机电设备有限公司2016年度拟向铁岭选矿药剂厂（该公司与本公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）采购选矿药剂，预计关联交易总金额约人民币500万元。

  （5）赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2016年度日常经营性关联交易

  公司控股子公司－赤峰中色锌业有限公司（以下称“中色锌业”）与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司（以下称“红透山矿业”，该公司与本公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）签订了《锌精矿买卖合同》，中色锌业拟于2016年度向红透山矿业采购锌精矿粉，采购价格参照上海有色网随行就市。预计采购数量3,000金属吨，关联交易总金额约人民币2,700万元。

  （6）中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2016年度日常经营性关联交易

  公司控股子公司—中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称“沈冶机械”)2016年度拟与中色国际贸易有限公司（该公司与本公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）签订一系列《国内贸易购销合同》，预计2016年发生备件贸易等关联交易，合计金额约人民币700万元。

  （7）本公司与中国有色矿业集团有限公司等11家公司2016年度日常经营性关联交易

  公司分别与中国有色矿业集团有限公司（以下称“中国有色集团”）、赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司、中色国际矿业股份有限公司、中色镍业有限公司、中色国际贸易有限公司、英属维尔京群岛科瑞索资源有限公司、中国有色矿业有限公司、金晟保险经纪有限公司、谦比希铜冶炼有限公司、中色发展投资有限公司、中色国际资源贸易有限公司11家公司签订了《中国有色大厦租赁合同》。公司2016年度将向上述11家公司出租房屋并收取房屋租金及物业费，合计金额人民币51,919,017.84元，具体情况如下：

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  2、2016年4月19日，公司第七届董事会第47次会议审议通过了如下议案。

  会议以5票同意，0票反对，0票弃权（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南4人均回避表决）审议通过了①《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》；②《关于北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》；③《关于北京中色建设机电设备有限公司与谦比希铜冶炼有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》；④《关于北京中色建设机电设备有限公司与铁岭选矿药剂厂2016年度日常经营性关联交易的议案》；⑤《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》；⑥《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》；⑦《关于本公司与中国有色矿业集团有限公司等11家公司2016年度日常经营性关联交易的议案》。

  独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述7项关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

  上述7项关联交易议案尚需获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  上述7项关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  （一）中色国际贸易有限公司

  1、基本情况

  公司名称：中色国际贸易有限公司

  注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办1号楼909室

  法定代表人：李筱英

  注册资本：人民币壹亿壹仟捌佰万玖仟伍佰玖拾贰元肆角贰分

  实收资本：人民币壹亿壹仟捌佰万玖仟伍佰玖拾贰元肆角贰分

  企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：进出口业务；冶金产品及生产所需原材料、福利啊、润滑油、有色金属及黑色金属矿产品的身缠、加工、销售；交通运输设备、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、煤制品、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备、饲料、皮革制品的销售；设备租赁、包装、仓储；咨询、展览、技术交流业务。

  2、中色国贸2015年1-9月财务数据：

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  3、与上市公司的关联关系

  中色机电、沈冶机械均为公司的控股公司，公司控股股东—中国有色集团为中色国贸的实际控制人，且中色国贸为中色机电股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电、沈冶机械向中色国贸销售产品构成了关联交易。

  具体关联关系如下图所示：

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  4、履约能力分析

  结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

  （二）赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司

  1、基本情况

  公司名称：赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司

  注册地址：赞比亚基特韦市P.0.BOX 22592

  法定代表人：昝宝森

  注册资本：2,000美元

  企业性质：有限公司

  经营范围：有色金属资源的调研、勘探、开发、冶炼厂及配套设施的建设。

  2、赞比亚合作区公司2015年1-9月财务数据：

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  3、与上市公司的关联关系

  中色机电为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为赞比亚合作区公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向赞比亚合作区公司销售产品构成了关联交易。

  具体关联关系如下图所示：

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  4、履约能力分析

  结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

  （三）谦比希铜冶炼有限公司

  1、基本情况

  公司名称：谦比希铜冶炼有限公司

  注册地址：32NEOS Chomba Road, Kitwe, Zambia

  法定代表人：陶星虎

  注册资本： 2,000美元

  企业性质：国有及国有控股企业

  经营范围：粗铜及硫酸的加工生产

  2、谦比希公司2015年1-9月财务数据：

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  3、与上市公司的关联关系

  中色机电为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为谦比希公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向谦比希公司销售产品构成了关联交易。

  具体关联关系如下图所示：

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  4、履约能力分析

  结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

  （四）铁岭选矿药剂厂

  1、基本情况

  公司名称： 铁岭选矿药剂厂

  注册地址：铁岭市银州区北三路18号

  法定代表人：张春海

  注册资本： 人民币伍仟捌佰捌拾捌万叁仟伍佰圆整

  企业性质：有限责任公司（国有控股）

  经营范围：选矿药剂、胶粘剂、经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、及零配件；技术开发、技术服务、技术转让；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、铁岭选矿药剂厂2015年1-9月财务数据：

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  3、与上市公司的关联关系

  中色机电为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为铁岭选矿药剂厂的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向铁岭选矿药剂厂销售产品构成了关联交易。

  具体关联关系如下图所示：

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  4、履约能力分析

  结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

  （五）中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

  1、基本情况

  公司名称：中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

  注册地址：辽宁省抚顺市清原县红透山镇

  法定代表人：石长岩

  注册资本：壹亿贰仟伍佰贰拾陆万元整

  企业性质：有限责任公司

  关联方经营范围：铜矿开采，锌、金、铅矿石浮选，物业管理，货物运输。

  2、红透山矿业2015年1-9月财务数据

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  3、与上市公司的关联关系

  中色锌业本公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为红透山矿业的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色锌业向红透山矿业采购锌精矿事项构成了关联交易。

  具体关联关系如下图所示：

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  4、履约能力分析

  中色锌业多年来一直与红透山矿业保持良好的合作关系，我们认为该公司具备履约能力。

  （五）中国有色矿业集团有限公司

  1、基本情况

  公司名称：中国有色矿业集团有限公司

  注册地址：北京市复兴路乙12号

  法定代表人：张克利

  注册资本：人民币5,520,962,872.32元

  企业性质：有限责任公司（国有独资）

  经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含海员，有效期至2017年09月01日）；对外派遣实施与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司、中色国际矿业股份有限公司、中色镍业有限公司、中色国际贸易有限公司、英属维尔京群岛科瑞索资源有限公司、中国有色矿业有限公司、金晟保险经纪有限公司、谦比希铜冶炼有限公司、中色发展投资有限公司、中色国际资源贸易有限公司为中国有色集团的子公司，中国有色集团为上述10家公司的实际控制人。

  2、中国有色集团2015年1-9月财务数据

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  3、与上市公司的关联关系

  中国有色集团为本公司的控股股东，其余10家公司为中国有色集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司向中国有色集团及其10家子公司出租房屋并收取物业费事项构成了关联交易。

  4、履约能力分析

  结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

  三、关联交易标的基本情况

  （一）北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2016年度日常经营性关联交易

  1、关联交易标的基本情况

  本项关联交易的标的为机电设备、备品备件等。

  2、交易的定价政策及定价依据

  中色国贸作为机电设备、备品备件的采购方，通过市场比价原则选择供应商及招标代理服务商。中色机电通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务，成为了中色国贸的机电设备、备品备件供应商。

  3、交易协议的主要内容

  ① 每次订货前均由中色国贸发出书面询价订货单，注明要货的品名、型号、数量、最终交期、收货地点、运输方式等具体要求，中色机电在收到订单后应在中色国贸规定的时限内以书面形式将询价单反馈给中色国贸，经中色国贸确认后双方签订《购销合同》。根据测算，预计2016年中色机电向中色国贸销售的机电设备等总金额约人民币2,500万元。

  ② 关于机电设备等贸易中的交货期、货物的验收、包装、技术服务、付款方式、解决争议方式以机电设备贸易发生时双方签订的《购销合同》所约定的内容为准。

  （二）北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司2016年度日常经营性关联交易

  1、关联交易标的基本情况

  本项关联交易的标的为钢材及其它材料等。

  2、合同尚未签署，将根据市场价格销售钢材及其它材料，预计总金额约人民币500万元。

  （三）北京中色建设机电设备有限公司与谦比希铜冶炼有限公司2016年度日常经营性关联交易

  1、关联交易标的基本情况

  本项关联交易的标的为钢材及备件等。

  2、合同尚未签署，将根据市场价格销售钢材及备件，预计总金额约人民币800万元。

  （四）北京中色建设机电设备有限公司与铁岭选矿药剂厂2016年度日常经营性关联交易

  1、关联交易标的基本情况

  本项关联交易的标的为药剂等。

  2、合同尚未签署，将根据市场价格销售药剂，预计总金额约人民币500万元。

  （五）赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2016年度日常经营性关联交易

  1、关联交易标的基本情况

  本项关联交易的标的为锌精矿。

  2、交易的定价政策及定价依据

  以到货日所在月份的26日至下月25日上海有色金属网公布的上海现货行情，1#锌锭每交易日报价区间平均价的算术均价为月均价。基础价为13,000元/吨，扣减系数5,500作为当月锌精矿中锌金属的计价价格。

  3、交易协议的主要内容

  ①价格：以到货日所在月份的26日至下月25日上海有色金属网公布的上海现货行情，1#锌锭每交易日报价区间平均价的算术均价为月均价。基础价为13000元/吨，扣减系数5500作为当月锌精矿中锌金属的计价价格。

  ②质量标准：产品质量执行中华人民共和国有色金属YS/T320-2014行业标准.

  ③交货方式：铁路运输，红透山矿业根据铁路运输等情况安排发货。

  （六）中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2016年度日常经营性关联交易

  1、关联交易标的基本情况

  本项关联交易的标的为机械设备、备品备件等。

  2、交易的定价政策及定价依据

  中色国贸作为采购方，通过市场比价原则选择供应商及招标代理服务商。沈冶机械通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务，成为了中色国贸的机械设备、备品备件供应商。合同总价包括设备/材料本体、包装费、专用工具及仪表、备件以及安装调试等费用。

  3、交易协议的主要内容

  交货地点为中色国贸指定仓库。交货时间由各购销合同确定。

  （七）本公司与中国有色矿业集团有限公司等11家公司2016年度日常经营性关联交易

  1、关联交易标的基本情况

  本项关联交易的标的为中国有色大厦出租的部分房屋。中国有色大厦位于北京市朝阳区安定路10号。

  2、交易的定价政策及定价依据

  公司租予中国有色集团等11家关联公司的租金为4.3元/天.平方米。物业费收取标准为1.15元/天.平方米。

  3、交易协议的主要内容

  ①租赁期限：2016年1月1日至2016年12月31日

  ②租金及物业费共计：5.45元/天.平方米

  ③租金及物业费支付方式：按季缴付租金

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2016年度日常经营性关联交易

  中色机电主要业务范围为工程成套设备供应的总包和分包业务，机电产品、成套设备及技术进出口。该公司作为贸易型企业，通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务，成为了中色国贸的供应商，是该公司在市场经济条件下积极开拓市场、拓展主业的体现。此外，中色国贸资金实力较强，中色机电与其交易风险较小。

  鉴于中色机电与中色国贸的购销金额占本公司主营业务收入比例较小，中色机电与中色国贸的关联交易事项对本公司无重大影响。

  2、北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司2016年度日常经营性关联交易

  中色机电主要业务范围为工程成套设备供应的总包和分包业务，机电产品、成套设备及技术进出口。该公司作为贸易型企业，通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务，成为了赞比亚合作区公司的供应商，是该公司在市场经济条件下积极开拓市场、拓展主业的体现。此外，赞比亚合作区公司资金实力较强，中色机电与其交易风险较小。

  鉴于中色机电与赞比亚合作区公司的购销金额占本公司主营业务收入比例较小，中色机电与赞比亚合作区公司的关联交易事项对本公司无重大影响。

  3、北京中色建设机电设备有限公司与谦比希铜冶炼有限公司2016年度日常经营性关联交易

  中色机电主要业务范围为工程成套设备供应的总包和分包业务，机电产品、成套设备及技术进出口。该公司作为贸易型企业，通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务，成为了谦比希公司的供应商，是该公司在市场经济条件下积极开拓市场、拓展主业的体现。此外，谦比希公司资金实力较强，中色机电与其交易风险较小。

  鉴于中色机电与谦比希公司的购销金额占本公司主营业务收入比例较小，中色机电与谦比希公司的关联交易事项对本公司无重大影响。

  4、北京中色建设机电设备有限公司与铁岭选矿药剂厂2016年度日常经营性关联交易

  中色机电作为贸易型企业，通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务，成为了铁岭选矿药剂厂的供应商，是该公司在市场经济条件下积极开拓市场、拓展主业的体现。此外，铁岭选矿药剂厂资金实力较强，中色机电与其交易风险较小。

  鉴于中色机电与铁岭选矿药剂厂的购销金额占本公司主营业务收入比例较小，中色机电与铁岭选矿药剂厂的关联交易事项对本公司无重大影响。

  5、赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2016年度日常经营性关联交易

  红透山矿业自1994年起开始向赤峰锌冶炼厂（现中色锌业）供货，已经形成了较为成熟的合作关系，因此从该公司购买原材料风险相对较小，该公司作为常年供货商，在一定程度上对本公司生产原料的供应提供了保障。

  鉴于中色锌业与红透山矿业的购销金额占本公司主营业务成本比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。

  6、中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2016年度日常经营性关联交易

  沈冶机械作为机械设备制造企业，通过具有竞争力的报价、合格的产品及优质的售后服务，成为了中色国贸的供应商，是该公司在市场经济条件下积极开拓市场、拓展主业的体现。中色国贸资金实力较强，沈冶机械与其进行设备、备件交易风险较小。

  鉴于沈冶机械与中色国贸的购销金额占本公司主营业务收入比例较小，沈冶机械与中色国贸的关联交易事项对本公司无重大影响。

  7、本公司与中国有色集团等11家公司2014年度日常经营性关联交易

  中国有色集团等11家公司承租中国有色大厦，保证了本公司资产的收益性，同时也保证了本公司稳定的现金流入。

  五、独立董事意见

  1、《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》

  我们认为，中色国际贸易有限公司资金实力较强，北京中色建设机电设备有限公司与其交易风险较小，并有助于中色机电积极拓展产品销路。本项关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

  2、《关于北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》

  我们认为，赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司资金实力较强，北京中色建设机电设备有限公司与其交易风险较小，并有助于中色机电积极拓展产品销路。本项关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

  3、《关于北京中色建设机电设备有限公司与谦比希铜冶炼有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》

  我们认为，谦比希铜冶炼有限公司资金实力较强，北京中色建设机电设备有限公司与其交易风险较小，并有助于中色机电积极拓展产品销路。本项关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

  4、《关于北京中色建设机电设备有限公司与铁岭选矿药剂厂2016年度日常经营性关联交易的议案》

  我们认为，铁岭选矿药剂厂资金实力较强，北京中色建设机电设备有限公司与其交易风险较小，并有助于中色机电积极拓展产品销路。本项关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

  5、《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》

  我们认为，本项关联交易的定价根据市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。红透山自1994年起开始向赤峰锌冶炼厂（现中色锌业）供货，已经形成了较为成熟的合作关系，因此从该公司购买原材料风险相对较小，该公司作为常年供货商，一定程度上对公司生产原料的供应提供了保障。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

  6、《中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2016年度日常经营性关联交易》

  我们认为，中色国际贸易有限公司资金实力较强，中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与其交易风险较小，并有助于沈冶机械积极拓展产品销路。本项关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

  7、《关于本公司与中国有色矿业集团有限公司等11家公司2016年度日常经营性关联交易的议案》

  我们认为，本项关联交易的定价根据市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。中国有色集团为公司的第一大股东，承租中国有色大厦，保证了公司资产的收益性，同时也保证了公司稳定的现金流入。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

  六、2016年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  1、2016年度本公司及所属控股公司与关联方中色国贸发生关联交易（不含房租收入）总金额为人民币6.35万元。

  2、2016年度本公司及所属控股公司与关联方赞比亚合作区公司发生关联交易总金额为人民币162.95万元。

  3、2016年度本公司及所属控股公司与关联方谦比希公司发生关联交易总金额为人民币0万元。

  4、2016年度本公司及所属控股公司与关联方铁岭选矿药剂厂发生的关联交易总金额为人民币24.42万元。

  5、2016年度本公司及所属控股公司与关联方红透山矿业发生的关联交易总金额为人民币367.35万元。

  6、2016年度本公司向中国有色集团等11家公司收取房租及物业费关联交易金额为1,297.98万元。

  七、备查文件

  1.董事会决议；

  2.独立董事事前认可的独立意见；

  3.日常关联交易的协议书。

  中国有色金属建设股份有限公司

  董事会

  2016年04月20日